美国MSB牌照申请需要哪些资料?

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发布时间:2024-09-24 14:34

申请美国MSB(Money Services Business)牌照,通常需要准备以下资料:

公司基本信息:包括公司名称、注册地址等。
董事及股东信息:包括个人身份证明(身份证或护照)、联系方式、住址等。
公司税号:即联邦雇主识别号码(EIN)。
美国办公地址:需提供在美国的办公地址。
服务类型说明:详细描述公司拟提供的金融服务类型。
合规计划:包括反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)政策等。
委托确认书:授权文件,确认代理或负责人的职责。
准备齐全上述资料后,即可向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提交MSB牌照申请。

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