东方时尚：首次公开发行股票招股说明书

东方时尚驾驶学校股份有限公司

Eastern Pioneer Driving School Co., Ltd.

（北京市大兴区金星西路 19 号）

首次公开发行股票招股说明书

保荐人（主承销商）

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）

二〇一六年一月

东方时尚招股说明书 发行概况

发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值 ：1.00 元

发行股数：不超过 5,000 万股，本次发

预计发行日期：2016 年 1 月 27 日

行不安排老股转让

发行后总股本：不超过 42,000 万股 每股发行价格：16.40 元

拟上市证券交易所 上海证券交易所

本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：

公司实际控制人徐雄、控股股东投资公司承诺：除公开发售的股份外，自

公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的

发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持

的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20

个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持

有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

公司股东和众聚源和北京金枪鱼承诺：除公开发售的股份外，自公司股票

上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股

份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东孟喜姑、杭州钱江浙商、杭州融高、深圳鼎恒瑞吉、成都亚商富

易、北京浙商海鹰、李春明、深圳永荣、磐霖平安和磐霖东方承诺：除公开发

售的股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次

发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事和高级管理人员徐雄、闫文辉、孙翔、石丽英、王红玉、陈剑云、

李梅、吴陆华、左飞均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者

委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。所持

股票在锁定期后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6

个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月

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东方时尚招股说明书 发行概况

期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。在本公

司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；

若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6

个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公

司股票总数的比例不超过 50%。

公司监事徐腊明、王威力均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不

转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股

份。在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份

总数的 25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股

份，在离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占

本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2016 年 1 月 25 日

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东方时尚招股说明书 发行人声明

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行

人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次

公开发行的全部新股，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者

损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自

主做出投资决策，若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票

经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

重大事项提示

一、本次发行的相关重要承诺和说明

（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人徐雄、控股股东投资公司承诺：除公开发售的股份外，自公

司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发

行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的，

减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交

易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行

人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

公司股东和众聚源和北京金枪鱼承诺：除公开发售的股份外，自公司股票上

市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，

也不由发行人回购该部分股份。

公司股东孟喜姑、杭州钱江浙商、杭州融高、深圳鼎恒瑞吉、成都亚商富易、

北京浙商海鹰、李春明、深圳永荣、磐霖平安和磐霖东方承诺：除公开发售的股

份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前

已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事和高级管理人员徐雄、闫文辉、孙翔、石丽英、王红玉、陈剑云、

李梅、吴陆华、左飞均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者

委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股

票在锁定期后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月

内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末

收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。在本公司任职

期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；若离职，

则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月后的

12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总

数的比例不超过 50%。

公司监事徐腊明、王威力均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不

转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股

份。在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

数的 25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，

在离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人

所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

（二）关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施

经公司第一届董事会第十四次会议和公司 2013 年度股东大会审议决定，公

司制定了稳定股价的预案，具体情况如下：

1、启动条件

公司上市后三年内，如公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期

经审计的每股净资产（如有除权除息事项导致公司每股净资产变化的，需相应调

整，下同），第 20 个交易日构成―触发稳定股价措施日‖，本公司将启动稳定股价

预案。

2、具体措施和方案

公司、公司控股股东、董事和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主

体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：

（1）公司

触发稳定股价措施日起 5 个工作日内，本公司将开始组织投资者见面会、或

业绩发布会，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。

前述方案实施后，股价表现未能上升的，触发稳定股价措施日起 10 个工作

日内，本公司将召开董事会审议公司回购股份的议案，并提请股东大会进行表决。

经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司可以实施回购股

份。回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购的资金总额不超过上一

年度经审计的归属于母公司所有者的净利润减去当期现金分红，实施回购的期限

不超过股东大会决议之日起 30 个交易日。

回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市

公司回购股份以及公司章程的相关规定。

（2）控股股东

控股股东在触发稳定股价措施日起 5 个工作日内，书面通知公司董事会其增

持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、

价格区间及完成期限等信息。控股股东单次实施稳定股价措施的增持资金不低于

1,000 万元，年度增持资金不高于控股股东上一年度自公司取得的现金分红或

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

5,000 万元（孰高）。控股股东于公告后 3 个交易日内开始实施，实施期限不超过

公告计划之日起 30 个交易日。

（3）董事、高级管理人员

除独立董事外，本公司董事、高级管理人员在触发稳定股价措施日起 5 个工

作日内，书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，增持

计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，董事、高

级管理人员将通过竞价交易方式增持，单次增持资金不低于上一年度自公司取得

的税后薪酬及现金分红的 20%，年度增持资金不高于上一年度自公司取得的税后

薪酬 50%及现金分红总额。

承诺履行稳定股价义务将作为未来聘任董事和高级管理人员的前提条件。公

司将在新聘董事、高级管理人员时，根据届时稳定股价预案，要求其做出相应的

书面承诺。

（4）其他经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案。

（5）程序性安排

公司将按照公司章程的规定履行回购股票的审议决策程序及执行程序。其他

主体提出增持的，公司将于收到增持计划后 1 个交易日内公告，提出增持方案的

主体于公告后 3 个交易日内开始实施，实施期限不超过公告计划之日起 30 个交

易日。

触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 5 个交易日等于或高于最近一期

经审计的每股净资产，则可以暂停实施该次增持计划；如股票收盘价连续 20 个

交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可以终止实施该次增持计划。

公司可以根据公司实际情况及市场情况，采取上述一项或多项措施稳定股

价。同一次―触发稳定股价措施日‖后，相关主体提出多个措施的，公司将按照稳

定股价情形的紧迫程度，方案实施的及时有效性，提出方案的先后顺序，当年已

实施股价稳定措施的情况综合判断，选择一项或多项措施优先执行。

实施稳定股价措施时应以维护公司上市地位，保护公司及广大投资者利益为

原则，遵循法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，并应履行其相应的信

息披露义务。

3、约束措施

相关主体提出稳定股价计划后，除非发生不可抗力事件，均应根据程序性安

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

排及公告的方案具体实施。未能实施的，相关主体将遵守如下约束措施：

（1）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。

（2）暂不领取现金分红及 50%薪酬，发行人有权将应付相关主体的现金分

红及 50%薪酬予以暂时扣留，直至相关主体实际履行承诺或违反承诺事项消除。

（3）如因相关主体的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，相关主体将

依法承担连带赔偿责任。

（三）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相

应约束措施

1、公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规赔偿

损失承诺及相应约束措施

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。

招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合

法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的

全部新股。发行人将以要约等合法方式回购，回购价格不低于发行价及本公司因

此停牌前 20 个交易日的股票收盘价，以孰高为准。如有除权除息事项发生的，

价格相应调整。

招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易

中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。损失赔偿金额以投资者因此遭受的直接

损失为限，保证投资者因股票回购、购回和赔偿取得的款项合计金额不少于其购

买发行人股票投入本金及相应资金占用期间利息，利率参照同期银行贷款利率 1

年期标准。赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等具体内容，以最终赔偿方案为

准。发行人及董事、监事、高级管理人员内部将根据各自责任范围确定赔偿义务

范围，对投资者将承担个别及连带的责任。

发行人将在相关监管部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏且相关赔偿责任成立之日起 30 日内，依法回购首次公开发行的全部新股。

发行人及董事、监事、高级管理人员将在相关赔偿责任成立之日起 30 日内赔偿

投资者损失。

如违反上述承诺，公司将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体上公

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；（2）提出对投资者更为有利的赔偿

方案，并在前述承诺履行期限届满之日起 30 日内实施；（3）董事、监事、高级

管理人员暂不领取现金分红及 50%薪酬，发行人有权将应付其的现金分红及 50%

薪酬予以暂时扣留，直至其实际履行承诺或违反承诺事项消除；（4）如因相关主

体的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，相关主体将依法承担连带赔偿责

任。

如违反上述承诺，公司董事、监事和高级管理人员将遵守如下约束措施：（1）

在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；（2）如因

非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得

收益归发行人所有，发行人有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违

反承诺所得支付到发行人指定账户；（3）本人暂不领取现金分红，发行人有权将

应付本人及本人持股的发行人股东的现金分红归属于本人的部分予以暂时扣留，

直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

如违反上述承诺，除遵守上述约束措施外，公司董事长及实际控制人徐雄还

将遵守如下约束措施：如因本人的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，本人

将依法承担连带赔偿责任。

2、控股股东关于因信息披露重大违规购回股份、赔偿损失承诺及其相应约

束措施

投资公司作为东方时尚的控股股东，承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重

大、实质影响的，本公司将购回本公司公开发售股份。本公司将督促发行人依法

回购首次公开发行的全部新股，并购回已转让的股份。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在

证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。损失赔偿金额以投资者

因此遭受的直接损失为限，保证投资者因股票回购、购回和赔偿取得的款项合计

金额不少于其购买发行人股票投入本金及相应资金占用期间利息，利率参照同期

银行贷款利率 1 年期标准。

赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等具体内容，以最终赔偿方案为准。本

公司将在相关监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏且相关赔偿责任成立之日起 30 日，依法赔偿投资者损失。

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

如违反上述承诺，控股股东将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体

上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。（2）如因非不可抗力事件引起

违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，

发行人有权要求控股股东于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付

到发行人指定账户。（3）控股股东暂不领取现金分红，发行人有权将应付控股股

东的现金分红予以暂时扣留，直至控股股东实际履行承诺或违反承诺事项消除。

（4）如因控股股东的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，控股股东将依法

承担连带赔偿责任。

（四）本次发行相关中介机构的承诺

就东方时尚本次发行事宜，国信证券、通商、立信、北方亚事特向投资者作

出如下承诺：

2014 年 5 月国信证券承诺：如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，

导致国信证券所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误

导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该

等违法事实被认定后，国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投

资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可

测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔

偿基金等方式进行赔偿。

为进一步保护投资者权益，2016 年 1 月国信证券承诺：如因其为发行人首

次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投

资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

国信证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责的开展业务，维护投资者合法权益，

并对此承担责任。

通商承诺：如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件就任何重大事

项有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，将依法赔

偿投资者的直接损失。如发生相关违法事实，责任被认定后，本所将本着积极协

商的原则，在本所应当承担责任的范围内对投资者遭受的、可测算的直接经济损

失进行赔偿。

立信承诺：如立信在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致立信所制作、出

具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，立

信将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促

发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资

者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

北方亚事承诺：本机构及签字注册资产评估师已阅读东方时尚驾驶学校股

份有限公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与

本机构出具的资产评估报告书无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行

人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告书的内容无异议，确认招股说明

书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

确性和完整性承担相应的法律责任。如因本机构发行人首次公开发行制作、出具

的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔

偿投资者损失。

（五）公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

本次发行前，公司直接和间接持股合计超过公司总股本 5%的股东分别为公

司控股股东投资公司、实际控制人及董事长徐雄和公司董事孙翔，上述股东均承

诺：减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，

并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，可以减持发行人

股份。锁定期限届满后 2 年内，每年减持股份不超过上一年度末持有发行人股份

总数的 5%。减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、

协议转让方式等。

如违反上述承诺，本公司/本人将遵守如下约束措施：

1、在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。

2、如因非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由

的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求本公司/本人于取得收益之日

起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定账户。

3、本公司/本人暂不领取现金分红，发行人有权将应付本公司的现金分红/

应付本人及本人持股的发行人股东的现金分红中归属于本人的部分予以暂时扣

留，直至本公司/本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

（六）原股东公开发售老股的具体方案

经公司股东会授权，公司董事会审议通过，本次公司公开发行的股份数量为

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

5,000万股，全部为公司公开发行新股，最终发行数量以中国证券监督管理委员

会核准的数量为准。本次发行不存在公司股东公开发售股份的情形。

二、股利分配政策

（一）本次发行后公司的股利分配政策

公司于 2015 年 2 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了与本次

发行上市相关的如下议案：关于修改首次公开发行股票并上市后适用的《公司章

程(草案)》的议案，并同意提请 2015 年第一次临时股东大会审议。本公司股票

发行后的股利分配政策如下：

1、决策程序与实施

公司利润分配具体方案由公司董事会于每个会计年度结束后提出，须经公司

三分之二以上董事表决通过。若监事对董事会制定的利润分配政策存在异议，可

在董事会上提出质询或建议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，

并直接提交董事会审议。

董事会表决通过利润分配具体方案后，应提交股东大会审议，股东大会对具

体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通

和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东

大会应提供网络投票方式。

若董事会未作出现金利润分配预案，或无法按照既定现金分红政策确定利润

分配方案的，公司应当在定期报告中说明原因，同时说明公司未分配利润留存的

用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。若董事会作出现金分配的预

案，将进行大比例现金分红的，现金分红比例超出分红政策规定比例下限的 2

倍以上，独立董事应当对此发表独立意见。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后

两个月内完成红利（或股份）的派发事项。出现派发延误的，公司董事会应当就

延误原因作出说明并及时披露。

2、调整程序

利润分配政策确需调整的，董事会应制订利润分配政策调整方案，说明该等

利润分配政策的调整原因，并事先征求独立董事及监事会的意见。在审议修改公

司利润分配政策的董事会、监事会会议上，须经全体董事三分之二以上或监事过

半数同意，并经公司二分之一以上的独立董事同意，方可将调整后的利润分配政

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

策提交股东大会审议。

独立董事需就利润分配政策的变化及新的利润分配政策是否符合利润分配

政策的原则、是否符合公司利益进行审议并发表意见。

公司利润分配政策的修改须提交股东大会审议，并经股东大会特别决议批

准。股东大会表决时，应提供网络投票方式。公司独立董事可在股东大会召开前

向公司公众股股东征集其在股东大会上的投票权。

3、分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票结合方式分配股利。具备现金分红条

件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司可以根据盈利状况进行中期现金分

红。

4、现金分红的条件和最低比例

公司优先采取现金方式分配股利，在公司有重大投资计划或重大现金支出等

事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采

取其他方式分配股利。如董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况

出现时，可以采取股票股利方式进行利润分配。采用股票股利分配股利的，应当

考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

在保证公司正常经营和长期发展以及在符合法律、法规及监管要求的前提

下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以

及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，

提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大现金支出安排指公司年度预算中计划支出资金（募集资金除外）超过上一年

度经审计合并报表净利润的 50%。

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

（二）未来三年分红回报规划

公司上市当年及其后两个会计年度，每年向股东现金分红比例不低于当年实

现的可供分配利润的 30%。同时，在确保足额年度现金分红的前提下，公司董事

会可以根据公司的资金需求状况提议公司采取股票股利的形式进行利润分配或

进行中期现金分红。

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分

红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。重大资金支出安排指公司年度预

算中重大投资、购买资产或设备等计划支出资金（募集资金除外）超过上一年度

经审计合并报表净利润的 50%。

关于发行人股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书―第十四节 股利

分配政策‖

三、经公司 2012 年度第一次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚

存利润由公开发行股票后的新老股东共享。

四、本公司提请投资者关注下列风险，并请认真阅读“风险因素”一节的全

部内容

（一）驾驶培训模式改革的风险

根据新华社等媒体 2015 年 2 月 15 日的报道，中央已审议通过了《关于全面

深化公安改革若干重大问题的框架意见》及相关改革方案，即将印发实施。其中

在深化公安行政管理改革方面提出―扎实推进户籍制度改革，取消暂住证制度，

全面实施居住证制度‖，―改革驾驶人培训考试制度，实行驾驶人自主预约考试、

异地考试，减少群众排队等待，让群众有更多的自主选择的余地‖。根据 2015 年

4 月 14 日至 15 日召开的全国公安机关改革办主任会议发布，―全面深化公安改

革涉及的 110 余项改革举措已全部落实部领导责任、分工到各警种和部门，今年

9 个方面的重点改革任务均已签订责任书，年内将开展小型汽车驾驶人自学直

考、自主预约考试、异地考试，重大疑难案件听取检察机关意见和建议制度等多

项改革试点工作‖。目前，深圳等地区已经开始试点驾驶人自主预约考试的相关

工作。

为了促进驾驶培训市场开放竞争、驾驶考试公平公正、服务管理便捷高效，

不断满足人民群众驾驶培训考试需求，不断提高驾驶培训考试质量，2015 年 12

月 10 日，国务院办公厅发布《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发【2015】88 号）（以下简称

“国办 88 号文”），指出改革的主要任务集中在培训方式、培训管理、考试供给

能力、考试组织方式、监督问责、服务水平等六个方面，涉及驾驶培训行业管理

体系、主管部门、培训机构和从业人员，将于 2016 年上半年启动重大事项改革

试点，2017 年总结试点经验深入推进，于 2018 年全面完成改革重点任务。尽管

目前各地尚未根据国办 88 号文出台具体的细则和方案，但随着改革的推进，如

果公司不能持续提升自身的服务品质以保证竞争优势，将对公司产生重大不利影

响，从而导致经营业绩下降。

（二）北京大兴校区训练道路减少的风险

公司北京大兴校区的经营场地主要为办公场地、法规培训教室、模拟机训练

教室、驾驶训练考场、模拟训练道路和实际训练道路。目前公司的训练道路分布

在三个区域，分别为南区、东区和西区。南区是公司的核心经营区，配置有公司

的办公场地、法规培训教室、模拟机训练教室、驾驶训练考场和模拟训练道路，

为公司自有土地，面积 225 亩，已取得国有土地使用权证；公司东区为代征绿地，

涉及土地面积 183 亩，其中公司仅实际使用约 130 亩（包括长度约 25 公里的训

练道路及少数构筑物等辅助训练设施），其他为绿化带等；西区为预收储土地，

涉及土地面积 1067.2 亩，其中公司仅实际使用约 400 亩（包括长度约 72.5 公里

的训练道路及少数构筑物等辅助训练设施），其他为绿化带等，根据《北京市大

兴区土地利用总体规划（2006-2020 年）》，该预收储地的用地规划为风景旅游用

地。以报告期内公司经营数据根据理论假设进行测算，公司东西区各年确认的收

入占公司当年收入的 50%左右。

由于兴创投资与相关村集体签署的涉及公司西区的部分土地租用协议期限

至 2017 年 9 月结束，如到期后不能续签，公司将不能继续使用西区，公司训练

道路长度（包含场内道路和实际道路）将由 284.9km 下降至 212.4km，减少

25.45%；如果公司东区和西区训练场地被要求限期拆除、整改，导致公司不能继

续使用东区和西区，公司训练道路（包含场内道路和实际道路）长度将由 284.9km

下降至 187.4km，减少 34.23%。公司因以上原因存在训练道路减少导致的业绩

下滑风险，同时公司西区上的资产（未摊销完毕的长期待摊费用，截至 2015 年

6 月 30 日，账面价值 1,060.41 万元）存在减少的风险。

（三）招生人数下降的风险

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

公司年报名人数受服务质量、行业政策变化或预期变化等内外部多种因素影

响，内部原因比如公司学员人数较多时，约车相对困难，学员消费感受不好会使

得公司口碑变差，招生人数下降；外部因素比如近年来，相关部门一直在研究关

于驾驶培训的改革措施，学员受理资格、培训内容和考试内容等不时变化。针对

这些变化或者制度正式实施前的预期变化，学员会根据对自身学习的有利或不利

情况来选择报名时间，使得公司每年学员报名量有一定的波动。受各种因素影响，

公司 2015 年招生人数比 2014 年减少 19,147 人，下降 7.79%，预收款减少 7,783.35

万元，下降 5.61%，可能导致公司 2015 年经营业绩较上年下降。如果公司面临

的内外部环境发生不利变化，可能会对公司经营产生重大不利影响，使得公司招

生人数下降，从而导致公司经营业绩下降。

（四）湖北东方时尚项目实施风险

湖北东方时尚项目投资总额 11.5 亿元，项目用地预计 1,128.76 亩，目前湖

北东方时尚已通过出让的方式取得约 112 亩建设用地的土地使用权及其代征绿

地及控制道路等合计 16.76 亩，土地使用权证号为夏国用[2014]第 083 号。剩余

项目用地 1000 亩拟通过租赁或受让国有土地的方式取得，尚待办理土地的征收

及规划调整和出让等手续，其在编城市规划为生态维育用地、居住区公园、科研

用地，土地利用总体规划为一般农用地、林地、有条件建设区，不包含基本农田。

湖北东方时尚将在该等土地按照相关法律法规进行征收、规划调整等手续，成为

适合驾校建设的商服用地或交通设施用地后，通过出租或者以符合法律规定的方

式出让获得其使用权。湖北东方时尚募集资金使用中的工程投资将全部用于湖北

东方时尚已取得土地使用权证的自有土地上的建设，不会投向自有土地以外的其

他土地上的建设。

尽管湖北东方时尚拟以募集资金投入的资金是在自有土地上的投资，但如果

湖北东方时尚无法及时以租赁或受让方式获得剩余项目用地，可能会对湖北东方

时尚驾驶培训基地项目的实施带来不利影响。

（五）项目实施风险

本次募集资金将主要用于东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶

员培训项目、湖北东方时尚驾驶培训基地项目等项目建设，虽然公司对募集资金

拟投资项目进行了充分的论证，但由于本次募集资金投资项目所需投资金额较

大，对项目经济效益分析数据为预测性信息，募集资金投资项目建设尚需时间，

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

项目实施过程能否顺利、实施效果是否良好，均存在一定的不确定性。若投资项

目不能按期完成、未来政策环境发生不利变动或市场发生不可预料的不利变化，

可能对公司的盈利状况造成一定影响。

（六）驾照考试难度增大的风险

近年来，交通部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力

推动驾培服务企业逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加

考试的学员提出更高要求，督促驾驶培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大。

该等措施可能导致机动车驾驶培训机构的运营成本提高，进而对公司经营业绩产

生不利影响。

五、填补被摊薄即期回报的措施

根据公司的合理预测，与 2015 年数据（未经审计数）相比，公司 2016 年的

基本每股收益和稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释

每股收益均存在下降趋势。

公司目前主要从事驾驶培训业务，报告期内公司营业收入分别为 6.95 亿元、

9.57 亿元、12.85 亿元和 6.64 亿元，净利润分别为 1.91 亿元、2.65 亿元、2.98

亿元和 1.75 亿元，发展态势良好。公司后续面临的主要风险为国家后续对驾驶

培训行业相关改革可能带来的不确定性。

在后续运营中，公司拟采用如下具体措施，以应对本次发行摊薄即期回报：

（一）加强经营管理和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其

各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实

了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平、

加快项目建设周期，提升公司的整体盈利能力。

另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更

为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节

省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化

预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（二）提升在全国范围内的扩张速度

目前，公司已在北京市昌平区、昆明、武汉、石家庄和重庆设立了子公司，

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

除此之外，公司将在周密调查、细致研究的基础上，选择在其他合适的城市和地

区，通过合作或独资设立子公司，提升公司在全国驾培行业的市场占有率，提升

公司的盈利能力，增强股东回报。

（三）加快募投项目投资进度

公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务，从现有业务出发，增强公司

的经营能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募

投项目早日达产并实现预期效益。

随着本次募集资金投资项目的实施，公司现有的培训区域和培训能力将得到

极大的提高，公司的持续经营能力和盈利能力都将得到进一步增强。

（四）强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法

权益，公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3 号——上市公司现

金分红》（证监会公告[2013]43 号），对公司上市后适用的《章程（草案）》中关

于利润分配政策条款进行了相应规定。

公司股东大会已对《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》进行了

审议，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与

机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（五）相关责任主体的承诺

1、公司董事、高级管理人员承诺

公司董事徐雄、闫文辉、王红玉、孙翔、陈越孟、曹文海、徐玉棣、刘宁、

孔玉泉，高级管理人员石丽英、左飞、李梅、赵晨光、吴陆华、陈剑云分别承诺

将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司

和全体股东的合法权益。具体如下：

“本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

他方式损害公司利益。

本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本

人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人

将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相

关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。

本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有

其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照

相关规定出具补充承诺。

如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：(1)在监管机构指定媒体上公开说

明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；(2)如因非不可抗力事件引起违反承诺

事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有

权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定

账户；(3)本人暂不领取现金分红和 50%薪酬，发行人有权将应付本人及本人持

股的发行人股东的现金分红归属于本人的部分和 50%薪酬予以暂时扣留，直至本

人实际履行承诺或违反承诺事项消除。”

2、控股股东承诺

公司控股股东投资公司承诺：“任何情形下，本公司均不会滥用控股股东地

位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

本公司将切实履行作为控股股东的义务，维护公司和全体股东的合法权益。

本公司不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

他方式损害公司利益。

本公司不会动用公司资产从事与履行本公司职责无关的投资、消费活动。

本公司将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本公司将审慎对公

司未来的薪酬制度、拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)等事宜进行审议，

促使相关事项与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回

报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。

本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有

其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本公司承诺届时将按

照相关规定出具补充承诺。

如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：(1)在监管机构指定媒体上公开说

明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。(2)如因非不可抗力事件引起违反承诺

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有

权要求本公司于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指

定账户。(3)本公司暂不领取现金分红，发行人有权将应付的现金分红予以暂时

扣留，直至本公司实际履行承诺或违反承诺事项消除。(4)如因本公司的原因导

致发行人未能及时履行相关承诺，本公司将依法承担连带赔偿责任。”

3、实际控制人承诺

公司实际控制人徐雄承诺：“任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，

均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

本人将切实履行作为实际控制人及董事的义务，忠实、勤勉地履行职责，维

护公司和全体股东的合法权益。

本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他

方式损害公司利益。

本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本

人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董

事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人

将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相

关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。

本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有

其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照

相关规定出具补充承诺。

如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：(1)在监管机构指定媒体上公开说

明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。(2)如因非不可抗力事件引起违反承诺

事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有

权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定

账户。(3)本人及本人控制的发行人股东暂不领取现金分红和 50%薪酬，发行人

有权将应付的现金分红和 50%薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反

承诺事项消除。(4)如因本人的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，本人将

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

依法承担连带赔偿责任。”

公司慎重提示投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保

证。

六、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况

（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息

2015年一至三季度，公司经营状况良好，根据发行人会计师出具的审阅报告，

2015年一至三季度经审阅后合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况

如下：

单位：万元

项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度

资产总计 164,493.73 169,671.08 -3.05%

负债总计 82,164.63 95,034.06 -13.54%

所有者权益合计 82,329.10 74,637.02 10.31%

单位：万元

项 目 2015 年 1-9 月及同比情况

2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度

营业收入 102,127.13 92,980.08 9.84%

营业利润 36,098.85 31,825.41 13.43%

利润总额 36,733.24 32,839.02 11.86%

净利润 25,842.08 23,386.85 10.50%

归属于母公司股东的净利润 26,991.34 24,994.08 7.99%

扣除非经常性损益后归属于

26,270.76 23,944.39 9.72%

母公司股东的净利润

经营活动产生的现金流量净

24,220.68 46,716.51 -48.15%

额

公司2015年1-9月营业收入、营业利润和净利润较去年同期分别增加9.84%、

13.43%和10.50%，变动幅度相当。经营活动产生的现金流量净额较去年同期减

少22,495.83万元，降低48.15%，主要原因是公司北京地区2015年1-9月招收学员

人数下降，收到的现金减少，同时公司2015年支付的汇算清缴企业所得税较2014

年大幅增长。

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

单位：万元

项 目 2015 年 7-9 月及同比情况

2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 变动幅度

营业收入 35,679.70 35,768.68 -0.25%

营业利润 11,752.64 11,062.57 6.24%

利润总额 11,895.36 11,317.88 5.10%

净利润 8,310.44 7,862.90 5.69%

归属于母公司股东的净利润 8,583.45 8,761.98 -2.04%

扣除非经常性损益后归属于

7,972.47 8,445.93 -5.61%

母公司股东的净利润

公司2015年7-9月营业收入与上年同期基本持平，营业利润和净利润较去年

同期分别增加6.24%和5.69%，主要是子公司云南东方时尚2015年7-9月同比净利

润亏损额减少1,301.79万元。

（二）财务报告审计截止日后的主要经营状况

财务报告审计截止日后，截至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，

经营业绩有所增长。此外，公司主要原材料的采购规模及采购价格，主要供应商

的构成未发生重大变化；公司经营模式未发生重大变化，公司客户构成有所变化，

其中北京地区学员有所减少，子公司云南东方时尚和石家庄东方时尚学员同比增

加；公司在税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变

化，不存在可能影响投资者判断的重大事项。

2015年1-9月公司招生情况和上年同期对比如下：

单位：人

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 差额

东方时尚 158,197 189,986 -31,789

云南东方时尚 12,307 5,436 6,871

石家庄东方时尚 5,571 1,324 4,247

合计 176,075 196,746 -20,671

（三）公司2015年年度预计经营业绩情况说明

截至2015年9月30日，公司2015年经审阅的归属于母公司净利润26,991.34万

元，较上年同期增加9.72%。2015年10-12月，母公司毕业人数较上年同期减少

10,743人，降低17.53%；子公司云南东方时尚和石家庄东方时尚毕业人数有所增

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东方时尚招股说明书 重大事项提示

长，但由于基数较小，预计全年合并归属于母公司净利润只能小幅增加或有所降

低。

公司2014年营业收入128,470.00万元，归属于母公司股东净利润为32,628.28

万元，预计2015年度营业收入较上年波动在5%至10%之间，2015年归属于母公

司股东的净利润较上年的波动在-5%至5%之间。2015年1-3月收入为28,689.35万

元，归属于母公司股东净利润5,714.85万元，预计2016年1-3月营业收入较上年同

期波动在-5%至-10%之间，归属于母公司利润较上年同期波动在-5%至-10%之

间。

具体情况详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“十一、财

务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

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东方时尚招股说明书 目录

目录

第一节 释 义 ............................................................. 28

一、常用词语释义 ......................................................... 28

二、专用技术词语释义 ..................................................... 30

第二节 概览 .............................................................. 33

一、发行人概况 ........................................................... 33

二、控股股东和实际控制人简要情况.......................................... 36

三、主要财务数据及财务指标 ............................................... 36

四、本次发行基本情况 ..................................................... 38

五、募集资金主要用途 ..................................................... 38

第三节 本次发行概况 ...................................................... 39

一、本次发行的基本情况 ................................................... 39

二、本次发行的有关各方情况 ............................................... 40

三、发行人与本次发行的中介机构的关系...................................... 41

四、本次发行上市有关的重要日期............................................ 41

第四节 风险因素 .......................................................... 42

一、驾驶培训模式改革的风险 ............................................... 42

二、北京大兴校区训练道路减少的风险........................................ 43

三、行业政策变化或预期变化带来的经营波动风险.............................. 43

四、湖北东方时尚项目实施风险 ............................................. 44

五、募投项目实施风险 ..................................................... 44

六、驾照考试难度增大的风险 ............................................... 45

七、子公司经营风险 ....................................................... 45

八、人工成本上升的风险 ................................................... 45

九、2015 年全年业绩较 2014 年同比下降的风险 ................................ 46

十、驾培市场需求减少的风险 ............................................... 46

十一、市场拓展风险 ....................................................... 46

十二、驾培服务市场竞争风险 ............................................... 46

十三、品牌声誉受损风险 ................................................... 47

十四、核心人员流失的风险 ................................................. 47

十五、资产规模和业务规模扩大可能引致的管理风险............................ 47

十六、租赁物业风险 ....................................................... 47

十七、收费调价的风险 ..................................................... 48

十八、税收政策风险 ....................................................... 48

十九、燃料价格波动风险 ................................................... 48

二十、公司现金收款比例较大而导致的内控风险................................ 49

二十一、控股股东和实际控制人控制的风险.................................... 49

二十二、固定资产折旧大量增加导致利润下滑的风险............................ 50

二十三、净资产收益率下降的风险............................................ 50

二十四、经营活动产生的现金净额下降和利息收入减少的风险......................................... 50

二十五、资金不能满足项目需求的风险........................................ 50

第五节 公司基本情况 ....................................................... 51

一、发行人基本信息 ....................................................... 51

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东方时尚招股说明书 目录

二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况.................................... 51

三、公司历次股本形成及验资情况............................................ 54

四、公司资产重组情况 ..................................................... 65

五、公司股权结构及组织结构 ............................................... 72

六、发行人子公司、分公司简要情况.......................................... 74

七、发行人控股股东与实际控制人情况........................................ 79

八、关于本次发行的股本情况 ............................................... 88

九、发行人员工及社会保障情况 ............................................ 103

十、股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺............................. 110

第六节 业务与技术 ....................................................... 118

一、公司主营业务的基本情况 .............................................. 118

二、公司所处行业的基本情况 .............................................. 118

三、公司在行业中的竞争情况 .............................................. 155

四、公司主营业务的具体情况 .............................................. 161

五、公司服务对象和服务量 ................................................ 166

六、原材料的供应与采购情况 .............................................. 169

七、公司安全生产及环境保护情况........................................... 172

八、公司与业务相关的主要资产 ............................................ 174

九、经营许可情况 ........................................................ 192

十、公司主要服务的质量控制情况........................................... 193

第七节 同业竞争与关联交易 ............................................... 195

一、发行人独立运营情况 .................................................. 195

二、同业竞争 ............................................................ 196

三、关联交易 ............................................................ 201

第八节 董事、监事和高级管理人员.......................................... 219

一、董事、监事和高级管理人员简介......................................... 219

二、董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况............... 223

三、董事、监事和高级管理人员对外投资情况................................. 226

四、董事、监事和高级管理人员最近一年及一期在发行人领取薪酬及津贴的情况 ... 227

五、董事、监事和高级管理人员在其他单位兼职情况........................... 228

六、董事、监事和高级管理人员相互之间存在的亲属关系情况................... 232

七、公司与董事、监事和高级管理人员签订的协议及履行情况................... 232

八、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况............................. 232

九、董事、监事和高级管理人员任职资格..................................... 234

第九节 公司治理结构 ...................................................... 235

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立及运行情况

........................................................................ 235

二、发行人报告期规范经营情况 ............................................ 249

三、发行人报告期资金占用和对外担保的情况................................. 249

四、发行人的内部控制制度 ................................................ 249

第十节 财务会计信息 ..................................................... 254

一、审计意见 ............................................................ 254

二、最近三年财务报表 .................................................... 255

三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况............................. 263

四、主要会计政策、会计估计 .............................................. 264

五、主要税项 ............................................................ 282

1-1-25

东方时尚招股说明书 目录

六、分部信息 ............................................................ 283

七、最近一年收购兼并情况 ................................................ 283

八、非经常性损益 ........................................................ 283

九、主要资产情况 ........................................................ 284

十、主要债项情况 ........................................................ 286

十一、所有者权益变动情况 ................................................ 288

十二、现金流量情况 ...................................................... 292

十三、期后事项、或有事项及其他重要事项................................... 292

十四、财务指标 .......................................................... 292

十五、资产评估情况 ...................................................... 295

十六、验资情况 .......................................................... 296

第十一节 管理层讨论与分析 ............................................... 298

一、财务状况分析 ........................................................ 298

二、盈利能力分析 ........................................................ 313

三、现金流量分析 ........................................................ 344

四、资本性支出分析 ...................................................... 347

五、重大会计政策或会计估计变更及会计差错情况............................. 348

六、影响发行人业务发展的主要因素及未来发展趋势分析....................... 348

七、募集资金项目的影响 .................................................. 349

八、股东未来分红回报分析 ................................................ 350

九、其他重要事项说明 .................................................... 351

十、公司即期回报趋势及填补措施........................................... 351

十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................... 356

第十二节 公司的发展战略及目标............................................ 361

一、发展战略、经营目标和发展计划......................................... 361

二、拟定上述发展战略及目标所依据的假设条件............................... 364

三、实施上述发展战略及目标将面临的主要困难............................... 364

四、本次募集资金投向与未来发展战略及目标的关系........................... 364

五、公司发展战略及目标与现有业务的关系................................... 365

六、确保实现上述发展战略及目标的主要途径................................. 365

第十三节 募集资金运用 .................................................... 366

一、本次发行募集资金运用概况及依据....................................... 366

二、募集资金投资项目投资计划及实施主体................................... 367

三、募集资金投资项目审批、核准或备案情况................................. 367

四、募投项目情况 ........................................................ 368

五、上市募集的必要性和合理性 ............................................ 397

六、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司的相关储备情况......... 397

七、募集资金投资项目新增固定资产折旧对公司经营业绩的影响................. 399

八、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响............................... 399

第十四节 股利分配政策 ................................................... 401

一、股利分配政策和实际股利分配情况....................................... 401

二、发行前滚存利润的分配政策 ............................................ 406

第十五节 其他重要事项 ................................................... 407

一、信息披露制度和为投资人服务的计划..................................... 407

二、重大合同 ............................................................ 407

三、对外担保情况 ........................................................ 416

1-1-26

东方时尚招股说明书 目录

四、公司是否存在重大诉讼或仲裁事项....................................... 418

五、公司控股股东或实际控制人、控股子公司是否存在重大诉讼或仲裁的情况 ..... 418

六、董事、监事和高级管理人员是否存在重大诉讼或仲裁、涉及刑事诉讼的情况 ... 418

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ........错误！未定义书签。

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明................................... 419

保荐机构（主承销商）声明 ................................................ 420

律师声明 ................................................................ 421

承担审计业务的会计师事务所声明........................................... 422

承担验资业务的会计师事务所声明........................................... 423

资产评估机构声明 ........................................................ 424

第十七节 备查文件 ....................................................... 428

一、备查文件内容 ........................................................ 428

二、查阅时间及地点 ...................................................... 428

1-1-27

东方时尚招股说明书 第一节 释义

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、常用词语释义

发行人、公司、本公司、股

指 东方时尚驾驶学校股份有限公司

份公司、东方时尚

东方时尚有限 指 北京东方时尚驾驶学校有限公司，发行人前身

东方时尚投资有限公司等 11 家机构股东及徐雄、孟喜

发起人 指

姑、李春明等 3 名自然人股东

控股股东、投资公司 指 东方时尚投资有限公司

实际控制人 指 徐雄

和众聚源 指 北京和众聚源投资顾问有限公司，发行人股东

杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股

杭州钱江浙商 指

东

杭州融高 指 杭州融高股权投资有限公司，发行人股东

成都亚商富易 指 成都亚商富易投资有限公司，发行人股东

北京浙商海鹰 指 北京浙商海鹰创业投资有限公司，发行人股东

深圳永荣 指 深圳市永荣创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

北京金枪鱼 指 北京金枪鱼东时贸易有限公司，发行人股东

深圳鼎恒瑞吉 指 深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙），发行人股东

磐霖平安（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），

磐霖平安 指

发行人股东

磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），

磐霖东方 指

发行人股东

时空新领域 指 北京时空新领域科技开发有限公司

酒店管理公司 指 北京东方时尚酒店管理有限公司

广告公司 指 北京东方时尚广告有限公司

租赁公司 指 北京东方时尚汽车租赁有限公司

文化产业公司 指 北京东方时尚汽车文化产业有限公司

时新汽修 指 北京时新汽车修理厂有限公司，发行人全资子公司

北京百善东方时尚技术培训有限公司，发行人全资子公

百善技术 指

司

云南东方时尚 指 云南东方时尚驾驶培训有限公司，发行人控股子公司

湖北东方时尚 指 湖北东方时尚驾驶培训有限公司，发行人控股子公司

石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司，发行人全资

石家庄东方时尚 指

子公司

1-1-28

东方时尚招股说明书 第一节 释义

云车时尚（北京）网络科技有限公司，发行人控股子公

云车时尚 指

司，已注销

重庆东方时尚 指 重庆东方时尚驾驶培训有限公司

云车行网络 指 云车行网络科技（北京）有限公司

昆明都市车迷 指 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司

武汉博儒科技 指 武汉博儒科技有限公司

北京大兴京安艺术培训学校，曾用名北京市东方时尚机

京安艺校 指

动车驾驶学校

京安基金 指 北京京安公益基金会

北京中广新媒影视文化传播有限公司，曾用名北京市凯

中广新媒 指 凯世纪文化传媒有限公司、北京市凯凯世纪影视文化传

媒有限公司

酒店用品供应中心 指 北京市东方时尚酒店用品供应中心

石家庄租赁公司 指 石家庄东方时尚汽车租赁有限公司

润东典当 指 北京润东典当有限公司

石家庄酒店公司 指 石家庄东方时尚酒店管理有限公司

云南酒店公司 指 云南东方时尚酒店管理有限公司

兴创投资 指 北京兴创投资有限公司

报告期 指 2012 年度、2013 年度和 2014 年度、2015 年 1-6 月

国务院 指 中华人民共和国国务院

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

交通部 指 中华人民共和国交通运输部

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所、上交所 指 上海证券交易所

北京市工商局 指 北京市工商行政管理局

北京市车管所 指 北京市公安局公安交通管理局车辆管理所

保荐人、保荐机构（主承销

指 国信证券股份有限公司

商）、国信证券

会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

天健正信 指 天健正信会计师事务所有限责任公司

律师、发行人律师、通商 指 北京市通商律师事务所

评估师、北方亚事 指 北京北方亚事资产评估有限责任公司

中诚恒平 指 北京中诚恒平会计师事务所有限公司

本次发行与上市 指 公司首次公开发行股票并上市

元 指 人民币元

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

1-1-29

东方时尚招股说明书 第一节 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

发行人设立时、历次修改及现行有效的《东方时尚驾驶

公司章程 指

学校股份有限公司章程》

按《公司法》、《上市公司章程指引》及其他有关规定制

订的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程（草案）》，

《公司章程（草案）》 指

该《公司章程（草案）》经公司股东大会审议通过，在本

次发行上市之日起生效

东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票招股

本招股说明书 指

说明书

二、专用技术词语释义

科目一考试内容包括：道路通行、交通信号、交通安全

违法行为和交通事故处理、机动车驾驶证申领和使用、

科目一 指

机动车登记等规定以及其他道路交通安全法律、法规和

规章

科目二考试内容包括：（一）大型客车、牵引车、城市公

交车、中型客车、大型货车考试桩考、坡道定点停车和

起步、侧方停车、通过单边桥、曲线行驶、直角转弯、

通过限宽门、通过连续障碍、起伏路行驶、窄路掉头，

以及模拟高速公路、连续急弯山区路、隧道、雨（雾）

天、湿滑路、紧急情况处置；（二）小型汽车、小型自动

挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车和低速载货汽

科目二 指

车考试倒车入库、坡道定点停车和起步、侧方停车、曲

线行驶、直角转弯；（三）三轮汽车、普通三轮摩托车、

普通二轮摩托车和轻便摩托车考试桩考、坡道定点停车

和起步、通过单边桥；（四）轮式自行机械车、无轨电车、

有轨电车的考试内容由省级公安机关交通管理部门确定

对第一款第一项、第二项规定的准驾车型，省级公安机

关交通管理部门可以根据实际增加考试内容

科目三道路驾驶技能考试内容包括：大型客车、牵引车、

城市公交车、中型客车、大型货车、小型汽车、小型自

动挡汽车、低速载货汽车和残疾人专用小型自动挡载客

汽车考试上车准备、起步、直线行驶、加减挡位操作、

变更车道、靠边停车、直行通过路口、路口左转弯、路

口右转弯、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共

汽车站、会车、超车、掉头、夜间行驶；其他准驾车型

的考试内容，由省级公安机关交通管理部门确定

大型客车、中型客车考试里程不少于 20 公里，其中白天

科目三 指 考试里程不少于 10 公里，夜间考试里程不少于 5 公里。

牵引车、城市公交车、大型货车考试里程不少于 10 公里，

其中白天考试里程不少于 5 公里，夜间考试里程不少于

3 公里。小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车、

残疾人专用小型自动挡载客汽车考试里程不少于 3 公

里，并抽取不少于 20%进行夜间考试；不进行夜间考试

的，应当进行模拟夜间灯光使用考试

对大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货

车，省级公安机关交通管理部门应当根据实际增加山区、

隧道、陡坡等复杂道路驾驶考试内容。对其他汽车准驾

1-1-30

东方时尚招股说明书 第一节 释义

车型，省级公安机关交通管理部门可以根据实际增加考

试内容。

科目三安全文明驾驶常识考试内容包括：安全文明驾驶

操作要求、恶劣气象和复杂道路条件下的安全驾驶知识、

爆胎等紧急情况下的临危处置方法以及发生交通事故后

的处置知识等

报名人数 指 学员在培训机构办理了报名缴费相关手续的人数

管理机关根据各培训单位的培训能力规定了可同时到管

受理人数 指

理机关办理相关培训备案手续的学员人数

新增驾驶人人数 指 经过管理机构核准并颁发了驾驶证的学员人数

自主约车；考前安排针对性集中训练；周一至周日均可

预约计时班 指

约车；交规考试合格后，即日起可以预约 7 日内的车辆

包括速成班和假日班。提前预留车辆，公司代为约车；

预置班 指 连续训练；训练时间分为上下午；定人定车；交规考试

合格后择日通知上车

公司给贵宾和外宾提供的班型，单人单车；全程服务专

员；专用训练车辆，根据学员时间安排训练；优先预约

贵宾、外宾班 指

各项考试；免费用餐；除以上各项服务外，学员可选择

增加接送服务

公安交通管理部门批准的，可用于机动车驾驶培训训练

实际训练道路、外路 指

和考试的道路

模拟实际训练道路情况的训练道路，用于科目二训练；

驾培机构可在自己的教练场建设模拟训练道路，或将人

模拟训练道路 指

迹和车辆罕至的其他临时性通道或场地设置为模拟训练

道路

模拟机、电子教练机 指 用于培训驾驶技能的模拟驾驶设备

又称汽车陪练、汽车陪驾，是指汽车培训机构对已取得

实际道路陪练 指 驾驶证的人员，为熟练驾驶技术而提供有偿服务的经营

行为，具体内容包括陪同驾驶、技术指导、紧急制动等

根据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请机动车驾驶

证的人，应当符合一定的身体条件。符合规定的医疗机

报名体检 指

构在学员报名阶段对学员进行体检，以确保报名学员满

足申领驾驶证的条件

班车接送 指 公司班车接送学员往返于公司和市区的一种服务

由动力装置驱动或牵引、在道路上行驶的、供乘用或（和）

运送物品或进行专项作业的轮式车辆，包括汽车及汽车

机动车 指

列车、摩托车及轻便摩托车、拖拉机运输机组、轮式专

用机械车和挂车等，但不包括任何在轨道上运行的车辆

酒后驾车；闯红灯；交通肇事逃逸；无证驾驶；伪造、

变造、遮挡、不安装号牌；超载、超速、闯禁行；违法

十大交通违法行为 指 停车；违法占用应急车道、公交专用车道；机动车不按

规定检验违法上路；―黑车‖―黑摩的‖违法上路、非法载

客

强行超车、随意并线；加塞抢行；不礼让斑马线；开车

打手机；不系安全带；乱鸣笛；随意向车外抛撒物品；

十大交通陋习 指

发生轻微事故纠缠不挪车；非机动车闯灯越线；行人过

马路不走人行横道、乱穿乱行

1-1-31

东方时尚招股说明书 第一节 释义

公司的核心经营区，配置有公司的办公场地、法规培训

教室、模拟机训练教室、驾驶训练考场和模拟训练道路，

南区 指

为公司自有土地，面积 225 亩，已取得国有土地使用权

证

公司南区东边的绿地，面积约为 183 亩，目前公司将东

东区 指

区的道路作为模拟训练道路进行驾驶培训

公司南区和东区以北的土地，为大兴区政府授权的兴创

北区 指 投资预收储土地，面积约 203 亩，目前已合并至公司西

区

公司南区以西和以北、东区以北的合称，合并了上述北

区，土地面积约为 1,067.2 亩，为大兴区政府授权的兴创

西区 指

投资预收储土地。目前公司在该场地部分区域建设了绿

荫训练场进行驾驶培训

本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四

舍五入造成的。

1-1-32

东方时尚招股说明书 第三节 本次发行概况

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真

阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

（一）基本情况

发行人名称：东方时尚驾驶学校股份有限公司

英文名称：Eastern Pioneer Driving School Co., Ltd.

注册资本：370,000,000 元

法定代表人：徐雄

设立日期：东方时尚有限设立日期为 2005 年 8 月 12 日

整体变更日期：整体变更设立股份公司的日期为 2011 年 6 月 16 日

注册地址：北京市大兴区金星西路 19 号

经营范围：机动车驾驶培训；销售日用百货

（二）公司设立

公司是由北京东方时尚驾驶学校有限公司整体变更设立的股份有限公司，北

京东方时尚驾驶学校有限公司是于 2005 年 8 月 12 日成立的有限公司。2011 年 6

月 16 日，北京东方时尚驾驶学校有限公司整体变更为东方时尚驾驶学校股份有

限公司，取得《企业法人营业执照》，注册号为 110000008821793，注册资本

120,000,000 元。2014 年 5 月 8 日，公司以未分配利润、资本公积和盈余公积转

增股本至 370,000,000 元。本次发行前，公司注册资本为 370,000,000 元，法定代

表人为徐雄。

1-1-33

东方时尚招股说明书 第三节 本次发行概况

截至本次发行前，本公司股权结构如下：

股东名称/姓名 股份数（万股） 比例

投资公司 24,304.375 65.6875%

徐雄 2,960.00 8.0000%

孟喜姑 1,480.00 4.0000%

北京金枪鱼 1,480.00 4.0000%

和众聚源 1,480.00 4.0000%

杭州钱江浙商 1,480.00 4.0000%

杭州融高 925.00 2.5000%

深圳鼎恒瑞吉 693.75 1.8750%

成都亚商富易 693.75 1.8750%

北京浙商海鹰 370.00 1.0000%

李春明 370.00 1.0000%

深圳永荣 300.63 0.8125%

磐霖平安 231.25 0.6250%

磐霖东方 231.25 0.6250%

合计 37,000.00 100.0000%

（三）主营业务

公司主营业务为机动车驾驶培训，提供的服务包括驾培服务、陪练服务、汽

车维修、汽车保险代理等。

多年来，公司始终坚持把向社会输送合格的驾驶人作为己任，把学员是否满

意作为工作的唯一标准，创立了―朋友式的教学关系‖、―我们的服务与您的需求

同步‖、―三级服务链‖等全新理念，形成了―服务、遵章、团结、自律、创新‖促

进公司建设与发展的十字方针，特别是围绕―让每位学员都满意‖的工作追求，提

出了杜绝行业不正之风、维护学员利益的―五项承诺‖，并把这种企业文化贯穿到

公司各个部门的日常工作当中。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司拥有各种训练用车 3,193 辆，员工数量 5,401

人。2012 年至 2014 年东方时尚在北京地区的受理学员人数分别为 155,932 人、

190,266 人和 236,734 人，在北京市场占有率分别为 19.96%、23.05%和 25.54%，

2015 年 1-6 月受理人数为 112,404 人。报告期内，公司营业收入分别为 6.95 亿元、

9.57 亿元、12.85 亿元和 6.64 亿元，净利润分别为 1.91 亿元、2.65 亿元、2.98

1-1-34

东方时尚招股说明书 第三节 本次发行概况

亿元和 1.75 亿元。2012 年至 2015 年 6 月公司回收的学员意见卡中，学员对东方

时尚总体服务评价为好和很好的合计占比为 90%以上。学员的满意使得口碑式营

销已成为公司招生的重要渠道。根据公司招生办统计数据，报告期内公司约有

1/3 以上的学员属于―朋友介绍‖或―学员介绍‖。作为驾驶员培训行业的唯一企业

代表，公司参与交通运输部 2013 年 1 月出版的机动车驾驶培训教材的编写；2013

年 8 月， 为科学设计和验证评估机动车驾驶人考试科目，为全国机动车驾驶人

考试改进研究提供技术和实验支撑，公安部道路交通安全研究中心与东方时尚建

立战略合作关系，联合建立机动车驾驶人考试实验基地，开展机动车驾驶人考试

和训练研究实验，开展交通安全宣传、考试设备展示和经验交流等活动，开展人

才培养和队伍建设。

（四）公司主要荣誉

报告期内，公司主要获得以下荣誉：

时间 荣誉 颁发单位

2015 年 8 月 2015 年度道路交通安全公益贡献奖 中国道路交通安全协会

2015 年 3 月 首都文明单位 首都精神文明建设委员会

中国合作贸易企业协会、商务部国际贸

2015 年 2 月 中国 AAA 级信用企业

易经济合作研究院信用评级与认证中心

2015 年 1 月 维护消费者权益诚信服务满意单位 中国保护消费者基金会

2015 年 1 月 保护消费者权益 315 放心消费单位 中国保护消费者基金会

2014 年 9 月 全国职工教育培训示范点 中华全国总工会

2014 中国汽车行业企业社会责任优

2014 年 7 月 中国汽车文化促进会

秀履责企业

2014 年 6 月 世界上规模最大的驾驶员培训机构 世界纪录协会

人力资源和社会保障部、中华全国总工

2013 年 12 月 全国就业与社会保障先进民营企业

会、中华全国工商业联合会

2013 年 10 月 中国道路运输优秀会员 中国道路运输协会

2013 年度全国驾培行业文明诚信优

2013 年 10 月 中国道路运输协会

质服务示范单位

维护消费者权益诚信服务满意单位、

2013 年 1 月 中国保护消费者基金会

保护消费者权益 3.15 放心消费单位

北京市公安局公安交通管理局车辆管理

2012 年 7 月 北京市安全文明驾校

所

2012 年 4 月 2010-2011 年度―十佳标兵企业‖ 北京市大兴区工商业联合会

2010-2011 年度北京市就业与社会保 北京市工商业联合会、北京市人力资源

2012 年 4 月

障先进民营企业 和社会保障局、北京市总工会

1-1-35

东方时尚招股说明书 第三节 本次发行概况

时间 荣誉 颁发单位

重质守信、优质服务、

2012 年 3 月 中国保护消费者基金会

维护信誉单位

全国市场放心消费单位、

2012 年 2 月 中国保护消费者基金会

维护消费者权益诚信服务满意单位

中国 AAA 级信用企业、 中国合作贸易企业协会、中国企业改革

2012 年 1 月

2011 年度全国文明诚信示范单位 与发展研究会、中国企业信用评价中心

二、控股股东和实际控制人简要情况

本次发行前，投资公司持有公司 24,304.375 万股，占本次发行前股本总额的

65.6875%，为公司控股股东；徐雄直接持有公司 8%股份，并持有投资公司

79.4759%的股份，为公司实际控制人。

公司控股股东投资公司基本情况如下：

名称 成立日期 注册号 住所 法定代表人 注册资本

东方时尚 北京市大兴区黄村

2008 年 5 11000001

投资有限 镇北程庄村委会院 徐雄 19,080.37 万元

月7日 1008994

公司 内办公楼一层 106 室

实际控制人徐雄的基本情况见第五节―公司基本情况‖及第八节―董事、监事

和高级管理人员‖。

三、主要财务数据及财务指标

公司报告期内经审计的主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

资产合计 1,745,777,662.37 1,696,710,823.01 1,389,322,396.52 1,037,719,903.20

负债合计 935,091,032.03 950,340,580.51 773,903,301.90 583,370,349.56

股东权益

810,686,630.34 746,370,242.50 615,419,094.62 454,349,553.64

合计

1-1-36

东方时尚招股说明书 第三节 本次发行概况

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

营业收入 664,474,243.03 1,284,699,947.97 956,862,586.84 694,699,401.11

营业利润 243,462,166.95 421,395,360.71 329,393,456.93 257,536,897.92

利润总额 248,378,829.57 429,564,040.66 333,181,757.26 258,872,850.89

净利润 175,316,387.84 298,014,892.32 264,760,774.31 190,526,594.84

归属于母公司股东

184,078,875.35 326,282,837.72 266,354,818.82 191,439,887.62

的净利润

扣除非经常性损益

后归属于母公司股 176,989,779.61 316,860,223.36 261,497,543.22 187,286,243.27

东的净利润

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

经营活动产生的

209,581,641.82 521,689,600.27 415,471,807.01 407,977,530.88

现金流量净额

投资活动产生的

-35,134,107.47 -361,851,126.33 -457,398,382.97 12,902,696.70

现金流量净额

筹资活动产生的

-144,540,359.82 -113,233,604.36 -25,038,555.94 -82,800,000.00

现金流量净额

现金及现金等价

29,907,174.53 46,604,869.58 -66,965,131.90 338,080,227.58

物净增加额

（四）主要财务指标

项目 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

流动比率（倍） 0.81 0.75 0.82 1.17

速动比率（倍） 0.81 0.75 0.82 1.17

资产负债率（母公司） 45.82% 50.14% 55.45% 61.36%

无形资产（扣除土地使用

0.84% 0.97% 0.20% 0.08%

权）占净资产的比例

项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

应收账款周转率（次/年） 8,181.40 10,266.97 8,720.85 44,589.18

存货周转率（次/年） - - - -

息税折旧摊销前利润（万

32,880.77 55,428.06 40,794.31 30,275.90

元）

利息保障倍数（倍） 60.56 63.38 1,344.61 -

每股经营活动产生的现金

0.57 1.41 3.46 3.40

流量净额（元/股）

每股净现金流量（元/股） 0.08 0.13 -0.56 2.82

1-1-37

东方时尚招股说明书 第三节 本次发行概况

注 1：相关财务指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额×100%

无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例=（无形资产-土地使用权）/净资产×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润＝净利润＋所得税＋利息支出＋累计折旧＋累计摊销

利息保障倍数=息税前利润/利息支出=（利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股总数

注 2：2012-2013 年末普通股总数按股本 120,000,000 股计算，2014 年末普通股总数按股本

370,000,000 股计算。

注 3：报告期内公司无存货，2012 年无利息支出。

注 4：2015 年 1-6 月各周转率为次/半年。

四、本次发行基本情况

股票种类： 人民币普通股（A 股）

每股面值： 1.00 元

发行股数： 公司本次公开发行新股5,000万股，占发行后总股本的11.90%，公司股东不

在本次发行过程中进行老股转让。

发行价格： 结合发行时境内资本市场和公司的实际情况，根据询价、路演簿记结果，

由公司与主承销商协商确定发行价格

发行方式： 包括但不限于网下配售对象累计投标询价与网上资金申购定价发行相结

合的方式或监管机构认可的其他方式

发行对象： 符合条件的自然人和机构投资者（中国法律、法规、规范性文件及须遵守

的其他监管要求所禁止者除外）

五、募集资金主要用途

公司首次公开发行股票所募集的资金，扣除发行费用后，将用于如下项目：

募集资金

项目投资额 募集资金

序号 投资项目 投入金额 实施主体

（万元） 投入方式

（万元）

1 东方时尚服务配套设施项目 43,271.50 41,271.50 东方时尚 -

2 石家庄东方时尚驾驶员培训 30,001.19 石家庄东 增资

12,000.00

项目 方时尚

3 湖北东方时尚驾驶培训基地 115,000.49 湖北东方 股东贷款

29,163.05

项目 时尚

合计 188,273.18 82,434.55

1-1-38

东方时尚招股说明书 第三节 本次发行概况

若本次发行募集资金少于上述项目所需资金，缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解

决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，

募集资金到位后予以置换。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）发行基本情况

1 股票种类 人民币普通股（A 股）

2 每股面值 1.00 元

5,000 万股，占发行后总股本的比例为 11.90%，公司股东不在本次

3 公开发行数量

发行过程中进行老股转让

4 每股发行价格 16.40 元/股

21.74 倍（每股收益按照 2014 年经审计的扣除非经常性损益前后孰

5 市盈率

低的净利润除以本次发行后总股本计算）

1.70 元/股（按照 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的

6 发行前每股净资产

净资产除以本次发行前总股本计算）

3.35 元/股（按照 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的

7 发行后每股净资产 净资产加上本次新股发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计

算）

8 市净率 4.90 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）

包括但不限于网下配售对象累计投标询价与网上资金申购定价发

9 发行方式

行相结合的方式或监管机构认可的其他方式

符合条件的自然人和机构投资者（中国法律、法规、规范性文件及

10 发行对象

须遵守的其他监管要求所禁止者除外）

11 承销方式 主承销商余额包销

12 预计募集资金总额 82,000 万元

13 预计募集资金净额 77,938 万元

（二）发行费用概算

项目 金额（万元）

1、保荐承销费 2,706

2、审计及验资费 600

3、律师费 270

4、用于本次发行的信息披露费用 360

5、上市初费及股份登记托管费 97

6、发行手续费 29

发行费用合计总额 4,062

1-1-39

东方时尚招股说明书 第三节 本次发行概况

二、本次发行的有关各方情况

（一）发行人：东方时尚驾驶学校股份有限公司

法定代表人： 徐雄

住所： 北京市大兴区金星西路 19 号

电话： 010-53221989

传真： 010-61220996

联系人： 王红玉

（二）保荐人/主承销商：国信证券股份有限公司

法定代表人： 何 如

住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层

电话： 0755-82130833

传真： 0755-82133419

保荐代表人： 余志情 张俊杰

项目协办人： 楚曲

项目经办人： 张华、胡晋、郑凌云、洪艺萌

（三）律师事务所：北京市通商律师事务所

负责人： 李洪积

住所： 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层

经办律师： 张诤 田君 邓晓萌

电话： 010-65693399

传真： 010-65693838

（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 朱建弟

住所： 上海市南京东路 61 号 4 楼

经办注册会计师： 廖家河 张丽芳

电话： 021-63391166

传真： 021-63214580

1-1-40

东方时尚招股说明书 第三节 本次发行概况

（五）资产评估机构：北京北方亚事资产评估有限责任公司

法定代表人： 闫全山

住所： 北京市东城区崇文门西大街 7 号 2 门 303 室

经办注册资产评估师： 袁志敏 毛维涛 张文新

电话： 010-83549216

传真： 010-83549215

（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话： 021-68873878

传真： 021-68870064

（七）保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行股份有限公司深

圳市分行深港支行

收款人户名： 国信证券股份有限公司

账号： 4000029129200042215

（八）申请上市证券交易所：上海证券交易所

住所： 上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话： 021-68808888

传真： 021-68804868

三、发行人与本次发行的中介机构的关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之

间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行上市有关的重要日期

初步询价时间 2016 年 1 月 22 日

刊登发行公告的日期 2016 年 1 月 26 日

网下、网上发行申购日期 2016 年 1 月 27 日

网下、网上认购资金缴款日期 2016 年 1 月 29 日

预计股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易

1-1-41

东方时尚招股说明书 第四节 风险因素

第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资

料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能

影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自

主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化导致的风

险。

一、驾驶培训模式改革的风险

根据新华社等媒体 2015 年 2 月 15 日的报道，中央已审议通过了《关于全面

深化公安改革若干重大问题的框架意见》及相关改革方案，即将印发实施。其中

在深化公安行政管理改革方面提出―扎实推进户籍制度改革，取消暂住证制度，

全面实施居住证制度‖，―改革驾驶人培训考试制度，实行驾驶人自主预约考试、

异地考试，减少群众排队等待，让群众有更多的自主选择的余地‖。根据 2015 年

4 月 14 日至 15 日召开的全国公安机关改革办主任会议发布，―全面深化公安改

革涉及的 110 余项改革举措已全部落实部领导责任、分工到各警种和部门，今年

9 个方面的重点改革任务均已签订责任书，年内将开展小型汽车驾驶人自学直

考、自主预约考试、异地考试，重大疑难案件听取检察机关意见和建议制度等多

项改革试点工作‖。目前，深圳等地区已经开始试点驾驶人自主预约考试的相关

工作。

为了促进驾驶培训市场开放竞争、驾驶考试公平公正、服务管理便捷高效，

不断满足人民群众驾驶培训考试需求，不断提高驾驶培训考试质量，2015 年 12

月 10 日，国务院办公厅发布《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机

动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发【2015】88 号）（以下简称

“国办 88 号文”），指出改革的主要任务集中在培训方式、培训管理、考试供给

能力、考试组织方式、监督问责、服务水平等六个方面，涉及驾驶培训行业管理

体系、主管部门、培训机构和从业人员，将于 2016 年上半年启动重大事项改革

试点，2017 年总结试点经验深入推进，于 2018 年全面完成改革重点任务。尽管

目前各地尚未根据国办 88 号文出台具体的细则和方案，但随着改革的推进，如

1-1-42

东方时尚招股说明书 第四节 风险因素

果公司不能持续提升自身的服务品质以保证竞争优势，将对公司产生重大不利影

响，从而导致经营业绩下降。

二、北京大兴校区训练道路减少的风险

公司北京大兴校区的经营场地主要为办公场地、法规培训教室、模拟机训练

教室、驾驶训练考场、模拟训练道路和实际训练道路。目前公司的训练道路分布

在三个区域，分别为南区、东区和西区。南区是公司的核心经营区，配置有公司

的办公场地、法规培训教室、模拟机训练教室、驾驶训练考场和模拟训练道路，

为公司自有土地，面积 225 亩，已取得国有土地使用权证；公司东区为代征绿地，

涉及土地面积 183 亩，其中公司仅实际使用约 130 亩（包括长度约 25 公里的训

练道路及少数构筑物等辅助训练设施），其他为绿化带等；西区为预收储土地，

涉及土地面积 1067.2 亩，其中公司仅实际使用约 400 亩（包括长度约 72.5 公里

的训练道路及少数构筑物等辅助训练设施），其他为绿化带等，根据《北京市大

兴区土地利用总体规划（2006-2020 年）》，该预收储地的用地规划为风景旅游用

地。以报告期内公司经营数据根据理论假设进行测算，公司东西区各年确认的收

入占公司当年收入的 50%左右。

由于兴创投资与相关村集体签署的涉及公司西区的部分土地租用协议期限

至 2017 年 9 月结束，如到期后不能续签，公司将不能继续使用西区，公司训练

道路长度（包含场内道路和实际道路）将由 284.9km 下降至 212.4km，减少

25.45%；如果公司东区和西区训练场地被要求限期拆除、整改，导致公司不能继

续使用东区和西区，公司训练道路（包含场内道路和实际道路）长度将由 284.9km

下降至 187.4km，减少 34.23%。公司因以上原因存在训练道路减少导致的业绩

下滑风险，同时公司西区上的资产（未摊销完毕的长期待摊费用，截至 2015 年

6 月 30 日，账面价值 1,060.41 万元）存在减少的风险。

三、招生人数下降的风险

公司年报名人数受服务质量、行业政策变化或预期变化等内外部多种因素影

响，内部原因比如公司学员人数较多时，约车相对困难，学员消费感受不好会使

得公司口碑变差，招生人数下降；外部因素比如近年来，相关部门一直在研究关

1-1-43

东方时尚招股说明书 第四节 风险因素

于驾驶培训的改革措施，学员受理资格、培训内容和考试内容等不时变化。针对

这些变化或者制度正式实施前的预期变化，学员会根据对自身学习的有利或不利

情况来选择报名时间，使得公司每年学员报名量有一定的波动。受各种因素影响，

公司 2015 年招生人数比 2014 年减少 19,147 人，下降 7.79%，预收款减少 7,783.35

万元，下降 5.61%，可能导致公司 2015 年经营业绩较上年下降。如果公司面临

的内外部环境发生不利变化，可能会对公司经营产生重大不利影响，使得公司招

生人数下降，从而导致公司经营业绩下降。

四、湖北东方时尚项目实施风险

湖北东方时尚项目投资总额 11.5 亿元，项目用地预计 1,128.76 亩，目前湖

北东方时尚已通过出让的方式取得约 112 亩建设用地的土地使用权及其代征绿

地及控制道路等合计 16.76 亩，土地使用权证号为夏国用[2014]第 083 号。剩余

项目用地 1000 亩拟通过租赁或受让国有土地的方式取得，尚待办理土地的征收

及规划调整和出让等手续，其在编城市规划为生态维育用地、居住区公园、科研

用地，土地利用总体规划为一般农用地、林地、有条件建设区，不包含基本农田。

湖北东方时尚将在该等土地按照相关法律法规进行征收、规划调整等手续，成为

适合驾校建设的商服用地或交通设施用地后，通过出租或者以符合法律规定的方

式出让获得其使用权。湖北东方时尚募集资金使用中的工程投资将全部用于湖北

东方时尚已取得土地使用权证的自有土地上的建设，不会投向自有土地以外的其

他土地上的建设。

尽管湖北东方时尚拟以募集资金投入的资金是在自有土地上的投资，但如果

湖北东方时尚无法及时以租赁或受让方式获得剩余项目用地，可能会对湖北东方

时尚驾驶培训基地项目的实施带来不利影响。

五、募投项目实施风险

本次募集资金将主要用于东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶

员培训项目、湖北东方时尚驾驶培训基地项目等项目建设，虽然公司对募集资金

拟投资项目进行了充分的论证，但由于本次募集资金投资项目所需投资金额较

大，对项目经济效益分析数据为预测性信息，募集资金投资项目建设尚需时间，

1-1-44

东方时尚招股说明书 第四节 风险因素

项目实施过程能否顺利、实施效果是否良好，均存在一定的不确定性。若投资项

目不能按期完成、未来政策环境发生不利变动或市场发生不可预料的不利变化，

可能对公司的盈利状况造成一定影响。

六、驾照考试难度增大的风险

近年来，交通部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力

推动驾培服务企业逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加

考试的学员提出更高要求，督促驾驶培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大。

该等措施可能导致机动车驾驶培训机构的运营成本提高，进而对公司经营业绩产

生不利影响。

七、子公司经营风险

目前，公司已在外地设立了云南东方时尚、石家庄东方时尚、湖北东方时尚

和重庆东方时尚四家子公司，其中云南东方时尚和石家庄东方时尚已于 2014 年

开始招生和运营，由于固定资产折旧金额较大，分别亏损 5,477.77 万元和 2,777.02

万元，2015 年 1-6 月，云南东方时尚和石家庄东方时尚分别亏损 1,603.27 万元和

2,483.25 万元。鉴于云南东方时尚和石家庄东方时尚以后年度折旧摊销的时间较

2014 年更长，当年的折旧摊销金额较 2014 年度更大，会对公司经营业绩产生不

利影响。

八、人工成本上升的风险

人工成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的

共性问题。报告期内，公司人工成本占主营业务成本的比重分别为 51.25%、

54.50%、61.28%和 61.18%。2012-2014 年，公司生产人员年平均人工成本分别为

6.26 万元、7.27 万元和 9.07 万元，直接人工成本整体呈上升趋势。此外，公司

承诺，员工的待遇在北京市同行业中始终保持最高，因此公司会根据经营情况持

续提升公司的工资水平。因此，公司存在人工成本上升导致盈利能力下降的风险。

1-1-45

东方时尚招股说明书 第四节 风险因素

九、2015 年全年业绩较 2014 年同比下降的风险

公司主要的子公司云南东方时尚和石家庄东方时尚均于 2014 年下半年开始

正式营业，2014 年上半年成本费用较小，两家子公司 2015 年上半年的亏损额较

上年同期大幅增加，但公司合并层面 2015 年 1-6 月实现归属于母公司净利润

18,407.89 万元，较上年同期的 16,452.99 万元有所增加，主要是公司尚未计提年

终奖。公司将于 2015 年下半年计提年终奖，可能出现 2015 年全年业绩较 2014

年同比下降的情形。

十、驾培市场需求减少的风险

随着我国机动车驾驶员培训行业的发展，在驾驶人占人口比重上升到一定水

平后，我国机动车驾驶员培训市场当前的快速增长趋势可能会放缓，每年新增机

动车驾驶人数量可能会下降，2011-2013 年，我国机动车驾驶人和家用汽车保有

量数量分别为 2.36 亿人和 2.25 亿辆、2.60 亿人和 2.40 亿辆、2.80 亿人和 2.50

亿辆，每年的增速已出现减缓，未来存在市场需求减少导致公司业绩下滑的风险。

十一、市场拓展风险

目前公司正在向全国拓展。公司虽已在云南、湖北、河北等北京以外区域设

立了三家子公司，但是驾培服务业务存在区域性差异的特点，公司品牌影响力和

经营模式如何在国内其他地区快速有效复制存在不确定性。公司的主营业务驾驶

培训对场地需求量较大，因为我国土地供应有较为严格的供地指标、招拍挂手续

等方面的法律规定，以及国家和地方政策限制，公司能否按照计划取得项目发展

所需用地存在不确定性，该等不确定性进一步带来对项目整体建设和运营的不利

影响。目前公司的云南、湖北项目均取得了一部分用地，后续用地尚待经合法程

序取得，公司能否按照计划取得相关用地存在不确定性。如果未来国内市场出现

重大变化或国内市场开拓不力，公司经营业绩的持续稳定增长将受到不利影响，

因此公司存在国内市场拓展风险。

十二、驾培服务市场竞争风险

国内汽车驾培服务市场整体持续的快速发展一方面会吸引新的进入者，另一

1-1-46

东方时尚招股说明书 第四节 风险因素

方面也会使得原有企业加大资产投入及市场拓展，进而加剧市场竞争。如果公司

不能持续创新，存在着被同行业模仿甚至是超越的风险。

十三、品牌声誉受损风险

经过多年的经营，公司已经成功将―东方时尚‖这一品牌建设成为国内驾驶培

训行业的著名品牌，获得了广大学员的认可，大量学员慕名而来，为公司的生产

经营创造了附加价值。如在未来经营过程中公司品牌声誉受损，可能会给公司的

经营产生不利影响。

十四、核心人员流失的风险

公司主要从事机动车驾驶培训服务行业，人才的竞争是公司参与市场竞争的

重要因素之一，本次募集资金投资项目的顺利实施也需要公司强大的管理团队支

持。经过多年的悉心培育，公司拥有了一支专业素质高、行业经验丰富、管理能

力强的管理团队，管理团队对于公司保持竞争优势具有至关重要的作用。当前机

动车驾驶培训服务行业竞争激烈，人才短缺，公司面临技术人员流失的风险，进

而对公司经营业绩产生不利影响。

十五、资产规模和业务规模扩大可能引致的管理风险

随着业务的快速发展，公司的资产规模和业务规模逐年扩大。本次公开发行

股票完成后，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，管理难度将会日益增加。

如果公司在发展战略、管理体系、服务体系、内控制度、人力资源配置的完善速

度未能跟上公司快速发展的节奏，则公司的发展将受到一定制约，在市场竞争中

处于不利地位。

十六、租赁物业风险

公司在北京的 60%以上的学员来源于直营的招生分部，截至当前，公司的招

生分部（目前为北京、昆明和石家庄）共租赁 44 处物业。其中 34 处物业存在产

权证书不完善等瑕疵，面积合计为 1,233.66m2，占公司招生分部租赁总面积的

75%。2014 年度，有瑕疵租赁物业所涉及学员报名量占公司整体学员报名量的

1-1-47

东方时尚招股说明书 第四节 风险因素

31.65%。除前述外，公司的子公司承租的用于经营及办公的 4,025 平方米房屋存

在权属瑕疵。前述情况有可能影响公司继续承租使用该等房屋，从而对公司经营

产生不利影响。

十七、收费调价的风险

报告期内，因为驾驶培训标准的改革、驾驶培训时间延长以及公司招生数量

不断扩大，公司数次上调学员收费标准，在一定程度上增强了公司的盈利能力。

随着未来驾培行业市场竞争加剧，公司收费标准未来可能无法持续上升，对公司

盈利能力的继续增长或有不利影响。

十八、税收政策风险

2011 年 11 月 16 日，财政部和国家税务总局发布《营业税改征增值税试点

方案》，同时印发了《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施

办法》等。截至 2013 年 8 月 1 日，―营改增‖已推广到全国试行。公司主营业务

目前不属于―营改增‖范围，但仍不能排除未来存在―营改增‖的可能，如未来政策

发生变化，公司适用营业税改为增值税，将可能导致公司税负变化，存在税收政

策变化导致税负上升的风险。

十九、燃料价格波动风险

本公司驾培服务业务的成本主要包括员工人工成本、燃料费、汽车零配件等。

公司所用燃料为汽油、柴油和天然气，耗用金额逐年增加，主要是由于业务规模

不断扩大使得耗用量逐年增加。报告期内，公司耗用汽油、柴油和天然气的情况

如下：

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

项目

数值 数值 增长率 数值 增长率 数值

数量（万升） 332.31 652.27 -2.59% 673.52 4.33% 645.58

汽油 单价（元/升） 5.31 6.42 -2.44% 6.55 -3.52% 6.79

金额（万元） 1,764.58 4,190.47 -5.02% 4,412.12 0.65% 4,383.60

数量（万升） 130.81 246.08 24.36% 198.68 23.19% 161.28

柴油 单价（元/升） 5.60 7.31 -4.84% 7.65 -3.04% 7.89

金额（万元） 733.15 1,799.93 18.46% 1,519.40 19.33% 1,273.24

数量（万立方米） 96.86 180.61 277.84% 47.80 - -

天然气 单价（元/立方米） 5.03 5.13 6.88% 4.80 - -

金额（万元） 487.49 926.17 303.63% 229.46 - -

1-1-48

东方时尚招股说明书 第四节 风险因素

报告期内，公司汽油、柴油和天然气消耗总金额占主营业务成本比例为

21.63%、16.63%、13.24%和 10.58%。近年来国际石油价格波动较大，若未来油

价大幅上涨，将导致本公司的营业成本增加，进而对本公司的盈利产生不利影响。

二十、公司现金收款比例较大而导致的内控风险

公司主营业务为机动车驾驶培训，面向的学员均是个人。公司在各报名网点

均安置了 POS 机，但支付学费的方式主要取决于学员偏好，学员按其支付的方

便程度，可选择现金支付、POS 机刷卡支付和支票支付三种方式。报告期内，公

司收款情况如下：

单位：万元

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

项目 占比 占比 占比 占比

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

现金 20,141.24 26.48 48,008.54 34.63 41,455.38 42.13 43,058.18 49.65

其中：直接进

20,141.24 26.48 48,008.54 34.63 41,455.38 42.13 37,679.00 43.44

公司账户

通过个

- - - - - 5,379.18 6.20

人卡转账

POS 机刷卡 54,661.37 71.87 89,447.01 64.52 56,122.16 57.04 42,670.19 49.20

支票 1,253.69 1.65 1,178.16 0.85 817.21 0.83 1,003.68 1.16

合计 76,056.30 100.00 138,633.70 100.00 98,394.76 100.00 86,732.05 100.00

注：自 2012 年 4 月起，公司不再使用高管个人账户转账。

报告期内，公司现金收款比例分别为 49.65%、42.13%、34.63%和 26.48%，

虽然公司采取了诸多措施将现金收款比例逐渐降低，但仍存在因现金收款比例较

大而导致的内控风险。

二十一、控股股东和实际控制人控制的风险

本次公开发行股票前，投资公司持有公司 65.6875%的股份，公司实际控制

人徐雄直接持有公司 8%的股份，并通过持有投资公司 79.4759%的股权间接控制

公司 65.6875%的股份，是公司的实际控制人。本公司自成立以来未出现控股股

东和实际控制人利用其地位损害本公司和其他股东利益的情形，并建立了一系列

制度，有效地避免了控股股东和实际控制人操纵公司或损害公司利益情况的发

生，但控股股东、实际控制人仍可凭借其控制地位通过行使表决权等方式对本公

司的人事任免、经营决策等进行影响，从而有损害本公司及本公司中小股东的利

1-1-49

东方时尚招股说明书 第四节 风险因素

益的可能。

二十二、固定资产折旧大量增加导致利润下滑的风险

公司及子公司 2014 年共新增固定资产原值 4.09 亿元，2015 年针对该部份固

定资产计提的折旧约为 5,540 万元，占 2014 年营业收入的比例约为 4.31%，公司

存在因 2014 年固定资产大幅增加使得折旧增加过快，进而导致业绩下滑的风险。

根据募投项目可研报告，东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶

员培训项目、湖北东方时尚驾驶培训基地项目实施后，每年分别新增固定资产折

旧及长期待摊费用摊销 3,735.98 万元、3,098.88 万元、10,950.37 万元，短期内会

给公司经营业绩带来一定压力。

二十三、净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司净资产将有较大幅度的增长。公司募投项目全部建成

投产并产生效益需要一定时间，预计本次发行后，公司净资产收益率与过去年度

相比将出现较大幅度的下降，存在因净资产增长较快而导致净资产收益率下降的

风险。

二十四、经营活动产生的现金净额下降和利息收入减少的风险

随着国办 88 号文的发布，为适应改革需要，保证公司的竞争优势，公司收

费模式有可能从先收费后培训逐步过渡到计时收费或者先培训后收费，从而使得

公司每年经营活动产生的现金流量净额下降和利息收入减少。

二十五、资金不能满足项目需求的风险

本次募集资金投资项目拟使用募集资金约82,434.55万元，涉及项目总投资约

188,273.18万元，资金差额将由公司自筹解决。由于项目所需资金总量较大，项

目周期相对较为紧凑，如资金使用安排不当，或无法及时筹措资金，公司资金存

在不能满足项目需求的风险。

1-1-50

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

第五节 公司基本情况

一、发行人基本信息

（一）公司概况

发行人名称：东方时尚驾驶学校股份有限公司

英文名称：Eastern Pioneer Driving School Co., Ltd.

注册资本：370,000,000.00 元

法定代表人：徐雄

设立日期：东方时尚有限设立日期为 2005 年 8 月 12 日

整体变更日期：整体变更设立股份公司的日期为 2011 年 6 月 16 日

注册地址：北京市大兴区金星西路 19 号

邮政编码：102600

联系电话：010-53221989

公司网址：

电子邮箱：dfss@dfss.com.cn

（二）公司简介

公司致力于提供高品质标准化驾驶培训服务，具体包括法规培训、驾驶技能

训练、安全驾驶教育、驾驶证考试服务、实际道路陪练等服务，此外，公司提供

汽车维修和汽车保险代理等汽车消费相关服务和产品。

二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况

时 间 主要历史沿革变动简况

2005 年 时空新领域与徐雄出资设立东方时尚有限，注册资本 3,000 万元。

第一次股权转让。徐雄收购时空新领域持有的东方时尚有限股权，

2007 年

东方时尚有限成为一人有限责任公司。

2009 年 第二次股权转让。

2010 年 第三次股权转让。

第四次股权转让。

2011 年

整体变更设立股份公司，注册资本 12,000 万元。

2014 年 以未分配利润、资本公积和盈余公积转增股本至 37,000 万元。

1-1-51

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（一）发行人设立方式

2011 年 5 月 11 日，东方时尚有限召开股东会并签署发起人协议，确定以 2011

年 4 月 30 日为基准日，整体变更设立东方时尚驾驶学校股份有限公司。以截至

该基准日经天健正信审计确认的净资产人民币 138,693,249.14 元为基础，折股

12,000 万股，折股后资本公积为 18,693,249.14 元。2011 年 5 月 26 日，公司创立

大会批准通过了关于设立股份公司的议案。

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评估报字（2011）

第 066 号《资产评估报告》，基准日（2011 年 4 月 30 日）经评估后的净资产为

39,361.46 万元；根据天健正信出具的天健正信审（2011）NZ 字第 011128 号审

计报告，审计截止日（2011 年 4 月 30 日）经审计后的净资产为 13,869.32 万元。

本次设立出资业经天健正信出具的天健正信验（2011）综字第 010018 号验资报

告验证。

（二）发起人

公司设立时发起人为投资公司等 11 家机构股东及徐雄、孟喜姑、李春明等

3 名自然人股东，各股东情况如下：

股东名称/姓名 身份证号/注册号 股份数（万股） 所占比例 股权性质

投资公司 110000011008994 7,882.50 65.6875% 一般法人股

徐雄 11010219720215**** 960.00 8.0000% 自然人股东

孟喜姑 13240119620830**** 480.00 4.0000% 自然人股东

北京金枪鱼 110108008920586 480.00 4.0000% 一般法人股

和众聚源 110115012480882 480.00 4.0000% 一般法人股

杭州钱江浙商 330100000088689 480.00 4.0000% 其他

杭州融高 330122000037277 300.00 2.5000% 一般法人股

深圳鼎恒瑞吉 440305602234798 225.00 1.8750% 其他

成都亚商富易 510109000141109 225.00 1.8750% 一般法人股

北京浙商海鹰 110000013309285 120.00 1.0000% 一般法人股

李春明 11010619610825**** 120.00 1.0000% 自然人股东

深圳永荣 440304602226087 97.50 0.8125% 其他

磐霖平安 120194000002042 75.00 0.6250% 其他

磐霖东方 120194000001015 75.00 0.6250% 其他

合计 12,000.00 100.0000%

1-1-52

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（三）整体变更设立前主要发起人拥有的主要资产及从事的主要业务

公司整体变更设立前主要发起人投资公司的主要资产为其持有的各子公司

的股权及金融资产等。公司整体变更设立前投资公司持有的子公司股权包括持有

公司 65.6875%股权、文化产业公司 100%股权、租赁公司 100%股权、广告公司

100%股权和酒店管理公司 100%股权。

投资公司从事的业务主要为投资管理。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的业务

发行人系由东方时尚有限整体变更设立，承继了其全部资产、负债和权益。

发行人成立时拥有的主要资产为：流动资产；车辆、房屋等固定资产；土地使用

权、商标等无形资产。

发行人成立时承继了东方时尚有限的全部业务，从事的业务主要为机动车驾

驶培训。

发行人在设立前后的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。

（五）发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发 行 人 成 立 后 ， 主 要 发 起 人 投 资 公 司 除 出 资 设 立 了 Eastern Pioneer

Group,LLC、石家庄东方时尚汽车租赁有限公司等公司及注销了文化产业公司

外，其拥有的其他主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。

发行人成立后，实际控制人徐雄除出资设立了北京东方时尚天使之家母婴护

理中心外，其拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。

（六）发行人整体变更设立前后的业务流程关系

发行人系东方时尚有限整体变更设立，整体变更前后公司业务流程没有发生

重大变化。各业务的详细流程参见本招股说明书―第六节 业务与技术‖的有关内

容。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司成立以来独立运营。报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制

的其他企业发生了关联交易，具体交易事项参见―第七节同业竞争与关联交易‖

之―二、关联交易‖。

1-1-53

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司由东方时尚有限整体变更设立，承继了东方时尚有限的全部资产、负

债、权益，发行人合法拥有相关权利，相关资产的产权变更手续均已完成。

三、公司历次股本形成及验资情况

（一）股份公司设立以前的股本结构变化情况

1、2005 年，东方时尚有限设立

2005 年 8 月 12 日，时空新领域与徐雄共同出资设立东方时尚有限，取得北

京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号 1100001882179）。时

空新领域情况详见本节―八、发行人控股股东与实际控制人情况‖之―（二）控股

股东与实际控制人控制的其他企业‖。

东方时尚有限成立时注册资本为 3,000.00 万元。东方时尚有限成立时的股权

结构情况如下表：

股东名称/姓名 出资额（万元） 出资方式 比 例

时空新领域 2,800.00 货币 93.33%

徐雄 200.00 货币 6.67%

合计 3,000.00 - 100%

2、2007 年，第一次股权转让

2007 年 11 月 20 日，东方时尚有限临时股东会通过决议，时空新领域与徐

雄签订了股权转让协议，将其持有的东方时尚有限 93.33%的股权，即 2,800.00

万元出资额，以 2,800.00 万元转让给徐雄，并相应修改了公司章程。本次转让后，

东方时尚有限股权结构如下：

股东名称/姓名 出资额（万元） 比 例

徐雄 3,000.00 100%

合计 3,000.00 100%

东方时尚有限办理了本次股权变动的相关工商变更登记手续，并于 2007 年

11 月 26 日取得了换发的企业法人营业执照。

3、2009 年，第二次股权转让

经东方时尚有限股东决定通过，2009 年 11 月 1 日、12 月 9 日、12 月 15 日

1-1-54

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

和 12 月 25 日，徐雄与投资公司、和众聚源、北京金枪鱼和孟喜姑分别签订了《股

权转让协议》，分别向其转让东方时尚有限 80%、4%、4%和 4%的股权，并相应

修改了公司章程。在本次转让中，徐雄将持有的东方时尚有限 80%的股权通过评

估作价对投资公司增资，该等股权资产评估的净值、本次转让作价、对投资公司

增资额均为 9,080.37 万元，本次转让前，投资公司注册资本为 10,000.00 万元，

徐雄持有投资公司 99%的股权，即出资额 9,900.00 万元。本次转让完成后，投资

公司注册资本增至 19,080.37 万元，徐雄持有投资公司 99.4759%的股权，即出资

额 18,980.37 万元。徐雄向和众聚源、北京金枪鱼、孟喜姑转让的股权分别作价

1,200.00 万元，1,300.00 万元和 6,000.00 万元。徐雄已全额缴纳了本次股权转让

所应缴纳的个人所得税款。

根据北方亚事出具的北方亚事评报字【2009】第 134 号《北京东方时尚驾驶

学校有限公司资产评估报告书》，东方时尚有限截至 2009 年 9 月 30 日的净资产

为 11,350.46 万元，考虑到东方时尚有限良好的盈利能力及发展前景，和众聚源、

北京金枪鱼和孟喜姑均同意溢价收购东方时尚有限的股权。由于本次股权转让各

受让方中，和众聚源各股东为发行人中高层管理人员及徐雄控制的关联公司人

员，北京金枪鱼各股东为实际控制人徐雄的亲友，故对和众聚源和北京金枪鱼的

股权转让定价较低，而对东方时尚有限的非关联方孟喜姑转让定价较高。本次转

让后，东方时尚有限股权结构如下：

股东名称/姓名 出资额（万元） 比 例

投资公司 2,400.00 80%

徐雄 240.00 8%

和众聚源 120.00 4%

北京金枪鱼 120.00 4%

孟喜姑 120.00 4%

合计 3,000.00 100%

东方时尚有限办理了本次股权变动的相关工商变更登记手续，并于 2009 年

12 月 29 日取得了换发的企业法人营业执照。同日，北京市工商行政管理局大兴

分局出具《股权变更登记证明》，证明徐雄已将持有的东方时尚有限 80%的股权

转让给投资公司。2010 年 1 月，投资公司办理完毕增资 9,080.37 万元的工商变

更登记手续。

（1）关于截至2009年9月30日评估范围的说明

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司于2009年11月8日出具的北方亚事

1-1-55

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

评报字【2009】第134号《资产评估报告》，本次纳入东方时尚有限的评估资产范

围中包含对投资公司和酒店管理公司的长期股权投资，其评估价值分别为

9,899.75万元和99.20万元。

鉴于2009年9月东方时尚有限已将投资公司和酒店管理公司的股权转让，而

本次评估的基准日为2009年9月30日，本次评估报告中包含的对子公司的长期股

权投资应当为其他应收款。原评估报告中截至2009年9月30日，北京东方时尚驾

驶学校有限公司净资产评估值为11,350.46万元，对应其80%股权价值9,080.37万

元。经核查，如根据子公司已转让的实际情况进行评估，截至2009年9月30日，

北京东方时尚驾驶学校有限公司净资产评估值应当为11,387.25万元，对应其80%

的股权价值为9,109.80元，高于原评估报告中的评估价值28.43万元，因此，徐雄

对投资公司的本次增资实际出资资产价值高于其认缴出资，不存在出资不实的情

形。

2015年2月3日，北方亚事出具《关于北京东方时尚驾驶学校有限公司评估报

告书的说明》，对上述评估范围存在的问题和涉及的金额进行了确认。

（2）履行的程序

2010年1月8日，投资公司召开2010年第一次股东会，当时其股东分别为徐雄

持有99%，徐劲松持有1%的股权，徐雄和徐劲松均出席了该次会议，本次会议

所有股东均同意徐雄以持有的东方时尚有限的股权对投资公司进行增资。

2009年12月29日，北京市工商行政管理局大兴分局出具《股权变更登记证

明》，证明徐雄已将持有的东方时尚有限80%的股权转让给投资公司。

2010年1月8日，北京嘉润会计师事务所有限公司出具了嘉润内验字【2010】

第054号《验资报告》，确认投资公司已收到徐雄缴纳的注册资本9,080.37万元，

方式为股权出资。

2010年1月，投资公司办理完毕增资9,080.37万元的工商变更登记手续。

（3）关于是否符合当时法律法规的说明

当时适用的2005版《公司法》第二十七条规定：股东可以用货币出资，也可

以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财

产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

1-1-56

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。

法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

徐雄以其持有的东方时尚有限的股权对投资公司进行增资，属于―可以用货

币估价并可以依法转让的非货币财产‖，并履行了相关评估程序，符合公司法的

相关规定。

2009年1月14日，国家工商行政管理总局局务会议审议通过了《股权出资登

记管理办法》，对投资人以其持有的有限责任公司或股份有限公司股权出资投资

其他有限责任公司或股份有限公司所应当符合的条件、履行的程序及办理的手续

的具体规定如下：

―第三条 用作出资的股权应当权属清楚、权能完整、依法可以转让。

具有下列情形的股权不得用作出资：

（一）股权公司的注册资本尚未缴足；

（二）已被设立质权；

（三）已被依法冻结；

（四）股权公司章程约定不得转让；

（五）法律、行政法规或者国务院决定规定，股权公司股东转让股权应当报

经批准而未经批准；

（六）法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形。

第七条 投资人以持有的有限责任公司股权实际缴纳出资的，股权公司应当

向公司登记机关申请办理将该股权的持有人变更为被投资公司的变更登记。‖

徐雄以其持有的东方时尚有限的股权对投资公司进行增资，属于―权属清楚、

权能完整、依法可以转让‖的股权，履行了相应的变更登记手续，符合《股权出

资登记管理办法》的相关规定。

和众聚源成立于 2009 年 12 月 9 日，截至本招股说明书签署日，和众聚源基

本情况如下：注册号 110115012480882，住所为北京市大兴区黄村镇狼垡二村村

委会南 800 米，法定代表人闫文辉，注册资本和实收资本均为 1,230.00 万元，经

营范围为：投资顾问；投资管理；经济信息咨询（中介除外）；会议服务（不含

食宿）；企业形象策划。

1-1-57

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

截至本招股说明书签署日，和众聚源各股东任职和出资情况如下：

序 股东姓 出资金额

任职单位 职 位 比 例

号 名 （万元）

1 闫文辉 发行人 董事、总经理 582 47.32%

2 龙英琦 酒店管理公司 总经理 40 3.25%

3 刘伟 酒店用品供应中心 销售经理 40 3.25%

董事、副总经理、董事会

4 王红玉 发行人 40 3.25%

秘书、财务总监

5 石丽英 发行人 副总经理 40 3.25%

6 陈剑云 发行人 副总经理 40 3.25%

7 吴陆华 发行人 副总经理 30 2.44%

8 王建辉 发行人 安全保卫处主任 30 2.44%

9 张丰光 发行人 工会主席 30 2.44%

副总经理兼科技信息处主

10 左飞 发行人 30 2.44%

任

11 何俊英 发行人 工会顾问（已离职） 30 2.44%

12 魏东 发行人 云南东方时尚副总经理 30 2.44%

13 胥宁 发行人 科技信息处副主任 30 2.44%

14 李梅 发行人 副总经理兼党总支书记 20 1.63%

15 王蕾 发行人 总经理助理 20 1.63%

16 庄新刚 发行人 董事长办公室副主任 20 1.63%

17 贾秋平 发行人 总经理助理 20 1.63%

18 徐宇 投资公司 财务处主任 20 1.63%

19 耿建平 酒店用品供应中心 生产部经理 20 1.63%

20 陆发全 发行人 基础训练三处副主任 20 1.63%

21 曹桂军 发行人 基础训练四处副主任 20 1.63%

22 王立忠 发行人 培训考核处主任 15 1.22%

23 张艳丽 发行人 总经理助理 15 1.22%

24 武文全 发行人 基建办公室主任 10 0.81%

25 王威力 发行人 监事、资产管理处主任 10 0.81%

26 徐腊明 发行人 监事、采购部主任 10 0.81%

27 孙跃 发行人 财务处副主任 10 0.81%

28 何振华 酒店用品供应中心 设计部经理 5 0.41%

总经理助理兼综合训练处

29 刘宇光 发行人 3 0.24%

主任

合计 1,230.00 100.00%

1-1-58

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

北京金枪鱼的工商登记情况见本节―五、公司资产重组情况‖之―（二）转让

子公司股权‖。

4、2010 年，第三次股权转让

2010 年 11 月 9 日，经东方时尚有限股东会决议通过，东方时尚有限控股股

东投资公司将其持有的 8.3125%股权，即 249.375 万元出资额，分别转让给杭州

融高、深圳鼎恒瑞吉、成都亚商富易、深圳永荣、磐霖平安和磐霖东方，并相应

修改了公司章程。本次转让的对价情况如下：

受让方 受让出资（万元） 比 例 对价（万元）

杭州融高 75.00 2.5000% 4,000.00

深圳鼎恒瑞吉 56.25 1.8750% 3,000.00

成都亚商富易 56.25 1.8750% 3,000.00

深圳永荣 24.375 0.8125% 1,300.00

磐霖平安 18.75 0.6250% 1,000.00

磐霖东方 18.75 0.6250% 1,000.00

合计 249.375 8.3125% 13,300.00

本次转让完成后，东方时尚有限股权结构如下：

股东名称/姓名 出资额（万元） 比 例

投资公司 2,150.625 71.6875%

徐雄 240.00 8.0000%

和众聚源 120.00 4.0000%

北京金枪鱼 120.00 4.0000%

孟喜姑 120.00 4.0000%

杭州融高 75.00 2.5000%

深圳鼎恒瑞吉 56.25 1.8750%

成都亚商富易 56.25 1.8750%

深圳永荣 24.375 0.8125%

磐霖平安 18.75 0.6250%

磐霖东方 18.75 0.6250%

合计 3,000.00 100.0000%

由于东方时尚有限良好的盈利能力及快速增长能力，本次股权转让价格以各

方协商确定的公司估值 16 亿元为依据。投资公司已全额缴纳了本次股权转让所

应缴纳的相应税款。

1-1-59

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

东方时尚有限办理了本次股权转让相关的工商变更登记手续，并于 2010 年

12 月 30 日取得了换发的企业法人营业执照。

5、2011 年，第四次股权转让

2011 年 3 月 3 日、3 月 3 日和 3 月 11 日，经东方时尚有限股东会决议通过，

投资公司将其持有的东方时尚有限 6%的股权，即 180 万元出资额，分别转让给

杭州钱江浙商 120 万元、北京浙商海鹰 30 万元和李春明 30 万元，支付对价分别

为 7,680 万元、1,920 万元和 2,040 万元，并相应修改了公司章程。本次转让完成

后，东方时尚有限股权结构如下：

股东名称/姓名 出资额（万元） 比 例

投资公司 1,970.625 65.6875%

徐雄 240.00 8.0000%

孟喜姑 120.00 4.0000%

北京金枪鱼 120.00 4.0000%

和众聚源 120.00 4.0000%

杭州钱江浙商 120.00 4.0000%

杭州融高 75.00 2.5000%

深圳鼎恒瑞吉 56.25 1.8750%

成都亚商富易 56.25 1.8750%

北京浙商海鹰 30.00 1.0000%

李春明 30.00 1.0000%

深圳永荣 24.375 0.8125%

磐霖平安 18.75 0.6250%

磐霖东方 18.75 0.6250%

合计 3,000.00 100.0000%

由于东方时尚有限良好的盈利能力及快速增长能力，本次股权转让价格中杭

州钱江浙商和北京浙商海鹰受让的股权以各方协商确定的公司估值 19.2 亿元为

依据，李春明受让的股权以各方协商确定的公司估值 20.4 亿元为依据。投资公

司已全额缴纳了本次股权转让所应缴纳的相应税款。

东方时尚有限办理了本次股权转让的相关工商变更登记手续，并于 2011 年

3 月 22 日取得了换发的企业法人营业执照。

1-1-60

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（二）股份公司设立以后的股本结构变化情况

1、股份公司设立

2011 年 5 月 26 日，经公司创立大会决议通过，东方时尚有限整体变更为股

份有限公司，以 2011 年 4 月 30 日为基准日，以经天健正信审计确认的净资产

13,869.32 万元为基础，折股 12,000 万股，每股面值 1 元，折股后资本公积为

1,869.32 万元。整体变更完成后，公司股权结构如下：

股东名称/姓名 股份数（万股） 比 例

投资公司 7,882.50 65.6875%

徐雄 960.00 8.0000%

孟喜姑 480.00 4.0000%

北京金枪鱼 480.00 4.0000%

和众聚源 480.00 4.0000%

杭州钱江浙商 480.00 4.0000%

杭州融高 300.00 2.5000%

深圳鼎恒瑞吉 225.00 1.8750%

成都亚商富易 225.00 1.8750%

北京浙商海鹰 120.00 1.0000%

李春明 120.00 1.0000%

深圳永荣 97.50 0.8125%

磐霖平安 75.00 0.6250%

磐霖东方 75.00 0.6250%

合计 12,000.00 100.0000%

公司办理了本次整体变更设立的相关工商变更登记手续，并于 2011 年 6 月

16 日取得了换发的企业法人营业执照。本次整体变更完成后，各自然人股东均

足额缴纳了所需缴纳的税款。

2、增加注册资本

2014 年 5 月 8 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会批准，公司以截至 2013

年 12 月 31 日经立信审计的财务数据为依据，以公司未分配利润 14,400 万元、

资本公积 7,700 万元（其中资本公积-股本溢价 1,869.32 万元，资本公积-其他资

本公积 5,830.68 万元）、盈余公积金 2,900 万元转增股本，注册资本由 12,000 万

元增加至 37,000 万元。公司发起人按持股比例认缴，增资后，公司股东持股比

1-1-61

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

例不变，公司股本结构如下：

股东名称/姓名 股份数（万股） 比 例

投资公司 24,304.375 65.6875%

徐雄 2,960.00 8.0000%

孟喜姑 1,480.00 4.0000%

北京金枪鱼 1,480.00 4.0000%

和众聚源 1,480.00 4.0000%

杭州钱江浙商 1,480.00 4.0000%

杭州融高 925.00 2.5000%

深圳鼎恒瑞吉 693.75 1.8750%

成都亚商富易 693.75 1.8750%

北京浙商海鹰 370.00 1.0000%

李春明 370.00 1.0000%

深圳永荣 300.625 0.8125%

磐霖平安 231.25 0.6250%

磐霖东方 231.25 0.6250%

合计 37,000.00 100.0000%

公司办理了本次增加注册资本的相关工商变更登记手续，并取得了换发的企

业法人营业执照。

针对本次未分配利润、资本公积-其他资本公积和盈余公积共计23,130.68万

元：

（1）公司自然人股东徐雄（持股8%）、孟喜姑（4%）和李春明（1%）分别

缴纳个人所得税370.09万元、185.05万元和46.26万元，已足额缴纳个人所得税。

（2）公司股东投资公司、北京金枪鱼、和众聚源、杭州融高、成都亚商富

易、北京浙商海鹰组织形式为有限公司，对其从东方时尚分配或视同分配的股息

红利免征企业所得税。

（3）公司合伙企业股东的个人所得税纳税义务人为合伙企业的最终自然人

合伙人，公司无代扣代缴义务。针对此次转增，杭州钱江浙商、深圳永荣、深圳

鼎恒瑞吉、磐霖平安和磐霖东方已分别出具承诺：―（1）若本企业所属税务行政

管理部门要求本企业就上述转增股本过程中未分配利润转增股本事宜缴纳个人

1-1-62

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

所得税，本企业承诺将根据股份公司的要求按照国家有关法律、法规等规范性文

件的规定以现金形式一次性缴纳应缴个人所得税；（2）若本企业没有按照上述承

诺缴纳个人所得税的，股份公司有权代本企业缴纳个人所得税，并从以后年度归

属于本企业的未分配利润中予以扣除。‖

（三）历次验资情况

时间 注册资本（万元） 实收资本（万元） 验资原因

2005 年 3,000 3,000 东方时尚有限设立

2011 年 12,000 12,000 整体变更设立股份公司

2014 年 37,000 37,000 转增股本

1、2005 年 8 月，东方时尚有限设立

2005 年 8 月，东方时尚有限设立，注册资本 3,000 万元，时空新领域和徐雄

分别货币出资 2,800 万元和 200 万元。根据中信实业银行北京新兴支行出具的《投

资者入资情况表》，时空新领域与徐雄于 2005 年 8 月 11 日分别存入 2,800 万元

和 200 万元，足额缴纳了注册资本。

2004 年 2 月 25 日，北京市工商局发布京工商发【2004】第 19 号《改革市

场准入制度优化经济发展环境若干意见》，对北京市区域内资企业注册资本（金）

验证办法进行改革，投资人以货币形式出资的，应到设有―注册资本（金）入资

专户‖的银行开立―企业注册资本（金）专用账户‖交存货币注册资本（金）。尽管

东方时尚有限成立时，并未聘请有资格的验资机构进行验资，但公司已经按照有

权工商登记单位所适用的规范性文件足额缴纳资本金，并留有入资银行出具的

《交存入资资金凭证》，对股东缴付的货币出资数额进行确认，故东方时尚有限

设立时并未出具验资报告。

2、2011 年，整体变更设立股份公司

2011 年 5 月 26 日，东方时尚有限以截至 2011 年 4 月 30 日经天健正信审计

确认的净资产整体变更设立股份公司。天健正信出具天健正信验（2011）综字第

010018 号验资报告，对整体变更的出资进行了验证，本次整体变更各股东足额

出资。

3、2014 年，公司转增股本

2014年5月8日，公司以截至2013年12月31日经立信审计的财务数据为依据，

1-1-63

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

以公司未分配利润14,400万元、资本公积7,700万元、盈余公积金2,900万元转增

股本，注册资本由12,000万元增加至37,000万元。立信出具信会师报字[2014]第

210974号验资报告，对本次转增股本出资进行了验证。

（四）有限合伙企业受让公司股权情况

（1）杭州钱江浙商、深圳鼎恒瑞吉、深圳永荣、磐霖平安和磐霖东方及其

合伙人均承诺在受让发行人股权过程中不存在利益输送、代持或委托持股。

（2）公司聘请的各中介机构及经办人均承诺，公司不存在中介机构持股的

情形。

（3）股权转让价格确定的依据及差异的原因

A、2010年股份转让定价情况

2010年11月9日，经东方时尚有限2010年第六次股东会决议通过，公司控股

股东投资公司将其持有的8.3125%股权，即249.375万元出资额，分别转让给杭州

融高75万元、深圳鼎恒瑞吉56.25万元、成都亚商富易56.25万元、深圳永荣24.375

万元、磐霖平安（天津）18.75万元和磐霖东方（天津）18.75万元，分别作价4,000

万元、3,000万元、3,000万元、1,300万元、1,000万元和1,000万元，对应每单位

注册资本的转让价格为53.33元。

根据天健正信出具的天健正信（2011）NZ字第010309号《审计报告》，公司

2010年财务状况如下：

项目 2010 年度/2010-12-31

总资产 503,728,730.37

净资产 117,515,229.71

净利润 105,459,181.43

每单位注册资本对应的净资产和净利润分别为3.92元和3.52元，则对应的市

净率和市盈率分别为13.60倍和15.15倍，基本符合市场定价。

B、2011年股份转让定价情况

2011年3月3日、3月3日和3月11日，经东方时尚有限股东会决议通过，投资

公司将其持有的东方时尚有限6%的股权，即180万元出资额，分别转让给杭州钱

江浙商120万元、北京浙商海鹰30万元和李春明30万元，支付对价分别为7,680万

1-1-64

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

元、1,920万元和2,040万元，对应每股股权转让定价分别为64元、64元和68元。

根据立信出具的信会师报字（2012）第210532号《审计报告》，公司2011年

财务状况如下：

项目 2011 年度/2011-12-31

总资产 748,062,610.10

净资产 299,665,005.92

净利润 146,115,829.82

每单位注册资本对应的净资产和净利润分别为9.99元和4.87元，则对应的杭

州钱江浙商和北京浙商海鹰的市净率和市盈率分别为6.4倍和13.14倍，李春明的

市净率和市盈率分别为6.8倍和13.96倍，基本符合市场定价。

综上，上述股权转让定价存在差异的原因主要为各股东入股的时间存在差

异，同一时期入股的公司定价相同，随着公司盈利能力持续增强，入股越迟的股

东，其支付的每股对价越高。

四、公司资产重组情况

（一）拆迁补偿情况

北京动车段项目是我国北方地区动车组检修基地和京沪高速铁路的检修中

心，位于南五环以北，需征用大兴区与丰台区的土地共计 1,800 亩，其中东方时

尚有限原校区也位于项目用地范围内。

1、协议签署情况

2008 年 4 月 18 日，北京市大兴区黄村镇人民政府（以下简称―黄村镇政府‖）

与东方时尚有限签订了《非住宅房屋拆迁货币补偿协议》，黄村镇政府共计支付

东方时尚有限 373,606,673 元。

2、资产评估情况

根据北京诚达信房地产评估有限公司 2007 年 6 月 26 日出具的诚评房（2007）

第 1768 号《房地产价格咨询报告》，东方时尚有限总占地面积为 312,984.35 平方

米（约合 469.48 亩），场地面积 294,851.35 平方米，其中训练场地 219,115 平方

米。本次需要拆迁东方时尚有限位于拆迁范围内的房屋，建筑面积 18,133 平方

米，占地面积 312,984.35 平方米。

1-1-65

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

3、搬迁情况

东方时尚有限承诺在 2008 年 5 月 8 日前完成搬迁，并将上述拆迁范围内的

房屋交黄村镇政府拆除。

自 2007 年 6 月开始，东方时尚有限开始了目前所在新校区的建设，同时开

始了旧校区的拆除工作，至 2008 年 6 月，东方时尚有限完成了整体搬迁工作，

并对旧校区的剩余建筑物进行了拆除。

4、搬迁款支付情况

截至 2008 年 7 月，黄村镇政府已向东方时尚有限支付了本次拆迁补偿的相

关价款。

（二）转让子公司股权

自设立以来，东方时尚有限成立了部分子公司从事其他业务，2009 年，实

际控制人徐雄对其控制的公司和业务进行了整体规划，决定以投资公司为母公

司，持有其控制的其他公司股权，将与汽车消费综合服务无关的业务剥离出东方

时尚有限，使得东方时尚有限能集中力量发展主营业务。各次股权转让情况如下：

1、转让投资公司 99%的股权

公司目前的控股股东投资公司在 2009 年前为公司的子公司，2009 年 9 月，

经投资公司和公司股东会决议通过，东方时尚有限将持有的投资公司 99%的股

权，即 99,000,000 元出资额，按经审计后的对应的净资产 99,359,965 元，作价

99,359,965 元转让给了公司实际控制人徐雄。北京中守会计师事务所有限责任公

司为此次股权转让出具了中守审字【2009】第 010289 号审计报告，审计截止日

为 2009 年 8 月 31 日。投资公司目前的工商登记情况见本节―八、发行人控股股

东与实际控制人情况‖之 ―（一）发行人控股股东与实际控制人‖。

2、 转让北京金枪鱼 60%的股权

2009 年 10 月 13 日，经北京金枪鱼股东会决议批准，东方时尚有限将其持

有的北京金枪鱼 60%的股权，即 60 万元出资额，按原始出资额分别转让给徐水

金 10 万元和张桂荣 50 万元。北京中守会计师事务所有限责任公司对此次股权转

让出具了中守审字【2009】第 010285 号审计报告，审计截止日为 2009 年 8 月

31 日。

北京金枪鱼成立于 2005 年 9 月 20 日，截至招股说明书签署日，北京金枪鱼

1-1-66

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

工商登记情况如下：注册号 110108008920586，公司住所为北京市大兴区黄村镇

北程庄村委会院内办公楼二层 201 室，法定代表人为孙燕，注册资本与实收资本

均为 1,320 万元，经营范围为：销售日用品、服装、鞋帽、文化体育用品、五金

交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、化工产品（不含危险化学品、不

含一类易制毒化学品）、塑料制品、针纺织品、建筑材料、电器设备。北京金枪

鱼目前为公司股东，持有公司 4%的股份。

截至本招股说明书签署日，北京金枪鱼各股东主要为公司实际控制人徐雄的

亲友，其股东情况如下：

序 号 股东名称/姓名 关 系 出资金额（万元） 持股比例

1 孙翔 徐雄的前妻 800 60.61%

2 徐水金 徐雄的父亲 250 18.94%

3 袁玛莉 闫文辉的岳母 100 7.58%

4 张桂荣 - 50 3.79%

5 齐志学 徐雄的舅舅 50 3.79%

6 王桂清 徐雄的表嫂 30 2.27%

7 邹贤尧 - 15 1.14%

8 齐岩松 徐雄的表弟 15 1.14%

9 查胜利 徐雄的表姐夫 10 0.76%

合计 1,320 100%

3、转让酒店管理公司 20%的股权

2009 年 9 月 15 日，经酒店管理公司股东会决议通过，东方时尚有限将持有

的酒店管理公司的 20%股权，即 100 万元出资额，以经审计的净资产为依据作价

100 万元转让给投资公司。北京中守会计师事务所有限责任公司出具了中守审字

【2009】第 010290 号审计报告，审计截止日为 2009 年 8 月 31 日。截至本招股

说明书签署日，酒店管理公司为公司控股股东投资公司的全资子公司。

酒店管理公司的工商登记情况见本节―八、发行人控股股东与实际控制人情

况‖之 ―（二）控股股东与实际控制人控制的其他企业‖。

（三）转让建设项目

2011 年 4 月 29 日，经股东会决议批准，东方时尚有限与投资公司签署了转

让协议，将公司东区和西区部分（公司原北区）地上的全部建设项目转让给投资

1-1-67

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

公司，转让对价为 48,926,300.00 元。

1、评估情况

根据北方亚事出具的北方亚事评报字【2011】第 058 号资产评估报告，本次

转让的标的为位于公司东区和西区部分（公司原北区）地上的全部建设项目，评

估基准日为 2011 年 3 月 31 日，账面原值为 5,608.69 万元，账面净值为 4,771.7

万元。

由于本次委托转让的标的市场交易案例较少，而其产生的收益无法单独计

量，故本次评估仅采用重置成本法作为评估方法。评估后建设项目总额为

4,892.63 万元，增值 120.88 万元，增值率为 2.53%。

2、评估增值的原因

评估增值原因如下：（1）评估中对东方时尚有限资产设定的折旧年限比东方

时尚有限实际采用的资产折旧年限长，导致成新率上升；（2）随着近年来水泥、

钢铁、人工等成本上升，导致重置价格上升。

3、价款支付情况

2011 年 4 月 29 日，投资公司向东方时尚有限支付了本次转让价款，共计

4,892.63 万元。

（四）收购部分资产

京安艺校成立于 1995 年，为民办非企业法人，实际控制人为徐雄的哥哥徐

劲松，京安艺校历史上曾叫―北京市东方时尚机动车驾驶学校‖，2005 年 8 月，

徐雄创立东方时尚有限，经营驾驶机动车培训业务，经过两年多的努力建成了独

立的训练园区。京安艺校当时租赁公交驾校的训练场进行训练，没有自己独立的

训练场地，但具备成规模的招生网点，而东方时尚有限虽有训练场地，但招生网

络不及京安艺校，为实现优势互补，双方决定进行合作，东方时尚有限向京安艺

校免费提供场地，同时免费使用京安艺校的招生网点。除上述合作外，公司与京

安艺校就海外上市、资产收购及人员接收方面存在合作，具体如下：

1、合作海外上市

2007 年，东方时尚有限与京安艺校准备海外上市，由于京安艺校属于民办

非企业法人，不具备上市融资主体资格，2007 年 11 月东方时尚有限与京安艺校

签订《合作备忘录》，同意京安艺校举办人由酒店用品供应中心变更为东方时尚

1-1-68

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

有限，通过将京安艺校纳入东方时尚有限以实现共同上市。由于本次举办人变更

目的在于共同上市，并不涉及实际权益的变更，《合作备忘录》约定，如东方时

尚有限于 2008 年未完成境外上市计划，则京安艺校举办人重新变更为酒店用品

供应中心。

自东方时尚有限成立后，东方时尚有限与京安艺校存在合作经营的情况，在

东方时尚有限成为京安艺校的举办人后，为了加强合作，加快海外上市的进程，

2007 年 12 月 31 日，东方时尚有限与京安艺校签订了《关于北京东方时尚驾驶

学校有限公司与北京市东方时尚机动车驾驶学校的业务合作协议》约定：公司免

费使用京安艺校目前拥有的招生网点进行招生，而京安艺校免费使用公司目前拥

有的场地进行学员培训；所招收学员按照班型划分归属，其中桑塔纳计时班型、

桑塔纳假日班型、桑塔纳晚班学员归京安艺校，其他班型归属公司；该协议有效

期一年。

2、2009 年东方时尚有限收购京安艺校资产和接收人员

（1）终止海外上市后的安排

受金融危机的影响，东方时尚有限决定取消海外上市，2009 年 5 月 25 日，

东方时尚有限、酒店用品供应中心、京安艺校三方签订《关于北京市东方时尚机

动车驾驶学校的谅解备忘录》约定：

①由于东方时尚有限海外上市未能实现，京安艺校的举办人变更为酒店用品

供应中心，期间经营结果与东方时尚有限无关；

②由于东方时尚有限发展需要，不再向京安艺校提供办学场地，京安艺校应

于 2009 年 11 月 30 日前自公司的办学场地中搬出；

③酒店用品供应中心、京安艺校保证不再使用―东方时尚‖从事与东方时尚有

限业务相竞争或可能竞争的业务，且未经东方时尚有限同意，亦不会使用该品牌

从事其他业务；

④对于京安艺校已经招收尚在培训中的学员，由东方时尚有限代为培训完

毕，其收入结转问题，由双方根据清算结果确定。

根据京安艺校与东方时尚有限于 2009 年 12 月 1 日签署的《关于北京市东方

时尚机动车驾驶学校就未毕业学员转入有限公司的协议书》，截至 2009 年 7 月

31 日，京安艺校尚未毕业学员共计 7,060 人，预收学费共计 22,605,730 元，根据

双方共同认可的收入确认原则，将预收学费根据该等学员所处的培训阶段进行分

1-1-69

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

配，其中，京安艺校应分得 11,820,634.40 元，东方时尚有限应分得 10,785,095.60

元，此外，东方时尚有限需按学员人数向京安艺校支付 400 元/人的招生费用共

计 2,824,000 元，因此，京安艺校应向东方时尚有限支付净额 7,961,095.60 元；

⑤东方时尚有限同意，在京安艺校教职员工同意的前提下，接收该等教职员

工；

⑥考虑到京安艺校可能无法继续履行其所签署的招生网点物业租赁合同，东

方时尚有限同意，在出租方同意的前提下，受让该等物业租赁合同；

⑦上述约定，不应被理解为东方时尚有限对京安艺校债权债务的承担。

（2）车辆收购

2009 年 12 月 1 日，东方时尚有限与京安艺校签订了《关于驾校有限公司购

买车辆的协议》，收购京安艺校教练车及班车，以收购资产账面净值为作价依据，

支付对价 368.69 万元。该批教练车及班车账面原值 3,542.58 万元，已提折旧

3,173.89 万元，净值 368.69 万元。其后，东方时尚有限办理了车辆过户登记手续。

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司 2009 年 11 月 8 日出具的北方亚事

评报字【2009】第 135 号《北京市东方时尚机动车驾驶学校资产评估报告书》，

评估范围为京安艺校 285 辆车，以 2009 年 7 月 31 日为评估基准日，采用重置成

本法，本次收购资产的账面价值 432.57 万元，调整后账面价值 432.57 万元，评

估价值 429.04 万元，评估增值-3.53 万元。

2010 年 1 月 31 日，东方时尚有限结清了该笔账款。

3、京安艺校的当前状况

截至本招股说明书签署日，京安艺校已办理了名称及办学内容变更，目前无

实际经营，与公司不存在同业竞争。

（1）京安艺校的场所、资产与公司无重叠

2009年，京安艺校将其资产转让给东方时尚有限，并由东方时尚有限接收了

其所有教员和尚未培训完毕的学员后，就未再从事实际经营，其住所为北京市大

兴区黄村镇狼垡二村，其经营场所、资产和公司不重叠。

（2）报告期初至更名之前，京安艺校仍使用北京市东方时尚机动车驾驶学

校的名号，但无实际经营，亦未提供驾驶培训服务。在中介机构辅导后，公司认

为京安艺校不应再使用与公司类似的名称，经与京安艺校主办人协商后，其于

1-1-70

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2012年更名为北京大兴京安艺术培训学校。

（3）未收购京安艺校的原因

京安艺校属于民办非企业法人，获得了教育部门颁发的《办学许可证》，属

于公益性事业，并非以盈利为目的的经营主体，纳入公司范畴，不利于实现公司

股东的利益。

《中华人民共和国教育法》（以下简称《教育法》）第二十五条规定，―任何

组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构。‖《民办教育促进法》

第三条规定，民办教育事业属于公益性事业，是社会主义教育事业的组成部分。

《民办教育促进法》第六十六条规定，在工商行政管理部门登记注册的经营性的

民办培训机构的管理办法，由国务院另行规定。

由上述法律条款可知，在教育部门登记的学校属于公益性事业，不得以盈利

为目的，尽管在《民办教育促进法》中对第五十一条规定了民办学校的出资人可

以取得合理回报，但是，不论是从语义上还是从不同法律的效力位阶的角度分析，

该种合理回报的规定均不应被认为规定民办学校可以是营利性的。

鉴于京安艺校属于民办教育的范畴，不得以盈利为目的，收购京安艺校不符

合公司股东的利益，因此，公司未将其收购。

1-1-71

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

五、公司股权结构及组织结构

（一）公司股权结构图

东 20% 孙翔

方

时

闫文辉 0.5241% 尚

投 79.4759% 徐雄

资 60.61%

有

限

47.32% 公

司 8%

65.6875%

北京和众聚源投资顾问有限公

司

4% 4% 北京金枪鱼东时贸易有限公司

杭州钱江浙商创业投资合伙企

孟喜姑 4% 4%

业（有限合伙）

深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有

杭州融高股权投资有限公司 2.5% 1.875%

限合伙）

成都亚商富易投资有限公司 1.875% 1% 李春明

北京浙商海鹰创业投资有限公 深圳市永荣创业投资合伙企业

1% 0.8125%

司 （有限合伙）

磐霖东方(天津)股权投资基金 磐霖平安(天津)股权投资基金

0.625% 0.625%

合伙企业(有限合伙) 合伙企业(有限合伙)

东方时尚驾驶学校股份有限公司

51% 65% 55% 72%

北京百善东方时

100% 尚技术培训有限 云车时尚（北京）

云南东方时尚驾 湖北东方时尚驾 重庆东方时尚驾驶

公司 网络科技有限公司 培训有限公司

驶培训有限公司 驶培训有限公司 （已注销）

100%

北京时新汽车修

理厂有限公司

石家庄东方时尚

100% 驾驶员培训学校

有限公司

1-1-72

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（二）公司组织结构图

1、招生办公室：负责公司的日常招生工作。

2、法规教学处：负责学员法规教学培训工作和模拟驾驶训练。

3、教务处：手续管理部负责学员的学籍管理；考试管理部负责学员科目一、

科目二、科目三的考试；证照管理部负责受理制作驾驶证；档案管理部负责管理

学员档案。

4、教学训练部门：负责安排和组织学员驾驶操作训练。分别设有基础训练

一处、基础训练二处、基础训练三处、基础训练四处、贵宾训练处、综合训练一

处、综合训练二处、实际道路训练一处、实际道路训练二处、特殊技能训练处、

考试管理处。

6、班车运营处：负责按时接送学员和员工。

7、车辆维修处：负责教学车辆、班车、公务用车的维修、保养。

8、客户服务中心：包括预约大厅和呼叫中心，预约大厅主要负责为学员办

理指纹录入、预约手续和解答学员咨询事宜，呼叫中心主要负责电话总机的接听、

转接及电话咨询的解答。

9、安全保卫处：负责公司安全保卫及交通安全工作。

10、资产管理处：负责公司物资采购和资产管理。

11、科技信息处：负责公司网络管理系统的管理和维护。

1-1-73

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

12、办公室：负责内勤外联、广告宣传、内刊编发、法制信访、网站管理、

前台接待，组织公司各项活动以及公司领导交办的各种临时性任务。

13、财务处：负责公司财务的管理。

14、人事处：负责公司人力资源管理、劳资、社保等工作。

15、培训考核处：负责公司员工的培训与考核工作。

16、俱乐部：负责驾驶员的实际路况驾驶技术的教学陪练。

17、基建办公室：负责公司的基础设施建设维护与管理。

18、贵宾服务中心：负责贵宾学员训练事宜及相关服务工作。

六、发行人子公司、分公司简要情况

（一）北京百善东方时尚技术培训有限公司

百善技术为发行人全资子公司，设立于 2010 年 8 月 17 日，注册资本和实收

资本均为 3,000 万元。公司营业执照注册号为 110114013137849，注册地址为北

京市昌平区百善镇百善村村委会东 500 米，法定代表人为徐雄，经营范围为：许

可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术培训、技术推广服务；组织文化艺

术交流活动；承办展览展示活动；技术咨询、经济信息咨询（不含中介服务）、

会议服务；组织体育活动；打字、复印、翻译服务；企业形象策划；企业管理服

务；市场调查。

最近一年及一期，百善技术经立信审计的主要财务数据如下：

单位：元

项 目 2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 61,142,598.26 61,865,350.91

所有者权益 26,138,398.26 26,752,769.66

营业收入 0 0

利润总额 -614,371.40 -1,809,706.62

净利润 -614,371.40 -1,809,706.62

（二）北京时新汽车修理厂有限公司

时新汽修为发行人全资子公司，设立于 2010 年 9 月 19 日，注册资本和实收

资本均为 500 万元。公司营业执照注册号为 110115013249675，注册地址为北京

市大兴区黄村镇金星西路东方时尚驾校南门西侧，法定代表人为徐雄，经营范围

1-1-74

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

为：许可经营项目：二类汽车维修（大中型客车维修小型车维修）；代理机动车

辆保险、意外伤害保险（航空意外险除外）。一般经营项目：销售汽车（不含小

轿车）、汽车配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、针纺织品、

服装、建筑材料、化工产品（不含危险化学品不含一类易制毒化学品）、机械设

备、电子产品。

最近一年及一期，时新汽修经立信审计的主要财务数据如下：

单位：元

项 目 2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 5,307,593.07 5,292,776.06

所有者权益 5,121,701.60 5,096,338.01

营业收入 717,469.93 1,411,410.17

利润总额 38,114.71 97,704.45

净利润 25,363.59 91,004.17

（三）云南东方时尚驾驶培训有限公司

云南东方时尚为发行人控股子公司，设立于 2011 年 7 月 13 日，注册资本和

实收资本均为 18,000 万元。公司营业执照注册号为 530127000002980，注册地址

为云南省嵩明县职业教育基地管委会，法定代表人为闫文辉，经营范围为：普通

机动车驾驶员培训（大型客车 A1:5 辆，中型客车 B1:2 辆，大型货车 B2:5 辆，

小型汽车 C1:546 辆，小型自动挡汽车 C2:36 辆，残疾人专用小型自动挡载客汽

车 C5:4 辆）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本招股说明书签署日，云南东方时尚股权结构如下：

股东名称 投资金额（万元） 持股比例

东方时尚 9,180 51%

昆明都市车迷 8,820 49%

合计 18,000 100%

1-1-75

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

最近一年及一期，云南东方时尚经立信审计的主要财务数据如下：

单位：元

项 目 2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 415,942,310.21 405,065,705.06

所有者权益 102,998,610.03 119,031,344.05

营业收入 51,899,215.60 13,883,070.00

利润总额 -16,032,734.02 -54,777,682.13

净利润 -16,032,734.02 -54,777,682.13

（四）湖北东方时尚驾驶培训有限公司

湖北东方时尚为发行人控股子公司，设立于 2012 年 8 月 17 日，注册资本为

24,000 万元。公司营业执照注册号为 420115000051750，注册地址为武汉市江夏

区郑店街劳一村，法定代表人为闫文辉，经营范围为：机动车辆驾驶培训(依法

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

湖北东方时尚设立时东方时尚与武汉博儒认缴的出资比例分别为 51%和

49%。2015 年，经双方协商同意，湖北东方时尚的认缴出资比例变更如下：

股东名称 拟出资金额（万元） 持股比例

东方时尚 15,600 65%

武汉博儒科技有限公司 8,400 35%

合计 24,000 100%

武汉博儒科技的基本情况如下：

注册号： 420115000042072

名称： 武汉博儒科技有限公司

住所： 武汉市江夏区大桥新区大花岭村

法定代表人： 邱峰

注册资本 500 万元

/实收资本： /500 万元

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 木本油料良种扩繁、优质丰产相关技术研发、推广和转化；科技产

业园建设和运营管理；木本油料原材料销售(需持证经营的除外)；

木本油料精深加工技术的研发、推广、转让；普通货物仓储。

成立日期： 2011 年 8 月 1 日

经营期限： 自 2011 年 8 月 1 日至***

股权结构： 湖北红润房地产开发有限公司 96%、邱峰 4%

湖北红润房地产开发有限公司的股东持股情况为邱峰 51%，邱熙博 49%。

最近一年及一期，湖北东方时尚经立信审计的主要财务数据如下：

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

单位：元

项 目 2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 212,456,001.32 180,891,659.47

所有者权益 212,382,257.68 180,804,580.22

营业收入 0 0

利润总额 -2,022,322.54 -2,893,586.99

净利润 -2,022,322.54 -2,893,586.99

（五）石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司

石家庄东方时尚为发行人全资子公司，设立于 2013 年 11 月 18 日，注册资

本 为 3,000 万 元 ， 实 收 资 本 为 3,000 万 元 。 公 司 营 业 执 照 注 册 号 为

130100000565432，注册地址为石家庄市鹿泉市寺家庄镇岗上村，法定代表人为

闫文辉，经营范围为：普通机动车驾驶员培训（一级，大型货车 A1、牵引车 A2、

大型货车 B2、小型汽车 C1、C2）；道路运输从业资格培训（客货物运输驾驶员、

客货物运输驾驶员）（有效期自 2015 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日）；机动车

驾驶理论知识培训；驾驶技术模拟操作；驾驶员培训场地建设；驾驶咨询；代驾

服务；销售日用百货；以自有资金对国家非禁止或非限制的项目进行投资。（依

法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年及一期，石家庄东方时尚经立信审计的主要财务数据如下：

单位：元

项 目 2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 211,507,622.63 209,741,169.83

所有者权益 -23,544,552.93 1,287,898.57

营业收入 6,310,575.20 1,861,931.50

利润总额 -24,832,451.50 -27,770,160.21

净利润 -24,832,451.50 -27,770,160.21

（六）云车时尚（北京）网络科技有限公司

云车时尚为发行人控股子公司，设立于 2014 年 10 月 13 日，注册资本为 500

万元。公司营业执照注册号为 110115018005103，注册地址为北京市大兴区金星

西路 19 号及 19 号院 4 号楼 1 层 101 室，法定代表人为彭慧勇，经营范围为：

技术开发、转让、咨询、推广服务、计算机技术培训、文艺创作、市场调查、劳

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

务服务、翻译服务；承办展览展示、设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨

询；企业形象策划；摄影服务，技术进出口、货物进出口、代理进出口；专业承

包；零售：汽车灯具、汽车零配件、工艺美术品、服装服饰、电子产品、计算机

软件及辅助设备；经济贸易咨询。

截至本招股说明书签署日，云车时尚股权结构如下：

股东名称 拟出资金额（万元） 持股比例

东方时尚 275 55%

张闯 225 45%

合计 500 100%

最近一年及一期，云车时尚经立信审计的主要财务数据如下：

单位：元

项 目 2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 631,867.43 979,947.71

所有者权益 538,536.70 979,947.71

营业收入 0 0

利润总额 -441,411.01 -20,052.29

净利润 -441,411.01 -20,052.29

鉴于云车时尚前期投入较大，且较长时间内将持续处于亏损状态，公司已决

定注销云车时尚，目前注销手续已全部履行完毕。

（七）通州分部

2014 年 11 月 5 日，公司设立了北京通州分部，营业场所为北京市通州区新

仓路 1 号院 1 号楼 1 层 101-1，营业执照注册号为 110112018133654，负责人为

魏东，经营范围为：经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广；摄影服务；打字、

复印；销售办公用品、日用品。

（八）海淀分部

2014 年 11 月 6 日，公司设立了北京海淀分部，营业场所为北京市海淀区中

关村南大街 1 号北京友谊宾馆 63612 房间，营业执照注册号为 110108018138139，

负责人为魏东，经营范围为：企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推

广、技术服务；摄影扩印服务；电脑打字、复印、传真；销售文化用品、日用品

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（九）重庆东方时尚驾驶培训有限公司

重庆东方时尚为公司控股子公司，成立于 2015 年 12 月 10 日，注册资本

28,000 万元，公司统一社会信用代码为 91500000MA5U407U5Y，注册地址为重

庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号，法定代表人为徐雄，经营范围为：机动车驾

驶培训，汽车维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、

销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，重庆东方时尚的股权结构如下：

股东名称 认缴出资（万元） 出资比例 出资方式

东方时尚 20,160 72% 货币

重庆灿金投资有限公司 1,680 6% 货币

深圳东方四合投资管理有限公司 6,160 22% 货币

合计 28,000

七、发行人控股股东与实际控制人情况

（一）发行人控股股东与实际控制人

本次发行前，投资公司持有公司 24,304.375 万股，占本次发行前股本总额的

65.6875%，为公司控股股东；徐雄直接持有公司 8%股份，并持有投资公司

79.4759%的股份，为公司实际控制人。报告期内，公司的实际控制人未发生变动。

公司控股股东投资公司基本情况如下：

名 称 成立日期 注册号 住 所 法定代表人 注册资本

东方时尚 北京市大兴区黄村镇

2008 年 5 110000011 19,080.37 万

投资有限 北程庄村委会院内办 徐雄

月7日 008994 元

公司 公楼一层 106 室

经营范围：项目投资；投资管理；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术

交流活动（演出除外）；销售百货、办公用品、机电设备、化工产品（不含危险

化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、针纺织品、建筑材料、装饰材料。

徐雄与孙翔原为夫妻关系，2012 年 8 月 17 日，徐雄与孙翔签订了《离婚协

议》，就离婚、子女抚养、财产分割等事宜达成一致并办理了离婚手续。涉及到

公司股权及关联债务的分割情况如下：

1、徐雄原直接持有公司的 8%的股份，本次分割完成后归属于孙翔所有；同

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

日，徐雄与孙翔签署《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司股权分割的协议》，

孙翔承诺继续受徐雄已出具的承诺的限制；2、徐雄持有的投资公司股权根据徐

雄与孙翔同日签订的《关于东方时尚投资有限公司股权分割的协议》分割如下：

徐雄原持有投资公司 99.4759%的股权，本次分割为徐雄持和孙翔分别持有

79.4759%和 20%，投资公司股权的分红权分配比例为：徐雄 55%，孙翔 40%，

投资公司另一股东闫文辉 5%；3、双方持有的其他公司股权仍由其持有。

2012 年 9 月 10 日，徐雄与孙翔签订了《股权转让协议》对投资公司和公司

的股权转让进行了确认。

2013 年 12 月 31 日，徐雄与孙翔签署了《关于东方时尚驾驶学校股份有限

公司股权的补充协议》，双方经协商一致，对东方时尚股权进行重新划分，将原

协议约定归孙翔所有的 8%发行人股份，仍归徐雄所有。

截至本招股说明书签署日，投资公司的股权结构如下：

股东姓名 出资数额（万元） 持股占比 出资方式

6,083.93 货币

徐雄 79.4759%

9,080.37 非货币资产

孙翔 3,816.07 20.0000% 货币

闫文辉 100 0.5241% 货币

合计 19,080.37 100.0000%

最近一年及一期，投资公司的财务数据如下：

单位：元

2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

项目

（未经审计的单体报表） （经中诚恒平审计的合并数）

总资产 704,030,682.80 2,233,771,562.97

所有者权益 669,713,838.35 1,254,789,355.25

营业收入 0 1,325,971,925.35

营业利润 -535,904.68 413,357,939.24

利润总额 -535,904.68 421,210,400.96

净利润 -535,904.68 289,618,589.04

实际控制人徐雄，汉族，出生于 1972 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，

身份证号码为 11010219720215****，住所为北京市海淀区健翔园小区，其简历

见本招股说明书第八节―董事、监事和高级管理人员‖。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（二）控股股东与实际控制人控制的其他企业

除发行人及其子公司外，控股股东投资公司和实际控制人徐雄控制或参股的

其他企业见下图：

徐雄

79.4759%

51% 50% 80% 100%

Oriental Fashion

东方时尚投资有限公司

北京 云车 北京 International Limited

东方 行网 时空

时尚 络科 新领 100%

天使 技 域科

40%

之家 （北 技开 100% 100% 100% 99%

100% Oriental Fashion

母婴 京） 发有

Group

护理 有限 限公

中心 公司 司

100%

北京 石家

东方 庄东 北京 北京

时尚 方时 东方 东方 Eastern

酒店 尚汽 时尚 时尚 Pioneer

Eastern Pioneer

49% 汽车 China Limited

管理 车租 广告 Group

有限 赁有 有限 租赁 LLC

公司 限公 公司 有限

司 公司

100% 51% 60% 80%

Eastern

石家庄 云南东 Pioneer Eastern

东方时 方时尚 Chinese Pioneer

尚酒店 酒店管 Service Construction

管理有 理有限 Center, , LLC

限公司 公司 LLC

其中，Oriental Fashion International Limited、Oriental Fashion Group、Eastern

Pioneer China Limited 为徐雄 2007 年预备海外上市时根据《国家外汇管理局关于

境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇

发【2005】75 号）所设立的境外特殊目的公司，徐雄填写了《境内居民个人境

外投资外汇登记表》【个字（2008）010】，按照国家相关法律法规办理了境内居

民境外投资外汇登记手续。

1、实际控制人控制的其他企业

（1）北京时空新领域科技开发有限公司

北京时空新领域科技开发有限公司为公司实际控制人徐雄控股的公司，成立

1-1-81

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

于 2002 年 7 月 26 日，注册资本和实收资本均为 500 万元，住所为北京市大兴区

黄村镇狼垡二村城乡贸易中心基地西侧，法定代表人为徐雄，经营范围为开发、

销售：汽车模拟驾驶机；计算机软硬件开发（电子出版物除外）。公司的股权结

构为：

股东名称 出资额（万元） 出资比例

徐雄 400 80%

闫文辉 100 20%

合计 500 100%

最近一年及一期，时空新领域未经审计的财务数据如下：

单位：元

2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月

项 目 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

（未经审计）

总资产 54,544,559.90 54,974,709.98

所有者权益 5,070,246.00 5,335,307.16

净利润 -265,061.16 47,544.01

（2）Oriental Fashion International Limited

Oriental Fashion International Limited 为公司实际控制人徐雄的独资企业，成

立于 2007 年 11 月 26 日，注册地为英属维京群岛 P.O. Box 957，Offshore

Incorporations Centre，Road Town，Tortola，British Virgin Islands，授权资本 50,000

美元，登记号为 1446112，公司董事为徐雄。

Oriental Fashion International Limited 为发行人 2007 年预备海外上市时实际

控制人设立的境外特殊目的公司，并未实际经营。

（3）Oriental Fashion Group

Oriental Fashion Group 为 Oriental Fashion International Limited 的全资子公

司，成立于 2007 年 11 月 28 日，注册地为英属开曼群岛 offices of Offshore

Incorporations（Cayman） Limited，Scotia Centre，4th Floor，P.O. Box 2804，George

Town，Grand Cayman KY1-1112，Cayman Islands，授权资本 50,000 美元，登记

号为 200174，公司董事为徐雄。

Oriental Fashion Group 为发行人 2007 年预备海外上市时实际控制人设立的

境外特殊目的公司，并未实际经营。

（4）东方时尚（中国）有限公司（Eastern Pioneer China Limited）

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

东方时尚（中国）有限公司（Eastern Pioneer China Limited）为 Oriental Fashion

Group 的全资子公司，成立于 2007 年 12 月 10 日，注册地为香港大屿山愉景湾

曦欣阁 1 楼 D 室，授权资本 10,000 港元，登记号为 1193587，公司董事为徐雄。

东方时尚（中国）有限公司（Eastern Pioneer China Limited）为发行人 2007

年预备海外上市时实际控制人设立的境外特殊目的公司，并未实际经营。

（5）北京东方时尚天使之家母婴护理中心

北京东方时尚天使之家母婴护理中心成立于 2014 年 4 月 18 日，注册资本和

实缴资本 200 万元，注册地为北京市大兴区金星西路 19 号 4 号楼 1 层 109，公

司法定代表人为徐雄，经营范围：为产妇及新生儿提供集中生活照料服务（不含

餐饮、医疗服务）。其股权结构如下：

股东名称 认缴出资（万元） 实际出资（万元） 股权比例

徐雄 102 102 51%

酒店管理公司 98 98 49%

合计 200 200 100%

截至本招股说明书签署日，北京东方时尚天使之家母婴护理中心仍处于筹备

阶段，未开展实际经营。

（6）云车行网络科技（北京）有限公司

云车行网络科技（北京）有限公司成立于 2015 年 10 月 30 日，注册资本 5000

万元，注册地为北京市大兴区金星西路 19 号院及 19 号院 4 号楼 1 层 106 室，公

司法定代表人为徐雄，经营范围：技术开发、推广、转让、咨询、服务；软件开

发；动画设计；经济贸易咨询；会议服务（不含食宿）；计算机技术培训；文艺

创作；市场调查；翻译服务；承办展览展示；设计、制作、代表、发布广告；企

业管理咨询；企业形象策划；摄影服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；

零售灯具、汽车零配件、工艺美术品、服装、服饰、电子产品、计算机、软件及

辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动。）其股权结构如下：

股东名称 认缴出资（万元） 出资比例 出资方式

徐雄 2500 50% 货币

时空新领域 2000 40% 货币

和众聚源 500 10% 货币

合计 5000 100%

1-1-83

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

截至本招股说明书签署日，云车行网络科技（北京）有限公司仍处于筹建阶

段，未开展实际经营。

2、控股股东控制的其他企业

（1）北京东方时尚酒店管理有限公司

酒店管理公司为投资公司全资子公司，成立于 2006 年 6 月 13 日，注册资本

和实收资本均为 500 万元，住所为北京市大兴区黄村镇狼垡二村村委会东 20 米，

法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理、会议服务（不含食宿）；企业管理

服务；市场调查；承办展览展示；组织文化体育交流活动（不含演出）；翻译服

务；经济贸易咨询；电脑图文设计；影视策划；投资咨询；广告设计、代理、发

布；机动车公共停车场服务。

最近一年及一期，酒店管理公司的财务数据如下：

单位：元

2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

项 目

（未经审计） （经中诚恒平审计）

总资产 8,810,805.50 8,766,300.84

净资产 -848,206.34 3,210,346.92

净利润 -4,058,105.21 42,637.66

（2）北京东方时尚广告有限公司

广告公司为投资公司全资子公司，成立于 1997 年 7 月 24 日，注册资本 100

万元，住所为北京市大兴区黄村镇北程庄村委会院内办公楼一层 102 室，法定代

表人为徐雄，经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；承办展

览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；图文设计、制作；市场调查。

最近一年及一期，广告公司的财务数据如下：

单位：元

2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

项 目

（未经审计） （经中诚恒平审计）

总资产 881,306.26 884,261.46

净资产 605,942.07 608,897.27

净利润 -503.15 -16,008.70

（3）北京东方时尚汽车租赁有限公司

租赁公司为投资公司全资子公司，成立于 2011 年 1 月 24 日，注册资本 1,000

万元，住所为北京市大兴区黄村镇北程庄村委会院内办公楼一层 103 室，法定代

1-1-84

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

表人为徐雄，经营范围：汽车租赁；汽车租赁管理；汽车装饰。

最近一年及一期，租赁公司的财务数据如下：

单位：元

2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

项 目

（未经审计） （经中诚恒平审计）

总资产 1,295,556.77 16,881,442.59

净资产 -937,999.88 10,455,859.84

净利润 -1,551,886.15 73,733.52

（4）北京东方时尚汽车文化产业有限公司

文化产业公司为投资公司全资子公司，成立于 2011 年 2 月 21 日，注册资本

1,000 万元，住所为北京市大兴区黄村镇北程庄村委会院内办公楼一层 105 室，

法定代表人为徐雄，经营范围：组织汽车文化艺术交流活动（不含演出）；承办

汽车展览展示；设计、代理、发布广告；经济贸易咨询；技术服务；企业管理；

会议服务（不含食宿）；市场调查。

2012 年 9 月 18 日，文化产业公司的唯一股东投资公司做出成立清算组的股

东决定，由徐雄任清算组长。2012 年 11 月 27 日，清算组出具清算报告。2012

年 11 月 28 日，北京市工商行政管理局大兴分局出具《注销核准通知书》，文化

产业公司因决议解散，准予解散。

（5）Eastern Pioneer Group,LLC

经商务部《企业境外投资证书》商境外投资证第 1100201100267 号批准，投

资公司于 2011 年 8 月 11 日成立了 Eastern Pioneer Group,LLC，企业注册地为美

国华盛顿州的 14510 NE 20TH Street，#201，Bellevue，WA 98007，批准投资额为

1,000 万美元，投资公司持有其 99%股权，孙翔持有其 1%股权。

2014 年，Eastern Pioneer Group,LLC 经中诚恒平审阅后的财务数据如下：

单位：元

项 目 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 57,739,134.88

净资产 57,709,488.32

净利润 -425,769.75

（6）Eastern Pioneer Chinese Service Center,LLC

Eastern Pioneer Chinese Service Center,LLC 为 Eastern Pioneer Group，LLC 的

1-1-85

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

控股公司，成立于 2013 年 6 月 13 日，注册地为 14510NE 20th Street，#201，

Bellevue，WA 98007。

截至本招股说明书签署日，Eastern Pioneer Chinese Service Center,LLC 的股

权结构如下：

股东名称 股权比例

Eastern Pioneer Group，LLC 60%

Yan Sun（孙燕） 40%

2014 年，Eastern Pioneer Chinese Service Center，LLC 经中诚恒平审阅后的

财务数据如下：

单位：元

项 目 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 451,594.44

净资产 140,455.53

净利润 -278,797.12

（7）石家庄东方时尚汽车租赁有限公司

石家庄东方时尚汽车租赁有限公司为投资公司全资子公司，成立于 2013 年

7 月 3 日，注册资本和实缴资本均为 300 万元，注册地为石家庄市桥西区石获南

路孔寨村，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：汽车租赁、汽车美容（法律、

法规及国务院决定禁止或限制的事项不得经营；需其他部门审批的事项，待批准

后，方可经营）。

最近一年及一期，石家庄租赁的财务数据如下：

单位：元

2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

项 目

（未经审计） （经中诚恒平审计）

总资产 17,919,380.37 16,881,442.59

净资产 10,539,312.01 10,455,859.84

净利润 -428,166.39 -7,273.21

（8）石家庄东方时尚酒店管理有限公司

石家庄东方时尚酒店管理有限公司为酒店管理公司的全资子公司，成立于

2014 年 1 月 6 日，注册资本和实缴资本 200 万元，注册地为石家庄新华区新华

路 563 号汇特大厦 606，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理、会议

1-1-86

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

及展览展示服务、企业管理咨询、市场调查、组织文化艺术交流活动（经营性演

出除外）、翻译服务、图文设计、影视策划、机动车公共停车场服务、经济贸易

咨询、投资信息咨询（证券、期货金融除外），设计、制作、代理国内广告业务、

发布国内户外广告业务。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制

的事项不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

最近一年及一期，石家庄酒店的财务数据如下：

单位：元

2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

项 目

（未经审计） （经中诚恒平审计）

总资产 1,295,556.77 1,213,118.34

净资产 -937,999.88 613,886.27

净利润 -1,551,886.15 -1,386,113.73

（9）Eastern Pioneer Construction,LLC

Eastern Pioneer Construction,LLC 为投资公司控股子公司 Eastern Pioneer

Group,LLC 的控股子公司，成立于 2013 年 9 月 15 日，注册地为 14510 NE 20th

Street，#201，Bellevue，WA 98007。

截至本招股说明书签署日，Eastern Pioneer Construction,LLC 的股权结构如

下：

股东名称 股权比例

Eastern Pioneer Group,LLC 80%

Xiang Sun（孙翔） 20%

2014 年，Eastern Pioneer Construction,LLC 经中诚恒平审阅后的财务数据如

下：

单位：元

项 目 2014 年 12 月 31 日/2014 年度

总资产 9,822,922.49

净资产 644,422.49

净利润 -16,603.99

（10）云南东方时尚酒店管理有限公司

云南东方时尚酒店管理有限公司为酒店管理公司控股子公司，成立于 2015

年 1 月 27 日。注册资本和实缴资本 500 万元，注册地为云南省昆明市嵩明县云

南东方时尚驾校内，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理；商务会议

接待；信息咨询服务；承办展览展示；组织文化体育交流活动(不含演出)；影视

1-1-87

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

策划；广告的设计、制作与发布；停车场服务。(依法需经批准的项目，经有关

部门批准后方可开展经营活动)。

截至本招股说明书签署日，云南东方时尚酒店管理有限公司股权结构如下：

股东名称 股权比例

北京东方时尚酒店管理有限公司 51%

昆明都市车迷汽车服务有限责任公司 49%

云南东方时尚酒店管理有限公司目前仍在筹备期，正在办理相关手续，目前

尚无实际经营。

八、关于本次发行的股本情况

（一）股本结构

公司本次拟公开发行人民币普通股不超过 5,000 万股股票，发行前股本结构

如下：

股东名称/姓名 股份数（万股） 比 例

投资公司 24,304.375 65.6875%

徐雄 2,960.00 8.0000%

孟喜姑 1,480.00 4.0000%

北京金枪鱼 1,480.00 4.0000%

和众聚源 1,480.00 4.0000%

杭州钱江浙商 1,480.00 4.0000%

杭州融高 925.00 2.5000%

深圳鼎恒瑞吉 693.75 1.8750%

成都亚商富易 693.75 1.8750%

北京浙商海鹰 370.00 1.0000%

李春明 370.00 1.0000%

深圳永荣 300.625 0.8125%

磐霖平安 231.25 0.6250%

磐霖东方 231.25 0.6250%

合计 37,000.00 100.0000%

公司本次拟公开发行不超过 5,000 万股，占发行后总股本的比例为 11.90%，

公司股东不在本次发行过程中进行老股转让。

1-1-88

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

本次公司股东公开发售的股份持有时间应在 36 个月以上。截至本次股东大

会召开之日，公司全体原股东持有时间均在 36 个月以上，分别为投资公司、徐

雄、孟喜姑、北京金枪鱼、和众聚源、杭州钱江浙商、杭州融高、深圳鼎恒瑞吉、

成都亚商富易、北京浙商海鹰、李春明、深圳永荣、磐霖平安、磐霖东方。

（二）前十名股东

股东名称/姓名 股份数（万股） 比 例

投资公司 24,304.375 65.6875%

徐雄 2,960.00 8.0000%

孟喜姑 1,480.00 4.0000%

北京金枪鱼 1,480.00 4.0000%

和众聚源 1,480.00 4.0000%

杭州钱江浙商 1,480.00 4.0000%

杭州融高 925.00 2.5000%

深圳鼎恒瑞吉 693.75 1.8750%

成都亚商富易 693.75 1.8750%

北京浙商海鹰 370.00 1.0000%

李春明 370.00 1.0000%

（三）前 10 名自然人股东及其在发行人单位担任的职务

公司自然人股东包括徐雄、孟喜姑、李春明，除徐雄担任公司董事长外，公

司其他自然人股东不在公司担任职务。

（四）股东中的战略投资者持股及其简况

公司不存在战略投资者持股情况。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例

公司各自然人股东之间不存在关联关系，其他关联关系主要为：（1）徐雄为

投资公司的控股股东，徐雄和投资公司分别持有公司 8%和 65.6875%的股份；（2）

徐雄与北京金枪鱼各股东间的关联关系，见本节―五、（二）转让子公司股权‖，

徐雄和北京金枪鱼分别持有公司 8%和 4%的股份；（3）浙江浙商创业投资股份

有限公司为公司股东杭州钱江浙商的有限合伙人，对杭州钱江浙商出资占杭州钱

江浙商出资总额的 14.7273%，；浙江浙商创业投资股份有限公司控制的浙江浙商

1-1-89

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

海鹰创业投资有限公司持有北京浙商海鹰 100%股权。此外，浙江浙商创业投资

管理有限集团公司为杭州钱江浙商创业投资管理有限公司的控股股东，杭州钱江

浙商创业投资管理有限公司为杭州钱江浙商的执行合伙人，杭州钱江浙商和北京

浙商海鹰分别持有公司 4%和 1%的股份；（4）公司机构股东磐霖平安和磐霖东

方的普通合伙人及执行事务合伙人均为上海磐霖资产管理有限公司，磐霖平安和

磐霖东方分别持有公司 0.6250%和 0.6250%的股份。

（六）股份质押情况

股东所持有的公司股份不存在质押、冻结等情形，亦不存在潜在纠纷。

（七）本次发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人徐雄、控股股东投资公司承诺：除公开发售的股份外，自公

司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发

行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的，

减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交

易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行

人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

公司股东和众聚源和北京金枪鱼承诺：除公开发售的股份外，自公司股票上

市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，

也不由发行人回购该部分股份。

公司股东孟喜姑、杭州钱江浙商、杭州融高、深圳鼎恒瑞吉、成都亚商富易、

北京浙商海鹰、李春明、深圳永荣、磐霖平安和磐霖东方承诺：除公开发售的股

份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前

已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司董事和高级管理人员徐雄、闫文辉、孙翔、石丽英、王红玉、陈剑云、

李梅、吴陆华、左飞均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者

委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股

票在锁定期后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月

内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末

收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。在本公司任职

期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；若离职，

1-1-90

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月后的

12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总

数的比例不超过 50%。

本公司监事徐腊明、王威力均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，

不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股

份。在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总

数的 25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，

在离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人

所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

（八）公司股东中有限合伙企业情况

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：

股东名称/姓名 股份数（万股） 比例

投资公司 24,304.375 65.6875%

徐雄 2,960.00 8.0000%

孟喜姑 1,480.00 4.0000%

北京金枪鱼 1,480.00 4.0000%

和众聚源 1,480.00 4.0000%

杭州钱江浙商 1,480.00 4.0000%

杭州融高 925.00 2.5000%

深圳鼎恒瑞吉 693.75 1.8750%

成都亚商富易 693.75 1.8750%

北京浙商海鹰 370.00 1.0000%

李春明 370.00 1.0000%

深圳永荣 300.625 0.8125%

磐霖平安 231.25 0.6250%

磐霖东方 231.25 0.6250%

合计 37,000.00 100.0000%

其中，属于有限合伙企业的股东为杭州钱江浙商、深圳鼎恒瑞吉、深圳永荣、

磐霖平安和磐霖东方，上述股东的具体情况如下：

1、杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有限合伙）

杭州钱江浙商成立于 2009 年 6 月 3 日，合伙人认缴资本和实际缴纳资本均

1-1-91

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

为 22,000 万元，注册地和主要生产经营地为浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公

元大厦北楼 1001 室，经营期限自 2009 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 2 日，合伙类

型为有限合伙企业，执行事务合伙人为杭州钱江浙商创业投资管理有限公司（委

派代表：陈越孟）。注册号为 330100000088689，经营范围为：创业投资业务；

代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务（上述

经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至本招股说明书签署日，杭州钱江浙商合伙人及其出资情况如下：

姓名/名称 合伙人类型 出资额（万元） 占 比

杭州钱江浙商创业投资管理有限公司 普通合伙人 300 1.3636%

浙江浙商创业投资股份有限公司 3,240 14.7273%

吴剑华 3,000 13.6364%

浙江省二轻集团公司 2,000 9.0909%

杭州午鼎投资合伙企业（有限合伙） 1,800 8.1818%

吴深飞 1,800 8.1818%

杭州富源实业投资有限公司 1,500 6.8182%

杭州市金融投资集团有限公司 1,100 5.0000%

许元俊 1,000 4.5455%

聂晶 680 3.0909%

孙国琴 400 1.8182%

鲍炜 380 1.7273%

秦晓芽 300 1.3636%

凌望 有限合伙人 300 1.3636%

周俊 300 1.3636%

朱江华 300 1.3636%

董裕丰 300 1.3636%

蒋瑛 300 1.3636%

沈仲敏 300 1.3636%

金宇光 300 1.3636%

王云芳 300 1.3636%

宋雪艳 300 1.3636%

田国华 300 1.3636%

徐国红 300 1.3636%

孙群 300 1.3636%

吴丽生 300 1.3636%

1-1-92

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

姓名/名称 合伙人类型 出资额（万元） 占 比

傅义俊 300 1.3636%

超人集团有限公司 300 1.3636%

合计 22,000 100.0000%

杭州钱江浙商最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目 2015 年 1-6 月/2015-6-30 2014 年度/2014-12-31

总资产 30,467.89 30,207.41

净资产 21,400.14 21,313.84

净利润 198.30 5,726.05

杭州钱江浙商签署的合伙协议主要内容如下：

（1）利润分配和亏损分担方式：企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比

例分配和分担；每年年底进行一次利润分配或亏损分担；合伙财产不足清偿合伙

债务时，普通合伙人对本合伙企业债务承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出

资额为限对本合伙企业债务承担责任。

（2）合伙事务执行方式：全体合伙人共同委托一名普通合伙人为企业执行

合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙事务。

（3）表决机制：合伙人对本合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人

一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人

过半数表决通过；但下列事项应当经全体合伙人一致同意：①改变本合伙企业名

称；②改变本合伙企业经营范围、主要经营场所场地；③处分本合伙企业不动产；

④转让或者处分本合伙企业知识产权和其他财产权利；⑤以本合伙企业名义为他

人提供担保；⑥聘任合伙人以外的人担任本合伙企业经营管理人员；⑦修改合伙

协议内容。

（4）入伙：新合伙人入伙时，经全体合伙人同意，并依法签订书面协议。

与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。有限合伙人入伙应当按照合伙协议按

期足额缴纳出资，以出资为限承担责任。

（5）退伙：合伙人在不给杭州钱江浙商事务执行造成不利影响的情况下，

可以退伙；在有《合伙企业法》第四十八条规定之情形之一的，当然退伙；有限

合伙人有《合伙企业法》第四十八条第一款第一项、第三项至第五项所列情形之

一的，当然退伙。

1-1-93

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2、深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）

深圳鼎恒瑞吉成立于 2010 年 7 月 2 日，合伙人认缴资本和实际缴纳资本均

为 12,090 万元，注册地和主要生产经营地为深圳市南山区科苑路 11 号金融科技

大厦 A 座 23 层 A04 单元，合伙类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为深圳市

鼎恒瑞投资有限公司（委派代表：邓大悦），注册号为 440305602234798，经营

范围为：股权投资，投资咨询（以上不含证券业务及其他法律、行政法规、国务

院决定规定需前置审批及禁止的项目）。

截至本招股说明书签署日，深圳鼎恒瑞吉合伙人及其出资情况如下：

姓名/名称 合伙人类型 出资额（万元） 占 比

深圳市鼎恒瑞投资有限公司 普通合伙人 1,000 8.271%

谢先兴 5,870 48.553%

何纪英 1,170 9.678%

陈超 1,000 8.271%

屈龙奎 有限合伙人 1,000 8.271%

韩燕蕾 1,000 8.271%

徐韬 550 4.549%

杨林 500 4.136%

合计 12,090 100.000%

深圳鼎恒瑞吉最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目 2015 年 1-6 月/2015-6-30 2014 年度/2014-12-31

总资产 17,911.71 12,472.66

净资产 17,811.71 12,372.66

净利润 5,439.05 187.57

深圳鼎恒瑞吉签署的合伙协议主要内容如下：

（1）合伙期限：合伙投资期限为 7 年（5+2，即正常的投资期及回收期为 5

年，后 2 年为未正常上市的股权的清理、处理期），自深圳鼎恒瑞吉领取营业执

照标明之日起开始计算。根据投资回收的情况和本协议的规定，可以提前终止或

延长。

（2）利润分配和亏损分担方式：在项目正常退出后的 30 天内，将收回的资

金扣除本协议项目费用（包括出资）、管理人的业绩提成、维持有限合伙企业运

1-1-94

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

营所必须的预留费用和其他必要费用后的金额，根据规则再按出资比例分配给所

有合伙人，但该等分配应满足工商登记要求。存续期内，所产生的亏损由全体合

伙人按照出资比例分担，但超出全体合伙人总认缴出资额的亏损由普通合伙人承

担。

（3）合伙事务执行方式：有限合伙企业的执行事务合伙人对外代表企业。

全体合伙人共同委托一名普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人，该等普通合

伙人为法人的，由该等法人指定的自然人担任执行事务合伙人委派代表；其他合

伙人不再执行合伙企业事务。

（4）表决机制：全体有限合伙人和普通合伙人共同组成合伙人会议。合伙

人会议是合伙企业的最高权利机关。合伙人会议所议事项应经代表全部出资三分

之二以上的合伙人同意方可生效。除本协议另有规定外，下列事项还必须经全体

普通合伙人同意：①举借债务；②以合伙企业的资产设质或抵押；③对外提供担

保；④讨论并批准普通合伙人的入伙、退伙、出资转让或处置事宜；⑤讨论并批

准普通合伙人与有限合伙人之间的转换事宜。

（5）入伙：新合伙人入伙时，须经合伙人会议同意且须经全体普通合伙人

同意，并依法签订书面协议。与原合伙人享有同等权利，承担同等责任，对入伙

前有限合伙企业债务承担连带责任。

（6）退伙：根据合伙协议的约定，合伙人的退伙分为三种：①普通合伙人

在满足规定的情形时，自然退伙；②有限合伙人在满足规定的情形时，自然退伙；

③出现规定的情况时，经其他合伙人一致同意后，决议将其除名。

3、深圳市永荣创业投资合伙企业（有限合伙）

深圳永荣成立于 2010 年 5 月 13 日，合伙人认缴资本和实际缴纳资本均为

3,000 万元，注册地和主要生产经营地为深圳市福田区滨河大道南沙嘴路以东中

央西谷大厦 18 楼 1805 室，合伙类型为有限合伙，执行事务合伙人为杨帆，注册

号为 440304602226087，经营范围为：创业投资业务，代理其他创业投资企业等

机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务

业务；参与设立创业投资业务与创业投资管理顾问机构。

截至本招股说明书签署日，深圳永荣合伙人及其出资情况如下：

1-1-95

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

姓名/名称 合伙人类型 出资额（万元） 占 比

杨帆 普通合伙人 2,550 85%

帅军 有限合伙人 450 15%

合计 3,000 100%

深圳永荣最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目 2015 年 1-6 月/2015-6-30 2014 年度/2014-12-31

总资产 3,522.47 2,677.25

净资产 3,225.98 2,836.77

净利润 -2.89 293.77

深圳永荣签署的合伙协议主要内容如下：

（1）合伙期限：合伙投资期限为 10 年。

（2）利润分配和亏损分担方式：企业的利润和亏损按帅军 40%、杨帆 60%

进行分配。

（3）合伙事务执行方式：对合伙企业事务的执行通过全体合伙人决定委托

杨帆为合伙企业事务执行人。

（4）表决机制：下列事项须经全体普通合伙人同意：①处分合伙企业的不

动产；②改变合伙企业名称；③转让或处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；

④向企业登记机关申请办理变更登记；⑤以合伙企业名义为其它人提供担保；⑥

聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；⑦有关事务执行争议的处

理，对事务执行人委托的撤销、利润分配和亏损分担方法的变动、合伙人增加或

减少出资；⑧合伙企业歇业。

（5）入伙：新合伙人入伙时，须经合伙人会议同意且须经全体普通合伙人

同意，并依法签订书面协议。与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。

（6）退伙：合伙人退伙分为三种方式：可以退伙、当然退伙和除名。符合

合伙协议规定的退伙方式条件时，合伙人按照该等方式退伙。

4、磐霖平安（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

磐霖平安成立于 2010 年 11 月 8 日，合伙人认缴资本和实际缴纳资本均为

5,250 万元，注册地和主要生产经营地为天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203

室-171，合伙类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为上海磐霖资产管理有限公

司（委派代表：李宇辉），注册号为 120194000002042，经营范围为：从事对未

1-1-96

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（以上范围

内国家有专营专项规定的按其规定办理）。

截至本招股说明书签署日，磐霖平安合伙人及其出资情况如下：

姓名/名称 合伙人类型 出资额（万元） 占 比

上海磐霖资产管理有限公司 普通合伙人 56.25 1.07%

袁卫亮 1,875.00 35.71%

李宇辉 975.00 18.57%

曾毓芳 468.75 8.93%

重庆通盛时富股权投资中心（有限合

468.75 8.93%

伙）

张高 281.25 5.36%

田克俭 有限合伙人 281.25 5.36%

张建文 281.25 5.36%

迟宁 281.25 5.36%

钱峻逸 93.75 1.79%

马昭淼 93.75 1.79%

詹立卿 93.75 1.79%

合计 5,250.00 100.00%

磐霖平安其最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目 2015 年 1-6 月/2015-6-30 2014 年度/2014-12-31

总资产 5,448.07 6,555.36

净资产 4,498.23 4,656.61

净利润 -105.19 16.48

磐霖平安的合伙协议主要内容如下：

（1）合伙期限：合伙投资期限为 6 年，自合伙企业成立之日起计算。全体

有限合伙人给予普通合伙人一项不可撤销的特别授权，即普通合伙人有权根据合

伙企业经营的需要单方面决定延长经营期限，但最长不得超过 2 年。

（2）利润分配和亏损分担方式：经审计确定的投资收益按以下顺序向合伙

人发放：①提取不超过 1 年的管理费及其他费用准备金（如需）；②扣除上述提

取后的余额部分的 20%派发给普通合伙人；③派发特定项目收益；④扣除上述 3

项后的余额部分按实际出资比例向有限合伙人派发。各合伙人按各自认缴的出资

比例分担亏损。

1-1-97

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（3）合伙事务执行方式：合伙人一致同意委托普通合伙人为执行事务的合

伙人（―执行事务合伙人‖）。合伙企业存续期间，除执行事务合伙人有法定除名

情形且经其他合伙人一致同意予以除名外，合伙企业不得更换执行事务合伙人；

在必须更换执行事务合伙人时，新执行事务合伙人的选定应经三分之二以上出资

额的合伙人同意。

（4）表决机制：合伙人会议由普通合伙人和有限合伙人组成。合伙人为有

限责任公司的，应以书面委托形式确定一名代表出席合伙人会议；合伙人为自然

人的，应由自然人本人出席。合伙人会议每年举行一次例会，经执行事务合伙人

提议，可举行临时合伙人会议。合伙人会议根据出资比例进行表决，除本协议另

有规定外，所议事项获得代表二分之一以上出资额的合伙人同意即可通过。

（5）入伙：除按照合伙协议规定的更换执行事务合伙人、合伙人出资转让、

执行团队认购投资项目股权及邀请合伙人及执行团队外第三人加入合伙企业投

资特定项目外，合伙企业存续期间不接纳新的合伙人入伙。

（6）退伙：除按合伙协议规定的合伙人在投资项目退出并收回投资本金及

收益后减少出资额、合伙人出资份额的转让和当然退伙情形以及因法定事由被除

名外，合伙企业存续期间，合伙人不得退伙。

5、磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

磐霖东方成立于 2010 年 5 月 10 日，合伙人认缴资本和实际缴纳资本均为

5,000 万元，注册地和主要生产经营地为天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203

室-170，合伙类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为上海磐霖资产管理有限公

司（委派代表：李宇辉），注册号为 120194000001015，经营范围为：从事对未

上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（以上范围

内国家有专营专项规定的按其规定办理）。

截至本招股说明书签署日，磐霖东方合伙人及其出资情况如下：

姓名/名称 合伙人类型 出资额（万元） 占 比

上海磐霖资产管理有限公司 普通合伙人 50.00 1.00%

李宇辉 800.00 16.00%

蒋威风 700.00 14.00%

有限合伙人

刘雨衡 600.00 12.00%

何龙全 500.00 10.00%

1-1-98

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

姓名/名称 合伙人类型 出资额（万元） 占 比

田克俭 400.00 8.00%

樊红 300.00 6.00%

钟悦 300.00 6.00%

林婧如 300.00 6.00%

邹昆 300.00 6.00%

张高 200.00 4.00%

韩志和 100.00 2.00%

张本云 100.00 2.00%

姚毅 100.00 2.00%

葛正良 100.00 2.00%

谭惠东 100.00 2.00%

张楠 50.00 1.00%

合计 5,000.00 100.00%

磐霖东方最近一年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目 2015 年 1-6 月/2015-6-30 2014 年度/2014-12-31

总资产 5,384.36 5,244.06

净资产 5,061.17 5,223.45

净利润 -109.08 18.94

磐霖东方签署的合伙协议主要内容如下：

（1）合伙期限：合伙投资期限为 6 年，自营业执照签发之日起计算。全体

有限合伙人给予普通合伙人一项不可撤销的特别授权，即普通合伙人有权根据合

伙企业经营的需要单方面决定延长经营期限，但最长不得超过 2 年。

（2）利润分配和亏损分担方式：经审计确定的投资收益按以下顺序向合伙

人发放：①提取不超过 1 年的管理费及其他费用准备金（如需）；②扣除上述提

取后的余额部分的 20%派发给普通合伙人；③派发特定项目收益；④扣除上述 3

项后的余额部分按实际出资比例向有限合伙人派发。各合伙人按各自认缴的出资

比例分担亏损。

（3）合伙事务执行方式：合伙人一致同意委托普通合伙人为执行事务的合

伙人（―执行事务合伙人‖）。合伙企业存续期间，除执行事务合伙人有法定除名

情形且经其他合伙人一致同意予以除名外，合伙企业不得更换执行事务合伙人；

1-1-99

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

在必须更换执行事务合伙人时，新执行事务合伙人的选定应经三分之二以上出资

额的合伙人同意。

（4）表决机制：合伙人会议由普通合伙人和有限合伙人组成。合伙人为有

限责任公司的，应以书面委托形式确定一名代表出席合伙人会议；合伙人为自然

人的，应由自然人本人出席。合伙人会议每年举行一次例会，经执行事务合伙人

提议，可举行临时合伙人会议。合伙人会议根据出资比例进行表决，除本协议另

有规定外，所议事项获得代表二分之一以上出资额的合伙人同意即可通过。

（5）入伙：除按照合伙协议规定的更换执行事务合伙人、合伙人出资转让、

执行团队认购投资项目股权及邀请合伙人及执行团队外第三人加入合伙企业投

资特定项目外，合伙企业存续期间不接纳新的合伙人入伙。

（6）退伙：除按合伙协议规定的合伙人在投资项目退出并收回投资本金及

收益后减少出资额、合伙人出资份额的转让和当然退伙情形以及因法定事由被除

名外，合伙企业存续期间，合伙人不得退伙。

（九）公司其他股东情况

1、杭州融高股权投资有限公司

杭州融高成立于 2010 年 7 月 6 日，营业期限至 2022 年 7 月 5 日，注册号为

330122000037277，注册资本和实收资本为 6 亿元，住所为桐庐县桐君街道迎春

路新青年广场 B 座 2001 室，法定代表人为孔鑫明，经营范围：许可经营项目：

无。一般经营项目：股权投资（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制

和许可经营的项目）。

截至本招股说明书签署日，杭州融高股权结构如下：

序号 股东 出资额(万元) 比例

1 浙江坤元经贸有限公司 7,000.00 11.6667%

2 浙江奥鑫控股集团有限公司 5,000.00 8.3333%

3 北京恒远经贸有限责任公司 5,000.00 8.3333%

4 诸暨市丰足电脑针织机械有限公司 4,000.00 6.6667%

5 新昌天烛科技咨询有限公司 3,000.00 5.0000%

6 桐庐创富股权投资有限公司 3,000.00 5.0000%

7 江苏七彩马实业有限公司 3,000.00 5.0000%

8 浙江龙灿实业有限公司 2,500.00 4.1667%

1-1-100

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

序号 股东 出资额(万元) 比例

9 何亚平 2,500.00 4.1667%

10 浙江星火化工有限公司 2,000.00 3.3333%

11 程瑞生 2,000.00 3.3333%

12 晋江顺惠投资有限公司 4,000.00 6.6667%

13 双林集团股份有限公司 2,000.00 3.3333%

14 上海乐恺投资中心(有限合伙) 1,200.00 2.0000%

15 孙玉苓 1,200.00 2.0000%

16 上海易阳升投资中心(有限合伙) 1,000.00 1.6667%

17 常熟新世纪服装辅料包装有限公司 1,000.00 1.6667%

18 瑞安市三尔金属材料有限公司 1,000.00 1.6667%

19 东阿县创新房地产营销策划有限公司 1,000.00 1.6667%

20 四川众智投资有限公司 1,000.00 1.6667%

21 达孜华峰投资管理中心(普通合伙) 1,000.00 1.6667%

22 李君 1,000.00 1.6667%

23 朱友洋 1,000.00 1.6667%

24 许建国 1,000.00 1.6667%

25 曹伟 1,000.00 1.6667%

26 颜忠良 1,000.00 1.6667%

27 俞惠珍 1,000.00 1.6667%

28 上海融玺创业投资管理有限公司 600.00 1.0000%

合计 60,000.00 100.0000%

2、成都亚商富易投资有限公司

成都亚商富易成立于 2010 年 9 月 1 日，注册资本和实收资本均为 17000 万

元，公司住所为成都高新区天府大道北段 20 号，法定代表人为赵常成，公司类

型为其他有限责任公司，经营范围为：项目投资、投资咨询（不含金融、期货、

证券及国家有专项规定的项目）、企业管理服务。营业期限至 2022 年 8 月 31 日。

截至本招股说明书签署日，成都亚商富易的股权结构如下：

序号 股东 出资额(万元) 比例

1 山东东阿阿胶股份有限公司 3,400.00 20.00%

2 南通国泰创业投资有限公司 1,700.00 10.00%

3 李明 1,700.00 10.00%

1-1-101

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

序号 股东 出资额(万元) 比例

4 陆金龙 1,700.00 10.00%

5 刘永兴 1,275.00 7.50%

6 郭军 1,275.00 7.50%

7 刘玉霞 850.00 5.00%

8 四川爱德龙投资发展有限公司 850.00 5.00%

9 张伟光 850.00 5.00%

10 阮如新 850.00 5.00%

11 杨凯 850.00 5.00%

12 任宝根 850.00 5.00%

13 奉光平 850.00 5.00%

合计 17,000.00 100.00%

3、北京浙商海鹰创业投资有限公司

北京浙商海鹰成立于 2010 年 10 月 21 日，注册号 110000013309285，注册

地址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 279 房间，注册资本

10,125 万元，实收资本 10,125 万元，经营范围为创业投资、创业投资咨询、为

创业企业提供创业管理服务。

截至本招股说明书签署日，北京浙商海鹰股权结构如下：

股东 出资额(万元) 比例

浙江浙商海鹰创业投资有限公司 10,125.00 75.00%

北京市中小企业服务中心 3,375 25.00%

合计 13,500.00 100.00%

4、北京和众聚源投资顾问有限公司

和众聚源为公司及关联公司员工持股平台，其主要情况见本节―四、公司历

次股本形成及验资情况‖之―（一）股份公司设立以前的股本结构变化情况‖。

5、北京金枪鱼东时贸易有限公司

北京金枪鱼为实际控制人徐雄亲友持股平台，其主要情况见本节―五、公司

资产重组情况‖之―（二）转让子公司股权‖。

（十）发行前委托持股、信托持股情况

本次发行前，公司股权结构中不存在委托持股、信托持股的情况。

1-1-102

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

九、发行人员工及社会保障情况

（一）员工情况

公司十分重视员工素质的提高，经过多年的发展，形成了较为合理的员工队

伍，拥有一批适应公司发展需要的人才队伍，为本公司长远发展奠定了良好基础。

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015

年 6 月 30 日，公司及公司子公司员工合计总数分别为 2,734 人、3,747 人、5,244

人和 5,378 人。截至 2015 年 6 月 30 日，公司员工具体构成情况如下：

1、专业结构

分 工 人数（人） 占员工总数比例

行政管理 793 14.75%

财务人员 25 0.46%

销售人员 178 3.31%

技术人员 166 3.09%

生产人员 3,826 71.14%

其他人员 390 7.25%

合计 5,378 100.00%

2、教育程度

教育程度 人数（人） 占员工总数比例

本科及以上 214 3.98%

大专 1,005 18.69%

中专及相当 3,875 72.05%

中专以下 284 5.28%

合计 5,378 100.00%

3、年龄分布

年龄区间 人数（人） 占员工总数比例

30 岁以下 1,364 25.36%

31-40 岁 2,106 39.16%

41-55 岁 1,834 34.10%

55 岁以上 74 1.38%

合计 5,378 100.00%

1-1-103

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（二）社会保障与福利情况

本公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权

利。公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》有关规定签订劳动合同，员工根

据劳动合同承担义务和享受权利。由于公司所处行业的特殊性，经北京市大兴区

人力资源和社会保障局批准（最新一期的批准文件为《企业实行综合计算工时工

作制和不定时工作制行政许可决定书》（京兴人社工行决字【2014】257 号），有

效期一年），公司实行综合计算工时工作制，与一般企业实行的标准工时制度存

在差异。

1、北京地区

2011 年至 2012 年 4 月，公司及北京各子公司社会保险缴费情况如下：

公司缴费比例 个人缴费比例

项 目

京户 非京户 京户 非京户

养老保险 20% 20% 8% 8%

工伤保险 0.5% 0.5% 0% 0

外地城镇户口 10% 外地城镇户口 2%+3

医疗保险 10% 2%+3 元

外地农业户口 1% 外地农业户口 0

生育保险 0.8% 0 0 0

失业保险 1% 1% 0.2% 0.2%

自 2012 年 4 月起，公司及北京子公司社会保险缴费情况如下：

公司缴费比例 个人缴费比例

项 目

京户 非京户 京户 非京户

养老保险 20% 20% 8% 8%

工伤保险 0.5% 0.5% 0% 0%

医疗保险 10% 10% 2%+3 元 2%+3 元

生育保险 0.8% 0.8% 0 0

失业保险 1% 1% 0.2% 0.2%

报告期内，公司为员工缴纳的住房公积金比例统一为 12%。

公司子公司云车时尚已于 2015 年 3 月办理社会保险登记并为员工缴纳社会

保险，尚未缴纳公积金，公司已决定注销云车时尚，目前注销手续已全部履行完

毕。

1-1-104

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2、云南东方时尚

云南东方时尚为员工缴纳社会保险的情况如下：

个人缴费比例

项 目 公司缴费比例

本地户口 外地户口

养老保险 20% 8% 8%

工伤保险 1.5% 0 0

医疗保险 10%+19.87 2%+1 2%+1

生育保险 0.9% 0 0

失业保险 2% 1% 1%

云南东方时尚为员工缴纳的公积金为按照当地工资标准，公司和个人均按

10%缴纳。鉴于云南东方时尚目前尚未开始盈利，云南东方时尚仅为部分级别以

上的员工购买公积金。

3、湖北东方时尚

截至 2015 年 6 月 30 日，公司子公司湖北东方时尚仅有 5 名员工，按照统一

的缴费基数情况为员工缴纳社会保险和公积金，具体情况如下：

项 目 缴费基数 公司缴费比例 个人缴费比例

养老保险 1,937.3 20% 8%

工伤保险 1,921.4 1% 0

医疗保险 1,921.4 8% 2%+7

生育保险 1,921.4 0.7% 0

失业保险 1,921.4 2% 1%

住房公积金 1,300 12% 12%

4、石家庄东方时尚

公司子公司石家庄东方时尚目前已为员工缴纳养老、失业、工伤、医疗保险、

生育保险和公积金。

5、报告期内公司及子公司缴纳情况及可能对公司的影响

报告期内，公司社会保险和公积金缴纳情况如下：

（1）北京地区

报告期内，公司母公司及北京地区子公司员工人数及缴纳人数情况如下：

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

项目 缴纳人 员工人 缴纳人 员工人 缴纳人

员工人数 缴纳人数 员工人数

数 数 数 数 数

养老 3,848 3,874 3,338 2,514

医疗 3,849 3,875 3,340 2,519

工伤 3,848 3,874 3,338 2,514

失业 4,022 3,848 4,030 3,874 3,466 3,338 2,726 2,514

生育 3,848 3,874 3,338 2,514

公积

3,801 3,813 3,312 2,497

金

报告期内，公司存在未为公司员工缴纳社会保险及公积金的情况，主要原因

为员工已退休、在其他单位缴纳、原单位当月未减员、当月20日后入职下月缴纳、

按国家政策享受灵活就业社保补贴、缴纳新农保、未及时办理缴存登记等。公司

在北京尚有时新汽修、百善技术和云车时尚（已于2015年12月注销）三家子公司，

时新汽修员工均足额缴纳了社会保险和公积金，百善技术无员工，云车时尚已于

2015年3月办理社会保险登记并为员工缴纳社会保险，尚未缴纳公积金，公司已

决定注销云车时尚，目前注销手续已全部履行完毕。

（2）外地子公司情况

A、2012年情况

云南东方时尚2012年末有3名员工，均为2012年12月入职，当月无法缴纳，

湖北东方时尚有5名员工，因公司处于筹备期，无法办理社保开户，未进行缴纳。

B、2013年情况

截至2013年12月31日，湖北东方时尚仅有5名员工，均缴纳了社会保险及公

积金，石家庄东方时尚共有16名员工，当时仍在办理社会保险及公积金账户开户

手续，未为其缴纳社保和公积金。云南子公司共有260名员工，社会保险缴纳情

况如下：

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

名称 已参保

养老保险 62

失业保险 62

医疗 64

生育 62

工伤 62

公积金 64

C、2014年情况

截至2014年12月31日，云南、湖北及石家庄各子公司社会保险及公积金缴纳

情况如下：

云南东方时尚 湖北东方时尚 石家庄东方时尚

项目

员工人数 缴纳人数 员工人数 缴纳人数 员工人数 缴纳人数

养老 703 5 311

医疗 619 5 0

工伤 710 5 311

826 5 383

失业 686 5 310

生育 702 5 0

公积金 17 5 0

石家庄东方时尚员工的医疗和生育保险均未缴纳，原因为根据当地政策，异

地户口需在当地社保缴纳养老保险满半年后方可办理医疗保险，此外，部分员工

未及时将人事档案转入公司、部分员工无人事档案需重新建立档案，故石家庄东

方时尚未能及时为相关员工办理医疗保险缴纳手续。2015年1月开始，石家庄东

方时尚的员工已开立了医疗保险账户，并开始缴纳医疗和生育保险。

D、2015年1-6月情况

截至2015年6月30日，云南、湖北及石家庄各子公司社会保险及公积金缴纳

情况如下：

云南东方时尚 湖北东方时尚 石家庄东方时尚

项目

员工人数 缴纳人数 员工人数 缴纳人数 员工人数 缴纳人数

养老 630 5 338

医疗 783 5 294

工伤 635 5 338

983 5 370

失业 828 5 338

生育 630 5 294

公积金 827 5 276

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

综上，报告期内，公司子公司云南东方时尚、石家庄东方时尚存在未为其员

工缴纳社会保险及公积金的情况，主要原因为员工已退休、在其他单位缴纳、原

单位当月未减员、当月20日后入职下月缴纳、按国家政策享受灵活就业社保补贴、

缴纳新农保、未及时办理缴存登记、未为员工缴纳等。

（3）足额缴纳对公司经营业绩的影响

综上，除去因退休退职、新型农村合作医疗制度无需缴纳社保和公积金、12

月20日后入职无法办理社保和公积金以及农村户口不强制要求缴纳公积金的情

况，2012年度-2015年1-6月，公司及公司子公司需补缴社保公积金的人数合计如

下：

单位：人

项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

养老 416 235 131 99

医疗 308 638 133 99

工伤 411 228 131 99

失业 218 252 133 99

生育 462 555 131 99

公积金 264 1222 91 34

根据国家相关法律法规的规定，对公司未缴纳员工应缴纳金额进行测算，如

全员缴纳，则对公司 2012 年度-2015 年 1-6 月各期的经营业绩影响为 88.22 万元、

73.26 万元、818.41 万元和 301.63 万元，占公司当年合并报表净利润的比重分别

为 0.46%、0.28%、2.75%和 1.72%，对公司盈利情况影响较小。

此外，公司的控股股东投资公司及实际控制人徐雄已出具承诺，如公司(含

公司控股子公司)将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险

费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，控股股东及实际控制人将连

带承担全部费用，或向发行人补偿，以确保发行人不会因此遭受任何损失。

（三）社保和公积金管理部门出具的无违法违规证明情况

北京市大兴区人力资源和社会保障局于 2013 年 3 月 19 日、2014 年 1 月 22

日、2014 年 8 月 9 日、2015 年 1 月 29 日和 2015 年 8 月 3 日分别出具《证明信》，

证明公司自 2012 年至 2015 年 6 月期间―未发现有违反劳动保障法律、法规和规

章的行为，也未有因违法受到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录‖。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

北京住房公积金管理中心大兴管理部于 2015 年 6 月 12 日出具《证明》，证

明公司―依法缴存住房公积金，至今未发现有违反住房公积金法律、法规和规章

的行为‖。

北京市大兴区人力资源和社会保障局于 2013 年 3 月 19 日、2014 年 1 月 22

日、2014 年 8 月 9 日、2015 年 1 月 29 日和 2015 年 8 月 3 日分别出具《证明信》，

证明公司全资子公司北京时新汽车修理厂有限公司自 2012 年至 2015 年 6 月―未

发现有违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到本行政机关给

予行政处罚或行政处理的不良记录‖。

北京住房公积金管理中心大兴管理部于 2015 年 11 月 13 日出具《证明》，证

明公司全资子公司北京时新汽车修理厂有限公司―依法缴存住房公积金，至今未

发现有违反住房公积金法律、法规和规章的行为‖。

云南省昆明市嵩明县人力资源和社会保障局于 2015 年 6 月 2 日和 2015 年

11 月 13 日出具《证明》，证明公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司

自登记成立之日至本证明出具之日止，能够遵守劳动保障相关的法律、法规和规

范性文件，依法按时申报、缴纳各项社会保险费用，未受到与劳动保障相关的行

政处罚。

昆明市住房公积金管理中心嵩明县管理部于 2015 年 11 月 13 日出具《证明》，

证明公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司―自登记成立之日至本证明

出具之日，能够遵守国家有关住房公积金的法律、法规和规范性文件，依法按时

申报，缴纳住房公积金，未受到相关的行政处罚‖。

湖北省武汉市江夏区人力资源和社会保障局于 2015 年 1 月 9 日出具证明，

证明公司控股子公司湖北东方时尚―自成立至今能够遵守劳动保障相关的法律，

法规和规范性文件，依法按时申报、缴纳各项社会保险费用，未受到与劳动保障

相关的行政处罚。‖

武汉住房公积金管理中心江夏分中心于 2015 年 1 月 8 日出具证明，证明公

司控股子公司湖北东方时尚―自成立至今已经依法住房公积金登记，并能够遵守

国家有关住房公积金的法律，法规和规范性文件，依法按时申报，缴纳住房公积

金，未受相关的行政处罚。‖

石家庄市鹿泉区社会保险事业管理局于 2015 年 5 月 22 日出具证明，证明公

司全资子公司石家庄东方时尚―2015 年 1 月 1 日至今已依法社保登记，并能够遵

1-1-109

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

守国家有关社保的法律，法规和规范性文件，依法按时申报，缴纳社保，未受相

关的行政处罚。‖

（四）员工薪酬情况

发行人员工薪酬主要包括岗位工资、加班工资、其他奖励和年终奖励，其他

奖励包括技能奖励、绩效奖励、司龄等。发行人员工按级别分主要分为主任、主

管和普通员工三类。报告期内，公司员工按级别年度平均薪酬如下：

单位：元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

主任 58,275.35 139,783 118,502 109,953

主管 46,790.59 87,417 70,441 56,134

普通员工 39,453.44 72,714 63,738 49,522

发行人员工按岗位分主要分为陪练俱乐部、业务部门和职能部门，其中业务

部门主要包括训练处和班车运营处等，职能部门包括人事、财务、教务、招生、

办公室等。报告期内，公司员工按部门年度平均薪酬如下：

单位：元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

陪练俱乐部 39,326.07 76,394 68,709 52,354

业务部门 38,659.41 75,058 65,354 50,960

职能部门 38,365.35 71,280 61,309 49,134

据北京市人力社保局和统计局数据，北京市 2013 年职工平均工资为 69,521

元，公司员工薪酬符合行业情况。

十、股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺

（一）控股股东、实际控制人出具避免同业竞争的承诺

参见本招股说明书―第七节 同业竞争和关联交易‖之― 二 同业竞争‖ 之

―（五）避免同业竞争的承诺‖。

（二）本次发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

见本节―八、关于本次发行的股本情况‖之―（七）本次发行前所持股份流通

1-1-110

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

限制和自愿锁定股份的承诺‖。

（三）关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施

经公司第一届董事会第十四次会议和公司 2013 年度股东大会审议决定，公

司制定了稳定股价的预案，具体情况如下：

1、启动条件

公司上市后三年内，如公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期

经审计的每股净资产（如有除权除息事项导致公司每股净资产变化的，需相应调

整，下同），第 20 个交易日构成―触发稳定股价措施日‖，本公司将启动稳定股价

预案。

2、具体措施和方案

公司、公司控股股东、董事和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主

体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：

（1）公司

触发稳定股价措施日起 5 个工作日内，本公司将开始组织投资者见面会、或

业绩发布会，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。

前述方案实施后，股价表现未能上升的，触发稳定股价措施日起 10 个工作

日内，本公司将召开董事会审议公司回购股份的议案，并提请股东大会进行表决。

经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司可以实施回购股

份。回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购的资金总额不超过上一

年度经审计的归属于母公司所有者的净利润减去当期现金分红，实施回购的期限

不超过股东大会决议之日起 30 个交易日。

回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市

公司回购股份以及公司章程的相关规定。

（2）控股股东

控股股东在触发稳定股价措施日起 5 个工作日内，书面通知公司董事会其增

持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、

价格区间及完成期限等信息。控股股东单次实施稳定股价措施的增持资金不低于

1,000 万元，年度增持资金不高于控股股东上一年度自公司取得的现金分红或

5,000 万元（孰高）。于公告后 3 个交易日内开始实施，实施期限不超过公告计划

1-1-111

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

之日起 30 个交易日。

（3）董事、高级管理人员

除独立董事外，本公司董事、高级管理人员在触发稳定股价措施日起 5 个工

作日内，书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，增持

计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，董事、高

级管理人员将通过竞价交易方式增持，单次增持资金上不低于上一年度自公司取

得的税后薪酬及现金分红的 20%，年度增持资金不高于上一年度自公司取得的税

后薪酬 50%及现金分红总额。

承诺履行稳定股价义务将作为未来聘任董事和高级管理人员的前提条件。公

司将在新聘董事、高级管理人员时，根据届时稳定股价预案，要求其做出相应的

书面承诺。

（4）其他经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案。

（5）程序性安排

公司将按照公司章程的规定履行回购股票的审议决策程序及执行程序。其他

主体提出增持的，公司将于收到增持计划后 1 个交易日内公告，提出增持方案的

主体于公告后 3 个交易日内开始实施，实施期限不超过公告计划之日起 30 个交

易日。

触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 5 个交易日等于或高于最近一期

经审计的每股净资产，则可以暂停实施该次增持计划；如股票收盘价连续 20 个

交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可以终止实施该次增持计划。

公司可以根据公司实际情况及市场情况，采取上述一项或多项措施稳定股

价。同一次―触发稳定股价措施日‖后，相关主体提出多个措施的，公司将按照稳

定股价情形的紧迫程度，方案实施的及时有效性，提出方案的先后顺序，当年已

实施股价稳定措施的情况综合判断，选择一项或多项措施优先执行。

实施稳定股价措施时应以维护公司上市地位，保护公司及广大投资者利益为

原则，遵循法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，并应履行其相应的信

息披露义务。

3、约束措施

相关主体提出稳定股价计划后，除非发生不可抗力事件，均应根据程序性安

排及公告的方案具体实施。未能实施的，相关主体将遵守如下约束措施：

1-1-112

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（1）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。

（2）暂不领取现金分红及 50%薪酬，发行人有权将应付相关主体的现金分

红及 50%薪酬予以暂时扣留，直至相关主体实际履行承诺或违反承诺事项消除。

（3）如因相关主体的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，相关主体将

依法承担连带赔偿责任。

（四）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约

束措施

1、公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规赔偿

损失承诺及相应约束措施

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。

招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合

法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的

全部新股。发行人将以要约等合法方式回购，回购价格不低于发行价及本公司因

此停牌前 20 个交易日的股票收盘价，以孰高为准。如有除权除息事项发生的，

价格相应调整。

招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易

中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。损失赔偿金额以投资者因此遭受的直接

损失为限，保证投资者因股票回购、购回和赔偿取得的款项合计金额不少于其购

买发行人股票投入本金及相应资金占用期间利息，利率参照同期银行贷款利率 1

年期标准。赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等具体内容，以最终赔偿方案为

准。发行人及董事、监事、高级管理人员内部将根据各自责任范围确定赔偿义务

范围，对投资者将承担个别及连带的责任。

发行人将在相关监管部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏且相关赔偿责任成立之日起 30 日内，依法回购首次公开发行的全部新股。

发行人及董事、监事、高级管理人员将在相关赔偿责任成立之日起 30 日内赔偿

投资者损失。

如违反上述承诺，公司将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体上公

1-1-113

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；（2）提出对投资者更为有利的赔偿

方案，并在前述承诺履行期限届满之日起 30 日内实施；（3）董事、监事、高级

管理人员暂不领取现金分红及 50%薪酬，发行人有权将应付其的现金分红及 50%

薪酬予以暂时扣留，直至其实际履行承诺或违反承诺事项消除；（4）如因相关主

体的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，相关主体将依法承担连带赔偿责

任。

如违反上述承诺，公司董事、监事和高级管理人员将遵守如下约束措施：（1）

在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；（2）如因

非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得

收益归发行人所有，发行人有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违

反承诺所得支付到发行人指定账户；（3）本人暂不领取现金分红，发行人有权将

应付本人及本人持股的发行人股东的现金分红归属于本人的部分予以暂时扣留，

直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

如违反上述承诺，除遵守上述约束措施外，公司董事长及实际控制人徐雄还

将遵守如下约束措施：如因本人的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，本人

将依法承担连带赔偿责任。

2、控股股东关于因信息披露重大违规购回股份、赔偿损失承诺及其相应约

束措施

投资公司作为东方时尚的控股股东，承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重

大、实质影响的，本公司将购回本公司公开发售股份。本公司将督促发行人依法

回购首次公开发行的全部新股，并购回已转让的股份。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在

证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。损失赔偿金额以投资者

因此遭受的直接损失为限，保证投资者因股票回购、购回和赔偿取得的款项合计

金额不少于其购买发行人股票投入本金及相应资金占用期间利息，利率参照同期

银行贷款利率 1 年期标准。

赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等具体内容，以最终赔偿方案为准。本

公司将在相关监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏且相关赔偿责任成立之日起 30 日，依法赔偿投资者损失。

1-1-114

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

如违反上述承诺，控股股东将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体

上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。（2）如因非不可抗力事件引起

违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，

发行人有权要求控股股东于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付

到发行人指定账户。（3）控股股东暂不领取现金分红，发行人有权将应付控股股

东的现金分红予以暂时扣留，直至控股股东实际履行承诺或违反承诺事项消除。

（4）如因控股股东的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，控股股东将依法

承担连带赔偿责任。

（五）公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

本次发行前，公司直接和间接持股合计超过公司总股本 5%的股东分别为公

司控股股东投资公司、实际控制人及董事长徐雄和公司董事孙翔，上述股东均承

诺：减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，

并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，可以减持发行人

股份。锁定期限届满后 2 年内，每年减持股份不超过上一年度末持有发行人股份

总数的 5%。减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、

协议转让方式等。

如违反上述承诺，本公司/本人将遵守如下约束措施：

1、在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。

2、如因非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由

的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求本公司/本人于取得收益之日

起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定账户。

3、本公司/本人暂不领取现金分红，发行人有权将应付本公司的现金分红或

应付本人及本人持股的发行人股东的现金分红中归属于本人的部分予以暂时扣

留，直至本公司/本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

（六）相关主体关于填补即期回报措施的承诺

1、公司董事、高级管理人员承诺

公司的董事、高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，

忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。具体如下：

“本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

他方式损害公司利益。

本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本

1-1-115

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董

事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人

将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相

关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。

本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有

其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照

相关规定出具补充承诺。

如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：(1)在监管机构指定媒体上公开说

明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；(2)如因非不可抗力事件引起违反承诺

事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有

权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定

账户；(3)本人暂不领取现金分红和 50%薪酬，发行人有权将应付本人及本人持

股的发行人股东的现金分红归属于本人的部分和 50%薪酬予以暂时扣留，直至本

人实际履行承诺或违反承诺事项消除。”

2、控股股东承诺

公司控股股东投资公司承诺：“任何情形下，本公司均不会滥用控股股东地

位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

本公司将切实履行作为控股股东的义务，维护公司和全体股东的合法权益。

本公司不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

他方式损害公司利益。

本公司不会动用公司资产从事与履行本公司职责无关的投资、消费活动。

本公司将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本公司将审慎对公

司未来的薪酬制度、拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)等事宜进行审议，

促使相关事项与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回

报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。

本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有

其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本公司承诺届时将按

照相关规定出具补充承诺。

如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：(1)在监管机构指定媒体上公开说

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。(2)如因非不可抗力事件引起违反承诺

事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有

权要求本公司于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指

定账户。(3)本公司暂不领取现金分红，发行人有权将应付的现金分红予以暂时

扣留，直至本公司实际履行承诺或违反承诺事项消除。(4)如因本公司的原因导

致发行人未能及时履行相关承诺，本公司将依法承担连带赔偿责任。”

3、实际控制人承诺

公司实际控制人徐雄承诺：“任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，

均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

本人将切实履行作为实际控制人及董事的义务，忠实、勤勉地履行职责，维

护公司和全体股东的合法权益。

本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他

方式损害公司利益。

本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本

人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董

事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人

将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相

关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。

本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有

其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照

相关规定出具补充承诺。

如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：(1)在监管机构指定媒体上公开说

明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。(2)如因非不可抗力事件引起违反承诺

事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有

权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定

账户。(3)本人及本人控制的发行人股东暂不领取现金分红和 50%薪酬，发行人

有权将应付的现金分红和 50%薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反

承诺事项消除。(4)如因本人的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，本人将

依法承担连带赔偿责任。”

1-1-117

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

第六节 业务与技术

一、公司主营业务的基本情况

公司主营业务为机动车驾驶培训，属于汽车消费综合服务商。公司提供驾培

服务、陪练服务、汽车维修、汽车保险代理等汽车消费相关服务和产品。

最近三年以来，公司主营业务没有发生重大变化。

二、公司所处行业的基本情况

公司主营机动车驾驶培训业务，属于汽车消费综合服务业，根据中国证监会

颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业编码为 G54，

为―交通运输、仓储和邮政业‖之―道路运输业‖。

（一）汽车消费综合服务行业概况

汽车消费综合服务业是汽车消费综合服务企业针对汽车驾驶员的消费需求，

提供相应服务的行业，包括汽车驾培服务行业、汽车维修业、汽车金融业、汽车

租赁业、汽车销售业等。

汽车驾培服务主要是指组织消费者进行驾驶技能培训并参加考试，以使学员

获得汽车驾驶执照的服务。驾驶培训服务包括法规培训、驾驶技能训练、安全驾

驶教育、驾驶证考试服务、实际道路陪练等。根据《中华人民共和国道路交通安

全法》第二十条规定，机动车驾驶员培训服务是对学员进行道路交通安全法律、

法规的传授和机动车驾驶技能的培训。

（二）行业监管体制和政策趋势

1、行业监管体制

（1）机动车驾培服务行业主管部门和监管机制

交通运输部为机动车驾驶培训服务行业的主管部门。根据《道路交通安全

法》，机动车的驾驶培训实行社会化,由交通主管部门对驾驶培训学校、驾驶培训

班实行资格管理，其中专门的拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班由农业（农业机

械）主管部门实行资格管理。根据《道路运输条例》，道路运输相关业务包括机

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

动车驾驶员培训，国务院交通主管部门主管全国道路运输管理工作。县级以上地

方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作。县级以

上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。根据交通部《机动车驾驶

员培训管理规定》（交通部令 2006 年第 2 号），交通部主管全国机动车驾驶员培

训管理工作。县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域内的

机动车驾驶员培训管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施本行政区

域内的机动车驾驶员培训管理工作。

（2）汽车维修业的主管部门和监管机制

根据《道路运输条例》，道路运输相关业务包括机动车维修经营，国务院交

通主管部门主管全国道路运输管理工作。县级以上地方人民政府交通主管部门负

责组织领导本行政区域的道路运输管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具

体实施道路运输管理工作。原交通部于 2005 年 6 月 3 日发布的《机动车维修管

理规定》（交通部令 2005 年第 7 号），明确规定：交通部主管全国机动车维修管

理工作。县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域的机动车

维修管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施本行政区域内的机动车

维修管理工作。

（3）保险经纪的主管部门和监管机制

中国保险监督管理委员会（简称：中国保监会）是保险经纪公司的行业主管

部门。根据 2009 年 9 月 25 日中国保险监督管理委员会令 2009 年第 6 号发布，

根据 2013 年 4 月 27 日《中国保险监督管理委员会关于修改〈保险经纪机构监管

规定〉的决定》修订的《保险经纪机构监管规定》，中国保监会根据《保险法》

和国务院授权，对保险经纪机构履行监管职责。

（4）相关协会

中国道路运输协会是由中国道路运输行业及相关行业的企事业单位和团体

自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，其根据国家的有关方针、政策

和道路运输行业发展的需要，积极组织有关发展道路运输行业经济、推动技术进

步、深化企业改革、拓展国际合作领域等方面的各类活动，反应行业的呼声、建

议和会员单位的诉求，规范会员企业的经营行为，为会员、政府和相关企业提供

服务，促进和推动中国道路运输行业的全面、协调、可持续发展。

2、主要行业政策——公司所处行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

根据《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7 号），我国

大力培育服务业市场主体，优化服务业组织结构。鼓励服务业企业增强自主创新

能力，通过技术进步提高整体素质和竞争力，不断进行管理创新、服务创新、产

品创新。依托有竞争力的企业，通过兼并、联合、重组、上市等方式，促进规模

化、品牌化、网络化经营，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、具有较强竞

争力的大型服务企业或企业集团。鼓励和引导非公有制经济发展服务业，积极扶

持中小服务企业发展，发挥其在自主创业、吸纳就业等方面的优势。

根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施

的实施意见》（国办发〔2008〕11 号），我国将加快实施品牌战略。大力支持企

业开展自主品牌建设，鼓励企业注册和使用自主商标。鼓励流通企业与生产企业

合作，实现服务品牌带动产品品牌推广、产品品牌带动服务品牌提升的良性互动

发展。

根据交通运输部 2011 年 10 月颁布的《道路运输业―十二五‖发展规划纲要》，

我国大力支持汽车消费综合服务行业，主要内容如下：①要切实加快提升机动车

维修、驾驶员培训、汽车租赁等相关辅助业的服务能力和水平，满足人民群众日

益增长的需要；②行业诚信经营理念全面增强，客货运输、出租汽车、机动车维

修、驾驶员培训、汽车租赁服务的满意率达到 90%以上；③各项节能新技术、新

设备、新产品、新工艺得到更大范围的推广，节能驾驶培训全面普及；④建立驾

驶员培训教学质量监督体系。推进驾驶员培训机构和教练员质量信誉考核制度以

及教练员职业资格管理制度建设，教练员持证上岗比例达到 100%，建立机动车

驾驶培训机构资质管理制度。鼓励培训机构利用信息化手段，开展网络培训和远

程教学，丰富培训方式，提升服务质量；⑤推广绿色驾驶和绿色维修经验。推广

应用驾驶员培训模拟机和多媒体教学，有效降低驾培能耗。加强机动车维修企业

废气、废水、废油的循环利用。

截至目前，涉及机动车驾驶员培训的主要的法律、法规、规章及其他规范性

文件如下表所示：

1-1-120

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

序 最新实施

名称 主要内容

号 日期

《交通部关于整顿和 对关系国计民生和人民生命财产安全的重要的

规范道路运输市场秩 运输业务，如客货运输、汽车维修与检测、汽车

1. 2001.5.25

序的若干意见》（交公 驾驶员培训等，要继续实行审批制度。行政审批

路发[2001]258 号） 要程序公开、手续简便，缩短审批周期。

1、加强职业培训教育，提高行业队伍素质。认

真贯彻执行道路运输从业资质条件，对全体从业

人员进行系统的职业知识、职业技能、职业道德

和运输法律、法规、规章等方面的培训教育，实

行持证上岗制度。

《关于道路运输业结 2、提高汽车维修作业能力。要按照发展规划和

构调整的若干意见》 市场准入条件的要求，以汽车维修需求为导向，

2. 2001.6.7

（ 交 公 路 发 以城市为依托，以具有资金、设备、技术优势的

[2001]298 号） 维修企业为骨干，加快汽车维修市场建设，逐步

形成门类全、质量好、方便及时、供需基本平衡

的市场格局，使中心城市具备完成各种车型、各

类维修作业的能力，一般中小城市和县城具备完

成各种国产车型、各类维修业务和主要进口车型

的维护、小修的作业能力。

《交通部关于印发加

加强机动车驾驶员培训市场监督管理，督促培训

强道路运输安全生产

单位严格按照部颁教学计划、大纲组织培训，切

3. 监督管理工作的意见 2002.8.3

实提高驾驶员培训质量，坚决打击无证、超范围

的通知》（交公路发

及违规培训等经营行为。

[2002]356 号）

公安部、发改委、交通部、农业部、国家安全生

《预防道路交通事故

产监督管理局要求地方政府要落实特大道路交

―五整顿‖―三加强‖实

4. 2004.4.30 通事故检查制度，交通、公安部门建立驾驶员培

施意见》（公通字

训和考试环节的衔接机制，加强监督制约，并对

〔2004〕33 号）

驾校进行清理整顿。

1、学习机动车驾驶，应当先学习道路交通安全

法律、法规和相关知识，考试合格后，再学习机

动车驾驶技能。

2、在道路上学习驾驶，应当按照公安机关交通

管理部门指定的路线、时间进行。在道路上学习

《中华人民共和国道

机动车驾驶技能应当使用教练车，在教练员随车

路交通安全法实施条

5. 2004.5.1 指导下进行，与教学无关的人员不得乘坐教练

例》（国务院令第 405

车。学员在学习驾驶中有道路交通安全违法行为

号）

或者造成交通事故的，由教练员承担责任。

3、公安机关交通管理部门应当对申请机动车驾

驶证的人进行考试，对考试合格的，在 5 日内核

发机动车驾驶证；对考试不合格的，书面说明理

由。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

序 最新实施

名称 主要内容

号 日期

《中华人民共和国公

安部、交通部、农业

要求突出重点，依法整治，标本兼治，着力治本，

部关于印发的通知》

减少道路交通事故。

（ 公 通 字 [2004]50

号）

1、本标准规定了机动车驾驶培训机构的分类、

《机动车驾驶培训机 主体资格、组织机构、岗位职责和管理制度、人

构资格条件》（交通 员、教练车、教学设施设备和场地等基本条件。

7. 2004.11.1

行业标准 JT/T433－ 2、本标准适用于从事民用，是道路运输管理机

2004） 构对机动车驾驶培训机构资格许可和实施动态

监督管理的依据。

1、机动车驾驶员培训依据经营项目、培训能力

《机动车驾驶员培训

和培训内容实行分类许可。

8. 管理规定》（交通部 2006.4.1

2、申请从事机动车驾驶员培训业务的，应当向

令 2006 年第 2 号）

所在地县级道路运输管理机构提出申请。

1、国家对道路运输从业人员实行从业资格考试

制度。机动车维修技术人员、机动车驾驶培训教

练员取得从业资格的比例分别是相关经营者依

《道路运输从业人员 法获取机动车维修和机动车驾驶员培训经营许

9. 管理规定》（交通部 2007.3.1 可的必要条件之一。

令 2006 年第 9 号） 2、机动车驾驶培训教练员经考试合格后取得《中

华人民共和国机动车驾驶培训教练员证》，机动

车维修技术人员经考试合格后取得《中华人民共

和国道路运输从业人员从业资格证》

1、深化企业组织结构调整。引导运输企业以资

产为纽带，通过并购、联合、参股等多种方式，

实现规模化、集约化、网络化经营和特许连锁经

营。扶持集约化程度高、网络覆盖面大、组织方

式优的道路运输企业发展。鼓励道路运输企业通

《交通部关于促进道

过机制创新，创立品牌，提高竞争力。

路运输业又好又快发

10. 2007.11.1 2、促进机动车驾驶员培训健康发展。推进机动

展的若干意见》（交

车驾驶培训机构专业化、规模化经营，落实驾驶

公路发[2007]610 号）

员素质培训大纲，应用信息化手段，保证培训学

时，提高培训质量。建立和完善驾驶员培训学校、

教练员信誉管理制度。推行计时制培训和驾驶模

拟教学。规范驾驶员培训收费，提高收费的透明

度。

《公安部交通管理局 提高机动车驾驶培训、考试质量，预防和减少道

关于加强机动车驾驶 路交通事故，要求集中排查驾驶培训学校资格条

11. 培训质量监督工作的 2008.6.20 件；严格审核培训情况和报考条件；全面落实培

通知》（公交管 训质量监督制度；进一步加强技术防范和督导检

[2008]135 号） 查。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

序 最新实施

名称 主要内容

号 日期

1、机动车的驾驶培训实行社会化，由交通主管

部门对驾驶培训学校、驾驶培训班实行资格管

《中华人民共和国道

理。

路交通安全法》（2011

12. 2011.5.1 2、申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部

年修正）（主席令第

门规定的驾驶许可条件；经考试合格后，由公安

47 号）

机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶

证。

《道路运输业―十二

针对十二五期间整体交通运输业相关子行业的

五‖发展规划纲要》

13. 2011.10.20 转型升级提出了明确的战略发展方向。开展素质

（ 交 运 发 [2011]590

教育，提升驾驶员培训质量。

号）

《关于进一步加强客

严格大中型客货车驾驶人培训考试，严格客货运

货运驾驶人安全管理

14. 2012.2.8 驾驶人从业资格管理，严格客货运驾驶人日常教

工作的意见》（公通字

育管理。

[2012]5 号）

《国务院关于加强道

路交通安全工作的意 要求加强和改进驾驶人培训考试和管理，严格驾

15. 2012.7.22

见 》（ 国 发 [2012]30 驶人培训机构的监管。

号）

1、直辖市公安机关交通管理部门车辆管理所、

设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理

部门车辆管理所负责办理本行政辖区内机动车

《机动车驾驶证申领

驾驶证业务。

16. 和使用规定》（公安 2012.9.12

2、该规定附件对准驾车型及代号；考试内容及

部令第 123 号）

合格标准；道路交通安全违法行为记分分值；考

试车辆和考试场地要求；科目二考试项目和操作

要求；科目二、科目三考试评判标准作出了规定。

1、道路运输相关业务包括机动车维修经营、机

动车驾驶员培训。

2、申请从事机动车驾驶员培训的，应当具备下

《中华人民共和国道 列条件：有健全的培训机构和管理制度；有与培

路运输条例》（2012 训业务相适应的教学人员、管理人员；有必要的

17. 2013.1.1

修订）（国务院令第 教学车辆和其他教学设施、设备、场地。

406 号、第 628 号） 3、机动车驾驶员培训机构应当按照国务院交通

主管部门规定的教学大纲进行培训，确保培训质

量。培训结业的，应当向参加培训的人员颁发培

训结业证书。

在培训学时、教学内容、考试内容有较大变化，

《机动车驾驶培训教

对 2013 年 1 月 1 日之后参加考试的学员提出更

18. 学与考试大纲》（交 2013.1.1

高要求，督促驾驶培训机构按照《大纲》要求，

运发[2012]729 号）

增加教学内容，驾照考试难度增大。

《国务院办公厅转发 改革的主要任务集中在培训方式、培训管理、考

公安部交通运输部关 试供给能力、考试组织方式、监督问责、服务水

于推进机动车驾驶人 2015.11.3 平等六个方面，涉及驾驶培训行业管理体系、主

19.

培训考试 制度改 0 管部门、培训机构和从业人员，预计于 2016 年

革意见的通知》国办 上半年启动重大事项改革试点，于 2018 年完成

发〔2015〕88 号 改革重点任务

此外，交通运输部组织制订了国家标准《机动车驾驶员培训机构资格条件》

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

(GB/T30340-2013)和《机动车驾驶员培训教练场技术要求》(GB/T30341-2013)，

并由国家标准化管理委员会发布，两项标准自 2014 年 6 月 1 日起正式实施。

（三）全球汽车驾培服务行业发展概况

1、全球汽车保有量情况

据统计，2012 年全球汽车保有量 111,456 万辆，其中中国汽车保有量为 10,944

万辆、意大利 4,200 万辆、日本 7,612 万辆、美国 25,150 万辆。2012 年全球人口

704,311 万人，其中中国人口为 135,070 万人，意大利人口为 5,954 万人，日本人

口为 12,756 万人，美国人口为 31,387 万人。据此测算，2012 年全球平均汽车保

有量已达到 1:6.32，即平均每 6.32 人即拥有一台汽车；在意大利，该数字为 1.42，

在日本，该数字为 1.68，在美国，该数字为 1.25，而在中国，该数字为 1:12.34，

即平均每 12.34 人拥有一台汽车,相比发达国家和全球平均水平，我国汽车人均保

有量仍然处于较低水平。可见，我国人均汽车保有量仍有较大的提升空间。

2、全球汽车驾培服务行业的情况

从产业链角度分析，随着发达国家汽车保有量增速变缓，汽车产业已由制造

链向消费服务链不断延伸，汽车消费综合服务行业在汽车产业链的地位在增强。

从区域发展角度分析，发达国家汽车生产和消费行业已进入发展成熟期，以中国

市场为代表的广大发展中国家汽车产业链还在全面扩容，汽车驾培服务行业正处

于快速规模性扩张阶段。

2004-2012 年全球汽车保有量分国家走势

资料来源：WIND 资讯

1-1-124

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

3、发达国家汽车培训模式、主要规则及与我国的差异

由于直接关系到人民生命安全与地区交通稳定状况，汽车驾驶受到了各国政

府的普遍重视。1893年8月，法国巴黎首次规定汽车驾驶人要经过考试才能上路

行驶，这是世界上最早的汽车驾驶资格考试，其政策性导向作用直接带动了汽车

消费前端服务行业的诞生。经过100多年的发展，发达国家汽车驾驶培训服务市

场发展稳定，管理制度健全，已步入行业发展成熟阶段。当前主要发达国家与我

国在培训模式情况及主要规则方面的差异见下表：

国

培训模式 主要规则

家

日本的驾驶证考核基本上是在各都道府县的

驾驶证考核点进行，主要有能力考核、科学考核

日本目前共有约 1500 所由各都道 以及技能考核三方面。在日本，官方对汽车驾驶

府 县 公 安 委 员 会 认 定 的 ― 汽 车 驾 驶 学 学校管理非常严格，获得指定汽车驾驶学校认定

日

校‖， 其中 90%以上是由株式会社或个 的学校必须满足道路交通法所规定的人力、物力

本

人经营的私营企业，其它为国立、合营、 以及运营方面的各项基准。人力基准要求驾校必

财团法人或社团法人所经营。 须满足法令对配备管理者、指导员和认定员的要

求，物力基准对驾校在场地面积、场地构造和形

状提出严格要求。

在德国平均每户家庭拥有汽车数量 德国驾驶证分为 15 种，其驾考难度极高，一

在两辆以上，因此德国驾校具有数量多、 般首次考试通过率不足 50%。德国驾驶证考试分

德 规模小的特点，倡导个性化、家庭式服 为两部分：第一部分为交规考试，考试时考生可

国 务。目前，全德国拥有驾校 22000 余所， 以依据语言水平选择德文版试卷或英文版试卷，

每年汽车驾驶人培训量在 6 万人左右。 考生准确率高于 75%以上为合格；第二部分为路

在德国驾校培训服务费用较高。 考，其要求非常严格，大约只有 30%的人能通过。

美国各州法律规定，15 岁以上即可

美国联邦政府交通运输部是全美交通运输管

取得驾驶证，并不强制驾驶人参加驾校

理工作的最高决策部门，负责制定和发布全国交

培训。多数美国高中设有驾驶课程，由

美 通及车辆管理关法律法规及标准；各州政府设交

专业教师进行教授交规和组织训练；上

国 通运输管理局，负责执行车辆和驾驶人管理。即：

完数周的理论课程后，就可以自行到美

美国交通运输部全面负责汽车、安全检测、车牌

国机动车管理局参加考试并取得驾驶

核发和驾驶人培训。

证。

荷兰采取了十分严格的驾驶人考试制度。在

荷 荷兰的驾驶培训费用较高，取得了 荷兰由交通部负责驾驶人培训和考试，但不直接

兰 各种驾驶证后，每年仍要集中接受培训。 负责实施考试，而是授权给 CBR 机构来负责全国

机动车驾驶人考试。

加拿大的驾驶证考试分为笔试和路试，笔试

驾驶证持有人必须至少 16 周岁。如

又分为：道路安全规则、路牌和道路标志标识、

加 果不是专业司机，考驾驶证的类型通常

驾驶技术，每部分单独计分。在笔试和路试结束

拿 为―G‖类，持此驾驶证，可以驾驶小轿车、

后，还必须通过眼力测试才能颁发给执照，其中，

大 小型客车和小型货车，但不能驾驶大型

年龄在 16—24 岁的驾驶人发放见习执照，有效期

客车、大型货车或摩托车。

24 个月内没有违反交通法规才能获得正规执照。

我国交通运输部门主管驾驶培训行业管理，

驾驶证持有人必须至少 18 周岁，初

公安机关交通管理部门主管驾驶证业务工作。我

次申领必须获得医疗机构出具的身体状

国的驾驶证考试考试内容和合格标准全国统一，

况证明。我国驾驶人培训实践中采用驾

中 根据不同准驾车型规定相应的考试项目。驾驶人

校模式，学员通过专门的驾驶培训机构

国 道路交通安全违法行为累积记分周期（即记分周

报名参加驾驶证考试。由于我国近年来

期）为 12 个月，满分为 12 分，单一记分周期记

汽车的迅速普及，我国每年新增驾驶人

分达到 12 分后，需参加理论学习并考试后方可发

超过 2 千万。

还驾驶证。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

4、无人驾驶技术的发展

自20世纪70年代开始，西方发达国家就开展了地面无人驾驶车辆的研究，并

取得了一系列的研究成果，在20世纪80年代之前，受限于硬件技术和计算机、图

形处理、数据融合等关键技术的发展，无人驾驶车辆的发展侧重于遥控。20世纪

80年代以来，随着定位导航设备、障碍识别传感器、计算控制处理器等技术的发

展，无人驾驶汽车出现了一定的进展。2012年5月，美国内华达州机动车辆管理

部门为谷歌的无人驾驶汽车颁发了首张驾驶许可证，标志着谷歌的无人驾驶汽车

可以合法的上路运行。目前，部分先进技术已经开始普及，如巡航技术，设定好

速度后只需掌控方向，车辆匀速行驶；自动刹车技术，可以通过判断与前方障碍

物的距离及车速，自动或者辅助刹车等，上述技术的出现，提升了行车的安全和

舒适性，但上述技术离完全的自动驾驶技术尚存在较大的距离。

尽管无人驾驶汽车目前已进入测试阶段，但离大规模普及仍然存在较大的距

离。2013年5月，美国运输部国家公路交通安全局首次就无人驾驶汽车发表正式

的声明称，除测试用途外，无人驾驶汽车不允许上路。2013年12月，英国政府在

公布的《国家基础设施计划》中表示，到2017年中期，力争实现100辆无人驾驶

汽车在城市道路上行驶的目标。2013年，沃尔沃、福特、特斯拉、日产等企业研

发的无人驾驶车辆相继亮相，但各整车厂宣称的无人驾驶汽车实现量产的时间均

在10-15年。综上所述，无人驾驶汽车目前仍处于测试阶段，短期内仍无法大规

模普及。

此外，未来无人驾驶汽车普及后，是否需要配备具有驾驶资格人员目前尚无

定论，在美国颁布的与无人驾驶汽车相关的法案中，要求合法驾驶人坐在驾驶座

位上，在紧急情况下操纵汽车。

因此，无人驾驶汽车在短期内无法对公司的业务产生实质性影响。随着科学

技术的进步，无人驾驶汽车得到大规模普及后，则视监管机构对无人驾驶汽车乘

用人的要求，可能对公司业务产生一定的影响。

（四）中国汽车驾培服务行业发展情况

1、驾培服务行业的发展历程

1-1-126

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我国的汽车驾培服务行业是一个既传统又现代的行业，随着我国经济社会和

汽车工业的发展而发展的。从初期的―拜师学艺‖开始，历经职业驾驶员培训、驾

驶培训市场的萌芽、驾驶培训市场的动荡，直到现在的驾培市场的社会化，走过

了近 60 年的历程。

我国的驾培服务行业经历了四个时期：第一时期是 1988 年以前，由交通主

管部门（车辆监理所）负责驾驶员管理与考试，驾驶员主要是从事专业服务和运

输，主要靠技工学校驾驶专业、部队复转军人、运输企业以师带徒。第二时期是

1988 年至 1993 年，划归公安交警部门负责管理和考试，驾驶员主要来源是公安

交警部门负责管理和考试，驾驶员主要来源是公安交警部门自己举办的驾驶培训

班、委托专业运输企业开办的培训学校和技工学校驾驶专业开办的培训班。第三

时期是 1993 年至 2004 年，交通部门负责驾培行业管理，公安部门负责驾驶证考

试、发放工作，驾驶员的来源有公安交警部门办的驾校、公安交警部门认可的社

会驾校、各类大专院学校办的培训班、原有的培训班等，这是我国驾驶员培训行

业最为混乱的时期，驾驶培训班无规律增长。第四时期是 2004 年以后，实现真

正意义上的考培分离，交通管理部门和公安机关考试部门逐渐开始协调、配合，

培训与考试制度逐渐完善，驾校开始有序发展，驾培市场逐渐规范，驾驶员培训

走向社会化、市场化道路。

2、驾培服务行业的现状

（1）机动车驾驶员培训完成情况

2013 年，我国机动车驾驶员培训机构户 12,556 户，共完成机动车驾驶员培

训 2,044 万人次，比 2012 年减少 184.8 万人，降幅为 8.3%。其中培训合格的达

1,710.2 万人次，完成道路运输从业资格培训 258.3 万人次，比 2012 年减少 38.9

万人。2009-2013 年我国机动车驾驶培训完成情况见下图：

1-1-127

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2009-2013 年我国机动车驾驶员培训完成情况

数据来源：中国道路运输发展报告（2013）

（2）市场构成

①培训机构

A、规模及类型

截至 2013 年年底，我国共有机动车驾驶员培训机构户 12,556 户，比 2012

年增加了 999 户，增幅为 8.6%，2009-2013 年全国机动车驾驶员培训机构数量及

增长率见下图：

2009-2013 年我国机动车驾驶员培训机构数量及增长率

数据来源：中国道路运输发展报告（2013）

1-1-128

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

从企业数量分布区域分析，东部地区经济发达，人民消费观念与消费水准高

于全国平均水平，汽车驾驶培训服务产业规模呈现逐步稳定增长态势，企业共计

4,800 家；中部地区汽车驾驶培训服务市场发展潜力巨大，共计 3,888 家企业，

市场竞争激烈；受地区行业管理不规范、经济发展相对落后、人口基数小等诸多

因素影响，目前西部地区市场规模明显落后于其他地区，企业数量总计为 3,705

家。

2013 年，机动车驾驶员培训行业规模化经营继续深入推进，全国机动车驾

驶员培训机构共有教学车辆 50.6 万辆，户均拥有教学车辆为 40.3 辆，同比增长

了 7.2%。

B、地区分布

我国机动车驾驶员培训经营业务数量在地区分布上由东向西逐步递减，2013

年我国东、中、西部地区机动车驾驶员培训机构业户数的具体分布情况见下表。

东部地区 中部地区 西部地区

项目 比例 比例 比例

数量（户） 数量（户） 数量（户）

（%） （%） （%）

培训机构 4,800 38.2 3994 31.8 3762 30.0

普通机动车驾

4,744 38.2 3959 31.9 3705 29.9

驶员培训

一级 851 47.4 394 21.9 551 30.7

二级 1828 30.9 2195 37.1 1890 32.0

三级 2065 43.9 1370 29.2 1264 26.9

道路运输驾驶

其中 员从业资格培 575 27.4 802 38.2 723 34.4

训

机动车驾驶员

培训教练场经 229 49.7 44 9.5 188 40.8

营

残疾人驾驶员

98 35.1 72 25.8 109 39.1

培训

2013 年我国东、中、西部地区机动车驾驶员培训机构数量列前五位的省（自

治区、直辖市）见下表：

1-1-129

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

东部地区 中部地区 西部地区

省（自 培训人 省（自 培训 省（自 培训

序 培训机 培训机 培训机

治区、 次 治区、 人次 治区、 人次

号 构 构 构

直辖 （万人 直辖 （万 直辖 （万

（户） （户） （户）

市） 次） 市） 人次） 市） 人次）

1 江苏 753 214.9 河南 1016 114.3 四川 465 114.6

内蒙

2 广东 745 181.8 湖南 726 96.0 451 24.9

古

3 河北 707 81.5 江西 476 61.3 广西 443 49.2

4 浙江 706 145.4 吉林 472 38.8 陕西 409 49.3

5 山东 610 175.9 湖北 443 83.5 云南 399 55.3

②从业人员

2013 年，我国共有机动车驾驶教练员 61.9 万人，比 2012 年增长 18.4%，其

中理论教练员 4.5 万人，驾驶操作教练员 56.7 万人，道路客货运输驾驶员从业资

格驾驶教练员 10,745 人，危险货物运输驾驶员培训教练员 2,021 人。另外，共有

机动车驾驶员培训管理人员 10 万余人。

③教学车辆及装备

2013 年，全国拥有机动车驾驶员培训教学车辆 50.6 万辆，同比 2012 年增长

16.6%。 其中大型客车 5,030 辆，比上年增长 5.0%；通用货车半挂车（牵引车）

3,160 辆，比上年增长 17.9%；城市公交车 1,255 辆，比上年增长 17.8%；中型客

车 2,064 辆，比上年减少 3.7%；大型货车 5.3 万辆，比上年增长 3.1%；小型汽

车 42.8 万辆，比上年增长 19.3%；低速汽车 2,963 辆，比上年减少 21.9%；摩托

车 8,449 辆，比上年增加 7.5%；残疾人教学车辆 487 辆，比上年增加 1.7%。2013

年，全国共推广应用机动车驾驶模拟机 5.9 万台，比上年增长 22.1%，使用驾驶

模拟器节能减排示范效果显著。

（3）机动车驾驶员培训管理

2012 年，交通运输部印发了《关于进一步加强客货运驾驶人安全管理工作

的意见》、《关于印发出租汽车驾驶员从业资格考试大纲的通知》、《关于发布中华

人民共和国道路旅客运输驾驶员及道路货物运输驾驶员从业资格考试大纲的通

知》；组织编写完成《释义》；交通运输部、

公安部联合下发《关于印发机动车驾驶培训教学与考试大纲的通知》和《关于认

真贯彻的通知》，为规范道路运输驾驶员教育

和培训，进一步提升道路运输驾驶员职业素质提供了依据。

1-1-130

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

近年来，全国各级交通运输部门积极贯彻落实《机动车驾驶员培训管理规定》

等相关法律法规和规定的要求，通过科学制定行业发展规划、强化服务质量考核

和信息化管理等手段，不断促进行业规范化、集约化发展，行业适应经济社会发

展和机动化发展的能力显著提升。

（4）中国汽车保有量历年增长情况

近年来，全国民用汽车保有量保持高速增长态势，最近五年平均增量 1,454

万辆，年均增长率 16.30%。

2009-2014 年 11 月全国民用汽车保有量

数据来源：国家统计局

近年来，汽车占机动车的比重逐年上升，截至 2014 年 6 月，汽车保有量达

到 1.47 亿辆，占机动车比重达 57.18%，超过摩托车占比 21.14 个百分点，这标

志着中国机动车结构呈现由摩托车为主向汽车为主的实质性转变，汽车驾驶技能

已成为人们社会生活中的必备基本技能。

1-1-131

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2009-2014 年 6 月中国汽车与摩托车占机动车数量比例变动状况

数据来源：wind 资讯

（5）国内驾驶员人数增长情况

2014 年 6 月全国机动车驾驶员人数达到 2.91 亿人，近五年年均增速 9.17%；

2014 年 6 月全国汽车驾驶员人数达到 2.31 亿人，近五年年均增速 12.42%。根据

公安部交管局负责人答记者问的相关数据显示，截至 2015 年 10 月底，我国机动

车驾驶人数已经突破 3.22 亿，其中汽车驾驶人 2.75 亿。

2009-2013 年全国机动车驾驶员人数及增速

数据来源：国家统计局

1-1-132

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2009-2013 年全国汽车驾驶员人数及增速

数据来源：国家统计局

近年来，我国机动车驾驶员及汽车驾驶员占总人口的比重逐年上升，截至

2013 年，全国机动车驾驶员占总人口的比重已达 20.63%；全国汽车驾驶员占总

人口的比重已达 16.13%。

2008-2013 年全国机动车驾驶员及汽车驾驶员占总人口比重

数据来源：国家统计局

（6）驾培服务行业市场规模情况

2009-2013 年，我国新增汽车驾驶员人数分别为 1,463 万人、1,389 万人、2,286

1-1-133

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

万人、2,611 万人和 1,844 万人，按照公司汽车驾驶培训人均价格近三年的平均

数计算，市场规模已超过 1,000 亿元。

3、北京市场情况

2008-2013 年，北京市机动车拥有量分别为 350.4 万辆、401.9 万辆、480.9

万辆、498.3 万辆、520.0 万辆、543.7 万辆，近五年平均同比增长率 10.78%，

2011-2012 年受限购、限行等一系列政策因素的影响，北京市汽车拥有量增速大

幅下滑，但是随着汽车价格的进一步下降，居民消费水平的上升，政策的短期影

响退去后将迎来更快的增长。

2008-2013 年北京市机动车拥有量增长情况

数据来源：北京市统计局

2009-2013 年，北京市汽车驾驶员人数分别为 557.57 万人、613.58 万人、667.15

万人、736.33 万人和 790.20 万人，2009-2013 年，北京市常住人口分别为 1,860

万人、1,962 万人、2,019 万人、2,069 万人和 2115 万人，2009-2013 年北京市汽

车驾驶员占北京市常住人口的比重分别为 29.98%、31.27%、33.04%、35.59%和

37.36%；同期，全国汽车驾驶员人数分别为 1.38 亿人、1.52 亿人、1.74 亿人、

2.00 亿人和 2.19 亿人，总人口分别为 13.31 亿人、13.38 亿人、13.44 亿人、13.51

亿人、13.57 亿人，2009-2013 年全国汽车驾驶员占总人口的比重分别为 10.39%、

11.34%、12.93%、14.84%和 16.13%。北京市汽车驾驶员占北京市常住人口的比

重均远高于全国平均水平，并呈现稳步上升的态势。

1-1-134

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2009-2013 年汽车驾驶员占人口比重

数据来源:国家统计局

2009-2013 年，北京市新增汽车驾驶员人数分别为 54.92 万人、56.01 万人、

53.57 万人、69.18 万人和 73.95 万人，除 2011 年外，基本处于持续上升的态势。

驾驶员培训费用增长明显，以东方时尚为例，2011-2013 年人均价格分别为

4,689.41 元、5,102.48 元、5,472.12 元，若以东方时尚 2012 年人均价格作为市场

价格测算，北京市 2012 年汽车驾培服务市场规模达到 35.30 亿元，同比增长

40.51%。

由于市场容量大，增长迅速，北京市驾驶员培训服务机构众多，截至当前，

北京共有 100 余家驾校。

4、武汉市场情况

2009-2013 年，武汉市汽车拥有量分别为 66.80 万辆、82.50 万辆、95.41 万

辆、110.50 万辆和 132.1 万辆，近五年平均同比增长率为 19.54%。

1-1-135

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2008-2012 年武汉市汽车拥有量增长情况

数据来源：武汉市统计局

2008-2012 年，武汉市常住人口分别为 897 万人、910 万人、979.54 万人、

1,002 万人、1,012 万人， 武汉市百人汽车拥有量也由 2008 年的 6.2 辆涨至 2012

年的 10.92 辆。汽车市场增长强劲，成为武汉市汽车驾驶培训市场的关键驱动因

素。除此之外武汉高校较多，截至 2012 年末普通高等学校在校学生数达到

94.6991 万人，这为驾驶培训行业提供了极大的市场基础。

2008-2012 年武汉市百人汽车拥有量状况

数据来源：武汉市统计局

2008-2012 年，武汉市新增汽车驾驶人分别为 13.62 万人、15.05 万人、16.70

1-1-136

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

万人、20.64 万人、25.30 万人；2008-2012 年，驾驶员培训平均收费分别为 3,500

元、4,000 元、4,500 元、4,900 元、5,300 元；武汉市驾驶员培训市场规模由 4.77

亿元增至 13.41 亿元。

2009-2013 年武汉市汽车驾驶员培训服务市场规模

18 40%

16 35%

14 30%

12

25%

10

20%

8

15%

6

4 10%

2 5%

0 0%

2009 2010 2011 2012 2013

市场规模（亿元） 增速

数据来源：武汉市公安交通管理局

截至当前，武汉市共有 72 家驾校，2012 年各驾校市场份额分布状况如下：

2012 年武汉市驾驶培训服务企业市场份额分布状况

数据来源：赛迪顾问整理 2014.01

5、昆明市场情况

2009-2013 年，昆明市汽车拥有量分别为 67.82 万辆、85.13 万辆、101.57 万

辆、119.17 万辆和 134.7 万辆，近五年平均同比增长率为 19.72%。2011 年昆明

1-1-137

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

市汽车保有量首次突破 100 万辆，为昆明市驾驶服务培训服务市场蓬勃发展创造

了良好的基础。

2009-2013 年昆明市汽车拥有量增长情况

160 30%

140

25%

120

20%

100

80 15%

60

10%

40

5%

20

0 0%

2009 2010 2011 2012 2013

汽车保有量（万辆） 增速

数据来源：昆明市统计局

2009-2013 年，昆明市常住人口分别为 628 万人、636 万人、648.64 万人、

653.3 万人和 657.9 万人，昆明市百人汽车拥有量也由 2008 年的 8.77 辆涨至 2012

年的 18.24 辆。

2008-2012 年昆明市百人汽车拥有量

数据来源：昆明市统计局

2009-2013 年，昆明市新增汽车驾驶人分别为 7.82 万人、12.93 万人、15.12

万人、18.14 万人和 21.2 万人，2008-2012 年，驾驶员培训平均收费分别为 4,358

元、4,793 元、5,273 元、5,800 元和 5,990 元，昆明市驾驶员培训市场规模由 3.4

1-1-138

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

亿元增至 12.7 亿元。

2009-2013 年昆明市汽车驾驶员培训服务市场规模

14 350%

12 300%

10 250%

8 200%

6 150%

4 100%

2 50%

0 0%

2009 2010 2011 2012 2013

市场规模（亿元） 增速

数据来源：昆明市道路运输协会机动车驾驶员培训分会

截至 2012 年末，昆明市总计 105 所驾校，2012 年昆明市场占有率排名前四

的驾校依次为云南山水驾校（3.31%）、云南一乘驾校（5.24%）、交通高级技工

学校（3.14%）、昆明第二汽车运输三队（2.76%），合计占总体市场份额的 18.95%，

市场集中度不高。并且，随着报考人数的增加，昆明市驾驶培训服务能力显著不

足。

2012 年昆明汽车驾驶培训服务企业市场份额分布情况

6、石家庄市场情况

石家庄市驾驶培训服务市场呈现起步较晚、发展较快的特征。2008 年石家

庄市区城镇居民家庭每百户拥有家用汽车仅为 7 辆，2009-2011 年家用汽车在石

家庄市的普及率大幅提升，至 2012 年，石家庄市区城镇居民家庭每百户拥有家

1-1-139

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

用汽车为 19 辆。

2008-2012 年石家庄市区城镇居民家庭每百户拥有家用汽车变动状况

数据来源：石家庄统计局

家用汽车普及率的提升也带来了汽车驾驶培训需求的快速成长。2008-2012

年，石家庄市新增汽车驾驶人分别为 15.7 万人、18 万人、21 万人、26 万人、31

万人，2008-2012 年，驾驶员培训平均收费分别为 3,688 元、4,057 元、4,463 元、

4,909 元、5,400 元，石家庄市驾驶员培训市场规模由 5.79 亿元增至 16.74 亿元。

2008-2012 年石家庄市汽车驾驶员培训服务市场

数据来源：石家庄市车辆管理所

2012 年石家庄市场占有率排名前五的驾校依次为蓝天（5.18%）、燕赵

（3.62%）、华丰（3.54%）、安通（3.45%）、中通（3.15%），合计占总体市场份

1-1-140

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

额的 18.95%，市场集中度不高。并且，随着报考人数的增加，石家庄市驾驶培

训服务能力显著不足。

2012 年石家庄市驾驶培训服务企业市场份额分布状况

数据来源：石家庄市车辆管理所

7、行业发展现状

随着国家道路交通安全法律、法规、政策的出台，驾驶员培训步入市场化机

制运作阶段，各类驾校如雨后春笋般地产生。驾校数量虽然有了较快发展，但在

教学质量、效果上各驾校发展不一致，各地区之间差距较大，―小规模、过于分

散、实力不强‖是目前驾校的主要现状，存在的问题主要体现在下面几个方面：

①教学模式陈旧，内部缺乏科学管理体系：目前我国机动车驾驶员培训管理体制

实行训考分管机制，随着各部门日益强化对机动车驾照考试的监管，考试难度也

相应提高。但许多驾校内部缺乏科学的管理系统，无切实可行的规章制度，在教

学方法上沿用旧的教学模式，在实际操作中压缩学员上车时间、一车配多名学员

的现象多有出现，在培训过程中放松对学员的要求，缺乏对学员进行全面教育的

思想，整个教学系统缺乏系统性和全面性；②思想僵化，缺乏品牌意识：许多驾

校注重如何获取更多的经济利益上，忽视自身发展的长期规划。各驾校不是通过

品牌价值来赢得消费者，而是主要依靠降低价格来提高市场占有率，这样就造成

整个行业陷入恶性循环中；同时许多驾校缺乏品牌意识，在驾校发展过程中不注

重品牌建设，忽视品牌的重要性。品牌是企业核心价值的体现，是一种无形资产，

缺乏品牌意识将严重制约驾校的长远发展。

8、行业发展趋势

（1）汽车驾驶已成为重要生活技能，汽车驾培市场将稳步增长

1-1-141

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

随着生活水平的发展，汽车驾驶已经越来越成为人们的基本生活和工作技

能，不论是否购置车辆，驾驶技能已与日常办公软件、基本英语水平等一样，由

传统的生存技能转化为人们的生活技能，甚至成为了中国人必须掌握的生活技能

之一。因此汽车驾培市场将稳步增长。

（2）汽车驾培服务逐步突破地域束缚，二、三线城市成为新的增长点

北京、上海等城市已逐步实现驾培服务行业规范化发展，市场规模增长逐步

稳定，汽车驾驶员年增量数据趋于平稳，这些城市呈现出行业发展进入成熟阶段

的特点。在一线城市涌现一些管理水平高、教学设施好、品牌优势突出的汽车驾

培服务企业，随着区域性市场整合，预计未来五年内，一线城市将呈现行业集中

程度逐步提高的趋势，优势企业将实现规模型扩张，突破行业发展的地域性束缚。

近年来中国经济快速发展，公路总里程数不断增长，道路交通、用车环境等基础

设施配套日趋成熟，二、三级城市的汽车驾驶服务市场逐步变大，呈现加速发展

的发展趋势。

（3）优质企业将逐步实施跨地区经营

驾培服务企业有区域化发展的特点。但一些规范的大型驾培服务机构将逐步

―走出去‖，在全国范围内开展业务，实现跨地区连锁化经营。

从驾培服务行业的发展趋势来看，随着人们生活水平提高，对服务意识和服

务要求也随着提高，而国内市场规模却是不断增长的，这就必然导致行业内的公

司优胜劣汰，不断进步，一些规范经营的公司通过跨区域发展一方面提升了自己

的市场占有率，另一方面将良好的经营理念、管理模式和运行水平进行有效的传

播和推广。

（4）服务链集成和多元化发展战略是驾培服务企业发展方向之一

部分优秀驾培服务机构凭借园区化经营服务平台，已逐步实施驾培服务链集

成和业务多元化经营战略，并在经营模式和业务类型上取得突破。从驾培服务业

务链横向发展，实现体检、约车、电话客服、预约考试、代理办证、证照年检、

班车接送、食堂餐饮、商店超市等主营和配套服务的集成；从业务多元化纵向发

展，实现汽车驾培服务、汽车维修、汽车消费金融、汽车美容等汽车消费综合服

务业务的集成。

（5）驾驶员培训的素质培训是文明交通和和谐交通的基础

交通部门以培养驾驶员―安全第一、珍爱生命‖的驾驶素质为总体目标，从提

1-1-142

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

高驾驶员安全意识和操作技能入手，通过开展市场整顿、改革培训方法、提高培

训效能、完善监管机制、加强舆论宣传等综合措施，深入实施了驾驶员素质培训

工程。先后取消了 1,900 多所不符合条件的驾驶培训机构，清退 9,700 多名不符

合条件的教练员，驾培服务市场环境得到明显改善。在大量借鉴国外先进经验、

充分调研基层实际的基础上，交通部组织专家制定了驾驶员素质培训大纲，修订

了机动车驾驶员培训教学大纲，着力提高驾驶员的安全意识和紧急情况下的操作

技能。2003 年以来，3 年以下驾龄机动车驾驶员交通肇事率年均下降 5.5%，可

见驾培服务向素质教育模式的转变较大地提高了市民交通安全驾车意识和交通

文明素质。

2010 年 1 月，中央文明办、公安部布置了―文明交通行动计划‖实施方案。

2011 年 2 月，北京市开始为期 5 年的―文明交通行动计划‖，并公布―十大交通陋

习‖，希望市民能够自觉摒弃，此外将对―十大交通违法行为‖依法严厉打击。驾

驶培训机构作为文明交通的维护者，切实提高学员素质培训水平，把好入口关至

关重要，这是我国发展文明交通和和谐交通的基础。

（6）提升中国驾驶培训行业的水平迫在眉睫

随着我国国民经济的发展和人们生活水平的提高，我国主要城市的交通拥堵

现象日益严重，交通事故频发。我国的部分大型城市如北京、上海、广州等已经

采取对机动车上牌限制、出行限制等方法来改善交通拥堵现象。

目前的交通拥堵、交通事故频发的状况是由于驾驶员的驾驶技能欠佳、文明

驾驶意识不足所造成的。交通违法违规行为和交通陋习严重影响了正常的交通秩

序，使得交通事故大幅增加，而这与目前我国大部分驾驶培训机构的服务水平低

下是密不可分的，提升中国驾驶培训行业的水平迫在眉睫。

9、汽车驾培服务模式

（1）按教学内容分类

按照教学内容分类，目前行业存在应试导向与素质提升导向两种服务模式。

汽车驾培服务行业按教学内容分类

模式类别 特 点

应试培训导向 以学员通过考试为根本出发点，重背题、重口诀轻实践

素质培训导向 注重实际驾驶技能的提升，安全意识的培养，养成文明驾驶的习惯

①应试培训导向的模式

1-1-143

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该模式是以学员通过考试为唯一目的，以对学员进行考试题库训练、实际驾

驶考试口诀训练为核心，为学员提供快速获取驾驶证的服务。该模式提供的实际

驾培服务时间较短，培训成本较低，一些不规范的驾培机构短视，追求短期盈利，

不注重训练质量，违背驾驶培训法律法规，不按教学大纲的要求教学，片面满足

学员尽快拿到驾驶证的心理而降低培训标准；该模式无法对学员进行全方位、系

统性的驾驶技能培训，导致学员在获得驾驶证后仍无法独立驾驶，造成上路后的

安全隐患。

②素质培训导向的服务模式

素质培训导向的服务模式是民众文明交通意识提升过程中出现的新型服务

模式，这种模式强调提高学员的法规意识与实际驾驶技能，实现学员由理论学习

到模拟驾驶，再到实际驾驶最终完成考试的全过程服务。目前，部分管理规范的

驾培服务机构利用自身积累的服务和培训经验，已开始实施驾驶培训的素质培

训。一方面这是符合教学大纲的教学要求和主管部门所提倡的服务模式，另一方

面该服务模式可以切实提高学员的驾驶技能和安全文明行车意识。

（2）按经营模式分类

①分散化承包经营模式

分散化承包经营模式是指驾培机构通过开设训练分部方式拓展业务，实施教

练承包制和挂靠制，该模式虽然可在短期内提升驾培服务机构规模，但长期来看

不利于公司品牌建设，服务品质难以保证。教练承包和挂靠经营后，将导致教练

员权力过大，导致教练员二次收费、粗鲁教学等状况成为普遍现象，部分教练员

甚至存在私自转让学员的现象。该模式的训练分部一般散落在城市的工地，相应

配套设施简陋，学员服务体验不高。

②园区式服务模式

园区式服务模式是汽车驾培服务企业的全新经营模式，是指驾培服务机构通

过在城市周边完整地块建立训练场地，拥有完善的驾培设施、教学环境以及休闲

场所，为消费者营造全新的驾驶培训服务体验。该模式以学员的全方位需求为着

眼点，实现训练、餐饮、班车、休闲等的链条化服务，最终提升了服务的深度和

档次。较高的教学水平、服务品质和环境优美的驾培服务机构是一个城市非常必

要的配套设施，这不仅满足了在城市化进程中人们学车的生活需求，而且从根本

上保障了城市文明交通和和谐交通的构建。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（3）按服务集成模式分类

按照驾培服务机构提供的服务复杂程度分类，可分为三大类别：单一培训服

务模式、一体化培训服务模式和综合服务链集成服务模式。

①单一培训服务模式是指单纯提供驾驶培训服务，这种服务模式仅提供驾驶

技能培训服务，但受到场地及人员的限制，无法提供更为体系化的服务体验。

②一体化培训服务模式是指驾培服务机构在园区经营模式的基础上，提供包

括法规培训、驾驶技能训练、安全驾驶教育、驾驶证考试等服务；此外还提供报

名体检、电话客服、班车接送、代理办证、证照年检、餐饮超市等横向配套服务，

从而形成一体化培训服务体系。

③综合服务链集成服务模式是指服务机构在涵盖一体化培训服务模式的基

础上，向汽车消费综合服务链业务上下游延伸至实际道路陪练、汽车维修、汽车

消费金融、汽车美容和汽车销售等服务的综合性、链条集成式的服务系统。

10、个人培训模式在我国可能的发展

我国《道路交通安全法实施条例》第二十条第二款规定，在道路上学习驾驶，

应当按照公安机关交通管理部门指定的路线、时间进行。在道路上学习机动车驾

驶技能应当使用教练车，在教练员随车指导下进行，与教学无关的人员不得乘坐

教练车。我国法律法规没有规定申请驾驶证必须经过驾校培训，但在道路上学习

驾驶技术应符合《道路交通安全法实施条例》第二十条有关规定。

由于我国人口数量大，人口分布不均匀，且汽车普及速度在最近二十年迅速

发展，我国采用的驾驶培训模式与同处亚洲的日本、韩国较为类似，为专门设立

驾驶培训机构进行集中培训的模式。根据日本、韩国的经验数据看，驾驶培训机

构集中培训的模式能够有效的提升驾驶人素质，减少交通事故的发生。目前，日

本超过95%以上的新增驾驶人由专门的驾驶培训机构培训，韩国曾取消强制驾校

培训，后又重新采用驾校培训模式。根据韩国的数据统计，在采用驾校培训机构

模式后，每10万名人口的交通事故数量从2000年的618件下降至2012年的447件，

减少了28%，死亡人数由2000年的22人下降至11人，减少50%。

随着我国国民经济的发展和人们生活水平的提高，我国汽车工业得到了快速

的发展，居民人均汽车保有量大幅增加，我国主要城市的交通拥堵现象日益严重，

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

交通事故频发。驾驶人培训作为个人获得驾驶资格的入口关，其重要性愈发凸显。

因此，我国现行法律法规中对于驾驶人培训提出了严格的要求。

我国制定了《机动车驾驶培训教学与考试大纲》、《机动车驾驶员培训机构资

格 条 件 》 (GB/T30340-2013) 和 《 机 动 车 驾 驶 员 培 训 教 练 场 技 术 要 求 》

(GB/T30341-2013)分别对机动车驾驶培训的内容、机构的相关要求、教练场的相

关参数等做出了明确规定。此外，在国发[2012]30号《国务院关于加强道路交通

安全工作的意见》三、（八）中明确提出，―严格驾驶人培训机构监管。加强驾驶

人培训市场调控，提高驾驶人培训机构准入门槛，按照培训能力核定其招生数量，

严格教练员资格管理。加强驾驶人培训质量监督，全面推广应用计算机计时培训

管理系统，督促落实培训教学大纲和学时‖。

根据我国当前驾驶培训行业发展迅速、各地驾驶人考试考生积压严重的现

状，监管部门亦在推行改革。根据2014年11月24日公安部官方网站发布的关于公

安部有关负责人在河北石家庄调研车驾管工作时的谈话的新闻通稿，对于未来驾

培考试的改革重点在于―一要公开，接受社会监督，确保公平公正；二要开放，

转变政府职能，整合社会资源，提高供给能力；三要脱钩，打破部门利益藩篱，

斩断或明或暗的利益链；四要便利，给予学员更多选择权，更好地便民利民；五

要提高培训考试的质量，把好道路交通安全的源头关。‖ 在公安部官方网站于

2014年11月27日发布的新闻通稿中还提到―调整改进考试项目内容，严格考试标

准程序‖。

根据新华社等媒体2015年2月15日的报道，中央已审议通过了《关于全面深

化公安改革若干重大问题的框架意见》及相关改革方案，即将印发实施。其中在

深化公安行政管理改革方面提出―扎实推进户籍制度改革，取消暂住证制度，全

面实施居住证制度‖，―改革驾驶人培训考试制度，实行驾驶人自主预约考试、异

地考试，减少群众排队等待，让群众有更多的自主选择的余地‖。根据2015年4

月14至15日召开的全国公安机关改革办主任会议发布，―全面深化公安改革涉及

的110余项改革举措已全部落实部领导责任、分工到各警种和部门，今年9个方面

的重点改革任务均已签订责任书，年内将开展小型汽车驾驶人自学直考、自主预

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

约考试、异地考试，重大疑难案件听取检察机关意见和建议制度等多项改革试点

工作‖。

为了促进驾驶培训市场开放竞争、驾驶考试公平公正、服务管理便捷高效，

不断满足人民群众驾驶培训考试需求，不断提高驾驶培训考试质量，2015年12

月10日，国务院办公厅发布《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动

车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发【2015】88号），指出改革的主

要任务集中在培训方式、培训管理、考试供给能力、考试组织方式、监督问责、

服务水平等六个方面，涉及驾驶培训行业管理体系、主管部门、培训机构和从业

人员，将于2016年上半年启动重大事项改革试点，2017年总结试点经验深入推进，

于2018年全面完成改革重点任务。

截至目前，各地尚未根据国办88文出台具体的细则和方案，从国办88号文来

看，个人自学直考仍然存在较高的门槛，比如车型限定于―小型汽车‖，不能从事

经营性质的培训，要加装副制动装置、辅助后视镜等；必须有随车指导人员陪同，

对随车指导人员有一定要求，在学习过程中有道路交通安全违法行为或者造成交

通事故的，由随车指导人员依法承担责任；必须在交管部门指定的线路以及时间

进行学习，并需要提前向交管部门提出申请。虽然理论上国家允许个人自学直考，

但实际上个人自学直考操作难度仍然很高。

11、汽车陪练的市场情况

汽车陪练又称汽车陪驾，是指汽车陪练企业为帮助已取得驾驶证的人员熟练

驾驶技术、获得驾驶汽车经历、特别是在实况路操控汽车经历而提供的有偿服务，

从训练角度讲，驾驶陪练业务是机动车驾驶培训服务业务的一个延伸。

目前，中国汽车陪练服务市场尚处于行业发展初期，行业监管力度较小，存

在一些不规范的情况。从经营服务质量分析，课程设置缺乏科学性，普遍采取单

一教学模式，暂时难以做到实际道路特点因地施教和学员技术水平因材施教。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

汽车陪练经营业务类型

类 别 主要训练内容

介绍正常起步的要领，使学员尽快掌握正确的油门、离合器、变速器、制

初步培训 动器的配合操作；进行升减挡、转弯、调头、减速、靠边停车等基本动作

的训练

对学员实际驾车水平，选择相应路段进行实际路面的驾驶，并加强基本动

初步上路训练

作的训练，指导.学员在道路行驶中正确使用反光镜和倒车镜

停车入位训练 进行各种地上、地下车位及车库的正入、倒入、侧入的训练

选择复杂路面进行行驶训练，使学员正确掌握匀速行驶、超车和保持正确

深度训练

的前后车距的要领

夜间训练 训练学员在夜间行车时掌握车辆与行人的距离，掌握车与车之间的距离

（五）其他汽车消费综合服务行业的情况

1、汽车维修行业的情况

汽车维修是指以维持或者恢复汽车技术状况和正常功能，延长机动车使用寿

命为作业任务所进行的维护、修理以及维修救援等相关经营活动。

根据交通部《机动车维修管理规定》所述，汽车维修经营企业根据经营项目

和服务能力，分为一类维修经营业务、二类维修经营业务和三类维修经营业务。

汽车维修经营业务类型

分 类 业务范围

相应车型整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修

一类维修经营业务

理和维修竣工检验工作

相应车型整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援和专项修

二类维修经营业务

理工作

发动机、车身、电气系统、自动变速器维修及车身清洁维护、涂漆、

轮胎动平衡和修补、四轮定位检测调整、供油系统维护和油品更换、

三类维修经营业务

喷油泵和喷油器维修、曲轴修磨、气缸镗磨、散热器（水箱）、空调维

修、车辆装潢（蓬布、坐垫及内装饰）、车辆玻璃安装等专项工作。

2013 年中国机动车维修行业共完成维修量 33202.8 万辆次，比上年增加了

3490.9 万，增幅 11.7%，与全国汽车保有量的快速增长基本保持一致。2009-2013

年全国机动车维修业务量及增长率变化情况如下图所示：

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2009-2013 年期间机动车维修业务量及增长率变化图

数据来源：中国道路运输发展报告（2013）

从完成的业务类型来看，2013 年完成专项维修 23267.5 万辆次，二级维护

4540.3 万辆次，总成修理 872.9 万辆次，整车修理 443.1 万次，维修救援 473.0

万辆次。

2013 年全国机动车维修经营企业共计 44.7 万户，行业逐步实现集约化、规

模化经营发展，其中：汽车维修经营企业共计 37.4 万户，同比增长 4.2%；摩托

车维修企业共计 7.2 万户，整体呈现下滑态势。2012 年，机动车维修企业单位平

均维修量达到 737.8 辆次，同比增加 9.5%。

2009-2013 年汽车维修经营企业发展状况

年 份 企业数量（万户） 维修量（亿辆次） 平均每户维修量（辆/户）

2009 38.7 2.4 582.8

2010 40.5 2.5 617.3

2011 42.2 2.7 639.5

2012 44.1 3.0 673.7

2013 44.7 3.3 737.8

数据来源：中国道路运输发展报告（2013）

2、汽车保险

汽车保险是指以汽车本身及其相关利益为保险标的的一种不定值财产保险，

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一般包括基本险和附加险两种险别，其中基本险又包括车辆损失险和第三者责任

险，附加险是针对车辆损失险和第三者责任险的部分责任免除而设置的，不能单

独承保。汽车保险具有保险标的出险率高、投保率高和扩大保险利益等特点。从

整体来看，中国汽车保险行业处于行业发展成长期，随着汽车消费后市场的整体

扩容，汽车保险市场规模逐渐扩大。

汽车保险主要类别

类 别 主要训练内容

车辆损失保险的保险责任，包括碰撞责任与非碰撞责任，其中碰撞是指被保

车辆损 险车辆与外界物体的意外接触，如车辆与车辆、车辆与建筑物、车辆与电线

失险 杆或树木、车辆与行人、车辆与动物等碰撞，均属于碰撞责任范围之列；非

碰撞责任，则主要包括自然灾害和其他意外事故

基本险

车辆第三者责任险，是承保被保险人或其允许的合格驾驶人员在使用被保险

第三者 车辆时、因发生意外事故而导致的第三者的损害索赔危险的一种保险。由于

责任险 第三者责任保险的主要目的在于维护公众的安全与利益，因此，在实践中通

常作为法定保险并强制实施。

机动车辆的附加险是机动车辆保险的重要组成部分。从中国现行的机动车辆

保险条款看，主要有附加盗窃险、附加自燃损失险、附加新增加设备损失险、

附加险

附加不计免赔特约险、附加驾驶员意外伤害险、附加乘客意外责任保险等，

保险客户可根据自己的需要选择加保

数据来源：《中国汽车驾驶培训服务行业及市场发展研究专项报告》

（六）汽车驾培服务行业上下游产业链

1、行业的上游情况

汽车驾驶培训服务行业的上游行业为汽车及相关行业。行业主要采购对象是

汽车及零配件、燃料，因此企业提供服务前，需要与汽车生产商、经销商、燃料

提供商相互沟通，根据企业需要集中采购。目前，国内汽车制造及销售已形成完

全市场化竞争，大型服务企业对汽车采购及维修需求相对较大，对上游供应商有

较强的议价能力。与此同时，汽车及燃料成本占公司经营成本比重有限，因此行

业对上游汽车及相关行业依赖性较低。

2、行业的下游情况

汽车驾驶培训服务行业的下游为客户，即最终消费者，客户需求受到中国道

路交通基础设施建设完善、人均收入持续提升、汽车售价的降低、民众对汽车驾

驶消费观念的变化等诸多因素的影响，随着人均购买力不断提高，私人汽车逐步

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

成为生活必需品，这使得行业保持持续增长。

（七）汽车驾培服务行业的周期性、季节性及区域性特征

驾培服务行业受国民经济发展水平、人口数量、居民收入水平及其消费意识

等诸多因素影响，并无明显的行业周期性和季节性。汽车驾驶培训服务在服务范

围上具有较为明显的区域化特征。从学员来源上看，公司服务对象基本为生活、

工作在企业所在地的人员。

（八）汽车驾培服务行业进入壁垒

1、品牌壁垒

汽车驾培服务行业作为服务行业的一类，服务品质至关重要，学员的良好体

验所带来的公司口碑是公司发展的重要驱动因素，也是公司的品牌价值所在。随

着行业竞争加剧，以及消费者对服务质量和内容的要求，驾培服务行业已逐渐由

低层次的价格竞争上升为服务品质的竞争。在此过程中，以服务品质为发展核心

的企业将逐渐以其良好的服务口碑建立起卓越的品牌形象，从而吸引更多学员，

树立起持久的品牌壁垒。后来者由于在短期内无法形成品牌沉淀，因此迎头赶上

的难度较大。

2、规模壁垒

汽车驾培服务需要大量土地建设训练和考试场，车辆与人员有机配置才能有

效降低运营成本，并形成相应的规模效应。随着汽车驾培企业的不断扩张，众多

中小服务企业在场地、车辆、人员规模上已经无法满足众多消费者的需求，而在

持续投入方面，经营不规范的企业虽然在短期能够赚得盈余，但长期由于服务品

质下降，学员流失，没有能力继续投入资金。

汽车驾培服务企业需要大量资金用于土地、车辆购置、房屋建设、员工招聘

与培训等，小型企业不具备相应的运营实力，从而导致学员和资源逐渐向规模较

大、实力较强的企业聚集，形成良性循环。

3、服务链壁垒

作为服务行业，驾培服务企业所提供的服务品质是其持续发展的重要因素。

驾培服务企业若能建立起从驾驶培训、汽车陪练、汽车维修、汽车消费金融、汽

车美容、汽车租赁、汽车销售等一整条服务链，则会较好的分散行业风险，并能

更好的挖掘学员价值，满足学员需要，提升盈利能力。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

作为驾培服务企业，若建立起从法规培训、驾驶技能训练、安全驾驶教育、

驾驶证考试服务、实际道路陪练到报名体检、电话客服、班车接送、代理办证、

证照年检、餐饮超市、上网娱乐等一条龙服务，则会极大的增加学员粘合度，提

升学员服务满意度，增强公司品牌的吸引力。

但服务链中任何环节的滞后都有可能导致服务品质的下降，从而间接造成潜

在学员的流失。服务链的完善是一个长期积累的过程，因此规范运作、服务体系

完善的企业将为竞争对手树立起较高的服务链壁垒。

（九）市场供求状况及变动原因

汽车驾驶培训服务行业是汽车后市场服务产业链的重要组成部分，随着汽车

由奢侈消费品向基本生活消费品性质的转变，驾驶技能的需求亦成为消费者的基

本生活技能需求，其市场需求空间呈现加速增长态势。汽车驾驶培训服务行业的

需求状况与汽车驾驶员占总人口比重的上升趋势紧密相关，2013 年我国汽车驾

驶员占总人口比为 16.13%，与美、日、韩等国家相距甚远，可以预见，在未来

相当长的时间内，我国汽车消费前端服务市场会保持目前加速扩容的旺盛需求态

势。

从供给角度来看，驾驶培训服务行业的供给量主要与行业内企业培训能力增

长状况紧密联系一起。由于驾培服务行业的规范化发展起步较晚，且具有较强的

区域性，从整体来看，由于行业内企业数目众多、规模普遍偏小，其培训能力严

重受限，导致目前驾驶培训服务市场呈现供小于求的卖方市场特征。预计未来三

至五年内，北京、上海等一线城市的优秀企业将逐步突破驾培服务行业的区域性

限制，通过采用并购中小规模地方驾校或跨区域自营模式，从供给角度加强培训

能力和教学水平，建立具有全国影响力的品牌化管理模式。

（十）行业利润水平的变动趋势及原因

汽车驾驶培训服务行业成本主要体现在教练车的油耗、折旧以及人员工资，

行业收入目前主要来源于培训学员的学费。就供求变化状态来看，随着汽车价格

的下降，居民消费水平的提高，汽车驾驶培训服务市场需求增长明显，但由于培

训场地总体规模有限、公安部考试能力不足等限制，驾驶培训服务企业的培训能

力目前处于供不应求的状态，其培训价格有上升趋势，；就成本的变化情况来看，

主要的影响在于人工成本上升趋势明显。整体上来看，行业利润总额呈上升趋势，

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

而利润率在高位平稳运行。

（十一）影响我国汽车驾培服务行业发展的有利、不利因素

1、有利因素

（1）人均 GDP 的增长和城市化率的提高

随着改革开放的进一步深化，2012 年中国人均 GDP 突破 38,354 元，预计未

来五年中国 GDP 仍将保持较快增长。2014 年 3 月 16 号，中共中央、国务院正

式印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，这是今后一个时期指导全国城

镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性的规划，也是中央颁布实施的第一个城

镇化规划。根据该规划，国家新型城镇化规划的发展目标包括城镇化水平和质量

稳步提升，即城镇化健康有序发展，常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口

城镇化率达到 45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小 2 个百

分点左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

随着这两个因素的提高，越来越多的居民有能力消费汽车，这成为推动未来

我国汽车驾培服务行业的重要因素，未来汽车驾培服务行业仍有广阔的发展空

间。

随着宏观经济向好，居民收入稳步增长，即期和远期消费能力增强，私人购

车需求逐步变强，驾驶技能作为一项生活必备技能日益受到广大普通民众的重

视，汽车驾培服务的刚性需求巨大，市场发展前景可期。

2009-2013 年中国城镇每百户拥有家用汽车状况

25 45%

40%

20 35%

30%

15

25%

20%

10

15%

5 10%

5%

0 0%

2009 2010 2011 2012 2013

每百户拥有家用汽车（辆） 增速

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数据来源：国家统计局

（2）全国道路交通安全现状要求驾培服务机构提供高质量的汽车驾培服务

纵观我国道路交通事故发展变化历程，总体上呈现先升后降的趋势，较明显

地分为 3 个阶段：从新中国成立至改革开放初期，道路交通事故总量较低、增量

较小；改革开放初期以后，交通事故迅猛增长，增速快、增量大，至 2002 年道

路交通事故达到历史最高峰，当年全国道路交通事故死亡人数达 109,381 人，受

伤人数达 562,074 人。为了遏制道路交通事故高发的态势，我国政府采取了一系

列针对性措施。以 2003 年 10 月 22 日全国道路交通安全工作部际联席会议成立

和 2004 年 4 月 1 日《中华人民共和国道路交通安全法》实施为标志，我国道路

交通安全进入到一个崭新的发展阶段。随着一系列政策和措施效果的逐步显现，

我国道路交通事故自 2005 年起迅速回落，但中国道路交通安全状况在世界范围

内仍然不容乐观。2014 年 1-10 月，全国共发生道路交通事故 426,378 起，造成

87,218 人死亡、391,752 人受伤。造成道路交通事故的原因涉及人、车、路、环

境、管理等诸多因素，其中，驾驶人的因素是引发道路交通事故的主要原因。目

前，机动车驾驶人原因导致的交通肇事占事故总数的 90%，而造成的死亡人数占

事故死亡总人数 91%以上。因此，对驾驶人的交通安全意识和文明交通习惯的培

养是我国交通安全最为迫切的工作之一。而驾培服务机构提供的高质量汽车驾培

服务可以从驾驶人入口处为道路交通安全把关，这是文明交通和和谐交通的发展

基础。

2、不利因素分析

（1）驾照考试难度增大可能导致运营成本提高

近年来，交通部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力

推动驾培服务企业逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加

考试的学员提出更高要求，督促驾驶培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大，

该等措施可能导致机动车驾驶培训机构的运营成本提高。

（2）行业资金需求量大，限制了企业规模扩张速度

基于汽车消费综合服务行业的特殊性，行业内企业若进行规模扩张，须购置

大量服务车辆以及一定面积的土地，二者所需投资通常较大，仅依靠企业自有资

金往往较难在短期内迅速完成企业的大规模扩张，因此造成了当前行业内多数企

业选择维持自身经营现状，导致自身服务能力与市场需求不相匹配，服务质量受

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

到影响。综上，行业前期投资规模与企业资金现状的失调限制了企业规模扩张的

速度，进而影响了行业整体服务质量的提升。

三、公司在行业中的竞争情况

（一）行业竞争格局和现状

随着汽车保有量的不断攀升和人们对学习机动车驾驶技术需求的不断扩大，

机动车驾驶员培训服务企业的数量在持续增长，但是整体质量普遍偏低，―散、

小、乱‖等问题成为了现阶段机动车驾驶培训服务市场中的主要问题。

（二）公司的主要竞争对手

公司在北京市场主要竞争对手为北京市公交汽车驾驶学校有限公司、北京市

海淀区汽车驾驶学校等。（以下资料来源于互联网公开信息，截至 2014 年 3 月）

1、北京市公交汽车驾驶学校有限公司

北京市公交汽车驾驶学校有限公司始建于 1953 年，现隶属于北京巴士传媒

股份有限公司。公交驾校于 1993 年在大兴区黄村镇狼垡地区建成了占地 700 亩、

可同时容纳千余部教练车训练、考试，场校合一的驾校。公交驾校现有各类教练

车 700 余部。

2、北京市海淀区汽车驾驶学校

北京市海淀区汽车驾驶学校简称海淀驾校，位于海淀区北部风景旅游景区。

属海淀区区属大型企业，创建于 1985 年。隶属单位有：北京市京海机动车驾驶

员考试场、北京海驾汽车俱乐部。培训机动车驾驶员包括：汽车驾驶员、摩托车

驾驶员和拉力赛车手执照培训。经过二十多年的发展，拥有爱丽舍、富康、比亚

迪、桑塔纳、富康自动档、两轮摩托、三轮摩托教练车 700 多台。

（三）公司的市场占有率

2012 年至 2014 年东方时尚在北京地区受理学员人数分别为 155,932 人、

190,266 人和 236,734 人，在北京市场占有率分别为 19.96%、23.05%和 25.54%。

2015 年 1-6 月，东方时尚在北京地区受理学员人数为 112,404 人。

2014 年，公司子公司云南东方时尚和石家庄东方时尚已开始运营，分别受

理学员 4,715 人和 1,599 人。2015 年 1-6 月，公司子公司云南东方时尚和石家庄

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

东方时尚分别受理学员 8,099 人和 3,137 人。

（四）公司的竞争优势

目前公司具有的竞争优势主要体现为：

1、服务优势

多年来，公司始终坚持把向社会输送合格的驾驶人作为己任，把学员是否满

意作为工作的唯一标准，创立了―朋友式的教学关系‖、―我们的服务与您的需求

同步‖、―三级服务链‖等服务理念，形成了―服务、遵章、团结、自律、创新‖促

进公司建设与发展的十字方针，特别是围绕―让每位学员都满意‖的工作追求，提

出了杜绝行业不正之风、维护学员利益的―五项承诺‖，并把这种企业文化贯穿到

公司各个部门的日常工作当中。

（1）优异的服务品质

机动车驾驶员的安全意识和驾驶技能直接关系着驾驶员本人、每一名路人和

千家万户的生命安全和切身利益。为严格控制培训质量，公司制定了《执教标准》、

《训练处部门管理规定》，详细规定了教练员执教应该遵循的行为准则和注意事

项，务求科学、规范、详尽、可执行，确保教练员提供标准、规范和高质量的培

训服务。

在教学内容上公司不断创新、与时俱进。在科目一道路交通安全法规与相关

知识的教授中，公司研制了自己的教学课件，将教授重点放在培养学员的安全、

文明、守法意识上。在科目二的教学内容中，公司没有拘泥于现行的考试内容，

而是根据实际驾驶需要增加了立交桥和高速路项目。在科目三的教学内容中，公

司重点要求学员掌握实际路况的判断意识。同时，公司提出考后检验制度，在学

员通过科目三考试、取得驾驶证之后，每日随机在取得驾驶证的学员中抽取若干

名学员驾驶公司车辆回家，全程由教练指导和监督，以检验学员的学习成果，确

保学员考取驾驶证后即能具备独自驾驶车辆的能力。截至目前，考后检验中，学

员上路后对驾驶技能的掌握较为熟练，驾驶培训的成果显著。

（2）体贴入微的服务措施

为了―让每位学员都满意‖，公司力争在经营和服务的每一个环节都做到体贴

入微。

① 招生规范

1-1-156

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

为保证招生过程的服务品质，公司以直营式招生为主。公司的招生分部、网

络招生和签约客户服务中心为直营式招生，招生分部和网络招生为单个学员提供

报名服务，签约客户服务中心为团体大客户提供相对优惠的团体报名服务，并可

提供专门班车接送等个性化团体服务。报告期内，公司来自直营式招生渠道的报

名人数分别为公司总报名人数的 90.53%、89.43%、86.95%和 86.03%。为方便学

员，公司还补充发展了行业内惯用的代办机构，但不同于行业内对代办机构仅着

眼于招生人数的考核，公司对代办机构采用加盟方式管理，要求代办机构仅可代

理东方时尚一家驾驶培训机构招生，公司按照直营招生分部的方式管理代办机

构，在招生渠道上真正做到了统一管理、统一形象、统一服务，提升代办机构的

服务品质。

②班型设置全面

公司充分考虑不同学员对培训时段、培训车型、培训车辆档次和接送等配套

服务的不同要求，设置了不同班型。有假日班，速成班，预约计时班，贵宾班，

外宾班和外籍换证班，针对残疾人的专门班型及增驾大客、增驾中客和大型货车

班型，学员可根据自身情况选择对应的班型。

③培训过程友好和谐

在驾驶培训方面，公司严格执行―五项承诺‖，杜绝行业不正之风。为了坚决

杜绝行业内普遍存在的―吃、拿、卡、要‖现象，公司把―不吸学员一支烟‖作为为

教清廉的最低要求，让全体员工树立学员交了学费后不再花额外一分钱的基本思

想。公司将自律承诺写入《学员培训协议》，以书面协议保证学员的利益和获得

赔偿的权利。公司严格贯彻教练员与学员―朋友式‖的教学关系。

④班车运营守时

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

为便于学员接受公司的机动车驾驶培训服务，公司配备 110 余辆班车，提供

几乎覆盖整个北京城区的班车运营路线。同时，公司还承诺，如果公司班车晚点

30 分钟以上的，在一定标准内，学员可以乘坐出租车到公司，由公司报销费用。

⑤一流的训练和考试设施

公司拥有多个配置了现代化多媒体设备的法规培训教室，可同时容纳几千名

学员同时上课。公司的训练场模拟实际路况进行建设，训练场内制作了公安部规

定的道路考试科目的规范设施，设置了各种道路交通标志、科目标志及路标、路

牌，所有标志均采用中英文标注。公司考试场是经北京市交通管理部门批准的

24 个机动车考试场之一，公司独立使用，保障了学员能够在训练完成及时参加

考试。公司按照车管所的要求，建设了功能齐全、安全可靠的先进的电子化考试

系统，保证考试的公开、公平、公正，同时极大节省了警力，确保考试工作不积

压。

2、管理优势

公司的服务理念和服务措施依赖于管理层强有力的执行力保证。公司的管理

优势具体表现在：

（1）标准化的运营体系

驾驶培训行业多年来传承的都是师傅带徒弟的培训模式，教练员缺乏主动的

服务意识，培训内容由培训机构、培训人员随意安排，没有标准化的培训流程，

培训质量参差不齐。而公司制定了百余项业务管理制度，涵盖了公司各部门、各

岗位的服务流程和环节，使得员工在日常工作中有章可依，实现了公司业务运营

的标准化。

（2）绩效考核、奖惩分明

公司的员工绩效考核制度、监督体系及奖惩条例既是公司管理制度的一部

分，又是公司管理制度得以执行的有力保障。公司制定了明确具体的员工薪酬制

度，鼓励多劳多得、优劳多得。公司配置了数字化的信息系统，监督教练员的培

训操作和行为规范，确保员工按章办事。同时，公司的《奖惩条例》将员工过失

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

按情节轻重区分为轻微过失、一般过失、严重过失和重大过失，并将违规种类分

为 11 个类别包括仪容仪表、文明礼仪、道德品质、环境卫生、考勤、纪律、服

务标准及工作规范、车辆、安全、财务和网络，涵盖 265 种过失。

（3）人性化的管理

公司制度严格，奖惩分明，但也处处体现了对员工的关怀。公司承诺给予员

工全行业一流的薪酬，员工如果一旦发现同行业其他驾驶培训机构的员工薪酬高

于东方时尚，可以通知管理层，经核实，在履行规定的程序后，公司将相应调整

员工薪酬，保证员工薪酬行业一流。为鼓励员工改正错误行为，公司出台了鼓励

员工改正过错，撤销处罚的决定，对发生了过失，能积极改正错误且在满一年后

未再发生新过失的员工，经申请可撤销过失处罚、返还过失处罚扣款。公司提倡

健康生活，鼓励员工不吸烟，对不吸烟和体重达标的的员工发放―健康奖励‖。此

外，公司还制定了重大疾病补贴制度，在员工及其家属发生重大疾病时，在员工

的医疗保险之外，给予员工补助，减少员工的经济压力。

（4）优秀的管理团队

公司坚持―服务、遵章、团结、自律、创新‖的十字方针，在管理上切实做到

了有章可循、有章必依、执章必严、违章必究，在对待员工方面做到人文关怀，

奖惩分明，这些都依赖于公司有一支具有丰富行业经验的优秀管理团队。公司的

管理团队把对公司的经营作为自己毕生追求的事业，希望通过自己的努力，提升

驾驶培训行业的整体品质，为缓解道路拥堵、最大限度的降低道路交通事故发生

率贡献自己的力量。

在人员管理方面，公司按照―人尽其才、物尽其用‖的原则，为每位员工创造

一个充分展示自己才能的空间，通过内部培训提高和外部招聘高素质人员相结

合，壮大公司的人才储备。

3、品牌优势

公司优质的服务和高效的管理，使得―东方时尚‖品牌的市场影响力得到提

升，得到了广大学员、同行、监管机构乃至社会的广泛认可。公司的品牌优势具

体体现在：

（1）学员的认可

公司向每个学员均发放学员意见卡，学员在毕业时填好、密封交给证照管理

部，该意见卡采用实名制，保留了学员资料，方便公司就意见卡上的意见和学员

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

进行深入沟通。2012 年至 2014 年公司收回的意见卡中，学员对东方时尚总体服

务评价为好和很好的合计占比为 95%以上。根据公司招生办统计数据，2012 年

至 2015 年 6 月公司每年约有 1/3 以上的学员属于―朋友介绍‖或―学员介绍‖。

（2）政府和社会的认可

东方时尚如今已成为驾培服务行业的知名品牌，拥有良好的客户满意度和社

会信誉度，公司曾被中国保护消费者基金会评为全国市场放心消费单位。作为驾

驶员培训行业的唯一企业代表，公司参与交通运输部 2013 年 1 月出版的机动车

驾驶培训教材的编写；2013 年 8 月，为科学设计和验证评估机动车驾驶人考试

科目，为全国机动车驾驶人考试改进研究提供技术和实验支撑，公安部道路交通

安全研究中心与东方时尚建立战略合作关系，联合建立机动车驾驶人考试实验基

地，开展机动车驾驶人考试和训练研究实验，开展交通安全宣传、考试设备展示

和经验交流等活动，开展人才培养和队伍建设。

（五）公司的竞争劣势

1、现有培训能力难以满足日益增长的学员需求

随着学员量的不断增长，公司培训能力已形成瓶颈，主要表现在训练车辆、

法培教室等培训设施难以满足日益增长的学员需求。公司需要尽快扩大培训能

力，借助良好的发展势头，巩固公司的市场地位，让更多的学员体验到公司的优

质服务。

2、行业整体服务水平偏低对公司或有影响

由于机动车驾驶培训行业整体不规范，部分机动车驾驶培训机构存在多次收

费现象，或者部分机动车驾驶培训机构的教练员存在公然收受学员礼物行为，而

这些机动车驾驶培训机构在报名阶段往往打出有诱惑力的低价，误导消费者，实

施不正当竞争。而东方时尚承诺―培训费用均按价目表收取，学习过程中不以任

何名义增加收费。‖公司在学员报名时一次性按报名价目表向学员收取培训费，

与其他驾驶培训机构相比，可能价格相对较高，因而形成竞争劣势。同时，由于

公司追求―让每位学员都满意‖，无论软件、硬件的投入都可能导致公司成本高于

同行业其他公司。

公司希望通过资本市场，在本次股票发行及上市后，宣传公司的全新理念、

扩充公司的资本规模、使公司培训能力实现跨越式发展，从而提高驾驶培训行业

的整体品质。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

四、公司主营业务的具体情况

（一）公司的产品情况

1、机动车驾驶培训服务

公司主要为机动车驾驶员提供培训服务，公司持有一级普通机动车驾驶员培

训许可，可以从事三种（含三种）以上相应车型的普通机动车驾驶员培训业务。

目前公司提供九种准驾车型的培训服务，涵盖了 A1、A2、B1、B2、C1、C2、

C5、D、E 等机动车驾驶培训行业的培训车型。上述准驾车型具体说明如下：

准予驾驶的其他

准驾车型 代号 准驾的车辆

准驾车型

A3、B1、B2、C1、

大型客车 A1 大型载客汽车

C2、C3、C4、M

B1、B2、C1、C2、

牵引车 A2 重型、中型全挂、半挂汽车列车

C3、C4、M

中型载客汽车（含核载 10 人以上、19 人以下 C1、C2、C3、C4、

中型客车 B1

的城市公共汽车） M

大型货车 B2 重型、中型载货汽车；重型、中型专项作业车

小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车；

小型汽车 C1 C2、C3、C4

轻型、微型专项作业车

小型自动挡汽 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自

C2

车 动挡载货汽车

残疾人专用小

残疾人专用小型、微型自动挡载客汽车（只允

型自动挡载客 C5

许右下肢或者双下肢残疾人驾驶）

汽车

普通三轮摩托 发动机排量大于 50ml 或者最大设计车速大于

D E、F

车 50km/h 的三轮摩托车

普通二轮摩托 发动机排量大于 50ml 或者最大设计车速大于

E F

车 50km/h 的二轮摩托车

公司根据不同的学员群体、学车类型、学习时间，配置了不同品牌的车辆、

学车时间及不同的培训班型。目前，公司提供驾驶员培训服务的主要班型介绍如

下：

班 型 车辆品牌及类别 准驾车型

桑塔纳、宝来、爱丽舍、风神、标志或伊兰特手动挡 C1

速成班

爱丽舍、宝来、标志或伊兰特自动挡 C2

桑塔纳、宝来、风神、标志或爱丽舍手动挡 C1

预约计时班

爱丽舍、宝来或标志自动挡 C2

桑塔纳、宝来、爱丽舍、风神、标志或伊兰特手动挡 C1

假日班

爱丽舍、宝来、标志或伊兰特自动挡 C2

贵宾班/外宾班 爱丽舍、宝来、标志 C1/C2

残疾人专用车型 爱丽舍、标志、伊兰特 C5

增驾大客 金龙、京华 A1

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

班 型 车辆品牌及类别 准驾车型

增驾中客 金龙 B1

大型货车增驾 东风 B2

大型货车初学 东风 B2

牵引车 东风天锦 A2

三轮摩托车 — D

两轮摩托车 — E

速成班和假日班合称为预置班型。

2、陪练服务

公司设立了东方时尚俱乐部，为新取得机动车驾驶证的学员提供―一对一‖

的陪练服务，聘请驾驶经验丰富的资深教练，针对实际交通特点，教给新驾驶员

实际的行车技巧，大大减少安全隐患。

东方时尚俱乐部陪练服务所用车型为桑塔纳普通型，宝来手动挡，宝来自动

挡，北京现代索纳塔 9，现代 SUV。陪练的时间为早 8：00 至晚 21：00。陪练

的项目包括主干道行驶、立交桥行驶、快速路行驶、环线道路、胡同驾驶、繁华

商业区行驶、上下班高峰行驶、夜间行驶、雨雪天行车、停车泊位等技巧。

3、汽车维修、保险代理等增值服务

公司还针对学员的实际需求，增加了汽车维修、保险代理等增值服务。

（二）主要服务的工艺流程图

1、机动车驾驶员培训服务流程图

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

申请人带身份证原件（外省市人员需携带暂住

证）、免冠照片、经体检后在公司报名处填写

《机动车驾驶证申请表》，并缴纳学费

公司教务处持学员证件和申请书

等材料到车管所申请档案备案

不成功 车管所将学员资料退回，公司教

受理通知

务处通知学员补齐手续

成功

公司通知学员参加法规培训

培训期间学员在公司预约大厅完成指纹和照片采集

学员法规培训满足规定课时后,由公司

到车管所预约科目一考试

学员按预约时间到达科目一 不合格

公司重新预约科目一的考试时

考试场地,通过指纹提取相关 间，并通知学员按时参加补考

信息并核对无误后参加考试

合格

车管分所出具《驾驶技能准考证明》

后，学员到公司参加科目二训练

参加科目二训练达到业务主管部门规定时间后，

可预约科目二考试，由公司通知学员考试时间

学员按预约时间到达科目二 不合格 公司重新预约科目二的考试时

考试场地，通过指纹提取相关

间，并通知学员按时参加补考

信息并核对无误后参加考试

合格

学员到公司参加科目三理论学习

学员继续到公司参加科目三训练

参加科目三训练到达业务主管部门规定时间后，

可预约科目三考试，由公司通知学员考试时间

学员按预约时间到达科目三考 不合格

公司重新预约科目三的考试时

试场地，通过指纹提取相关信

息并核对无误后参加考试 间，并通知学员按时参加补考

合格

不合格

科目三理论考试 学员按时参加补考

合格

公司在通过考试当日核发机动车

驾驶证，并举办学员的毕业典礼

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2、陪练服务流程图

学员打电话预约或到俱乐部预

约陪练时间及陪练课程

学员到俱乐部缴纳陪练费或由陪练员

代收陪练费并签订《东方时尚俱乐部陪

练协议》

陪练员按要求接送学员（北京五

环内免费）

陪练员按要求

完成陪练课程

学员根据个人需要随时可以打

电话续约课时

学员完成全部陪练课

程，俱乐部员工会在当

月对学员进行回访，并

做回访记录

（三）公司的经营模式

1、招生模式

（1）自营为主，代办为辅，定向服务集团客户

为方便学员报名，公司设立了招生分部、签约客户服务中心、代办招生机构、

网络招生四种招生渠道。招生分部、签约客户服务中心和网络招生为直销模式，

代办招生机构为代销模式。多样化的招生渠道一方面可以更好的满足不同学员的

报名需要，另一方面这些渠道是公司的招生基层单位，分布广泛，对东方时尚的

品牌起到很好的宣传作用。

招生分部是公司以直营方式在北京市各主要区域开设的招生点，方便该区域

学员就近报名，目前公司设立的招生分部共计 26 家（不含总部报名中心）。此外，

公司控股子公司云南东方时尚开设了 12 家招生分部（不含报名中心）、公司全资

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

子公司石家庄东方时尚开设了 8 家招生分部（不含报名中心）。

公司成立了签约客户服务中心，对目标客户人员较多的大机构进行定向宣

传、定向招生，并根据其需求制定相应的服务方案。目前，公司签约客户服务中

心主要服务于一些集团公司、高等院校的报名学员。截至 2015 年 6 月 30 日，公

司已在北京设立 43 家签约客户服务中心。

代办招生机构是公司针对招生分部覆盖不到的区域，建立的代理招生点，这

是公司招生渠道的有益补充，截至 2015 年 6 月 30 日，公司已经在北京设立 13

家代办招生机构。

网络招生是公司为方便学员报名，利用公司官方网站，开辟的网上报名通道，

使得公司招生渠道得到有效延伸。

（2）口碑式营销

东方时尚的―口碑式营销‖是以学员的满意为基础，通过学员的宣传和介绍，

以现身说法和示范效应，给公司带来学员的一种招生方法。

公司自成立以来始终坚持口碑式营销模式，始终坚持把向社会输送合格的驾

驶人员作为己任，把学员是否满意作为工作的标准。公司摒弃了传统的师徒观念，

代之以全新的朋友式教学关系，并全面树立为学员服务的经营理念，通过完善自

身软硬件服务质量与管理水平，不断提升客户体验，凭借服务质量在学员群体中

形成的良好口碑，为公司实施口碑式营销积累深厚基础。

根据公司招生办统计数据，2012 年至 2015 年 6 月公司每年约有 1/3 以上的

学员属于―朋友介绍‖或―学员介绍‖。具体数据如下：

2015 年 1-6 月 2014 年报名人 2013 年报名人 2012 年报名人

项 目

报名人数（人） 数（人） 数（人） 数（人）

学员来源-朋友介绍 27,557 50,779 31,806 33,752

学员来源-学员介绍 29,965 56,259 37,097 33,640

口碑式营销学员合计 57,522 107,038 68,903 67,392

当年学员总计 119,111 236,688 178,505 168,873

口碑式营销学员占比 48.29% 45.22% 38.60% 39.91%

2、采购模式

公司对外采购的物品包括车辆、燃料和汽车零配件等，车辆主要有训练用车

和接送学员的班车，这两种车分别使用汽油和柴油作为主要燃料，此外公司还采

购一些汽车维修用零配件。

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

公司采购遵照先急后缓、货比三家、大宗或特定物品从厂家或一级代理商直

接进货的原则，加大集中采购力度，提高采购议价能力，从而降低采购成本。具

体采购流程为：各部门根据实际需求出具物品采购单，由相关部门负责人签字确

认后转交采购部，采购部根据采购单上的信息，如物资型号、规格、数量和用途

等，同时与多家供应商进行商品定样和商品询价等采购准备工作，并与需求部门

确认，把经过比对后更加合理的供应商报价标注在物品采购单上转交上级领导批

准，在得到批准后再由采购部实施采购。

3、服务模式

（1）学员需求导向型的管理模式

公司以学员需求为导向，不断追求服务细节，提供完善的班车接送，公司园

区内设置公交站、餐饮、娱乐、医疗等基础配套服务和便利服务设施。公司以创

新服务理念为基础，打造园区式集成一体化的服务，从而为学员创造良好的客户

体验。

（2）全方位园区式集成服务模式

公司以学员需求为导向，在树立良好服务理念的同时，打造了自学员报名至

获得驾驶执照的全流程服务链条，有效地支撑了良好的客户体验。报名阶段，公

司设有客服中心、招生分部、代办招生机构、网络招生四种招生渠道，最大化为

学员报名提供方便；培训阶段，公司拥有完善的网络预约系统，保证学员训练课

时，同时配之以合理的班车接送体系，方便学员往来公司与居住地；考试阶段，

公司训练场是北京市车管所设定的 24 处考场之一，学员可直接在公司进行考试。

北京市车管所在公司设立了驾驶证服务站，使得公司学员考试合格后当天即可获

得驾驶执照。

五、公司服务对象和服务量

（一）培训业务服务群体

公司驾培业务的客户是年龄在 18 周岁以上，70 周岁以下符合《机动车驾驶

证申领和使用规定》要求的群体。

（二）公司培训情况

报告期内，公司北京总部培训情况如下：

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

公司 2012 年至 2015 年 6 月培训情况表

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年

招生人数（人） 119,111 236,688 178,505 168,873

受理人数（人） 112,404 236,734 190,226 155,932

毕业人数（人） 105,630 231,233 169,143 131,417

公司控股子公司云南东方时尚已于 2014 年 5 月开始招生，2014 年共计招生

6,884 人，2015 年 1-6 月招生 8,010 人。公司全资子公司石家庄东方时尚 2014 年

共计招生 1,844 人，2015 年 1-6 月招生 3,618 人。

2012-2015 年 6 月，母公司训练区域面积、车辆、教练人数以及年可培训人

数上限如下：

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

训练区域面积（亩） 1475.2 1,475.20 1,475.20 1,115.12

训练道路（公里） 284.9 284.90 284.90 269.69

已备案教练车（辆） 2,167 2,140 1,913 1,397

教练人数（人） 3,011 2,762 2,325 1,741

年可培训人数上限(人) 121,321 222,577 187,361 140,299

当年毕业人数（人） 105,630 231,233 169,143 131,417

产能利用率 87.07% 103.89% 90.28% 93.67%

注1：训练道路包含场内和场外道路；已备案车辆数和教练人数均为全年平均数。

注2：上述测算均以单人单车测算，但实际培训中部分科目存在多人一车情形，所以实

际的年可培训人数上限要大于上表数据。

子公司云南东方时尚和石家庄东方时尚均于2014年开始营业，2014年度其训

练区域面积、车辆、教练人数及年可培训人数上限如下：

项 目 云南东方时尚 石家庄东方时尚

训练区域面积（亩） 488.40 460.00

训练道路（公里） 88.80 66.70

已备案教练车（辆） 493 95

教练人数（人） 261 146

年可培训人数上限(人) 21,033 11,765

当年毕业人数（人） 590 18

产能利用率 2.81% 0.15%

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东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

报告期内，公司陪练业务的产能利用率情况如下：

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

车辆数（辆） 62 62 61 44

年可陪练时间（小时） 131,688 263,376 259,128 186,912

实际陪练时间（小时） 38,319 81,959 78,991 67,970

产能利用率 15.56% 31.12% 30.48% 36.36%

注1：各年度车辆数为当年各月末车辆数的平均数四舍五入后取得。

注2：年可陪练时间=车辆数*12小时/天*354天。

公司的训练道路长度、场地情况与公司的报名人数无直接关系。但是，若公

司不能使用东西区土地，将直接减少公司的场内训练道路长度，从而使得公司可

以备案的训练车数量减少，导致公司受理学员人数和培训能力下降，可能会使得

学员培训周期增长，学员满意度下降，从而导致报名人数下降。

（三）公司主要业务收入情况

1、营业收入及构成

公司的营业收入主要分为驾培服务、陪练服务、其他业务收入，最近三年公

司的营业收入构成情况如下：

单位：万元

2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年度 2012 年度

项 目

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

主营业务收入 66,168.49 99.58% 128,157.90 99.76% 95,424.08 99.73% 69,271.10 99.71%

其中：驾培服务 65,817.74 99.05% 127,428.49 99.19% 94,717.86 98.99% 68,707.83 98.90%

陪练服务 350.75 0.53% 729.41 0.57% 706.22 0.74% 563.27 0.81%

其他业务收入 278.93 0.42% 312.09 0.24% 262.18 0.27% 198.84 0.29%

合 计 66,447.42 100.00% 128,469.99 100.00% 95,686.26 100.00% 69,469.94 100.00%

2、公司服务产品的价格变动情况

公司产品在报告期内的调价情况参见第十一节―二、盈利能力分析‖之―（三）

毛利及毛利率分析‖。公司驾培服务产品价格上涨主要原因是培训内容的增加和

训练学时的延长。

（四）公司向前五名客户销售情况

公司学员均为个人，即便签约客户服务中心服务的集团客户也仅是集团客户

组织成员集体报名，因此公司客户极为分散，前五名中客户中不存在销售占比超

过 5%的客户。

1-1-168

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

六、原材料的供应与采购情况

（一）主要原材料采购情况

1、原材料采购情况

（1）最近三年及一期主要原材料的采购情况：

2015 年 1-6 月采 2014 年采购 2013 年采购 2012 年采购

名称

购总金额（万元） 总金额（万元） 总金额（万元） 总金额（万元）

汽油 1,772.72 4,190.47 4,412.12 4,383.60

柴油 703.62 1,799.93 1,519.40 1,273.24

配件及修理 724.43 1,610.72 1,415.06 1,229.96

天然气 487.49 926.17 229.46 -

注：2013 年开始，公司开始使用油气混合动力车。

（2）最近三年主要原材料采购价格变动情况：

汽油、柴油价格主要由原油价格决定；汽车零配件的材质主要是金属、塑料，

因此价格受到期铝、冷轧和镀锌钢板、聚丙烯等大宗商品价格决定。以下是北京

地区汽油、柴油近年价格走势。

北京油价

单位：元/升

数据来源：金投网

2、能源供应情况

公司主要能源消耗占营业总成本比重如下表：

1-1-169

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年度 2012 年度

类 消耗 消耗 消耗 消耗

项目

别 （万 比例 （万 比例 （万 比例 （万 比例

元） 元） 元） 元）

天然

61.18 0.14% 88.15 0.10% 69.97 0.11% 85.50 0.20%

气

能

源 电 556.80 1.32% 906.56 1.06% 516.79 0.84% 392.59 0.93%

水 16.20 0.04% 22.93 0.03% 11.66 0.02% 12.19 0.03%

注：上表中天然气为用于公司取暖用，并非用于机动车燃料。

公司和子公司日常经营所需的能源主要为天然气、电和水，均在所在地采购，

日常经营所需的电力和水供应充足，未出现短缺以致影响公司日常生产经营的情

况。

（1）天然气采购 2014 年大幅上升的原因

2014 年公司采购的用于机动车燃料的天然气为 926.17 万元，较 2013 年的

229.46 万元增加 696.71 万元，增长 303.63%，主要是由于公司从 2013 年开始使

用双燃料汽车，逐步替代纯汽油车，其中 2013 年新购 616 辆伊兰特双燃料汽车，

2014 年新购 553 辆伊兰特双燃料汽车。

保荐机构和申报会计师核查了公司双燃料汽车的采购合同、付款凭证及实际

使用情况，查看了公司天然气采购的采购申请单、付款凭证和发票等，认为公司

天然气采购 2014 年大幅上升合理。

（2）水电消耗 2014 年大幅上升的原因

2014 年公司消耗的电费为 906.56 万元，较 2013 年的 516.79 万元增加 389.77

万元，增长 75.42%，大幅上升的原因主要一是云南东方时尚开始营业增加电费

67.21 万元；二是石家庄东方时尚开始营业增加电费 154.78 万元，三是母公司业

务规模加大、配套设施更完善带来的电费增长。

2014 年公司消耗的水费为 22.93 万元，较 2013 年的 11.66 万元增加 11.27 万

元，增长 96.66%，大幅上升的原因主要一是云南东方时尚和石家庄东方时尚开

始营业增加水费 9.44 万元；二是母公司业务规模扩大带来的水费增长。

电力和水的价格近年来保持较为稳定的趋势且公司所耗费的总金额相对较

小，其价格波动对公司生产经营不构成重大影响。

1-1-170

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（二）公司向前五名供应商采购的情况

序 占公司采购

年度 供应商名称 采购额（元） 采购项目

号 比例（%）

1 北京市房山区腾飞物资供应处 13,437,676.00 32.86% 汽油

2 北京吉利石油产品服务有限公司 5,954,449.50 14.56% 柴油

2015

3 北京绿源达压缩天然气有限公司 4,874,919.70 11.92% 天然气

年1-6

4 北京达禹商贸有限公司 3,020,714.00 7.39% 汽车配件

月

5 北京市宜成远兴化工 2,867,856.68 7.01% 汽、柴油

合计 30,155,615.88 73.73%

1 北京市房山区腾飞物资供应处 37,590,038.50 39.69% 汽油

2 北京吉利石油产品服务有限公司 16,970,426.50 17.92% 柴油

2014 3 北京绿源达压缩天然气有限公司 9,261,721.90 9.78% 天然气

年 4 北京市万家豪商贸有限责任公司 5,919,380.00 6.25% 教材

5 北京航兴达汽车配件经营部 3,425,676.50 3.62% 配件

合计 73,167,243.40 77.25%

1 北京市房山区腾飞物资供应处 41,578,562.00 49.97% 汽油

2 北京吉利石油产品服务有限公司 13,323,211.00 16.01% 柴油

2013 3 北京市万家豪商贸有限责任公司 6,152,650.00 7.39% 教材

年度 4 北京航兴达汽车配件经营部 3,359,252.00 4.04% 配件

5 北京绿源达压缩天然气有限公司 2,294,634.52 2.76% 天然气

合计 66,708,309.52 80.17%

北京市房山腾飞物资供应处 32,398,757.10 46.29% 汽油

1

北京万方嘉恒石油化工有限公司 9,155,834.54 13.08% 柴油

9,293,704.00 13.28% 汽油

2 北京吉利石油产品服务有限公司

2012 3,304,753.50 4.72% 柴油

年度 3 北京市万家豪商贸有限责任公司 3,700,000.00 5.29% 教材

4 北京泽文商贸中心 3,548,522.00 5.07% 配件

5 北京瑞丰精益汽配商行 763,891.00 1.09% 配件

合计 62,165,462.14 88.81%

注：房山腾飞物资供应处和北京万方嘉恒石油化工有限公司为同一实际控制人控制的企

业。

公司主要原材料为汽油、柴油、零部件等，汽油主要供给公司日常运营车辆，

柴油主要供给班车。公司采购的零部件主要用于维修车辆。报告期内，除 2012

1-1-171

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

年向房山腾飞物资供应处和北京万方嘉恒石油化工有限公司合计的采购比例超

过 50%外，公司不存在其他向同一控制人控制的供应商采购比例超过 50%的情

况。

发行人教材供应商北京市万家豪商贸有限责任公司（以下简称―万家豪商

贸‖）的基本情况如下：

企业名称 北京市万家豪商贸有限责任公司

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址 北京市西城区德外北滨河路白孔雀艺术世界四层(德胜园区)

主要办公地址 北京市朝阳区东坝醉公坟甲 5 号院 2 号楼

成立日期 1998 年 09 月 08 日

注册资本 50 万元

法定代表人 毛立杰

注册号 110102000826203

销售包装食品、饮料、酒、粮油、水产品；普通货运。销售工艺美术品、

针纺织品、百货、五金交电、日用杂品、化工产品（不含一类易制毒化

经营范围 学品及危险品）、机械电器设备、建筑材料、金属材料、民用建材、计

算机及外部设备、家具、花鸟鱼虫；园林绿化；装饰设计咨询、商贸信

息咨询。

报告期内，发行人教材采购只选择万家豪商贸主要原因一是双方从2010年开

始合作，具有良好的合作基础；二是公司一旦选定供应商，一般不轻易更换。报

告期内，发行人向万家豪商贸的采购额占万家豪商贸销售额的比重分别约为

28%、40%和37%。

七、公司安全生产及环境保护情况

公司保卫处负责组织公司的安全保卫、消防和事故处理等工作。具体情况如

下：

1、安全服务情况

公司制定了《安全条例》，对包括车辆安全、消防安全、防汛安全、食品安

全在内的安全管理；包括事故鉴定、复议，事故赔偿在内的事故处理；以及安全

管理责任、车辆维修规定、遗失物品的管理规定、交通事故违章行为的处理等事

项进行了详细的规定。

2、环境保护情况

1-1-172

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2012 年 7 月 5 日,北京市环境保护局出具《北京市环境保护局关于东方时尚

驾驶学校股份有限公司环保核查情况的函》（京环函[2012]377 号），证明―经查，

该公司及其在京子公司核查时段内未因违反环保法律法规而受到过我市环保部

门的行政处罚，未发生过重大环境污染事故。其募投项目——东方时尚服务配套

设施项目环境影响评价文件已由北京市大兴区环境保护局批准。该公司在外地的

子公司——云南东方时尚驾驶培训有限公司已由所在地环境保护行政主管部门

进行核查并出具了通过核查的意见。同意通过环保核查。‖2014 年 4 月 23 日，

北京市环境保护局出具《北京市环境保护局关于东方时尚驾驶学校股份有限公司

上市环保核查情况的函》（京环函[2014]216 号），证明―我局曾于 2012 年 7 月对

该公司进行环保核查，并出具了核查意见（京环函[2012]377 号）。本次核查时段

为 2012 年 7 月至 2013 年 12 月。经查，该公司及其在京子公司在核查时段内未

因违反环保法律法规而受到过我市环保部门的行政处罚，未发生过重大环境污染

事故。该公司在外地的子公司——云南东方时尚驾驶培训有限公司、石家庄东方

时尚驾驶员培训学校有限公司、湖北东方时尚驾驶培训有限公司已由所在地环境

保护行政主管部门进行核查并出具了通过核查的意见‖。

2014 年 1 月 20 日，嵩明县环境保护局就云南东方时尚驾驶培训有限公司环

保守法事项出具《证明》，证明―自该公司成立以来，均符合国家及地方关于环保

的相关法律、法规，目前并无影响环境保护或污染现象，未曾因环保行为受到过

任何行政处罚‖ 。

2014 年 7 月 22 日，北京市昌平区环境保护局出具京昌环保守法字【2014】

85 号《北京市昌平区环境保护局关于北京百善东方时尚技术培训有限公司环保

守法情况的说明》，证明―该单位自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 30 日未因违

反环保法律法规受到我局行政处罚‖。

2015 年 1 月 8 日，武汉市江夏区环境保护局就湖北东方时尚驾驶训练有限

公司环保守法事项出具《证明》，证明―自公司成立至今均符合国家及地方关于环

保的相关法律、法规，目前并无影响环境保护或污染现象，未曾因环保行为受到

过任何行政处罚。‖

2015 年 5 月 22 日，石家庄市鹿泉区环境保护局就石家庄东方时尚驾驶员培

训学校有限公司环保守法事项出具《证明》，证明―自 2013 年 11 月 18 日成立至

今，均遵守国家及地方关于环保的相关法律、法规，目前并无影响环境保护或污

染现象，未曾因环保行为受到过任何行政处罚。‖

1-1-173

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

八、公司与业务相关的主要资产

（一）主要固定资产

1、主要车辆情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司主要车辆情况如下：

车辆类 辆数 固定资产原值(万 固定资产净值(万

固定资产名称 成新率

别 (辆) 元) 元)

桑塔纳教练车 325 2,267.60 100.20 4.42%

宝来教练车 392 5,239.20 1,363.80 26.03%

爱丽舍教练车 449 1,518.80 1,095.62 72.14%

富康教练车 3 26.70 0.80 3.00%

金龙教练车 8 282.20 39.40 13.96%

东风教练车 15 206.78 82.28 39.79%

现代伊兰特 1,353 12,590.90 8,444.30 67.07%

训练车

电动新能源 50 704.47 548.30 77.83%

两轮摩托 4 2.20 1.50 68.18%

标致教练车 160 1,496.96 1,193.75 79.74%

东风风神教练车 440 2,519.71 2,055.91 81.59%

捷达教练车 22 181.37 152.65 84.17%

宇通教练车 3 100.95 97.75 96.83%

小计 3,224 27,137.83 15,176.27 55.92%

福田班车 36 1,867.93 1,555.64 83.28%

班车 金龙班车 80 3,852.50 1,347.70 34.98%

小计 116 5,720.43 2,903.34 50.75%

公务车 公务车 50 1,462.09 978.49 66.92%

宝来 49 109.90 5.40 4.91%

陪练车 现代 4 69.50 55.30 79.57%

桑坦纳 9 61.90 3.00 4.85%

洒水车、观光车、易

其他 45 208.00 126.80 60.96%

步车等

合计 3,497 34769.65 19,248.60 55.36%

根据《机动车驾驶员培训机构资格条件》，监管机构以驾校训练场的面积、

道路长度等指标，结合当地营运小汽车（教练车）数量指标，核定各驾驶员培训

机构的教练车数量。截至本招股说明书签署日，东方时尚、石家庄东方时尚和云

南东方时尚分别在其监管部门处备案教练车 2,154 辆、340 辆和 569 辆。

1-1-174

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2、房屋及建筑物情况

截至目前，公司共有房屋建筑面积共 44,457.53 m2。

（1）公司自有房屋建筑物情况

土地使用权取 建筑面积

序号 权利人名称 用途 详细坐落地址 证书编号

得方式 （平方米）

办公楼、备考

东方时尚驾驶学校股 楼、服务楼、 大兴区金星西路 19 号及

1. 出让 X 京房权证兴字第 110684 号 10,372.47

份有限公司 教学楼、招生 19 号院 1 号楼等 5 幢

楼

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151219

2. 公共卫生间 75.20

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151218

3. 中心休息楼 420.11

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151217

4. 柴油发电机房 60.00

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151216

5. 2 号宿舍楼 6,373.35

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151215

6. 1 号宿舍楼 3,284.99

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151214

7. 计时大厅 1,421.87

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151213

8. 办公楼 5,675.73

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151212

9. 服务中心 2,896.34

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151211

10. 报名中心 956.36

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

1-1-175

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

土地使用权取 建筑面积

序号 权利人名称 用途 详细坐落地址 证书编号

得方式 （平方米）

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151210

11. 备考楼 1,025.86

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151209

12. 服务楼 4,331.92

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

云南东方时尚驾驶培 云南省嵩明县职业教育 出让 昆明市房权证嵩明县字第 20151208

13. 教学楼及餐厅 7,563.33

训有限公司 基地文苑路 9 号 号

（2）公司招生分部房屋租赁情况

租赁房

序 产建筑

租赁人招生分部 出租人 房产地址 租赁期限

号 面积

（m2）

北京各招生分部房屋租赁情况

北京时尚风情

1. 东城分部 北京市东城区东直门外东中街 22 号楼底商 75 2011.1.1-2016.12.31

美容美发店

中国通用机械

2. 宣武分部 北京市宣武区太平街甲 2 号院大门北侧 25 2015.4.1-2016.3.31

工程有限公司

北京市房山区良乡镇行宫小区二里 8 号楼 3 单元 101

3. 良乡分部 郭长青 65.93 2015.7.1-2020.6.30

号底商

4. 房山分部 刘克民 北京市房山区城关北大街一号楼底商 90 2015.4.1-2020.3.31

1-1-176

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租赁房

序 产建筑

租赁人招生分部 出租人 房产地址 租赁期限

号 面积

（m2）

中国农业大学

北京市海淀区清华东路 2 号中国农业大学东校区科

5. 学院分部 资源与物业管 23 2015.5.15-2016.5.14

贸楼 B-106 号

理中心

北京三环人家

6. 朝阳分部 北京市朝阳区垂杨柳北里平房 25 2015.2.7-2017.2.6

火锅城

7. 北太平庄分部 赵正刚 北京市海淀区北太平庄煤气站西侧门面房 30 2014.8.10-2016.8.9

北京南北和酒

8. 方庄分部 北京市丰台区方庄芳城园一区 19 号楼一层底商 46 2014.2.20-2017.2.19

楼有限公司

9. 通州分部 许爱国 北京市通州区新仓路 1 号院 1 号楼 1 层 101 28 2015.5.1-2018.4.30

10. 红庙分部 胡汝武 北京市朝阳区红庙柴家湾 5 号楼底商 25 2015.12.21-2017.12.20

北京丰顺吉远

11. 东高地分部 北京市丰台区大红门南路 16 号 25 2015.12.17-2019.12.16

百货有限公司

12. 航天桥分部 赵正刚 北京市海淀区阜成路 8 号 19.53 2014.3.10-2016.3.9

13. 望京分部 董国华 北京市朝阳区望京南湖中园 217 号楼 3 门 102 室 18 2015.5.10-2018.5.9

北京市华颖颖

14. 石景山分部 北京市石景山区古城东街 49 栋 129 号 18 2014.4.8-2017.4.7

照相馆

15. 马驹桥分部 仁秀敏 北京市通州区马驹桥镇辛屯村 54 号 50 2012.12.1-2017.11.30

1-1-177

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租赁房

序 产建筑

租赁人招生分部 出租人 房产地址 租赁期限

号 面积

（m2）

16. 石景山鲁谷分部 王滨 北京市石景山区远洋山水小区 2 号楼底商 1 号 16 2013.11.1-2017.1.31

北京正光天和 北京市大兴区黄村镇康庄路与兴华大街交汇处东南

17. 黄村分部 26.3 2013.6.15-2019.6.14

投资有限公司 角首邑上城综合楼商业

北京南宫综合

18. 丰台区云岗分部 北京市丰台区王佐镇福宫路西商业街小白楼 16 2016.1.1-2016.12.31

市场中心

北京城乡华文

北京市海淀区复兴路甲 23 号城乡贸易中心一层总服

19. 城乡分部 企业管理服务 2 2016.1.1-2016.12.31

务台

有限公司

北京广源西月

20. 西城分部 北京市西城区月坛南街 81 号 78 2016.1.1-2025.12.31

商行

21. 平乐园分部 赵娟 北京市朝阳区西大望路甲 27 号一层中门南侧 30 2015.9.1-2017.8.31

22. 良乡大学城分部 阮振贤 北京市良乡镇长虹东路鸿顺园商业 26-1-04 号 20 2013.6.15-2016.6.14

北京泉海信息

23. 展览路分部 北京市西城区展览馆路 24 号楼甲 1 号 15 2014.3.1-2017.2.28

服务中心

24. 新发地分部 赵春龙 北京市丰台区新发地潘家庙 56 号 40 2014.7.1-2017.6.30

北京宣爱信息

25. 朝阳分部二 双井桥世纪联华超市地下一层 A-01-003 至 005 110 2015.9.26-2016.9.25

技术有限公司

26. 右安门分部 北京市丰台区 北京市丰台区右安门外大街 4 号院 2 号楼商业用房 2 120 2016.1.1-2020.12.31

1-1-178

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租赁房

序 产建筑

租赁人招生分部 出租人 房产地址 租赁期限

号 面积

（m2）

房屋经营管理 处

中心右安门外

分中心

云南子公司各招生分部房屋租赁情况

昆明鑫安道路

1. 董家湾分部 设施维护有限 昆明市董家湾 232 号 27 2014.3.15-2016.3.14

公司

2. 黄龙分部 李华秀 嵩明县嵩阳街道办事处黄龙大街 220 号 27 2014.3.10-2016.3.9

昆明市西山区

3. 丽苑分部 昆明市丽苑路西武小区大门右侧 20 2013.11.1-2014.12.31

阳光副食品店

4. 世纪城分部 孙云凤 世纪城国际商务中心停车场 60 2013.11.5-2015.8.31

昆明市道路运

5. 嵩明运管分部 输管理局嵩明 秀嵩街 28 号临街铺面 25 2015.8.1-2016.7.31

县分局

6. 小西门分部 童明富 东风西路 338 号附 2 号 16 2015.5.5-2018.5.4

云南省煤炭供

7. 白塔路分部 销总公司物业 白塔路 303#附 2 号 18 2015.7.1-2015.12.31

管理分公司

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租赁房

序 产建筑

租赁人招生分部 出租人 房产地址 租赁期限

号 面积

（m2）

云南迅成投资

8. 环城南路分部 管理咨询有限 环城南路浙南酒店一楼商铺 1182 号 45 2015.6.7-2016.6.30

公司

9. 环城西路分部 龙婷婷 环城西路 43 号附 6、7、8 号 80 2015.7.1-2018.6.30

10. 龙泉路分部 张绍旭 龙泉路淘宝女人街 1-001-1 号 19.2 2015.8.7-2016.1.15

石家庄子公司各招生分部房屋租赁情况

石家庄鼎弘投

1. 万豪分部 石家庄市中华南大街 176 号万豪大厦 A 座一层商铺 57.43 2013.12.20-2016.3.19

资有限公司

2. 神兴分部 胡志芬 神兴二期 2-6 43.98 2014.5.25-2017.5.24

3. 友谊分部 高海 联盟小区西芩园 7-1-505 51 2014.7.1-2017.6.30

石家庄塞尔福

4. 平安分部 平安南大街 111 号付 4 号 21 2015.6.1-2016.5.31

物资有限公司

5. 富强分部 刘丽欣 石家庄裕华区富强大街 33 号 55.36 2014.8.3-2016.8.2

河北天客隆商 河北省师范大学新校区天客隆超市一层柜号

6. 师大分部 15 2015.12.1-2016.11.30

业有限公司 SSDD-A-01

1-1-180

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租赁房

序 产建筑

租赁人招生分部 出租人 房产地址 租赁期限

号 面积

（m2）

石家庄市鹿泉

区北国电器有

7. 果岭湾分部 北国超市果岭湾店外卖区 2 2015.9.1-2015.12.31

限责任公司果

岭湾分公司

河北工程技术学 河北工程技术

8. 学院内 16 2015.9.18-2016.6.30

院分部 学院

注：万豪分部为石家庄东方时尚原办公地址，石家庄东方时尚搬迁后在该处设立招生分部。

（3）公司及其子公司房屋租赁情况

租赁房产建

序

租赁人 出租人 房产地址 筑面积 租赁期限

号

（m2）

北京市大兴区黄村

北京时新汽车修理厂 2010.9.19-2021.9.18

1. 镇狼垡二村村民委 北京市大兴区黄村镇金星西路东方时尚驾校南门西侧 4000

有限公司 （无偿使用）

员会

北京百善东方时尚技 北京市昌平区百善

2. 百善村村委会东 500 米房间 25 无期限（无偿使用）

术培训有限公司 镇百善村民委员会

3. 湖北东方时尚 武汉博儒 江夏区郑店街劳一村 196.78 2012.8.15-2017.6.14

（二）主要无形资产

1、已经授权的商标权

1-1-181

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

序号 商标 注册人 类别 注册地 注册日期 届满日期 注册编号

东方时尚驾驶学校股份有

1. 第 12 类 中国 2010 年 03 月 28 日 2020 年 03 月 27 日 第 6610115 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

2. 第 39 类 中国 2010 年 11 月 21 日 2020 年 11 月 20 日 第 6610142 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

3. 第9类 中国 2011 年 10 月 14 日 2021 年 10 月 13 日 第 6610335 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

4. 第7类 中国 2010 年 03 月 28 日 2020 年 03 月 27 日 第 6610337 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

5. 第6类 中国 2011 年 01 月 07 日 2021 年 01 月 06 日 第 6610338 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

6. 第4类 中国 2010 年 08 月 07 日 2020 年 08 月 06 日 第 6610340 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

7. 第4类 中国 2010 年 09 月 21 日 2020 年 09 月 20 日 第 6610152 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

8. 第 39 类 中国 2010 年 12 月 21 日 2020 年 12 月 20 日 第 6610230 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

9. 第 37 类 中国 2010 年 04 月 07 日 2020 年 04 月 06 日 第 6610232 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

10. 第 12 类 中国 2010 年 03 月 28 日 2020 年 03 月 27 日 第 6610357 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

11. 第9类 中国 2011 年 10 月 14 日 2021 年 10 月 13 日 第 6610360 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

12. 第7类 中国 2010 年 03 月 28 日 2020 年 03 月 27 日 第 6610362 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

13. 第6类 中国 2010 年 03 月 28 日 2020 年 03 月 27 日 第 6610363 号

限公司

1-1-182

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

序号 商标 注册人 类别 注册地 注册日期 届满日期 注册编号

东方时尚驾驶学校股份有

14. 第 12 类 中国 2010 年 03 月 28 日 2020 年 03 月 27 日 第 6610155 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

15. 第9类 中国 2011 年 10 月 14 日 2021 年 10 月 13 日 第 6610235 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

16. 第7类 中国 2010 年 3 月 28 日 2020 年 03 月 27 日 第 6610237 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

17. 第6类 中国 2011 年 01 月 07 日 2021 年 01 月 06 日 第 6610238 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

18. 第4类 中国 2010 年 09 月 21 日 2020 年 09 月 20 日 第 6610240 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

19. 第 39 类 中国 2010 年 08 月 14 日 2020 年 08 月 14 日 第 6610325 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

20. 第 37 类 中国 2010 年 04 月 07 日 2020 年 04 月 06 日 第 6610327 号

限公司

1-1-183

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

序号 商标 注册人 类别 注册地 注册日期 届满日期 注册编号

东方时尚驾驶学校股份有

21. 第 12 类 中国 2011 年 01 月 14 日 2021 年 01 月 13 日 第 7843316 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

22. 第9类 中国 2011 年 03 月 14 日 2021 年 03 月 13 日 第 7843317 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

23. 第7类 中国 2011 年 01 月 14 日 2021 年 01 月 13 日 第 7843318 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

24. 第4类 中国 2011 年 01 月 14 日 2021 年 01 月 13 日 第 7843320 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

25. 第 41 类 中国 2011 年 02 月 21 日 2021 年 02 月 20 日 第 7843327 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

26. 第 39 类 中国 2011 年 02 月 21 日 2021 年 02 月 20 日 第 7843328 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

27. 第 37 类 中国 2011 年 03 月 14 日 2021 年 03 月 14 日 第 7843329 号

限公司

1-1-184

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

序号 商标 注册人 类别 注册地 注册日期 届满日期 注册编号

东方时尚驾驶学校股份有

28. 第 41 类 中国 2010 年 10 月 14 日 2020 年 10 月 13 日 第 7843326 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

29. 第 41 类 中国 2013 年 1 月 21 日 2023 年 1 月 20 日 第 6610144 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

30. 第 41 类 中国 2012 年 10 月 7 日 2022 年 10 月 6 日 第 6610228 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

31. 第 41 类 中国 2013 年 1 月 28 日 2023 年 1 月 27 日 第 6610889 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

32. 第6类 中国 2012 年 11 月 14 日 2022 年 11 月 13 日 第 7843319 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

33. 第 39 类 中国 2012 年 11 月 7 日 2022 年 11 月 6 日 第 9909073 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

34. 第 39 类 中国 2012 年 11 月 7 日 2022 年 11 月 6 日 第 9909080 号

限公司

东方时尚驾驶学校股份有

35. 第 37 类 中国 2014 年 3 月 7 日 2024 年 3 月 6 日 第 6610140 号

限公司

1-1-185

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2、土地使用权

（1）自有土地使用权情况

序 使用期

权证号 权利人 坐落 用途 面积（㎡）

号 限

数类

京兴国用（2013 出） 北京市大兴区黄

1 东方时尚 设施 150,000.00 2060.7.5

第 00104 号 村镇

混合

其他

嵩国用（2014）第 云南东方 云南省嵩明县职

2 商服 176,690.75 2054.1.23

628 号 时尚 业教育基地

用地

其他

夏国用（2014）第 湖北东方 江夏区郑店街黄

3 商服 74,473.93 2053.7.8

083 号 时尚 金村

用地

（2）租赁土地使用权情况

租赁 备注

序

租赁人 出租人 土地地址 土地 租赁期限

号

面积

若在 2013 年 6 月 1 日前

石家庄市 河北省石 就投资项目和新增建筑，

东方时尚

行政事业 家庄市鹿 未能办理完毕竣工验收

驾驶学校 2013.06.01-

1 单位国有 泉市寺家 460 亩 手续或机动车驾驶员培

股份有限 2028.05.31

资产管理 庄镇岗上 训许可证，则起租日顺延

公司

局 村 至办理完毕上述法律手

续的下月 1 日起算。

北京市昌 未实际使用

北京百善 北京市昌

平区百善

东方时尚 平区百善 265.6 2012.12.19-

2 镇百善村

技术培训 镇百善村 5亩 2032.12.18

股份经济

有限公司 庄东南

合作社

1-1-186

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

（三）公司东西区资产及其相关情况

根据北京市国土资源管理局大兴分局出具的资料，公司目前场地情况如下：

1 2

注：标号1的框中土地为公司南区，为公司自有土地；标号2的框中土地为东区，属于代征绿地；其他蓝色框中的土地为西区，属于预收储土地。

1-1-187

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

1、公司在东区、西区训练场的收入情况

公司训练场地道路总长 126.5km，其中公司自有土地上训练道路长 29km，

东区 25km，西区 72.5km，用于公司日常驾驶培训训练。对公司任意班型，若该

班型收费为 X 元，包含代车管所收费 160 元，报名及法规培训收入 440 元，对

剩下的 X-440-160 元，根据公司目前的教学大纲及收入确认方法，公司各科目训

练时间、对应收入比重和场所情况如下：

项 目 科 目 确认收入 主要训练场所

基础训练 1-3 课（6 学时） 南区训练场和模拟机

基础训练 50%

基础训练 4-15 课（24 学时） 西区和南区训练场

穿桩训练 科目二考前综合训练 35% 东区、西区和南区训练场

金星西路、芦求路等公司

外路训练 外路训练 15%

周边道路

由上表可以看出，公司在穿桩训练中使用东区、在基础训练和穿桩训练中均

需使用西区，假设公司在同等训练强度下使用东区、西区和公司自有土地上的训

练场，按照各区不同的道路长度分摊各阶段的收入，在理论条件下，公司在东区、

西区训练场的收入情况如下：

（1）基础训练确认收入：基础训练4-15课为公司西区和南区训练场共同承

担，因4-15课时承担的收入占比为24/（6+24）=80%，假设公司在西区和南区同

等训练，其收入根据道路长度分摊，则西区承担的基础训练收入的比重为

80%*72.5/（72.5+29）=57.14%，则报告期内实现的收入分别为17,485.01万元、

24,807.53万元、32,721.60万元和15,281.56万元。

（2）穿桩训练确认收入：假设公司在东区、西区和南区同等训练，按照道

路长度分摊其收入，则东区承担的穿桩训练确认的收入比重为25/126.5=19.76%、

西区承担的收入为72.5/126.5=57.31%，则报告期内，东区确认的穿桩训练收入分

别为4,229.34万元、5,931.10万元、7,985.63万元和3,773.19万元，西区确认的穿桩

训练收入分别为12,266.38万元、17,201.98万元、23,160.76万元和10,943.40万元。

报告期内，公司东区确认的收入和占公司收入的比重分别为4,229.34万元和

6.09%、5,931.10万元和6.20%、7,985.63万元和6.22%、3,773.19万元和5.68%；西

区确认的收入分别为29,751.39万元和42.83%、42,009.51万元和43.90%、55,882.36

1-1-188

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

万元和43.50%、26,224.96万元和39.47%。

2、关于东西区的建设项目情况

（1）关于公司东区建设项目

2011年，经股东会决议批准，公司将东区和西区部分（公司原北区）地上的

全部建设项目转让给了投资公司，转让作价4,892.63万元，此后，公司东区未再

新建建设项目。

（2）关于公司西区建设项目

公司在2011年将西区已有建设项目全部转让给投资公司后，后续的建设项目

均纳入长期待摊费用进行核算，具体情况如下：

单位：万元

2015 年 1-6 月 2015 年 6 月 30

类 别 初始金额 2012 年摊销 2013 年摊销 2014 年摊销

摊销 日账面余值

西区道路工

2,430.00 395.00 800.00 810.00 405.00 20.00

程

西区水电及

1,555.00 46.33 440.52 568.32 284.16 215.67

弱电工程

西区绿化工

1,500.00 250.00 500.00 500.00 250.00 0.00

程

西区太阳能

176.00 29.33 58.67 58.67 29.33 0.00

工程

西区房屋 3,070.00 148.33 610.27 1,043.23 521.61 746.56

西区空调及

254.87 9.86 51.61 85.25 42.62 65.53

安装

西区训练辅

85.40 14.23 28.47 28.47 14.23 0.00

助设施

消防、设计

94.20 3.02 27.60 33.94 16.97 12.67

费及其他

合计 9,165.47 896.12 2,517.14 3,127.87 1,563.93 1,060.41

在工程完成后，公司会进行验收，验收确认后即进行摊销，三年内摊销完毕。

截至本招股说明书签署日，公司东西区土地的规划用途并未发生变更。2015

年2月26日，大兴区政府出具了《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司自有土地

周边土地现状及开发利用安排的证明》，确认―根据《北京市大兴区土地利用总体

规划（2006-2020年）》，上述预收储土地的用地规划为风景旅游用地。根据目前

大兴区土地开发利用规划，截至2020年，区政府对于上述预收储土地尚无开发利

用安排，东方时尚可按照现有使用方式使用其上已有道路和房屋从事驾驶员培训

业务。未来如有变化，将提供相应条件的设施‖（大兴区政府出具的证明所指的

2020年是因为《北京市大兴区土地利用总体规划（2006-2020年）》的规划期间至

1-1-189

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

2020年止，不代表2020年后上述规划会改变）。2015年3月4日，北京市公安局公

安交通管理局车辆管理所出具《证明》，确认公司―自2009年1月1日至证明出具之

日，已取得从事机动车驾驶员培训所需的经营许可及资质，拥有健全的培训机构、

管理制度、与培训业务相适应的的教学人员及管理人员，拥有必要的教学车辆、

教学设施、设备及场地，在人员、教练、教练场及培训学时安排、培训内容设置

等方面能够遵守北京市有关机动车驾驶员培训方面的法律规定和监管政策，不存

在因违反有关法律、法规而受到相关行政处罚的情况。本所认可东方时尚在其自

有土地周边的村镇道路和绿化用地道路练车，公司业务运营符合有关法律、法规

相关规定。‖2015年5月7日，北京市国土资源局大兴分局出具《情况说明》，确认

公司―自2005年至今，未发生违反国家及地方有关土地管理方面的法律、行政法

规的情形，不存在因土地违法被我分局处罚的情形。‖ 公司控股股东投资公司承

诺，―若因未来规划变更等政府原因，导致发行人不能继续使用东区代征绿地或

西区预收储土地中的道路进行机动车驾驶培训的，投资公司将通过采取包括但不

限于积极与政府部门协商沟通解决方案、寻找替代场地等必要措施，保障发行人

的持续经营不受重大不利影响，并承担发行人由此而产生的全部经济损失。‖

如果未来不能继续使用东区、西区进行驾驶培训，公司可采取以下措施：

2015年2月27日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过

《关于授权国务院在北京市大兴区等三十三个试点县（市、区）行政区域暂时调

整实施有关法律规定的决定》，授权国务院在北京市大兴区等三十三个试点县

（市、区）行政区域，暂时调整实施《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民

共和国城市房地产管理法》关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基

地管理制度的有关规定。暂时调整实施集体建设用地使用权不得出让等的规定。

在符合规划、用途管制和依法取得的前提下，允许存量农村集体经营性建设用地

使用权出让、租赁、入股，实行与国有建设用地使用权同等入市、同权同价。公

司可在大兴区域内选择合适的集体经营性建设用地通过合法的方式取得其使用

权，从而能够增加公司的训练场地面积、训练项目数量和道路长度。公司与黄村

镇政府初步达成意向，租赁其有权使用的集体建设用地。如公司西区不能继续使

用，公司将在该等土地上建设训练场，承接公司西区目前的训练项目和道路，该

等土地面积与公司西区目前实际用于训练的场地面积基本相符。

公司自有土地的规划建设面积为 22.5 万平米，但公司目前实际建设面积仅

为 1.8 万平米，在公司募投项目实施后，公司可以将公司自有土地上的建筑物拆

1-1-190

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

除，将相关场地改造成训练场地，从而能够大幅增加公司自有土地上的训练项目

数量和道路长度。

公司目前已获得北京车管所京南分所指定的按3.5米宽折合为158.4公里的实

际道路可用于训练，为了保障学员的培训质量和培训体验，公司目前仅使用较少

的实际道路用于训练。公司可以将部分训练学转移到实际道路上训练，从而降低

训练道路减少对公司经营的影响。

根据政府部门出具的相关文件，公司东区、西区训练场地不能继续使用的可

能性较小，公司控股股东亦承诺承担发行人由此而产生的全部经济损失；如未来

公司不能继续使用东区和西区，公司将根据实际情况选择使用包括但不限于上述

替代措施，因此，不会对公司持续经营和盈利能力造成实质影响。

3、东西区土地的使用许可及支付使用费情况

A、西区土地的使用许可

发行人目前使用西区土地，其主要权利来源为与兴创投资的合作。在公司使

用前，西区土地为荒地，场地内存在倾倒垃圾、渣土的现象，对环境破坏严重，

大兴区政府授权其下属的兴创投资与发行人签署了《北程庄公园项目委托代理协

议书》，同意发行人对西区的土地进行绿化建设、管护任务，并同意在部分区域

建设绿荫训练场。发行人接受兴创投资委托对西区土地进行了保护性开发，而作

为回报，兴创投资同意发行人使用西区土地。

B、东区土地的使用许可

2009年8月25日，北京市人民政府做出《北京市人民政府关于大兴区2009年

度批次建设用地的批复》(京政地字[2009]145号)，同意发行人办理供地手续，其

中包含代征绿地12.2382公顷(合183.57亩)。

根据兴创投资与发行人签署的《临时占地绿化协议》，兴创投资在对东区土

地收储后，由于该土地为荒地，场地内有倾倒垃圾、渣土的现象，对环境破坏严

重，因此其委托发行人对东区土地进行了绿化和配套设施建设(含道路)、养护。

在完成东区土地的征地手续后，发行人已经根据《北京市绿化条例》、《北京市人

民政府办公厅关于进一步加强代征城市绿化用地管理的通知》(京政办发[2006]68

号)的规定与北京市大兴区园林绿化局于2011年8月签署了《代征绿地移交书》,

将东区代征绿地移交给大兴区园林绿化局。

C、是否支付使用费

1-1-191

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

公司在获得东西区使用权前后并未向兴创投资支付使用费，但公司对东西区

的绿化建设投入了大量资金，且公司后续每年均需为东西区绿化的管护支付相关

成本。

九、经营许可情况

1、驾驶员培训许可证

北京市公安局公安交通管理局车辆管理所颁发，证号：2011-001，培训范围

为一级普通（汽车、摩托车），有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日。

2、道路运输经营许可证

2013 年 8 月 20 日，北京市交通委员会运输管理局向时新汽修核发了续期的

《道路运输经营许可证》，证号：京交运管许可修字 110115012825 号，核准经营

二类汽车维修（大中型客车维修小型车维修），有效期至 2019 年 8 月 28 日。

2014 年 3 月 14 日，云南东方时尚取得昆明市道路运输管理局嵩明县分局颁

发的《道路运输经营许可证》，证号：滇交运管许可省字 530000001609 号，经营

范围：普通机动车驾驶员培训（大型客车 A1:5 辆，中型客车 B1：2 辆，大型货

车 B2:5 辆，小型汽车 C1:546 辆，小型自动挡汽车 C2:36 辆，残疾人专用小型自

动挡载客汽车 C5:4 辆），证件有效期自 2014 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日。

2015 年 2 月 13 日，石家庄东方时尚取得鹿泉市运输管理站核发的冀交运管

许可石字 130185000363 号《道路运输经营许可证》，经营范围为普通机动车驾驶

员培训(一级，大型客车 A1、牵引车 A2、大型货车 B2、小型汽车 C1、C2)，证

件有效期自 2015 年 2 月 13 日至 2021 年 2 月 12 日。

3、保险兼业代理业务许可证

2012 年 10 月 17 日，中国保险监督管理委员会向时新汽修核发了续期的《保

险兼业代理业务许可证》，机构编号 110224562082765000，代理险种：意外伤害

保险（航空意外险除外）、机动车辆保险，有效期至 2015 年 10 月 16 日。

4、烟草专卖零售许可证

2014 年 9 月 12 日，云南东方时尚取得云南省嵩明县烟草专卖局核发的许可

证号为 530127240371 的《烟草专卖零售许可证》，许可范围为卷烟、雪茄烟，证

件有效期至 2015 年 9 月 12 日。

1-1-192

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

5、餐饮服务许可证

2015 年 9 月 18 日，东方时尚取得了北京市大兴区食品药品监督管理局核发

的许可证为（京食药）餐证字 2015110115001734 的《餐饮服务许可证》，类别为

食堂，有效期至 2018 年 9 月 17 日。

十、公司主要服务的质量控制情况

1、公司考试合格率情况

公司训练处建立了一整套考试合格率考核制度，对每个教练员培训的学员考

试合格率均纳入该教练员的考核。2012 年至 2015 年 6 月公司北京母公司学员培

训合格率情况如下：

2015 年 1-6 2014 年合格 2013 年合格

项 目 2012 年合格率

月合格率 率 率

科目一 89.80% 89.51% 88.09% 86.83%

桩考 87.46%

科目二 80.90% 89.22% 86.19%

内路 93.20%

道路驾驶技能考试

92.20% 91.12% 88.85%

科目三 科目 81.58%

安全文明驾驶常识 88.60% 86.11% 85.65%

注：2013 年起，科目二不再划分桩考和内路，科目三增加了安全文明驾驶常识。

由上述数据可以看出，东方时尚培训合格率较高，报告期内保持在 80%以上。

2、学员满意度调查结果

学员在毕业时，将领到一张学员意见卡，公司要求学员毕业时填好、密封交

给值班校长办公室，该意见卡采用实名制，保留了学员资料，方便公司就意见卡

上的意见和学员进行深入沟通。学员卡调查项目包括报名分部、法规教学、教务

处、预约大厅、模拟机训练课、班车、训练处、呼叫中心、值班校长、学员餐厅、

公共设施及配套服务合计 11 大类 40 余项内容，学员可根据自身对相关项目服务

质量的满意程度选择评价类型。

上述数据来源于公司回收的学员意见卡，经统计 2012 年至 2015 年 6 月，学

员对东方时尚总体服务评价为好和很好的合计占比为 90%以上。

3、公司的服务投诉处置机制

学员若对教学和服务不满意，可以通过值班校长、电话客服和网络渠道进行

1-1-193

东方时尚招股说明书 第六节 业务与技术

投诉。具体的投诉处理流程规定如下：

①接到学员在学车期间遇到不满投诉时，首先安抚学员情绪，然后认真记录

好学员投诉内容（相关部门、责任人、事件的发生时间地点及事情经过），确认

核实投诉学员的学员编号以及联系方式，并告知学员将尽快答复；

②将学员投诉内容核实相关部门后下发投诉调查表转至相关部门领导进行

调查；

③经部门领导调查核实后，在投诉调查表填写调查结果及处理意见转至人事

部门，人事部门再将最终处理结果及反馈表反馈给值班校长或呼叫中心，最后由

值班校长或呼叫中心答复学员；

④处理学员投诉应严格遵循―首问负责制‖的流程；学员投诉后，无论原因归

于何方，处理人员都应站在学员的立场上，以积极、热情、认真的态度处理好每

一件投诉，不得在处理过程中相互推委、搪塞问题，导致影响学员对投诉处理的

不满；

⑤投诉处理部门应在规定的时限内答复学员，对解决有争议的投诉问题时，

若使用合理方式处理学员不接受时，可以请公司值班校长解决；

⑥采取以上方式处理投诉问题，学员仍不满意的，应及时上报上级领导，不

得敷衍了事或私下以不合理的方式解决。

1-1-194

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

第七节 同业竞争与关联交易

一、发行人独立运营情况

自股份公司设立以来，发行人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控

股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体

系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整情况

公司拥有独立完整业务体系，具备与业务运营有关办公场所、训练考试场地、

房产、车辆、商标、信息系统等主要运营资产及配套设施。截至本招股说明书签

署日，本公司不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，

与公司控股股东、控股股东控制的其他企业及实际控制人控制的其他企业的相关

管理体系完全分离；公司依照国家及北京地区的企业劳动、人事和工资管理规定，

制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司总经理、副总经理、

财务负责人、董事会秘书和其他高级管理人员不存在在控股股东、控股股东控制

的其他企业及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，

不存在在控股股东、控股股东控制的其他企业及实际控制人控制的其他企业领薪

的情况。公司的财务人员也没有在控股股东、控股股东控制的其他企业及实际控

制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司

实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做

出财务决策，具有规范的财务会计制度。

公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发

生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户（银行基本账户开设

在北京农商银行大兴支行营业部，账户号码为 0901000103000056473），对所发

生的经济业务进行独立结算。公司依法独立纳税，税务登记证号为京税证字

110224778603005 号。

公司财务独立，没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何

1-1-195

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东、实际控制人及其控制的

其他企业。

（四）机构独立情况

发行人通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化公司分权管

理与监督职能，形成了有效的法人治理结构。公司的董事由合法的选举程序选举

产生，经理等高级管理人员由董事会聘任，不存在实际控制人和控股股东干预董

事会和股东大会人事任免的情况。

公司拥有独立的生产经营和办公机构，与关联方完全分开，不存在混合经营、

合署办公等情况。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，

并制定了相应的内部管理与控制制度。各职能部门均独立履行其职能，与现有股

东及其控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东或其控制的

企业直接干预公司经营活动的情况。

（五）业务独立情况

目前，公司独立从事机动车驾驶培训业务，公司与各子公司均独立进行采购

和服务。本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的培训、采购、

销售体系，生产经营所需的资产为公司合法、独立拥有，没有产权争议。

本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，任何一

个业务环节均不存在依赖股东的情况。

经保荐机构核查，发行人在以上独立性方面达到了监管的基本要求，发行人

关于独立性的信息披露真实、准确、完整。

二、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

投资公司直接持有公司 65.6875%的股份，是公司的控股股东。徐雄直接持

有投资公司 79.4759%的股权，并直接持有公司 8%的股份，为公司实际控制人。

本公司控股股东投资公司、实际控制人徐雄及其控制的其他企业及其经营情

况如下：

1-1-196

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

注册资本

公司名称 控股股东 经营范围/主营业务 注册地 /授权资

本

项目投资；投资管理；会议

服务；承办展览展示；组织

文化艺术交流活动（演出除

徐雄 外）；销售百货、办公用品、 北京市大 19,080.37

投资公司

机电设备、化工产品（不含 兴区 万元

危险化学品及一类易制毒化

学品）、工艺美术品、针纺织

品、建筑材料、装饰材料。

开发、销售：汽车模拟驾驶

徐雄 北京市大

时空新领域 机；计算机软硬件开发（电 500 万元

兴区

子出版物除外）

Oriental Fashion 徐雄 英属维京

无实际经营业务 5 万美元

International Limited 群岛

Oriental

Oriental Fashion Fashion 英属开曼

无实际经营业务 5 万美元

Group International 群岛

Limited

东方时尚（中国）有

Oriental

限 公 司 （ Eastern

Fashion 无实际经营业务 中国香港 1 万港元

Pioneer China Group

limited）

酒店管理；企业形象策划；

会议服务（不含食宿）；企

业管理服务；市场调查；承

办展览展示；组织文化体育

投资公司 交流活动（不含演出）；技 北京市大

酒店管理公司 500 万元

术推广服务；翻译服务；商 兴区

务信息咨询；电脑图文设计；

影视策划；投资咨询；广告

设计、代理、发布；机动车

公共停车场服务。

设计、制作、代理、发布广

告；企业形象策划；承办展

投资公司 北京市大

广告公司 览展示；组织文化艺术交流 100 万元

兴区

活动（不含演出）；图文设

计、制作；市场调查。

汽车租赁；汽车租赁管理； 北京市大 1,000 万

租赁公司 投资公司

汽车装饰。 兴区 元

组织汽车文化艺术交流活动

（不含演出）；承办汽车展

览展示；设计、代理、发布 北京市大 1,000 万

文化产业公司 投资公司

广告；经济贸易咨询；技术 兴区 元

服务；企业管理；会议服务

（不含食宿）；市场调查。

1-1-197

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

汽车租赁、汽车美容（法律、

法规及国务院决定禁止或限

河北省石

石家庄租赁公司 投资公司 制的事项不得经营；需其他 300 万元

家庄市

部门审批的事项，待批准后，

方可经营）

酒店管理、会议及展览展示

服务、企业管理咨询、市场

调查、组织文化艺术交流活

动（经营性演出除外）、翻

译服务、图文设计、影视策

划、机动车公共停车场服务、

经济贸易咨询、投资信息咨

酒店管理公 河北省石

石家庄酒店公司 询（证券、期货金融除外）， 200 万元

司 家庄市

设计、制作、代理国内广告

业务、发布国内户外广告业

务。（以上全部范围法律、

法规及国务院决定禁止或者

限制的事项不得经营；需其

他部门审批的事项，待批准

后，方可经营）

酒店管理，商务会议接待；

信息咨询服务；承办展览展

示；组织文化体育交流活动

酒店管理公 （不含演出）；影视策划；广 云南省昆

云南酒店公司 500 万元

司 告的设计、制作与发布；停 明市

车场服务。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

Eastern Pioneer 房地产、物业管理、餐厅、 1,000 万

投资公司 美国

Group,LLC 旅游服务等 美元

Eastern Pioneer Eastern

Chinese Service Pioneer 旅游服务等 美国 10 万美元

Center,LLC Group,LLC

Eastern

Eastern Pioneer

Pioneer 无实际经营业务 美国 -

Construction,LLC Group,LLC

为产妇及新生儿提供集中生

北京东方时尚天使之 北京市大

徐雄 活照料服务（不含餐饮、医 200 万元

家母婴护理中心 兴区

疗服务）

北京市大 5,000 万

云车行网络 徐雄 正处于筹建阶段

兴区 元

注：文化产业公司已于 2012 年 11 月注销。

目前本公司主营业务为机动车驾驶培训服务。上述控股股东、实际控制人及

其控制的其他企业在产品、业务上与本公司经营范围或主营业务存在较大差异，

不存在同业竞争。

1-1-198

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

（二）公司与间接持股 5%以上股东控制的其他企业之间不存在同业竞争

投资公司直接持有公司 65.6875%的股份，孙翔直接持有投资公司 20%的股

权，孙翔控制的企业及其经营情况如下：

控股股 注册资本/

公司名称 经营范围/主营业务 注册地

东 授权资本

企业管理咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；

市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演

北京贰零

出）；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；

壹贰企业 北京市

孙翔 设计、代理、发布广告；销售家庭用品、工艺 500 万元

管理咨询 大兴区

美术品、机械设备、家用电器、通讯设备、计

有限公司

算机、软件及辅助设备、五金产品（不含三轮

摩托车及残疾人机动轮椅车）、建筑材料。

目前本公司主营业务为机动车驾驶培训服务，与上述孙翔控制的企业在业务

上与本公司主营业务存在较大差异，不存在同业竞争。

（三）拟投资项目与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同

业竞争

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，而公司控股股东及实际控制

人投资或控制的其他企业与公司不存在同业竞争。因此，公司拟投资项目与控股

股东、实际控制人及其控制的企业间不存在潜在的同业竞争关系。

（四）公司与京安艺校不存在同业竞争

京安艺校为公司实际控制人徐雄的哥哥徐劲松控制的民办非企业法人，曾用

名北京市东方时尚机动车驾驶学校，2009 年 8 月前曾从事驾驶培训业务，2009

年 8 月 1 日起停止招生，并于 2009 年 12 月 1 日将其尚未毕业学员和训练车辆全

部转让给公司，其后不再从事驾驶培训业务。2012 年 5 月 2 日，经大兴区教育

委员会批准，北京市东方时尚机动车驾驶学校变更名称为北京大兴京安艺术培训

学校。京安艺校目前无实际经营业务，与本公司不存在同业竞争。

（五）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司实际控制人徐雄向公司出具了避免同业竞争的承诺

函，作出如下承诺：

―本人及关联企业目前不存在商业上与发行人从事相同、类似或在任何方面

构成竞争的业务（―竞争性业务‖）的情形；不会以任何方式从事与发行人构成实

质竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人经营相竞争的任

1-1-199

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

何活动；不会向从事竞争性业务的公司、企业、机构、组织或个人提供资金、技

术或提供渠道、客户信息等支持；不会利用对发行人的持股关系进行损害发行人

及其他股东利益的经营活动；本人愿意赔偿发行人关联企业违反本承诺而遭受或

产生的任何经济损失。如本人及关联企业获得任何与发行人主营业务构成或可能

构成直接或间接竞争的业务机会，将促使该业务机会按公平合理的条件优先提供

给发行人。

上述承诺在本人持有发行人股份期间且转让全部股份之日起一年内持续有

效且不可撤销。

如违反上述承诺，本人及关联企业将遵守如下约束措施：在监管机构指定媒

体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；如因非不可抗力引起违反承

诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人

有权要求本人及关联企业于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付

到发行人指定账户；本人及本人控制的发行人股东（东方时尚投资有限公司）暂

不领取现金分红，发行人有权将应付本人及本人控制的发行人股东的现金分红归

属于本人的部分予以暂时扣留，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。‖

为避免同业竞争，公司控股股东投资公司向公司出具了避免同业竞争的承诺

函，作出如下承诺：

―控股股东及关联企业目前不存在商业上与发行人从事相同、类似或在任何

方面构成竞争的业务（―竞争性业务‖）的情形；不会以任何方式从事与发行人构

成实质竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人经营相竞争

的任何活动；不会向从事竞争性业务的公司、企业、机构、组织或个人提供资金、

技术或提供渠道、客户信息等支持；不会利用对发行人的持股关系进行损害发行

人及其他股东利益的经营活动；控股股东愿意赔偿发行人关联企业违反本承诺而

遭受或产生的任何经济损失。如控股股东及关联企业获得任何与发行人主营业务

构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会，将促使该业务机会按公平合理的条

件优先提供给发行人。

上述承诺在本公司持有发行人股份期间且转让全部股份之日起一年内持续

有效且不可撤销。

如违反上述承诺，本公司将遵守如下约束措施：在监管机构指定媒体上公开

说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；如因非不可抗力引起违反承诺事项，

1-1-200

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求

本公司及关联企业于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行

人指定账户；本公司暂不领取现金分红，发行人有权将应付本公司现金分红予以

暂时扣留，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。‖

三、关联交易

（一）关联方和关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所

股票上市规则》关于关联方和关联关系的相关规定，报告期内本公司的关联方及

关联关系如下：

1、公司主要股东及其实际控制人

关联方名称 与本公司关联关系 备 注

投资公司 控股股东 持有本公司 65.6875%的股份

持有投资公司 79.4759%的股权、直接

徐雄 实际控制人

持有公司 8%的股份

2、公司主要股东及实际控制人直接或间接控制的其他企业

关联方名称 与本公司关联关系 备 注

实际控制人控制的其他企业

时空新领域 实际控制人直接控制的公司 徐雄持有其 80%的股权

Oriental Fashion

实际控制人直接控制的公司 徐雄持有其 100%的股权

International Limited

Oriental Fashion Oriental Fashion International Limited

实际控制人间接控制的公司

Group 持有其 100%的股权

东方时尚（中国）有

限 公 司 （ Eastern Oriental Fashion Group 持有其 100%

实际控制人间接控制的公司

Pioneer China 的股权

limited）

北京东方时尚天使之 徐雄持有其 51%的股权、酒店管理公

实际控制人直接控制的公司

家母婴护理中心 司持有其 49%的股权

徐雄持有其 50%的股权、时空新领域

云车行网络 实际控制人直接控制的公司

持有其 40%的股权

控股股东控制的其他企业

酒店管理公司 控股股东直接控制的公司 投资公司持有其 100%的股权

租赁公司 控股股东直接控制的公司 投资公司持有其 100%的股权

1-1-201

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

关联方名称 与本公司关联关系 备 注

广告公司 控股股东直接控制的公司 投资公司持有其 100%的股权

注

文化产业公司 控股股东直接控制的公司 投资公司持有其 100%的股权

Eastern Pioneer

控股股东直接控制的公司 投资公司持有其 99%的股权

Group,LLC

石家庄租赁公司 控股股东直接控制的公司 投资公司持有其 100%的股权

润东典当 控股股东参股公司 投资公司持有其 30%的股权

石家庄酒店公司 控股股东间接控制的公司 酒店管理公司持有其 100%的股权

云南酒店公司 控股股东间接控制的公司 酒店管理公司持有其 51%的股权

Eastern Pioneer

Eastern Pioneer Group,LLC 持有其

Chinese Service 控股股东间接控制的公司

60%的股权

Center,LLC

Eastern Pioneer Eastern Pioneer Group,LLC 持有其

控股股东间接控制的公司

Construction,LLC 80%的股权

注：文化产业公司已于 2012 年 11 月注销。

3、公司控股子公司

关联方名称 与本公司关联关系 备 注

时新汽修 控股子公司 公司持有其 100%的股权

百善技术 控股子公司 公司持有其 100%的股权

云南东方时尚 控股子公司 公司持有其 51%的股权

湖北东方时尚 控股子公司 公司持有其 65%的股权

石家庄东方时尚 控股子公司 公司持有其 100%的股权

云车时尚 控股子公司 公司持有其 55%的股权，已注销

重庆东方时尚 控股子公司 公司持有其 72%的股权

4、公司董事、监事、高级管理人员及其控制的企业，公司董事、监事、高

级管理人员担任董事、高级管理人员的企业详见本招股说明书―第八节 董事、监

事和高级管理人员‖。

5、其他重要关联方

关联方名称 与本公司关联关系 备 注

徐劲松 实际控制人徐雄的哥哥

酒店用品供应中心 徐劲松控制的企业 徐劲松持有其 99%的股权；

京安艺校 徐劲松控制的民办非企业法人 由酒店用品供应中心举办

徐水金 实际控制人徐雄的父亲

孙翔、徐劲松分别为其理事长和

京安基金 徐水金及京安艺校发起设立

副理事长

1-1-202

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

关联方名称 与本公司关联关系 备 注

2010 年 9 月后与公司、控股股

中广新媒 原投资公司子公司

东、实际控制人均无股权关系

昆明都市车迷 子公司云南东方时尚少数股东 持有云南东方时尚 49%股权

武汉博儒 子公司湖北东方时尚少数股东 持有湖北东方时尚 35%股权

张闯 子公司云车时尚少数股东 持有云车时尚 45%股权

注：2010 年 9 月，投资公司以经审计的净资产值为作价依据，将其持有的中广新媒 100%

的股权转让给段成娴。转让完成后，中广新媒与控股股东、实际控制人均无股权关系。

除上述关联方外，公司不存在未披露的报告期内曾与公司发生过关联交易的

关联方。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）接受关联方提供的餐饮服务

为稳定员工队伍并使其更好的为公司服务，公司为员工提供了福利——员工

餐。报告期内，公司委托酒店管理公司为公司员工提供餐饮服务，按每位员工

300 元/月标准支付酒店管理公司费用，2014 年 8 月，将结算标准提高至 500 元

每月，其中员工用餐标准为最低档次的学员餐，每天 25 元（早餐 5 元，午餐和

晚餐各 10 元），价格公允、合理。报告期内，公司接受餐饮服务而发生的关联交

易情况如下：

单位：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

与酒店管理公司交易额 1,215.82 1,924.00 1,313.82 935.60

占公司营业总成本比例 2.89% 2.23% 2.09% 2.13%

占酒店管理公司营业收入比例 46.50% 42.19% 37.08% 33.03%

公司为员工提供餐饮服务所发生的关联交易额较小，占营业总成本的比例较

低，对公司经营成果影响较小。

2014 年和 2015 年 1-6 月，子公司石家庄东方时尚接受石家庄酒店公司

提供的餐饮服务，交易额分别为 924,338.29 元和 1,328,280.41 元，占公司同

期营业总成本比例分别为 0.11%和 0.31%，占石家庄酒店的同期营业收入比

例分别为 82.94%和 79.54%。

（2）接受中广新媒广告宣传代理服务

报告期内，公司不断通过广告、赞助等宣传方式推广公司品牌，尤其在 2011

1-1-203

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

年加大了宣传力度。报告期内，2011 年公司与中广新媒签定广告宣传代理合同

共计 1,588.00 万元，2011 年计入当期损益 1,371.00 万元，2012 年计入当期损益

217.00 万元，具体情况如下：

合同/协 计入 2012 计入 2011

序 合同/协议 合同/协议

合同/协议内容 议金额 年损益 年损益（万

号 开始日期 结束日期

（万元） （万元） 元）

新浪 SHOW《我要

1 200.00 2011/1/6 2012/1/5 200.00

上星光》宣传

校内户外广告牌制

2 18.00 2011/4/1 2011/4/20 18.00

作

东方时尚安全教育

3 50.00 2011/4/20 2011/4/30 50.00

长廊工程

东方时尚阶梯教室

4 200.00 2011/4/20 2011/6/30 200.00

走廊布展工程

文明交通千万市民

5 50.00 2011/7/1 2011/12/31 50.00

百题测试活动

6 消夏烧烤晚会 18.00 2011/7/1 2011/12/31 18.00

《红绿灯》纪录片

7 302.00 2011/7/1 2011/12/31 302.00

制作

新浪网络青歌赛活

8 100.00 2011/7/1 2011/12/31 100.00

动

―文明交通达人秀‖

9 550.00 2011/9 2012/2 183.33 366.67

评选活动

新浪 SHOW《我要

10 100.00 2011/9 2012/2 33.67 66.33

上星光》宣传

合计 1,588.00 217.00 1,371.00

占营业总成本比重 0.35% 3.12%

注：上述第 5、6、7、8 项为合在一项协议上同时签署的。

公司上述与中广新媒签订的合同金额，均以预算的各项目所要耗费的成本为

基础，加上一定的利润率确定，符合市场定价原则，合同价格公允、合理。为了

减少关联交易，公司从 2012 年起，不再与中广新媒发生新的交易。

（3）试用时空新领域模拟机

时空新领域为检验其模拟机性能，选定公司代为试用，试用期间时空新领域

提供相关的技术支持，公司负责向时空新领域提供使用记录和完善教学功能的改

进意见。报告期内，公司与时空新领域签订协议，自 2009 年 8 月 1 日起一直试

用时空新领域 103 台模拟机，双方均不用支付其他对价。该批模拟机价值约 400

万元，若按 5 年计提折旧，年折旧额 80 万元，即便收购该批模拟机对公司的经

营成果也影响很小。截至 2014 年底，此 103 台模拟机已全部报废。

（4）向关键管理人员支付薪酬

1-1-204

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

公司关键管理人员包括全体董事、监事及高级管理人员。报告期内，公司向

关键管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

关键管理人员薪酬总额 84.52 276.10 214.63 211.82

（5）向酒店管理公司出租房产

为方便广大学员及员工就餐，公司建设了食堂等配套设施为学员及员工提供

餐饮服务，为保证服务质量，公司将食堂租赁给酒店管理公司并由其运营管理。

报告期内，公司向酒店管理公司租赁房产的租金收入情况如下：

单位：万元

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

租赁房产收入 40.00 80.00 80.00 80.00

占营业总收入比重 0.06% 0.06% 0.08% 0.12%

酒店管理公司租赁本公司房产面积 2,935.62 平方米，租赁价格以本公司所在

地段厂房租赁市场价格为基础，经双方协商确定为 0.75 元/（平方米日），租赁

价格公允、合理。

（6）其他经常性租赁

①2012 年 8 月 15 日至 2017 年 6 月 14 日，子公司湖北东方时尚向其股东武

汉博儒租入临时办公用房，月租 2,950 元。

②2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，子公司云南东方时尚向其股东昆

明都市车迷租入公务车一辆，月租 1,500 元。双方于 2013 年 6 月 16 日签署补充

协议，确定实际使用时间为 2012 年 1 月至 2013 年 6 月。

③2013 年 11 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，子公司云南东方时尚向其股东昆

明都市车迷租入办公用房，房租免收，但每月支付用水、用电、通讯、网络以及

房屋维修损耗等费用 20,000 元。

（7）转让建设项目给投资公司及后续使用

2008 年 10 月，公司与政府授权的土地开发利用机构兴创投资签订协议约定，

由公司出资在东区和西区地上进行绿化，公司可以在该地块上建设练车场和停车

场等设施。公司负责东区地绿化后的维护管理工作，对该地块上的建设项目具有

继续管理权，能够对其实施控制，故公司将该建设项目计入了公司固定资产。

1-1-205

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

2011 年 2 月，北京市政府出台并实施《北京市代征城市绿化用地移交建设

管理办法》，规定绿地上的建设项目必须按规定移交给园林管理部门，东区建设

项目所形成的资产将会变成无效资产。当时已建的西区部分（公司原北区）土地

上的建设项目虽不涉及代征绿地，但因所处地块为预收储用地，也存在瑕疵。

2010 年底至 2011 年 3 月，公司陆续引进了外部投资者并拟进行股份制改造，

为保证股份公司出资资产无瑕疵，公司于 2011 年 4 月将该上述东区和西区部分

（公司原北区）地上的全部建设项目转让给控股股东投资公司。

公司与投资公司于 2011 年 4 月 29 日签订转让协议，公司将东区和西区部分

（公司原北区）地上的全部建设项目转让给投资公司。该等建设项目转让价格以

经北方亚事于 2011 年 4 月 11 日出具的北方亚事评报字【2011】第 058 号评估报

告确认，以截至 2011 年 3 月 31 日的评估值 4,892.63 万元为作价依据。

公司转让给投资公司的东区和西区部分（公司原北区）地上的全部建设项目

主要包括修理楼、东区房屋、场地工程、变电所、锅炉房、路灯以及绿化等，转

让时公司预计不再使用该部分建设项目，但随着学员的逐年增加，公司在培训过

程中对部分建筑和部分场地偶尔使用，公司一直未缴纳使用费用，对使用行为也

未作账务处理。

鉴于公司使用该部分建设项目频率逐渐加大，2015 年 2 月 10 日，投资公司

出具确认函，确认对公司在出具日之前及之后无偿使用该部分建设项目均不存在

异议。

投资公司已出具确认函确认自公司转让该部分建设项目后可一直无偿使用，

其实质相当于投资公司在收购该部分建设项目后又无偿捐赠给了公司，公司又曾

无偿使用过该部分建设项目，公司决定对转让后的账务处理进行追溯调整。由于

公司不能完全区分何时开始使用、使用哪些部分该建设项目，公司对此账务处理

进行追溯调整时，比照公司西区工程 3 年摊销的原则，从 2011 年 5 月起分 3 年

调增营业成本，同时计入资本公积，对 2011-2013 年度的经营成果影响如下：

单位：元

项 目 2013 年度 2012 年度 2011 年度

调整前利润总额 354,129,773.93 279,992,197.56 192,869,092.62

调整前净利润 284,548,978.48 210,443,296.51 146,115,829.82

需调减净利润数（调增营业成本数） 16,308,766.67 16,308,766.67 10,872,511.11

占调整前利润总额比例 4.61% 5.82% 5.64%

占调整前净利润比例 5.73% 7.75% 7.44%

1-1-206

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

（8）经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，发行人经常性的关联交易主要包括接受关联方提供的餐饮服务、

接受关联方广告宣传代理服务、无偿试用关联方模拟机、向关键管理人员支付薪

酬以及向关联方出租房屋等。前述经常性关联交易均为发行人保持正常经营所

需，交易价格公允、合理，以 2014 年为例，相关金额仅占营业总成本的 2.66%

和营业总收入的 0.06%，不会对发行人的经营状况和持续盈利能力产生实质性影

响。

2、偶发性关联交易

报告期内，发行人及其控股子公司与关联方之间的重大偶发性关联交易如

下：

（1）向时空新领域购入其代理的模拟机

模拟机在帮助学员掌握最基本的驾驶技能、安全并直观的了解如何应对各种

复杂天气和路况等方面具有重要作用，同时兼具节能环保的特点，电子教练机培

训已经成为公司培训过程中十分重要的环节。

时空新领域为国内较早进行电子教练机研发的企业，曾与北京宣爱智能科技

有限公司（以下简称―宣爱智能‖）进行过技术合作，鉴于时空新领域对电子教练

机市场较为熟悉，2012 年 10 月，宣爱智能授予时空新领域在中国大陆境内一年

的独家代理权，代理其销售电子教练机。报告期内，时空新领域除向公司及子公

司销售电子教练机外，还曾向北京市公交汽车驾驶学校有限公司销售过一批同型

号电子教练机，单价与销售给公司的单价一致，价格公允。

报告期内，时空新领域销售及公司采购电子教练机情况如下：

单位：万元

项 目 2014 年 2013 年 2012 年

公司向时空新领域采购额 567.60 1,002.60 249.40

时空新领域销售额（含税） 567.60 1,002.60 307.40

占时空新领域销售额比 100.00% 100.00% 81.13%

公司新增固定资产原值 40,859.38 8,525.02 7,730.44

占新增固定资产比 1.39% 11.76% 3.23%

鉴于时空新领域与宣爱智能的代理协议已到期，同时为避免关联交易，公司

承诺今后不再通过时空新领域采购电子教练机。

（2）向昆明都市车迷购入培训车辆

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

一方面，昆明都市车迷是昆明当地东风系列车辆的代理商；另一方面，昆明

都市车迷是云南东方时尚的股东，双方较为熟悉，也能更尽力的帮助云南东方时

尚尽快取得车辆并办理完登记手续。2013 年 9 月 30 日，云南东方时尚与昆明都

市车迷签订协议，向其采购 160 辆东风标致培训车和 440 辆东风风神培训车，其

中东风标致和东风风神分别占昆明都市车迷 2013 年同类产品销售额比例约为

4%和 15%，合计占公司 2013 年新增固定资产原值的比例为 50.52%。

云南东方时尚与昆明都市车迷签订协议，向其采购的上述 160 辆东风标致培

训车和 440 辆东风风神培训车总费用如下：

单位：万元

项 目 车 款 购置税、落户费等 合 计

160 辆东风标致 1,348.15 176.00 1,524.15

440 辆东风风神 2,453.10 330.00 2,783.10

合 计 3,801.25 506.00 4,307.25

云南东方时尚于 2013 年 12 月 18 日之前共计支付昆明都市车迷 4,307.25 万

元购车款。协议约定的―采购车辆的购置税、落户费等费用由昆明都市车迷代缴‖，

实际意思为先由云南东方时尚（购车者）给付昆明都市车迷（4S 店）购置税、

落户费等，再由昆明都市车迷向相应部门缴纳购置税、落户费等，符合行业惯例。

昆明都市车迷与东风汽车公司合作已有 15 年之久，再加上云南东方时尚批

量采购，特此为云南东方时尚向东风汽车公司申请了该专项车辆（教练车及考试

车）的特供价格。由于教练车和考试车对车辆配置要求很低，无法从网络查询到

该种车辆的价格，保荐机构以同型号低端车辆报价进行了比较，标致车和风神车

比云南东方时尚采购价格高分别高约 11%和 17%。考虑到云南东方时尚批量采

购和教练车配置要求低等因素，保荐机构认为采购价格合理。

（3）关联担保

2013 年 11 月 11 日，本公司和昆明都市车迷分别与北京银行股份有限公司

北辰路支行签署了《保证合同》，为子公司云南东方时尚于 2013 年 11 月 11 日与

北京银行股份有限公司北辰路支行签订的合同编号为 0185428 的 2 亿元人民币借

款提供独立的连带责任保证担保，主合同下的债务履行期自 2013 年 11 月 11 日

至 2016 年 11 月 11 日。

2013 年 10 月 30 日，本公司和昆明都市车迷分别与东风标致雪铁龙汽车金

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

融有限公司签署了保证合同，为子公司云南东方时尚签署的编号为

DPCAFC2013PLBD 第 0348 号《东风标致雪铁龙汽车金融有限公司集团采购汽

车消费贷款合同》项下贷款 887.60 万元及编号为 DPCAFC2013PLBD 第 0370 号

的《东风标致雪铁龙汽车金融有限公司集团采购汽车消费贷款合同》项下贷款

56.105 万元提供担保，承担连带清偿责任，保证期限至最后一笔借款的最后一期

还款日届满之日起两年。

（4）向京安基金捐赠

2012 年 6 月 26 日，京安基金经北京市民政局批准成立。京安基金由京安艺

校发起，理事长徐水金（2014 年 12 月理事长变更为孙翔），致力于对北京市因

道路交通事故造成的特殊困难计划生育家庭、独生子女父或母死亡家庭提供救

助。根据京财税（2013）822 号文，京安基金获得公益性捐赠税前扣除资格的公

益性社会团体资格。2013 年-2015 年 1-6 月，公司各期均向京安基金捐赠 300 万

元，分别占公司同期营业收入的比例为 0.31%、0.23%和 0.45%，分别占公司同

期营业成本的比例为 0.81%、0.57%和 1.06%。

（5）与 Eastern Pioneer Chinese Service Center LLC 签订考察合同

2013 年 9 月 5 日，本公司与 Eastern Pioneer Chinese Service Center LLC 签订

员工出境考察合同，约定考察人数 19 人，考察期间 2013 年 10 月 14 日至 2013

年 10 月 26 日，考察费用总计 486,604 元。

（6）与 Eastern Pioneer Group,LLC 签订考察合同

2013 年 11 月 3 日，本公司与 Eastern Pioneer Group,LLC 签订了员工出境考

察合同，约定考察人数 60 人，7200 美元/人。公司已于 2013 年 11 月预付 40 万

美元。

2014 年 1 月 5 日，发行人与 Eastern Pioneer Group, LLC 签订了《北京市出

境考察合同》，约定考察人数 19 人，往返为 2014 年 1 月 20 日至 2014 年 2 月 12

日，总金额 131.40 万元。

Eastern Pioneer Chinese Service Center LLC 和 Eastern Pioneer Group,LLC 为

投资公司控制的美国公司。一方面，发行人选择 Eastern Pioneer Chinese Service

Center LLC 作为代理机构，双方信任度较高；另一方面，Eastern Pioneer Chinese

Service Center LLC 对双方生活习俗较为熟悉，能够较好的为公司服务。

报告期内，公司与关联方发生的出境考察情况如下：

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

单位：万元

项 目 2014 年 2013 年 2012 年

公司向 Eastern Pioneer Chinese Service

- 48.66 -

Center LLC 采购额

1 占 Eastern Pioneer Chinese Service Center

- 98.58% -

LLC 销售额比

占公司营业收入比 - 0.05% -

公司向 Eastern Pioneer Group,LLC 采购额 131.40 40 万美元 -

2 占 Eastern Pioneer Group,LLC 销售额比 41.94% 65.57% -

占公司营业收入比 0.10% 0.26% -

注：计算比例时将美元按当年平均汇率折算为人民币。

由于上述路线为公司定制路线，市场上较难找到完全相同的产品，保荐机构

查询了相近线路其他旅游公司的网上报价，其报价与公司采购单价的差额幅度在

10%-20%之内。为避免关联交易，公司承诺不再与关联方发生境外考察业务。

（7）使用投资公司变压器

自 2013 年 7 月开始，公司使用投资公司变压器，每月电费按国家电费标准

单独核算，截至 2014 年 6 月 30 日，已累计交付电费 100.71 万元。2014 年 6 月

本公司与东方时尚投资有限公司签署变压器转让合同，将被使用的变压器从东方

时尚投资有限公司转让给本公司，转让价款 133 万元。

（8）云南东方时尚与昆明都市车迷资金往来

云南东方时尚在前期建设中，分别向其股东东方时尚和昆明都市车迷借入

2,727.00 万元和 2,660.00 万元用于校园建设。截至 2015 年 6 月 30 日，云南东方

时尚分别向东方时尚和昆明都市车迷偿还了 1,727.00 万元和 1,660.00 万元。

2015 年 6 月，云南东方时尚向昆明都市车迷借入 1,000.00 万元用于日常经

营，借款期限自 2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 28 日。

3、报告期关联方应收应付款项余额

报告期各期末，公司与关联方之间往来款项余额如下：

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

单位：万元

关联方 2015/6/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31

其他应付款

酒店管理公司 - - - 40.47

中广新媒 - - - -

昆明都市车迷 2,000.00 1,000.00 1,004.00 -

武汉博儒科技有

114.09 - - -

限公司

时空新领域 300.00- 300.00 - -

应付账款

酒店管理公司 2.16 14.91 - -

预付款项

酒店管理公司 - - 76.39 -

Eastern Pioneer

- - 244.21 -

Group,LLC

昆明都市车迷 8.19 5.11 4,360.88 -

时空新领域 - - 735.80 -

石家庄酒店 148.95 12.76 - -

公司与关联方之间的应收应付余额形成过程详见上述经常性和偶发性关联

交易。

（三）关联交易决策权限与程序

本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事

工作制度》和《关联交易决策制度》中对公司关联交易决策的回避制度、决策权

限与决策程序作出了相应的规定。

1、关联交易的原则及定价政策

《关联交易决策制度》规定，公司在确认和处理关联交易时应遵循以下原则：

尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；确定关联交易价格时，应遵循―自愿、

平等、诚实信用以及等价有偿‖的原则，并以书面协议方式予以确定；关联董事

和关联股东回避表决；必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报

告。关联交易定价应遵循公允原则。

2、关联交易的回避制度

（1）《公司章程（草案）》相关规定

―股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联事项有关联关系的股东（包

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

括股东代理人）可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关

联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所

代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披

露非关联股东的表决情况。‖

―董事个人或者其所在任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划

中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情

况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程

度。董事会审议关联交易事项时，有关联关系的董事可以出席董事会会议，并可

以在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与投票表决。‖

（2）《股东大会议事规则》相关规定

―股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决

权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充

分披露非关联股东的表决情况。在股东大会对关联交易事项审议完毕且进行表决

前，出席会议的非关联股东（包括代理人）、监事、独立董事有权向会议主持人

提出关联股东回避该项表决的要求并说明理由。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表

决权的股份总数。‖

（3）《董事会议事规则》相关规定

―出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）公司上市地《股票上市规则》规定董事应当回避的情形；

（二）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关

系而须回避的情形；

（三）董事本人认为应当回避的情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席

即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董

事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审

议。法律、行政法规和本公司《公司章程》另有不同规定的，从其规定。‖

―在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董

事也不得接受非关联董事的委托；独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独

立董事也不得接受独立董事的委托；董事不得在未说明其本人对提案的个人意见

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

和表决意见的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托

和授权不明确的委托；一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得同时委托

两名以上的董事，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

3、关联交易的决策权限

《关联交易决策制度》中规定：

―公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计

净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公

司义务的债务除外），以及公司为关联人提供担保，应当经二分之一以上独立董

事发表事前认可意见后提交董事会讨论，并由董事会审议通过后将该交易提交公

司股东大会审议通过，方可实施。在讨论该交易时，应当聘请具有执行证券、期

货相关业务资格的证券服务机构，对交易标的进行审计或者评估，并出具审计或

评估报告。但与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行上述审

计或者评估。

公司与关联法人发生的关联交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经

审计净资产0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），由二分之一以上独立董

事发表事前认可意见，并经董事会审议通过，方可实施。

公司与关联自然人发生的关联交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提

供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），由二分之一以上独立

董事发表事前认可意见，并经董事会审议通过，方可实施。公司不得直接或者间

接向董事、监事、高级管理人员提供借款。

公司发生前三款所述重大关联交易的，公司审计委员会应当同时对该关联交

易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会

可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

除前述以外的关联交易，由总经理批准，方可实施。总经理批准的程序，本

制度未作规定的，按《总经理工作细则》的规定执行。

构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合《对外担保

管理制度》的规定。‖

4、关联交易的决策程序

《关联交易决策制度》中规定：

―（一）已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在年度报告和中期报告中

按要求披露各协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执

行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或

者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大

会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议；

（二）首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披

露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议，协议没有具体总

交易金额的，应当提交股东大会审议；该协议经审议通过并披露后，根据其进行

的日常关联交易按照前款规定办理；

（三）每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关

联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，

公司可以在披露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交

易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露；对

于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类汇总

披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者

股东大会审议并披露。‖

―公司总经理决定关联交易事项时，如总经理与该关联交易有关联关系，该

关联交易事项由董事会审议决定。

前款所称―总经理与该关联交易有关联关系‖，是指总经理具有下列情形之

一：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或间接控制人；

（三）在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职；

（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括配

偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配

偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，下同）；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的

关系密切的家庭成员；

（六）中国证监会、证券交易所认定的或公司基于其他理由认定的，总经理

独立商业判断可能受到影响。‖

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

―公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

前款所称―关联董事‖，是指具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制人；

（三）在交易对方任职，或者能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组

织任职，或者在该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；

（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的

关系密切的家庭成员；

（六）中国证监会、证券交易所或公司基于其他理由认定的，因其他原因董

事独立商业判断可能受到影响。

主持董事会会议的董事长应当要求关联董事回避表决；如董事长需要回避表

决的，其他董事应当要求董事长及其他关联董事回避表决。无须回避的任何董事

均有权要求关联董事回避表决。但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的

审议讨论，并提出自己的意见。被提出回避的董事或其他董事如对关联交易事项

的定性及由此导致的信息披露义务并回避、放弃表决权有异议的，可申请无须回

避的董事召开临时董事会会议作出决定。该决定为终局决定，如异议者仍不服，

可在会议后向证券交易所投诉或以其他方式申请处理。

本条第一款所称的―回避表决‖，是指关联董事不得对该项决议行使表决权，

也不得代理其他董事行使表决权。

该董事会会议由无关联关系董事过半数出席即可举行，董事会会议所作决议

须经无关联关系董事过半数通过。关联董事回避表决后出席董事会的无关联董事

人数不足 3 人的，应当将该关联交易提交公司股东大会审议。‖

―公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

前款所称―关联股东‖，是指具有下列情形之一的股东：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制人；

（三）被交易对方直接或者间接控制；

（四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；

（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；

（六）中国证监会、证券交易所或公司基于其他理由认定的，可能造成公司

利益对其倾斜的股东。

主持公司股东大会的董事长应当要求关联股东回避表决；如董事长所代表的

公司股东需要回避表决的，其他股东应当要求董事长所代表的关联股东及其他关

联股东回避表决。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避表决。被提出回

避的股东或其他股东如对关联交易事项的定性及由此导致的信息披露义务和回

避、放弃表决权有异议的，可申请无须回避股东召开临时股东大会就其是否需要

回避作出决定。该决定为终局决定，如异议者仍不服，可在股东大会后向证券交

易所投诉或以其他方式申请处理。

本条第一款所称的―回避表决‖，是指该关联股东不参与投票表决，其所代表

的有表决权的股份数不计入该议案的有效表决总数。

如表决时，全体股东均构成关联股东，则本条规定的回避表决不适用。‖

（四）报告期关联交易制度的执行情况及独立董事意见

本公司最近三年发生的重大关联交易均履行了交易当时适用的《公司章程》

规定的程序和决策权限。公司独立董事对公司上述关联交易进行了核查，认为：

公司与关联方最近三年的关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条

件的基础上进行的，是公司经营发展必须的，交易价格公允、合理，该关联交易

不会损害公司及其股东的利益。

（五）减少关联交易的措施

为了防范和杜绝控股股东利用其绝对控股地位占用公司资金损害上市公司

及其他股东利益，公司在上市前已建立健全了比较完善的法人治理结构，引入了

外部投资者。

目前，公司拥有独立、完整的业务经营体系，其招生、教务、财务、行政等

系统均独立于控股股东。公司制订了以《公司章程》为核心的制度体系，包括《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会

工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等，这些制度都对关联

交易的决策程序和定价等进行了严格的规定，减少和规范关联交易，防止公司以

变相形式向关联方输送利益，确保公司资金的安全。

1-1-216

东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

为避免和减少关联交易，《公司章程》和《公司章程（草案）》规定了独立董

事特别权限，对重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成总额高于 30 万元，

或与关联法人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的

关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以

聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

为减少和避免控股股东及其关联方占用发行人资金，公司制定了《防止大股

东及关联方占用公司资金管理制度》，并在《公司章程（草案）》规定了―占用即

冻结‖制度。

实际控制人徐雄出具承诺函，作出以下承诺：

―本人充分尊重发行人的独立法人地位，保障其独立经营、自主决策。我们

将严格按照《公司法》以及发行人《公司章程》的规定，促使经本人、控股股东

提名的董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。保证本人控股、实际控制或有重

大影响的企业或其他经济实体（―关联企业‖），今后原则上不与发行人发生关联

交易。如果发行人在今后的经营活动中须与本人或关联企业不可避免的发生关联

交易，本人将促使此等交易严格按照国家法律、法规、《公司章程》的有关规定

履行决策程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及关联企业将不会要求

或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三方更优惠的条件。并且保证

不利用实际控制人或控股股东地位，就发行人与本人或关联企业相关的任何关联

交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法

权益的决议。保证本人及关联企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关

联交易协议。本人及关联企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的

利益或收益。如违反上述承诺给发行人造成损失，本人将向发行人作出赔偿。

如违反上述承诺，本人将遵守如下约束措施：在监管机构指定媒体上公开说

明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；如因非不可抗力引起违反承诺事项，且

无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求本

人及关联企业于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指

定账户；本人暂不领取现金分红，发行人有权将应付本人及本人控制的发行人股

东（东方时尚投资有限公司）现金分红归属于本人的部分予以暂时扣留，直至实

际履行承诺或违反承诺事项消除。‖

控股股东投资公司出具承诺函，作出以下承诺：

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东方时尚招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易

―本公司充分尊重发行人的独立法人地位，保障其独立经营、自主决策。我

们将严格按照《公司法》以及发行人《公司章程》的规定，促使经本人、控股股

东提名的董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。保证本人控股、实际控制或有

重大影响的企业或其他经济实体（―关联企业‖），今后原则上不与发行人发生关

联交易。如果发行人在今后的经营活动中须与本人或关联企业不可避免的发生关

联交易，本人将促使此等交易严格按照国家法律、法规、《公司章程》的有关规

定履行决策程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及关联企业将不会要

求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三方更优惠的条件。并且保

证不利用实际控制人或控股股东地位，就发行人与本人或关联企业相关的任何关

联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合

法权益的决议。保证本人及关联企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种

关联交易协议。本人及关联企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外

的利益或收益。如违反上述承诺给发行人造成损失，本人将向发行人作出赔偿。

如违反上述承诺，本公司将遵守如下约束措施：在监管机构指定媒体上公开

说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；如因非不可抗力引起违反承诺事项，

且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求

本公司及关联企业于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行

人指定账户；本公司暂不领取现金分红，发行人有权将应付本公司现金分红予以

暂时扣留，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。‖

公司上市后将根据上市公司相关的信息披露制度，加强信息披露管理，同时

要求控股股东、实际控制人履行其作为信息披露义务人的相关信息披露义务，通

过信息公开保障公司的利益。

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东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

第八节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员简介

（一）董事会成员（9 人）

姓 名 选聘情况 职 务 任职期间 提名人

2013 年年度股 2014.5.26-

徐雄先生 董事长 投资公司、徐雄联合提名

东大会 2017.5.26

2013 年年度股 2014.5.26-

闫文辉先生 董事 投资公司、徐雄联合提名

东大会 2017.5.26

深圳鼎恒瑞吉、磐霖平安、磐霖东

2013 年年度股 2014.5.26- 方、成都亚商富易、深圳永荣、杭

曹文海先生 董事

东大会 2017.5.26 州融高、杭州钱江浙商、北京浙商

海鹰联合提名

深圳鼎恒瑞吉、磐霖平安、磐霖东

2013 年年度股 2014.5.26- 方、成都亚商富易、深圳永荣、杭

陈越孟先生 董事

东大会 2017.5.26 州融高、杭州钱江浙商、北京浙商

海鹰联合提名

2013 年年度股 2014.5.26- 和众聚源、北京金枪鱼、李春明和

孙翔女士 董事

东大会 2017.5.26 孟喜姑联合提名

2013 年年度股 2014.5.26-

王红玉女士 董事 投资公司、徐雄联合提名

东大会 2017.5.26

2013 年年度股 2014.5.26-

徐玉棣先生 独立董事 投资公司、徐雄联合提名

东大会 2017.5.26

2013 年年度股 2014.5.26- 除投资公司、徐雄外的其他股东联

刘宁女士 独立董事

东大会 2017.5.26 合提名

2013 年年度股 2014.5.26- 除投资公司、徐雄外的其他股东联

孔雨泉先生 独立董事

东大会 2017.5.26 合提名

公司本届董事会共由九名董事组成，均由公司股东大会选举产生，其简历情

况如下：

1、徐雄先生：董事长，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。本

科学历。1992 年至 1995 年任酒店用品供应中心经理，1995 年至 2005 年任京安

艺校校长，2005 年至 2011 年，任东方时尚有限董事长，2011 年至今，任公司董

事长，是本公司及东方时尚品牌的主要创始人，目前担任本公司董事长。

2、闫文辉先生：董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科

学历。1992 年至 1993 年担任北京海虹涂料厂业务厂长，1993 年至 1995 年担任

北京辰天出租汽车公司经理，1995 年至 2005 年担任京安艺校副校长，2005 年至

2011 年任东方时尚有限总经理，现任政协北京市大兴区第四届委员、政协北京

市第十二届执行委员、工商联北京市第十一、十二届执行委员。目前担任本公司

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东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

董事、总经理。

3、曹文海先生：董事，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历。1990 年至 1997 年曾担任中共江西省宜丰县委党校副校长，1997

年至 2000 年江西省宜丰县律师事务所律师，2003 年至 2007 年曾担任上海市鑫

旦升律师事务所律师、北京君泽君律师事务所上海分所律师。2007 年至 2009 年，

担任上海领创创业投资管理有限公司董事总裁助理，2009 年至今，担任上海融

玺创业投资管理有限公司副总裁。目前担任本公司董事。

4、陈越孟先生：董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历。1991 年至 1997 年在浙江省政协办公厅、省委宣传部工作，1997

年至 2003 年任宁波惠康集团董事、执行总裁，2003 年至 2007 年任宁波惠康房

地产开发有限公司董事长。目前担任本公司董事。

5、孙翔女士：董事，1971 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科

学历，经济师。1995 年至 2003 年在北京银行工作，2003 年至 2007 年在中国民

生银行工作。目前担任公司董事。

6、王红玉女士：董事，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

专科学历，并获得了财务管理专业高级专业级考评认证（国家职业资格一级）。

1996 年至 2005 年任京安艺校财务处主任，2006 年至 2011 年任东方时尚有限副

总经理，目前担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

7、徐玉棣先生：独立董事，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历、注册会计师、高级审计师。1985 年 2 月-1994 年 12 月历任国

家审计署干部、处长、副所长、副特派员及司长，1994 年 12 月-1995 年 10 月任

中国租赁有限公司副总经理、总会计师，1995 年 10 月-2009 年 11 月历任中信国

际合作公司总经理兼董事长、中信建设有限责任公司副总经理兼副董事长、中国

中信集团公司董事，2009 年 11 月—2011 年 12 月任中国中信集团公司董事、战

略与计划部顾问。目前担任公司独立董事。

8、刘宁女士：独立董事，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士研究生学历。2002 年至今任招商局地产控股股份有限公司董秘。目前担任本

公司独立董事。

9、孔雨泉先生：独立董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，执业律师。1991 年至 1993 年在深圳人民银行工作，1993 年至

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东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

2003 年在深圳证券监督管理委员会工作，2003 年至 2007 年在广东君言律师事务

所工作，2007 年至 2014 年在北京市竞天公诚律师事务所工作。目前担任本公司

独立董事。

鉴于公司第一届董事会任职将于 2014 年 5 月到期，2014 年 2 月 15 日，经

公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司股东选举产生第二届董事会，由第一

届董事会成员连任，任期至 2017 年 5 月 26 日。

（二）监事会成员（5 人）

姓 名 选聘情况 职 务 任职期间 提名人

磐霖平安、磐霖东

方、成都亚商富

赵甦 易、深圳永荣、杭

2013 年年度股东大会 监事会主席 2014.5.26-2017.5.26

女士 州融高、杭州钱江

浙商、北京浙商海

鹰联合提名

李宇辉 投资公司、徐雄联

2013 年年度股东大会 监事 2014.5.26-2017.5.26

先生 合提名

徐腊明

职工代表大会 职工监事 2014.5.26-2017.5.26 职工代表大会

先生

彭慧勇 投资公司、徐雄联

2013 年年度股东大会 监事 2014.5.26-2017.5.26

先生 合提名

王威力

职工代表大会 职工监事 2014.5.26-2017.5.26 职工代表大会

先生

1、赵甦女士：监事会主席，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

博士研究生学历，高级会计师。1986-1993 年在东北内蒙古煤田地质局计划处工

作，1984 年-1995 年在海南新大洲摩托车股份有限公司从事销售调度工作，1996

年至 1999 年在海南恒泰芒果产业股份有限公司财务部任部长助理，2000 年至

2001 年在海南田园饮料有限公司任总会计师，2002 年至 2006 年在海南五指山集

团有限公司任副总裁，2006 年至 2007 年在浙江宁波惠康集团有限公司任副总裁

兼董事会秘书，2007 年至 2008 年在华丰建设股份有限公司任总会计师、董事会

秘书及拟上市审计负责人。目前担任本公司监事会主席。

2、李宇辉先生：监事，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历。1996 年至 2000 年历任君安证券投行总部高级经理、国泰君安证券

国际业务部业务董事，2000 年至 2001 年在东北证券投行总部任副总经理，2002

年至 2006 年在健桥证券投行总部任总经理。目前担任本公司监事。

3、徐腊明先生：职工监事，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

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东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

高中学历。2006 年至 2009 年在东方时尚有限资产管理处任职，2010 年至今任东

方时尚采购部主任。目前为公司职工监事及采购部主任。

4、彭慧勇先生：监事，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生学历。2001 年至 2006 年在华远投资有限公司任副总，2006 年至 2008 年

在仁和集团发展有限公司集团战略发展和资本运营委员会任副主任，2010 年至

今担任东方时尚投资有限公司副总裁。目前担任公司监事

5、王威力先生：职工监事，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

高中学历。1996 至 1998 年在京安艺校办公室任职，1998 至 2001 任京安艺校车

辆管理处主任，2002 至 2005 任京安艺校人事处主任，2005 年至 2011 年任东方

时尚有限资产管理处主任，2011 年至今任公司资产管理处主任。现任公司资产

管理处主任、监事。

鉴于公司第一届监事会任职将于 2014 年 5 月到期，2014 年 2 月 15 日，经

公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司股东选举监事与职工监事组成第二届

监事会，任期至 2017 年 5 月 26 日。

（三）高级管理人员（7 人）

姓 名 选聘情况 职 务

闫文辉先生 第二届董事会第一次会议 总经理

石丽英女士 第二届董事会第一次会议 副总经理

王红玉女士 第二届董事会第一次会议 副总经理、财务总监、董事会秘书

陈剑云先生 第二届董事会第一次会议 副总经理

吴陆华先生 第二届董事会第一次会议 副总经理

李梅女士 第二届董事会第一次会议 副总经理

左飞先生 第二届董事会第七次会议 副总经理

赵晨光先生 第二届董事会第七次会议 副总经理

1、总经理及副总经理

（1）闫文辉先生：总经理，简历见―董事会成员‖部分。

（2）石丽英女士：常务副总经理，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大学本科学历。1995 年至 2005 年在京安艺校任副校长，2005 年至 2011

年在东方时尚有限任副总经理，现任公司副总经理。

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东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

（3）王红玉女士：副总经理、财务总监及董事会秘书，简历见―董事会成员‖

部分。

（4）陈剑云先生：副总经理，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

高中学历。1995 年至 2000 年在北京大新出租汽车公司任副总经理、2000 年至

2007 年在北京星河出租汽车有限公司任常务副总经理、2007 年至 2011 年在东方

时尚有限任副总经理。现任公司副总经理。

（5）吴陆华先生：副总经理，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

高中学历。2005 年至 2011 年任东方时尚有限考前训练处主任。现任公司副总经

理。

（6）李梅女士：副总经理，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学本科学历，1996 年至 2004 年在《中外企业文化杂志社》任职，2004 年在京

安艺校任职，2005 年至 2011 年任东方时尚有限人事处主任、党支部书记、总经

理助理，2011 年至 2014 年任公司人事处主任、党支部书记、总经理助理。现任

公司副总经理兼党总支书记。

（7）左飞先生：副总经理，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

专科学历，2001 年至 2003 年任北京亚都科技股份有限公司销售经理，2004 年至

2005 年任中国铁通北京分公司项目经理，2005 年 10 月加入东方时尚有限，历任

公司签约客户服务中心主任、招生办公室主任、值班校长、宝来训练处主任、贵

宾服务中心主任，现任公司副总经理。

（8）赵晨光先生：副总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历，1993 年至 2007 年在上海大众宁夏经销中心任职，2008 年 8 月加入东

方时尚有限，历任公司车辆维修处职工、主管、副主任、主任，现任公司副总经

理。

2、董事会秘书

王红玉女士：简历见―董事会成员‖部分。

3、财务总监

王红玉女士：简历见―董事会成员‖部分。

二、董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事和高级管理人员存在直接或间

接持有本公司股份的情况，其持股及变动情况如下：

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东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

职 位 姓名 目前持有公司股份情况 报告期内变动情况

2011 年 3 月 10 日前，直接持有

公司 8%的股权，持有投资公司

99.4759%的股权，投资公司持有

公司 71.6875%股权；

2012 年 9 月 10 日前，直接持有

直接持有公司 8%的股份；持有投资

公司 8%的股权，持有投资公司

公司 79.4759%的股权，投资公司持

董事长 徐雄 99.4759%的股权，投资公司持有

有公司 65.6875%的股份；直接或间

公司 65.6875%股权；

接总计持有公司 60.2057%的股份。

2012 年 9 月 10 日后，直接持有

公司 8%的股权，持有投资公司

79.4759%的股权，投资公司持有

公司 65.6875%股权；

此后，持有投资公司股权无变化。

1、通过持有投资公司间接持有公

司股权变动

2011 年 3 月 10 日前，投资公司

持有公司 71.6875%股权；

2011 年 3 月 10 日后，投资公司

持有公司 65.6875%股权。

报告期内，持有投资公司股权比

持有投资公司 0.5241%的股权，投 例未发生变动。

资公司持有公司 65.6875%的股份； 2、通过持有和众聚源股权间接持

董事、总

闫文辉 持有和众聚源 47.32%的股权，和众 有公司股权变动

经理

聚源持有公司 4%的股份；总计间接 2010 年 3 月 17 日后，持有和众

持有公司 2.2371%股份。 聚源 46.91%股权；

2012 年 2 月 17 日后，持有和众

聚源 49.35%股权；

2012 年 3 月 20 日后，持有和众

聚源 42.83%股权。

2014 年 8 月 11 日后，持有和众

聚源 47.32%股权。

持有浙商创投 6.5%的股权，浙商创

投对杭州钱江浙商和北京浙商海鹰

分别出资 14.7273%和 80%；持有浙

江中鉴传媒科技有限公司 80%的股

权，浙江中鉴传媒科技有限公司持

杭州钱江浙商入股前未持有公司

董事 陈越孟 有杭州钱江浙商创业投资管理有限

股权，之后持股比例未发生变动。

公司 75%的股权，间接对杭州钱江

浙商出资 1.3636%，杭州钱江浙商

和北京浙商海鹰分别持有公司 4%

和 1% 股 份 ； 总 计 间 接 持 有 公 司

0.1201%股份。

报告期内持有孙翔北京金枪鱼股

持有北京金枪鱼 60.61%股权间接 权比例及北京金枪鱼持有公司股

持有公司 2.4244%股份。 权比例未发生变动；

董事 孙翔 通过持有投资公司 20%的股权间接 2012 年 9 月 10 日之后，持有投

持有公司 13.1375%股份 资公司 20%股权。

总计持有公司 15.5619%股份 之后持有北京金枪鱼和投资公司

股权未发生变动。

1-1-224

东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

职 位 姓名 目前持有公司股份情况 报告期内变动情况

通过持有上海融玺创业投资管理有

限公司 3%的股权间接对杭州融高 杭州融高入股前未持有公司股

董事 曹文海

出资 1%间接持有公司 2.5%的股份， 权，之后持股比例未发生变动。

总计持有公司 0.00075%股份。

通过直接对磐霖平安出资 18.57%、

持有上海磐霖资产管理有限公司

46% 股 权 间 接 对 磐 霖 平 安 出 资

1.07%间接持有公司 0.625%股份， 磐霖平安、磐霖东方入股前未持

监事 李宇辉 通过直接对磐霖东方出资 16%、持 有公司股权，之后持股比例未发

有上海磐霖资产管理有限公司 46% 生变动。

股权间接对磐霖平安出资 1%间接

持有公司 0.625%股份，总计持有公

司 0.2231%股份。

持有和众聚源 0.81%的股权间接持

徐腊明 有公司 4%的股份，共计持有公司 报告期内持股比例未发生变动。

0.0324%股份。

监事

持有和众聚源 0.81%的股权间接持

王威力 有公司 4%的股份，共计持有公司 报告期内持股比例未发生变动。

0.0324%股份。

董事、副

总经理、

通过持有和众聚源 3.25%的股权间

财 务 总 王红玉 报告期内持股比例无变化。

接持有公司 0.1300%股份。

监及董

秘

通过持有和众聚源 3.25%的股权间

石丽英 报告期内持股比例无变化。

接持有公司 0.1300%股份。

通过持有和众聚源 3.25%的股权间

陈剑云 报告期内持股比例无变化。

接持有公司 0.1300%股份。

副总经 通过持有和众聚源 2.44%的股权间

吴陆华 报告期内持股比例无变化。

理 接持有公司 0.0976%股份。

通过持有和众聚源 2.44%的股权间

左飞 报告期内持股比例无变化。

接持有公司 0.0976%股份。

通过持有和众聚源 1.63%的股权间

李梅 报告期内持股比例无变化。

接持有公司 0.0652%股份。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员持有的股份不存

在质押、冻结情况。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事和高级管理人员的近亲属存在

间接持有本公司股份的情况，具体情况如下：

职 位 姓 名 近亲属姓名 亲属关系 持有公司股份情况

董事 通过持有北京金枪鱼 18.94%股权间接持

徐雄 徐水金 父亲

长 有公司 0.7576%股份

通过持有北京金枪鱼 7.58%股权间接持有

董事、 袁玛莉 岳母

公司 0.3032%股份

总经 闫文辉

通过持有和众聚源 2.44%股权间接持有公

理 王建辉 妹夫

司 0.0976%股份

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东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

除上述人员持股外，本公司董事、监事和高级管理人员及其近亲属均不存在

以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

三、董事、监事和高级管理人员对外投资情况

公司董事、监事和高级管理人员的对外投资情况如下：

职 位 名 称 被投资企业名称 持股情况

北京时空新领域科技开发有限公司 80%

北京东方时尚天使之家母婴护理中心 51%

董事长 徐雄

东方时尚投资有限公司 79.48%

云车行网络科技（北京）有限公司 50%

北京时空新领域科技开发有限公司 20%

董事、总经理 闫文辉 东方时尚投资有限公司 0.52%

北京和众聚源投资顾问有限公司 47.31%

浙江浙商创业投资股份有限公司 6.50%

浙江中鉴传媒科技有限公司 80%

浙商创投股份有限公司 60%

浙江浙商海鹏创业投资合伙企业（有限

1.18%

合伙）

董事 陈越孟 浙江海鹏投资咨询有限公司 60%

杭州钱江浙商创业投资管理有限公司 48%

浙江惠康电子通信科技有限公司 89%

杭州助创天使创业投资合伙企业（普通

3.13%

合伙）

浙江浙商诺海创业投资合伙企业（有限

0.59%

合伙）

北京金枪鱼东时贸易有限公司 60.61%

北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司 100%

董事 孙翔

东方时尚投资有限公司 20%

Eastern Pioneer Construction,LLC 20%

董事 曹文海 上海融玺创业投资管理有限公司 3.3272%

董事、副总经

理、财务负责

王红玉 北京和众聚源投资顾问有限公司 3.25%

人兼董事会秘

书

独立董事 刘宁 深圳市意定道网络有限公司 9.60%

1-1-226

东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

职 位 名 称 被投资企业名称 持股情况

磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企

16%

业（有限合伙）

磐霖平安（天津）股权投资基金合伙企

18.57%

业（有限合伙）

上海磐霖资产管理有限公司 46%

监事 李宇辉

磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企

6.36%

业（有限合伙）

湖南瑞翔新材股份有限公司 1.94%

磐霖丹阳股权投资基金合伙企业(有限

10.47%

合伙)

海南同文外国语职业中专学校 30%

杭州秀山美地农业科技有限公司 3%

监事 赵甦 深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 4%

杭州爱尚你婚庆连锁有限公司 9.17%

厦门凯瑞博泰风险投资有限公司 30%

监事 徐腊明 北京和众聚源投资顾问有限公司 0.81%

监事 王威力 北京和众聚源投资顾问有限公司 0.81%

副总经理 石丽英 北京和众聚源投资顾问有限公司 3.25%

副总经理 陈剑云 北京和众聚源投资顾问有限公司 3.25%

副总经理 吴陆华 北京和众聚源投资顾问有限公司 2.44%

副总经理 李梅 北京和众聚源投资顾问有限公司 1.63%

副总经理 左飞 北京和众聚源投资顾问有限公司 2.44%

除上述情况外，本公司董事、监事和高级管理人员无其他对外投资情况。

四、董事、监事和高级管理人员最近一年及一期在发行人领取薪酬及

津贴的情况

本公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员 2014 年度及 2015 年 1-6

月从本公司领取的薪酬及津贴情况如下：

2014 年情况 2015 年 1-6 月情况

姓 名 现任公司职务

（万元） （万元）

董事：

徐雄 董事长 13 0

闫文辉 董事、总经理 31.84 9.20

曹文海 董事 - -

1-1-227

东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

2014 年情况 2015 年 1-6 月情况

姓 名 现任公司职务

（万元） （万元）

陈越孟 董事 - -

孙翔 董事 - -

董事、副总经理、财务

王红玉 28.15 7.60

负责人兼董事会秘书

徐玉棣 独立董事 8 6

刘宁 独立董事 8 6

孔雨泉 独立董事 8 6

监事：

赵甦 监事会主席 - -

彭慧勇 监事 - -

李宇辉 监事 - -

徐腊明 职工监事 19.35 4.04

王威力 职工监事 22.59 5.42

其他高管人员：

石丽英 副总经理 27.14 7.47

陈剑云 副总经理 36.41 12.47

吴陆华 副总经理 26.60 7.18

李梅 副总经理 20.55 7.10

赵晨光 副总经理 - -

左飞 副总经理 - -

郑志杰 副总经理 26.48 6.04

合计 276.10 84.52

注：赵晨光和左飞均于 2015 年 7 月开始任职公司副总经理，2015 年 1-6 月未以高

级管理人员身份领薪；郑志杰已于 2015 年 7 月离职。

除公司董事长徐雄、监事彭慧勇外，公司其他董事、监事及高级管理人员不

存在在公司控股股东及其控制的其他企业领取薪酬和津贴的情况。

五、董事、监事和高级管理人员在其他单位兼职情况

1-1-228

东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

除因董监高任

姓 名 公司职务 在其他单位的主要任职情况 职外该单位与

发行人关系

东方时尚投资有限公司执行董事、法定代表人、

控股股东

总经理

北京时空新领域科技开发有限公司法定代表人、 实际控制人控

执行董事兼经理 制的其他企业

北京东方时尚广告有限公司法定代表人、执行董 控股股东全资

事兼经理 子公司

北京东方时尚汽车租赁有限公司法定代表人、执 控股股东全资

行董事兼经理 子公司

实际控制人控

Oriental Fashion International Limited 董事

制的其他企业

实际控制人控

Oriental Fashion Group 董事

制的其他企业

Eastern Pioneer Chinese Service Center LLC 控股股东控制

徐雄 董事长

董事 的其他企业

发行人控股子

云南东方时尚驾驶培训有限公司董事

公司

发行人控股子

湖北东方时尚驾驶培训有限公司董事

公司

北京东方时尚天使之家母婴护理中心法定代表 实际控制人控

人、执行董事、经理 制的其他企业

东方时尚（中国）有限公司（Eastern Pioneer China 实际控制人控

Limited）董事 制的其他企业

云车行网络科技（北京）有限公司法定代表人、 实际控制人控

执行董事兼经理 制的其他企业

重庆东方时尚驾驶培训有限公司法定代表人兼 发行人控股子

董事长 公司

北京和众聚源投资顾问有限公司法定代表人、董

股东

事长

云南东方时尚驾驶培训有限公司法定代表人兼 发行人控股子

董事长 公司

董事、总 石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司法定 发行人全资子

闫文辉

经理 代表人、执行董事兼总经理 公司

湖北东方时尚驾驶培训有限公司法定代表人兼 发行人控股子

董事长 公司

实际控制人控

北京时空新领域科技开发有限公司监事

制的其他企业

杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有限合伙）

股东

执行事务合伙人之委派代表

陈越孟 董事 浙江浙商创业投资股份有限公司董事、总经理

浙江海鹏投资咨询有限公司董事长 无关联关系

杭州钱江浙商创业投资管理有限公司法定代表

人、董事、总经理

1-1-229

东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

除因董监高任

姓 名 公司职务 在其他单位的主要任职情况 职外该单位与

发行人关系

浙商创投股份有限公司董事长、总经理

北京时代华语图书股份有限公司董事

深圳市百分之百数码科技有限公司董事

沈阳东管电力科技集团股份有限公司监事

北京千鱼教育科技服务有限公司董事

上海唯创投资集团有限公司董事

杭州锐拓科技有限公司董事

北京中搜网络技术股份有限公司董事

浙江康诺邦健康产品有限公司董事

北京赛迪时代信息产业股份有限公司董事

上海融玺创业投资管理有限公司副总裁

北京指南针科技发展股份有限公司副董事长

浙江德斯泰塑胶有限公司董事

曹文海 董事 无关联关系

上海博强微电子有限公司董事

上海莱必泰数控机床股份有限公司董事

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事

北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司监事 无关联关系

孙翔 董事 控股股东控股

Eastern Pioneer Group LLC 总经理

子公司

关联人控制的

京安基金理事长、法定代表人

其他企业

董事、副 北京和众聚源投资顾问有限公司董事 股东

总经理、

王红玉 财务总监

兼董事会 重庆东方时尚驾驶培训有限公司监事 控股子公司

秘书

招商局置地有限公司非执行董事

招商局地产控股股份有限公司董事会秘书

深圳市奋达科技股份有限公司独立董事

刘宁 独立董事 天津中环半导体股份有限公司独立董事 无关联关系

深圳长方半导体照明股份有限公司独立董事

深圳市赛为智能股份有限公司独立董事

深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事

1-1-230

东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

除因董监高任

姓 名 公司职务 在其他单位的主要任职情况 职外该单位与

发行人关系

深圳市佳士科技股份有限公司独立董事

孔雨泉 独立董事 中国中期投资股份有限公司独立董事 无关联关系

北京国枫（深圳）律师事务所合伙人

中国动向（集团）有限公司独立董事

徐玉棣 独立董事 无关联关系

威龙葡萄酒有限公司独立董事

浙商创投股份有限公司合伙人、投后管理总监、

副总裁

广东小冰火人网络科技股份有限公司董事

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司董事

监事会主

赵甦 深圳市品尚汇电子商务股份有限公司监事 无关联关系

席

北京赛迪时代信息产业股份有限公司监事

深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事

云南路桥股份有限公司董事

磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限

股东

合伙）执行事务合伙人之委派代表

磐霖平安（天津）股权投资基金合伙企业（有限

股东

合伙）执行事务合伙人之委派代表

上海磐霖资产管理有限公司执行董事兼主管合

伙人

磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限

合伙）执行事务合伙人之委派代表

磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）执

李宇辉 监事 行事务合伙人之委派代表

江苏华杉环保科技有限公司董事

湖南瑞翔新材料股份有限公司董事

无关联关系

无锡华夏滤园环保科技有限公司董事

上海赛安生物医药科技有限公司董事

宁波磐霖仟源股权投资合伙企业(有限合伙) 执

行事务合伙人之委派代表

磐霖滨海(天津)医疗健康股权投资基金合伙企

业(有限合伙) 执行事务合伙人之委派代表

宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）执

行事务合伙人之委派代表

徐腊明 职工监事 石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司监事 控股子公司

1-1-231

东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

除因董监高任

姓 名 公司职务 在其他单位的主要任职情况 职外该单位与

发行人关系

东方时尚投资有限公司副总裁 控股股东

云南东方时尚驾驶培训有限公司董事 控股子公司

彭慧勇 监事 湖北东方时尚驾驶培训有限公司董事 控股子公司

重庆东方时尚驾驶培训有限公司董事 控股子公司

吴陆华 副总经理 北京和众聚源投资顾问有限公司监事 股东

常务副总

石丽英 北京和众聚源投资顾问有限公司董事 股东

经理

陈剑云 副总经理 北京和众聚源投资顾问有限公司董事 股东

李梅 副总经理 北京和众聚源投资顾问有限公司董事 股东

左飞 副总经理 北京和众聚源投资顾问有限公司董事 股东

本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在在其他单位任职的情况。

六、董事、监事和高级管理人员相互之间存在的亲属关系情况

除公司董事长徐雄和公司监事徐腊明为堂兄弟外，截至本招股说明书签署

日，本公司现任董事、监事和高级管理人员相互之间不存在任何亲属关系。

七、公司与董事、监事和高级管理人员签订的协议及履行情况

（一）公司与上述人员的特定协议安排

本公司与董事、监事和高级管理人员除了劳动合同以外不存在特定的协议安

排。

（二）为稳定高级管理人员已采取或拟采取的措施

公司根据《劳动法》的规定，与高级管理人员签订《劳动合同》或《劳务合

同》，对上述人员履行诚信义务，特别是商业秘密方面的义务作了详细规定。

上述合同和协议履行情况正常。

八、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况如下：

1-1-232

东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

（一）董事会成员变动情况

报告期初至 2012 年 6 月，公司董事会由徐雄、闫文辉、曹文海、陈越孟、

李春明、孔雨泉、刘宁、徐玉棣组成，此后，公司董事会成员变动情况如下：

时 间 会 议 事 项 董事会成员

徐雄、闫文辉、

李春明辞去董事职务，选举孙翔 曹文海、陈越孟、

公司 2012 年第一次临时

2012-6-13 接任其董事职务；并增设董事一 孙翔、王红玉、

股东大会

名，选举王红玉担任 孔雨泉、刘宁、

徐玉棣

徐雄、闫文辉、

曹文海、陈越孟、

选举第二届董事会成员，由第一

2014-2-15 2013 年度股东大会 孙翔、王红玉、

届董事会成员连任

孔雨泉、刘宁、

徐玉棣

2012 年 6 月，李春明因个人原因辞去董事职务，股东大会选举孙翔接任其

董事职务，此外，公司增设董事一名，选举公司高管王红玉担任。2014 年，鉴

于公司第一届董事会任期已近届满，公司选举了原有董事组成了公司第二届董事

会，任期至 2017 年 5 月 26 日。

（二）监事会成员变动情况

报告期初至 2014 年 2 月，公司监事会由邓大悦、徐腊明、李宇辉、赵甦、

王蕾组成，此后，公司监事会成员变动情况如下：

时 间 决 议 事 项 监事会成员

邓大悦、王蕾辞职，选聘彭慧勇和 徐腊明、李宇

公司 2013 年年度股东大

2014-2-15 王威力担任监事，与其他原监事组 辉、赵甦、彭慧

会

成公司第二届监事会 勇、王威力

2014 年，鉴于公司第一届监事会任期已近届满，且邓大悦和王蕾因为个人

原因辞去公司监事职务，公司选举了彭慧勇、王威力与公司原有其他监事组成了

公司第二届监事会，任期至 2017 年 5 月 26 日。

（三）高级管理人员变动情况

报告期初至 2014 年 1 月，公司高管包括闫文辉、石丽英、王红玉、陈剑云、

李惠堂、吴陆华，其后，公司高级管理人员变动情况如下：

1-1-233

东方时尚招股说明书 第八节 董事、监事和高级管理人员

时 间 决 议 事 项 高级管理人员

同意李惠堂辞去副总经理职 闫文辉、石丽英、王红玉、

第一届董事会第

2014-1-22 务，聘任李梅、郑志杰担任 陈剑云、吴陆华、李梅、

十四次会议

公司副总经理 郑志杰

由于郑志杰调任子公司石家

闫文辉、石丽英、王红玉、

第二届董事会第 庄东方时尚，不再担任公司

2015-7-25 陈剑云、吴陆华、李梅、

七次会议 副总经理，聘请左飞、赵晨

左飞、赵晨光

光担任公司副总经理

九、董事、监事和高级管理人员任职资格

根据 2015 年 12 月 10 日发布的国办 88 号文的规定，“公安机关交通管理部

门、道路运输管理机构工作人员及其配偶、子女不得以任何形式经营或参与经营

驾驶培训机构”。按照国办 88 号文规定“2016 年上半年，部署驾驶人培训考试

制度改革工作，明确各项任务推进步骤，启动重大改革事项试点；2017 年，总

结试点经验，深入推进改革实施；到 2018 年，完成改革重点工作任务”。

公司及各相关子公司进行了自查，除公司间接股东、董事、总经理闫文辉的

妻子在北京市公安局交通管理局车辆管理所京丰分所（“京丰分所”）任职。京丰

分所不是发行人的直接业务主管机构，发行人的直接业务主管机构为北京市公安

局公安交通管理局车辆管理所京南分所。由于国办发【2015】88 号文发布时间

较近，相关人员需要一定的时间解决此问题，闫文辉及其配偶已主动承诺将于

2016 年 6 月 1 日前进行调整，使闫文辉在发行人的投资和任职满足国办 88 号文

的要求。发行人将督促闫文辉在前述期限内彻底解决上述问题。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员符合法律法规规

定的任职资格。

1-1-234

东方时尚招股说明书 第九节 公司治理结构

第九节 公司治理结构

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度

的建立及运行情况

本公司严格按照《公司法》及有关规定，设立了股东大会、董事会及各专门

委员会、监事会及经营管理机构，逐步建立健全了法人治理结构。公司根据《上

市公司章程指引》制定了《公司章程（草案）》，对股东大会、董事会、监事会权

责作出了明确的规定。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。股东大会、董事会、监事会按照《公

司法》及《公司章程》的规定行使权利、履行义务，公司重大决策均按照《公司

章程》及公司内部相关规定进行。

自公司整体变更设立股份有限公司后，公司即在公司章程中规定设立了股东

大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度。

2012年3月23日，公司2011年度股东大会决议通过了股东大会议事规则、董

事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度。

此后，鉴于公司更改拟上市地至上海证券交易所，2014年8月13日，经公司

2014年第三次临时股东大会审议通过，根据上海证券交易所的相关规则，公司修

改了首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草案)》、《股东大会议事规则》

和《董事会议事规则》等相关规则。2015年2月28日，经公司2015年第一次临时

股东大会审议通过，公司修改了首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草

案)》、《股东大会议事规则》。

本次发行后，公司将严格按照《公司法》和《证券法》及中国证监会关于信

息披露的有关规定，及时、准确、完整地披露公司的有关重要信息，力求使投资

者及时获得本公司的公开信息。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东权利和义务

按照《公司章程》的规定，股东按其所持有股份享有权利，承担义务。

1-1-235

东方时尚招股说明书 第九节 公司治理结构

2、股东大会的职权

《公司章程》规定股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机

构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换

非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（3） 选举和更换由股东

代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项（4）审议批准董事会的报告；（5）

审议批准监事会报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）

审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或者减少注册资

本作出决议；（9）对发行公司债券作出决议；（10）对公司合并、分立、解散、

清算或者变更公司形式作出决议；（11）修改公司章程；（12）审议批准章程第四

十条规定的担保事项；（13）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（14）审

议单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东的提案；（15）审议法律、法

规和说东方闪电公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

《公司章程》第四十条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通

过：（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审

计净资产的 50%以上提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过最

近一期经审计总资产的 30%以上提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%

的担保对象提供的担保；4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

3、股东大会运行情况

自股份公司设立以来，历次股东大会均依据《公司法》、《公司章程》及《股

东大会议事规则》中的有关规定进行。涉及关联交易时，关联股东均回避表决。

2012 年至今，公司共召开股东大会 16 次，出席会议情况如下：

序

时 间 会议名称 主要会议内容

号

通过股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制

2011 年度 度、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理

1. 2012/3/23

股东大会 制度、重大资产处置管理制度、2011 年年度报告及相关议

案；

通过关于首次公开发行股票人民币普通股(A 股)并上市方

案、募集资金投资项目、上市滚存利润分配方案、上市相关

2012 年第

授权事项、上市后适用的《公司章程(草案)》、首次公开发

2. 2012/6/13 一次临时

行人民币普通股(A 股)有效期、《首次公开发行股票并上市

股东大会

后股东分红回报规划》、关于修订《公司章程》、关于王红

玉、孙翔担任董事、关于《信息披露管理制度》、关于《累

1-1-236

东方时尚招股说明书 第九节 公司治理结构

序

时 间 会议名称 主要会议内容

号

积投票制度》、关于《董事、监事和高级管理人员持股变动

管理制度》、关于《募集资金管理制度》、关于《公司 2009

年 1 月 1 日以来关联交易情况的说明》、关于修订《对外投

资管理制度》、关于聘请首次公开发行股票并上市相关中介

机构、关于设立湖北东方时尚驾驶培训有限公司暨投资湖北

东方时尚驾驶培训基地项目、关于设立石家庄东方时尚驾驶

员培训学校有限公司暨投资石家庄东方时尚训考一体化基

地建设项目；

2012 年第

通过 2012 年中期分红方案、石家庄东方时尚训考一体化基

3. 2012/8/13 二次临时

地建设项目的议案；

股东大会

2012 年第

通过关于股权转让、修改公司章程、修改对外投资管理制度

4. 2012/9/10 三次临时

的议案；

股东大会

2012 年第 通过关于对云南东方时尚增资、云南东方时尚向银行申请 2

5. 2012/12/10 四次临时 亿元授信额度、为云南东方时尚提供担保、云南东方时尚无

股东大会 力偿还贷款时以 2 亿元为限对其单方增资的议案；

2012 年度

6. 2013/4/12 通过 2012 年度年度报告及相关议案；

股东大会

2013 年第 通过 2013 年上半年审计报告及财务报表、2013 年上半年利

7. 2013/8/8 一次临时 润分配、增加募投项目、变更注册地址并修改公司章程的议

股东大会 案；

通过 2013 年年度报告及相关议案、修改首次公开发行人民

币普通股(A 股)并上市方案、首次公开发行股票并上市有效

期及相关授权期限延长、首次公开发行股票募集资金投资项

目、首次公开发行股票并上市后适用的公司章程(草案)、首

次公开发行股票并上市的承诺函、公司稳定股价预案、首次

2013 年度

8. 2014/2/15 公开发行股票并上市后股东分红回报规划、关联交易决策制

股东大会

度、重大资产处置管理制度、撤销徐雄先生将所持公司 8%

股份转让给孙翔女士、董事会换届选举、监事会换届选举、

2014 年度预算方案、2014 年度拟发生关联交易、《董事、监

事、高级管理人员薪酬制度》、聘请 2014 年度会计师事务所、

购置房产的议案；

2014 年第

通过修改《首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市方案》

9. 2014/4/16 一次临时

的议案；

股东大会

通过增加注册资本、修改公司章程、首次公开发行人民币普

2014 年第

通股(A 股) 并上市方案、调整首次公开发行股票募集资金

10. 2014/5/8 二次临时

投资项目、修改首次公开发行股票并上市后适用的《公司章

股东大会

程(草案)》的议案；

通过修改食堂租赁合同暨关联交易、2014 年上半年利润分

2014 年第 配方案、修改首次公开发行股票并上市后适用的公司章程

11. 2014/8/13 三次临时 (草案)、股东大会、董事会会议事规则、关联交易决策制度、

股东大会 募集资金管理制度、信息披露管理制度、股东向北京京安公

益基金会捐款及其账务处理的议案；

2015 年第

通过修改公司章程(草案)、股东大会议事规则、关于首次公

12. 2015/2/28 一次临时

开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案。

股东大会

1-1-237

东方时尚招股说明书 第九节 公司治理结构

序

时 间 会议名称 主要会议内容

号

通过 2014 年年度报告及相关议案、审议 2014 年下半年利润

2014 年年

分配预案、关于股东向北京京安公益基金会捐款及其账务处

13. 2015/3/31 度股东大

理的议案、关于聘请东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015

会

年度会计师事务所的议案等。

2015 年第

审议关于投资重庆汽车产业服务园项目并签署的议案

股东大会

2015 年第

15. 2015/8/9 三次临时 审议 2015 年上半年财务报告及上半年利润分配议案

股东大会

2015 年第

审议豁免通知时限、投资设立重庆东方时尚驾驶培训有限公

16. 2015/12/7 四次临时

司并签署有关协议的议案（未审议通过合作协议）

股东大会

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行，公司董事严格按照《公

司章程》和《董事会议事规则》的规定，行使董事权利、履行董事义务。

1、董事会构成

公司董事会由 9 名董事组成，设独立董事 3 名，均由股东提名经股东大会选

举产生。董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生。

2、董事会职权

根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：（1）负责召集股东大会，

并向大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资

方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配

方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证

券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更

公司形式和解散方案；（8）根据国家有关规定，在股东大会授权范围内，决定公

司风险投资、资产抵押及其他担保事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）

聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司

副总经理、财务负责人及其副职财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项

和奖惩事项；（11）制定公司独立董事的津贴标准预案；（12）制订公司的基本管

理制度；（13）制订公司章程的修改方案；（14）向股东大会提请聘请或更换为公

司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（16）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

3、董事会运行情况

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东方时尚招股说明书 第九节 公司治理结构

自股份公司设立以来，历次董事会会议遵守《公司法》、《公司章程》及《董

事会会议议事规则》的规定举行。在涉及到关联交易时，关联董事主动回避表决。

2012年至今，公司共召开董事会25次，审议情况如下：

序

时 间 会议名称 主要会议内容

号

审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、

《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大资产处

置管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计

第一届董事

委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会

1. 2012/3/2 会第四次会

薪酬与考核委员会工作细则》、《选举各委员会委员》、《总经

议

理工作细则》、《内部审计管理制度》、《董事会秘书工作细则》、

2011 年度利润分配方案、2011 年度审计报告、2011 年度董事

会工作报告、2011 年度总经理工作报告、提请召开 2011 年度

股东大会的议案；

第一届董事

2. 2012/3/31 会第五次会 审议对神龙九泰进行投资的议案；

议

审议首次公开发行股票人民币普通股(A 股)并上市方案、首次

公开发行股票募集资金投资项目、首次公开发行股票并上市

滚存利润分配方案、首次公开发行股票并上市相关授权事项、

首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草案)》、首次

公开发行人民币普通股(A 股)有效期、《信息披露管理制度》、

《累积投票制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管

理制度》、《募集资金管理制度》、《首次公开发行股票并上市

后股东分红回报规划》、聘请首次公开发行股票并上市相关中

介机构、提请审议《公司 2009 年 1 月 1 日以来关联交易情况

第一届董事 的说明》、《公司拟发生的关联交易事项》、修订《公司章程》、

3. 2012/5/29 会第六次会 提请股东会审议王红玉担任董事、修订《对外投资管理制度》、

议 《东方时尚驾驶学校股份有限公司审计报告及财务报表 2009

年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日》、公司各运行环节的内部

控制制度、公司管理层对公司内部控制的自我评价报告、聘

请审计部负责人、《证券投资管理制度》、《投资者关系管理制

度》、《重大信息内部报告制度》、《防止大股东及关联方占用

公司资金管理制度》、设立湖北东方时尚驾驶培训有限公司暨

投资湖北东方时尚驾驶培训基地项目、设立石家庄东方时尚

驾驶员培训学校有限公司暨投资石家庄东方时尚训考一体化

基地建设项目、提请召开公司 2012 年第一次临时股东大会的