71秒|买卖对公账户280多套涉案上百万 主犯开办会计师事务所“做掩护”

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发布时间:2024-09-09 13:38

 

齐鲁网·闪电新闻4月16日讯 近日,烟台市公安局芝罘分局根据线索,打掉了两个倒卖对公账户的团伙,共抓获犯罪嫌疑人16名,查获对公账户280余套,涉及买卖对公账户的金额达100余万元。

在电信网络诈骗犯罪活动中,银行卡转账是重要的一环,犯罪嫌疑人通过购买他人的银行卡以及对公账户,将诈骗来的赃款进行转移。一套完整的对公账户材料包括工商营业执照、公司印章、银行预留手机卡、银行卡、网银U盾等等,简称对公账户“八件套”。

今年1月份,芝罘公安分局反诈中心接到上级推送线索,有100余个在烟台注册的对公账户被犯罪分子利用,从事诈骗活动以及转移赃款等行为。民警经过调查,发现存在疑点的100余个对公账户其实际的经办人都是一名姓王的女子,王某今年50岁,芝罘区人,自己开办了一家会计师事务所。

今年1月13日,民警展开了集中清网行动,将包括王某在内的7名涉案人员进行了控制,并现场查获了两百多套对公账户的副本。

民警经过调查,王某组织了一批下线给她办理对公账户,办好了以后她以每套600到800元的价格,从她的下线手中购买对公账户,购买完了以后她把这些账户再贩卖给自己的上线从中牟利。王某办理以及收购对公账户涉案金额达到了100多万元,王某从中获利达40余万元。目前,王某因涉嫌非法买卖国家机关证件罪已经被批准逮捕。

闪电新闻记者 宁佳 烟台报道

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