九联科技(688609):广东九联科技股份有限公司2023年年度股东大会材料

 

原标题:九联科技:广东九联科技股份有限公司2023年年度股东大会材料

广东九联科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议材料
股票简称：九联科技
股票代码：688609
2024年5月
目录
2023年年度股东大会会议须知 .................................................. 3 2023年年度股东大会会议议程 .................................................. 5 议案1. 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 .............................. 7 议案2. 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 .............................. 8 议案3. 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案 ............................ 9 议案4. 关于审议公司2023年度财务报表的议案 ............................... 10 议案5. 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案 ........................... 11 议案6. 关于公司2023年度利润分配方案的议案 ............................... 12 议案7. 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案 ........................... 13 子议案1：关于公司向关联方采购商品的议案： .................................. 14 子议案2：关于公司向关联方销售的议案： ...................................... 15 议案8. 关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案 ...................... 17 议案9. 关于公司2024年度公司董事薪酬方案的议案 ........................... 22 议案10. 关于公司2024年度公司监事薪酬方案的议案 ........................... 24 议案11. 关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案 ……………………………………………………………………………………….25 议案12. 关于公司变更经营范围、修订并授权公司董事会办理工商登记的议案 ……………………………………………………………………………………….26 附件1 ...................................................................... 30 附件2 ...................................................................... 38 附件3 ...................................................................... 42
广东九联科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2024年5月28日10点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。

表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

广东九联科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：
（一） 会议时间：2024年5月28日10时00分
（二） 会议地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室
（三） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

（四） 网络投票系统、起止日期及投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2024年5月28日至2024年5月28日,采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


二、现场会议议程
（一） 参会人员签到，股东进行登记；
（二） 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三） 宣读股东大会会议须知。

（四） 推举计票、监票成员。

（五） 审议会议议案：
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2023年度财务报表的议案》；
5、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
7、《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》；
8、子议案1《关于公司向关联方采购商品的议案》；
9、子议案2《关于公司向关联方关联销售的议案》；
10、《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》；
11、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》；
12、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；
13、《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》；
14、《关于公司变更经营范围、修订并授权公司董事会办理工商登记的议案》。

（六） 与会股东或股东代理人发言、提问；
（七） 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
（八） 休会，统计现场表决结果；
（九） 复会，主持人宣布现场表决结果；
（十） 见证律师宣读关于本次股东大会现场表决的法律意见书；
（十一） 与会人员签署会议记录等相关文件；
现场会议结束。


议案1. 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》（具体内容详见附件1《广东九联科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》）提交股东大会审议。



以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。







广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日






附件1：《广东九联科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》



议案2. 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》（具体内容详见附件2《广东九联科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》）提交股东大会审议。



以上议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。






广东九联科技股份有限公司
监事会
2024年5月22日





附件2：《广东九联科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》




议案3. 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会基于对2023年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东九联科技股份有限公司2023年度财务决算报告》（具体内容详见附件3《广东九联科技股份有限公司2023年度财务决算报告》），提交股东大会审议并表决。



以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。







广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日






附件3：《广东九联科技股份有限公司2023年度财务决算报告》




议案4. 关于审议公司2023年度财务报表的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司2023年度财务报表》（具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年审计报告》）提交股东大会审议并表决。



以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。







广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日





议案5. 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司章程的规定，现将《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要（具体内容详见具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告摘要》）提交股东大会审议并表决。



以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。






广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日









议案6. 关于公司2023年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币281,178,594.79元，2023年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-199,188,021.03元。鉴于公司 2023年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司 2023年度经营情况及 2024年经营预算情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为87,133,445.34元（不含交易费用），视同现金分红金额。公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。



以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

。



广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日
议案7. 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司2024年度日常关联交易事项作出预计。

一、 日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
二、 日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性
上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

具体请各位股东及股东代理审议如下子议案：
子议案1：关于公司向关联方采购商品的议案：
（一）日常关联交易预计的金额及类别

关联人   关联交 易类别   关联交 易内容   2024年度 预计金额 （万元）   占同类业 务 比 例 （%）   本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额（万 元）   2023 年度 实际 发生 金额   占 同 类 业 务 比 例   本次预计 额度与上 年度实际 发生金额 差异较大 的原因  
惠州亿 纬锂能 股份有 限公司   关联采 购   原材料 采购   15,000   6   81.09   0   0   新增新能 源业务发 展  
（二）关联人基本情况及关联关系

单位名称   惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）  
法定代表人   刘金成  
成立时间   2001年 12月 24日  
注册资金   204,572.1497万元人民币  
地址   惠州市仲恺高新区惠风七路 38号  
经营范围   一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新 型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能 仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元 器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切 削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备 修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
财务数据   截至 2023年末，总资产为 9,435,533.80万元，净资产为 3,800,526.76 万元；2023年 度，营业收入为 4,878,358.72 万元，净利润为 452,026.59 万元（以上数据已经审计）。  
与上市公司 的关联关系   公司董事长、总经理詹启军先生担任亿纬锂能独立董事。  
（三）履约能力分析
上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。

子议案2：关于公司向关联方销售的议案：
（一）日常关联交易预计的金额及类别


关联人   关联交 易类别   关联交 易内容   2024年 度预计 金额（万 元）   占同类 业务比 例（%）   本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额（万 元）   2023年 度实际 发生金 额   占同 类业 务比 例   本次预计 额度与上 年度实际 发生金额 差异较大 的原因  
北京中 联合超 高清协 同技术 中心有 限公司   关联销 售   运营服 务   600   3   0   0   0   本年度与 关联人新 增业务  
（二）关联人基本情况及关联关系

单位名称   北京中联合超高清协同技术中心有限公司  
法定代表人   荆林峰  
成立时间   2018年 11月 23日  
注册资金   27,185.57万元人民币  
地址   北京市海淀区西四环北路 119号 A座 1层 107室  
经营范围   许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息 系统集成服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；数据处理和存储支持 服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术 装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；通用设备修理；专用设备修理； 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；软件开发；文艺创 作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；版权代理；广播影视设备销售； 租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；图 文设计制作；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依  
　   法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）  
财务数据   截至 2023年末，总资产为 25,485.93万元，净资产为 19,595.68万元；2023年 度，营业收入为 6,615.43万元，净利润为-3,172.18万元（以上数据已经审计）。  
与上市公司 的关联关系   公司持有中联合超 0.6826%股权。  
（三）履约能力分析
上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。



以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，其中子议案1詹启军先生回避表决。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。




广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日
议案8. 关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
一、 担保基本情况
根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请2024年度综合授信额度，授信总额不超过人民币40亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过4亿元（含4亿元），在担保总额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

序号   被担保人   担保额度   公司持股比例（%）  
1   惠州九联智城科技有限公司   人民币1.5亿元   100%  
2   广东九联新能源有限公司   人民币0.5亿元   100%  
3   广东九联智慧能源有限公司   人民币2亿元   100%  
该授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自 2023年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。

二、 被担保人的基本情况
（一）惠州九联智城科技有限公司
1. 成立日期：2021-09-17。

2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路2号科技创业中心AB栋第3层B2-03。

3. 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

5. 主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币

类别   2023年12月31日  
资产总额   16,947.67  
负债总额   18,313.57  
资产净额   -1,365.91  
营业收入   6,950.15  
净利润   -1,271.78  
扣除非经常损益后的净利润   -1,267.03  
（二）广东九联新能源有限公司
1. 成立日期：2023年09月05日。

2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋1楼。

3. 经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

5. 主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币

类别   2023年12月31日  
资产总额   59.49  
负债总额   73.03  
资产净额   -13.54  
营业收入   0.85  
净利润   -143.77  
扣除非经常损益后的净利润   -143.77  
（三）广东九联智慧能源有限公司
1. 成立日期：2022年11月10日。

2. 注册地址：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋四楼。

3. 经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电气设备修理；机械设备销售；电工仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；节能管理服务；销售代理；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。

单位：万元 币种：人民币

类别   2023年12月31日  
资产总额   1,100.22  
负债总额   691.07  
资产净额   409.15  
营业收入   0.00  
净利润   -101.46  
扣除非经常损益后的净利润   -101.46  
上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控 三、 担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2023年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、 担保的原因及必要性
根据公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2024年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。


广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日
议案9. 关于公司2024年度公司董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定2024年公司董事的薪酬方案，具体如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司董事
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
二、公司董事的薪酬方案
（一）公司董事的薪酬政策为：
1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事李东在2024年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放；
3、公司独立董事喻志勇在2024年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放；
4、公司独立董事肖浩在2024年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放。

三、其他规定
1、公司董事薪酬按月发放。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

3、公司董事薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该项议案全体董事进行回避表决。

该议案作为董事的股东应回避表决，詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生回避表决。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。



广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日
议案10. 关于公司2024年度公司监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定2024年公司监事的薪酬方案，具体如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司监事。

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

二、公司监事的薪酬方案
公司监事的薪酬政策为：
1、未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬； 2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴。

三、其他规定
1、公司监事薪酬按月发放。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

3、公司监事薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该项议案全体监事进行回避表决。

该议案作为监事的股东应回避表决，王丽凤女士回避表决
现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。


广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日
议案11. 关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票有效期的议案
各位股东及股东代理人：
公司于2023年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日，公司于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过前述议案。

鉴于前述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和有效性，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长至2024年年度股东大会召开之日止，除延长股东大会决议有效期外，本次以简易程序向特定对象发行股票的其他事项和内容均保持不变。



以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。







广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日
议案12. 关于公司变更经营范围、修订并授权公司董事
会办理工商登记的议案
各位股东及股东代理人：
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：
变更前：
5G通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；云计算设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁。储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务等内容。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后：
通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：
公司拟对《公司章程》进行修订，具体变更内容如下：

序号   原章程条款   本次修订后的章程条款  
1   第十三条 经依法登记，公司的经 营范围为：5G通信技术服务；通信设备 制造；通信设备销售；通讯设备销售； 移动通信设备制造；移动通信设备销售； 移动终端设备制造；移动终端设备销售； 物联网设备制造；物联网设备销售；物 联网应用服务；物联网技术服务；物联 网技术研发；光通信设备制造；光通信 设备销售；网络设备制造；网络设备销 售；网络与信息安全软件开发；电子专 用设备制造；电子专用设备销售；货币 专用设备制造；货币专用设备销售；显 示器件制造；显示器件销售；智能车载 设备制造；智能车载设备销售；智能输 配电及控制设备销售；智能家庭消费设 备制造；智能家庭消费设备销售；智能 家庭网关制造；智能基础制造装备销售； 智能基础制造装备制造；人工智能硬件 销售；人工智能基础软件开发；人工智 能应用软件开发；人工智能行业应用系 统集成服务；计算机软硬件及外围设备 制造；计算机软硬件及辅助设备零售； 计算机软硬件及辅助设备批发；广播电 视设备制造（不含广播电视传输设备）； 广播电视传输设备销售；广播影视设备 销售；互联网设备制造；互联网设备销 售；互联网数据服务；互联网安全服务； 工业互联网数据服务；数字家庭产品制 造；数字视频监控系统制造；数字视频 监控系统销售；可穿戴智能设备制造； 可穿戴智能设备销售；商用密码产品生 产；商用密码产品销售；软件开发；软 件销售；电子产品销售；信息系统集成 服务；第二类医疗器械销售；数据处理   第十三条 经依法登记，公司的经 营范围为：一般项目：通信设备制造；通 信设备销售；网络设备制造；网络设备销 售；物联网设备制造；物联网设备销售； 物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务；光通信设备制造；光通信 设备销售；电子产品销售；电子元器件批 发；电子元器件制造；电子元器件零售； 电子专用设备制造；电子专用设备销售； 显示器件制造；显示器件销售；智能车载 设备制造；智能车载设备销售；智能输配 电及控制设备销售；智能家庭消费设备 制造；智能家庭消费设备销售；智能基础 制造装备销售；智能基础制造装备制造； 智能机器人的研发；智能机器人销售；计 算机软硬件及外围设备制造；计算机软 硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及 辅助设备批发；广播电视设备制造（不含 广播电视传输设备）；广播电视传输设备 销售；广播影视设备销售；影视录放设备 制造；互联网数据服务；互联网安全服 务；网络与信息安全软件开发；工业互联 网数据服务；数字家庭产品制造；数字视 频监控系统制造；数字视频监控系统销 售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设 备销售；商用密码产品生产；商用密码产 品销售；软件开发；软件销售；信息系统 集成服务；电池制造；电池销售；电池零 配件生产；电池零配件销售；输配电及控 制设备制造；人工智能硬件销售；第二类 医疗器械销售；数据处理和存储支持服 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；货物进出 口；技术进出口；国内贸易代理；非居住  
序号   原章程条款   本次修订后的章程条款  
　   和存储支持服务；影视录放设备制造； 智能机器人的研发；工业机器人制造； 云计算设备制造；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，智能机器人销售；电池制造；电 池销售；电池零配件生产；电池零配件 销售；输配电及控制设备制造；电子元 器件批发；特殊作业机器人制造；工业 机器人销售；非居住房地产租赁。储能 技术服务；货物进出口；技术进出口； 国内贸易代理；电子元器件制造；电子 元器件零售；发电业务、输电业务、供 （配）电业务等内容。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 许可项目：基础电信业务；第二类 医疗器械生产。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）   房地产租赁；储能技术服务；云计算设备 制造；云计算设备销售；云计算装备技术 服务；工业控制计算机及系统销售；工业 控制计算机及系统制造；计算机软硬件 及外围设备制造；人工智能公共数据平 台；人工智能通用应用系统；人工智能双 创服务平台；人工智能基础资源与技术 平台。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：基础电信业务；第二类医 疗器械生产；发电业务、输电业务、供 （配）电业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）  
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。



以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。







广东九联科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日

附件1
广东九联科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司整体经营情况回顾
单位：万元

2022年度   2023年度  
235,207.34   210,826.18  
5,067.26   6,256.41  
240,274.60   217,082.59  
187,593.51   187,171.84  
3,265.93   4,767.71  
190,859.44   191,939.55  
2023年营业收入比2022年减少了23,192.01万元,下降幅度为9.65%，主要受全球经济环境、宏观环境及半导体下行周期影响，公司所处的数字机顶盒及网络通信设备行业下游需求尚未完全恢复，国内运营商市场竞争日益加剧，为应对市场低迷及库存压力，进一步巩固和维持市场地位及份额，招投标制下含本公司在内的各厂商投标报价和中标价格下降明显，导致本报告期营业收入有所下降，同时导致2023年销售毛利率下降明显，由2022年20.57%下降至11.58%。

（二）公司前五名供应商、客户情况：
（不含税）单位：万元 币种：人民币

81,347.62   占采购总额比重  
161,952.49   占公司全部营业收入比重  
（三）公司主营业务范围及经营情况
一般项目：5G通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；智能机器人的研发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（四）主营业务经营情况
主营业务（分行业）
单位：万元 币种：人民币

营业收入   营业成本   营业收入比上  
　   　   年增减%  
210,826.18   187,171.84   -10.37%  
主营业务（分产品）
单位：万元 币种：人民币

主营收入   主营成本   营业收入比上年 增减%  
164,009.35   141,254.07   -22.36%  
37,985.51   38,378.06   88.72%  
8,831.31   7,539.70   129.79%  
210,826.18   187,171.84   -10.37%  
二、董事会日常工作情况
（一）2023年董事会会议情况及决议内容

会议届次   召开日期   会议决议  
五届六次   2023年3 月14日   1、《关于公司股份回购实施期限延期的议案》； 2、《关于首次公开发行股票部分募资项目延期的议案》。  
五届七次   2023年 4 月26日   1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》； 4、《关于审议公司2022年度内部控制审计报告的议案》 5、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》； 6、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》； 7、《关于审议公司2022年度财务报表的议案》； 8、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》； 9、《关于公司2022年度分配利润方案的议案》； 10、《关于公司申请综合授信的议案》； 11、《关于公司2022年度社会责任报告的议案》； 12、《关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 13、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 15、《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》； 16、《关于审议公司的议案》； 17、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》； 18、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 19、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行  
会议届次   召开日期   会议决议  
　   　   股票相关事宜的议案》; 20、《关于公司调整2022年员工持股计划相关内容的议案》； 子议案1：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股 计划（草案）（修订版）及其摘要》的议案； 子议案2：关于审议《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股 计划管理办法（修订版）》的议案。子议案3：《关于提请股东大会授 权董事会办理调整2022年员工持股计划相关内容有关事项的议案》； 21、《关于公司会计政策变更的议案》； 22、《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九 联科技股份有限公司2023年度审计工作的议案》； 23、《关于变更经营范围、修订并授权公司董事会办理工 商登记的议案》； 24、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 议案》。  
五届八次   2023年 6 月12日   1、《关于 及其摘要的议案》； 2、《关于的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事 项的议案》； 4、《关于召开广东九联科技股份有限公司2023年第一次临时股东大 会的议案》。  
五届九次   2023年 7 月17日   1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 2、《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》； 3、《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议 案》； 4、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证 分析报告的议案》； 5、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》； 6、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细的议案》； 9、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》； 10、《关于制定的议案》； 11、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2023年第二次临时股东 大会的议案》。  
五届十次   2023年 8 月28日   1、《关于审议及其 摘要的议案》；  
会议届次   召开日期   会议决议  
　   　   2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》； 3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、《关于公司会计政策变更的议案》。  
五届十一次   2023年10 月26日   1、《关于广东九联科技股份有限公司的议 案》； 2《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。  
五届十二次   2023年12 月29日   1、《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整 及结项的议案》； 2、《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》； 3、《关于变更经营范围、修订并授权公司董事会办理工商 登记的议案》； 4、《关于修订的议 案》； 5、《关于修订的议案》； 6、《关于修订的议 案》； 7、《关于修订的议 案》； 8、《关于修订的议 案》； 9、《关于修订的议 案》； 10、《关于修订的议 案》； 11、《关于修订的议 案》； 12、《关于制定的议案》； 13、《关于修订公司部分治理制度的议案》 14、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2024年第一次临时股东 大会的议案》。  
（二）2023年董事出席股东大会会议情况及决议内容 （未完）