原标题:康隆达:康隆达2024年年度股东大会会议资料
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浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二 O二五年五月十六日
目 录
一、会议议程 ............................................... 2 二、会议须知 ............................................... 4 三、议案 ................................................... 5
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025年5月16日14:30点
网络投票时间：2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
三、主持人：董事长张家地先生
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人和记录人
七、股东逐条审议议案：
（一）逐项审议以下议案：
序号 议案名称 非累积投票议案 1 公司2024年度董事会工作报告 2 公司2024年度监事会工作报告 3 公司2024年度财务决算报告 4 公司2024年年度报告及报告摘要 5 公司2024年年度利润分配预案 6 关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案 7 关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案 8 关于使用自有资金购买理财产品的议案 9 关于公司申请银行授信额度的议案 10 关于2025年度对外提供担保额度预计的议案 11 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 12 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 13 关于续聘2025年度审计机构的议案 14 关于追认关联方并确认关联交易的议案 15 关于为控股子公司提供财务资助预计的议案 （二）听取独立董事2024年度述职报告。
八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束
会议须知
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年年度股东大会于2025年5月16日 14：30点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案一
公司2024年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024年度，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。我代表公司董事会，现就2024年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024年度经营情况讨论与分析
2024年，公司围绕进一步打造“更低成本、更优品质、更高效率、更前沿产品、更绿色发展”的核心竞争力，按照“突出重点、兼顾一般，聚力聚焦、谋全做实”的指导思想，全面贯彻落实董事会实施“锂盐新材料+手部防护”双轮驱动的战略部署，积极推进主营业务发展并取得了一定成绩。报告期内主要经营管理工作如下： （一）报告期内主要经营业绩
2024年度，公司实现营业收入15.20亿元，同比减少2.73%；归属于上市公司股东的净利润-4.86亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.42亿元。截至2024年12月31日，公司总资产为30.37亿元，较上年度末减少13.57%，归属于上市公司股东的净资产为6.14亿元，较上年度末减少47.28%。
（二）报告期内主要经营工作
1. 主动积极营销，开拓市场稳业绩
报告期内，销售部门在综合分析公司业务所处环境的行业竞争态势和产品发展趋势的基础上，采取积极的市场营销策略，加强市场营销和推广，制订和实施分不同客户、分不同市场的营销方案，发力培育中大客户。其中手部防护产品业务方面，通过强化越南生产基地在供应链转移趋势下的推介，通过强化新技术新产品的推介，通过强化组合式订单营销，通过积极参加国内外重要展会等措施，实现了对国内存量业务的良好维护和越南基地众多客户的到访高潮，开展试订单合作，一部分中大客户已进入增品种增数量复单轨道，为公司后续开拓国内外市场营销新局面奠定了基础；锂盐新材料业务方面，为减少原材料及产品价格大幅波动带来的影响，确保业绩的稳定性，控股子公司采用“加工+进销”的经营模式，与上下游重要客户建立长期稳固的合作关系，为子公司原材料供应和产品销售的稳定性提供了保障。
2. 坚持国际化发展，充分发挥战略优势
报告期内，公司越南研发生产销售基地建设已稳健落地，各条生产线已渐进式步入生产运营，生产工艺技术集成马来西亚、中国等国的先进技术。海外基地通过全力抓好事关生产能力发挥的基础性或关键性保障工作，专业化管理来促进生产能力提升，优化部门结构设置和人员队伍建设来提升队伍素质，优化细化流程性规范指导标准化作业来实现优质高产，推行“三张表”模式来推进日常生产经营，进而更好地满足美西方手部防护产品进口商供应链调整的诉求和发挥进口国关税上的比较优势。
3. 践行技术强企，自主创新产品升级
公司一如既往贯彻“用产品说话，让客户成功”的经营理念，结合行业市场、公司现有产品结构及产能现状，按照“客户+公司”的研发模式，科学筹划、精准布局，不断推进老产品、次新产品的优化和新材料、新工艺、新产品的开发，不断追求加工精度和工艺控制的精度，不断向市场推送更高性价比的产品和创新产品。报告期内，公司研发成功并销售“超级抗切割”HPPE抗切割手套，研发成功并销售“超级耐磨损”胶乳涂层手套，研发成功更易降解的产品，促进了产销品种结构的持续改善，培育了新的利润增长点，提升了公司产品的竞争能力，把技术优势转化为市场优势，同时促进了公司“把技术优势转化为产品优势，把产品优势转化为市场优势”的技研工作思想的更好落地。
4. 多管齐下降成本，凸显供应链价值
公司坚持强化内部管理优势，围绕既定的生产目标开展生产经营和按月考评，深化优化采供管理、产品成本管理，不断在内涵上挖潜，促进客户对公司满意度、美誉度的提升。报告期内，公司继续优化战略采购工作，着重强调重点原辅材料在保供前提下的降本增效和费用开支上的控本节支，通过加强行情监测预警，快速反应原材料价格波动风险，努力控制和降低物料采购成本。公司生产总体上围绕“产量、质量、成本、交期”四个中心点，积极贯彻抓重点产品兼顾一般产品的要求，强化规范性流程操作，优化打样复样工作，保障产线时效性，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，提升客户满意度，促进企业可持续健康发展。
5. 深化产品生产及质量管理，提升交期正确率
报告期内，公司深化了订单产品生产及质量管理，严格执行以产品质量是企业生命为中心思想的《产品质量管理规程》和以倒逼生产法为核心的《订单产品交期管理规程》，通过强化全员质量意识，突出从采购到生产到装运的全过程控制，深挖内部管理潜力，全方位降低产品质量问题发生率，确保了按时保质保量向客户交付订单产品，提高了客户对公司产品质量与交期的满意度。
6. 强化人才布局，推动可持续发展
公司一贯坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设，为后续发展注入新鲜血液和动力。报告期内，在结合公司战略布局及业务发展需求的基础上，主动吸收国内优质院校毕业生和聘用东南亚、欧美的营销/技术/生产等方面人才加入公司市场营销、研发设计、生产管理等部门，为公司持续健康发展蓄积人才活水。在组织发展方面，持续推进海外基地人员队伍的本土化工作，不断推进组织优化和流程优化，及时响应业务发展需求。在组织培训方面，国内外生产基地均施行定期培训与不定期培训相结合，视频/教材培训与岗上培训相结合，所有培训既包括由外部机构主导的定期消防安全培训，也包括一线员工、业务技术管理骨干的岗位能力培训。
7. 优化资产结构，提升发展质量
报告期内，基于公司整体发展规划和经营计划，公司将控股子公司美国GGS转让给Globus Americas Holdings,LLC，并于2025年2月完成股权交割。本次交易将进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，有利于优化公司资产结构，集中优势资源，提高资产运营效率，提升公司发展质量。
二、2024年度董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开7次董事会会议审议各类议案，全体董事均亲自出席或委托出席会议，经过审慎表决，全部议案均获通过。
（二）董事会对股东大会决议执行情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会。会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年年度报告及报告摘要》、《公司2023年年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》、《关于2024年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司申请银行授信额度的议案》、《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于注销已回购股份的议案》、《关于减少注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》、《关于出售控股子公司的议案》、《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》等议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。
（三）董事会专门委员会履职情况
2024年度公司共召开4次审计委员会会议，审议通过了《公司2023年年度报告全文及报告摘要》、《公司2024年第一季度报告全文及报告正文》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《公司2024年半年度财务报告》、《公司2024年第三季度财务报告》等议案；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》；召开1次战略委员会会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司股权的议案》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项提出了公正、客观的专业意见，并根据自身的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。报告期内，公司共召开了7次董事会和2次股东大会，独立董事均已出席每次会议。
（五）公司信息披露情况
报告期内，公司共计完成了4份定期报告和83份临时公告的信息披露工作。另外，公司在报告期内收到了中国证券监督管理委员会及其派出机构出具的《行政处罚决定书》及行政监管措施，公司在吸取相关教训后，未来将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。
（六）投资者关系管理工作
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规则的要求，规定董事会秘书作为投资者关系管理事务的负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常工作，负责投资者关系活动档案的建立和保管，并通过投资者互动平台对投资者留言进行及时查看与回复，充分保障投资者的利益。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师等）的过程中，公司也严格按照相关的要求，认真做好特定对象来访接待工作。
（七）公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
（八）董监高参加培训情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极参加了由中国证监会、浙江省证监局、上海证券交易所等监管部门，浙江省上市公司协会及第三方机构组织的相关培训及学习，切实从思想上加强合规意识，提高责任意识，为提高公司规范运作的能力和信息披露水平打好基础，有效帮助公司及董监高提升了规范化运作水平。
三、2025年度公司经营计划及董事会工作重点
2025年，公司将继续围绕进一步打造“更低成本、更优品质、更高效率、更前沿产品、更垂直生产链、更绿色发展”的核心竞争力，继续围绕充分发挥越南研发生产销售基地优势，继续围绕践行“让生命更安全让生活更幸福”的企业使命、“为客（用）户创造价值”的经营宗旨、“用产品说话让客户成功”的经营理念、“市场多元化/客户中大化/产品高性价比化/经营差异化”的新四化经营方针，为开创新的业务局面和创造新的公司业绩，通过聚心聚力、奋发有为地做好如下方面的经营工作： （一）用产品说话，优化产销品种结构
公司将继续主动积极贯彻“用产品说话”的经营理念，结合行业市场、公司现有产品结构及产能现状，按照“客户+公司”的研发模式，科学筹划、精准布局，不断进行老产品、次新产品和工艺技术的优化升级和新技术新产品的开发，不断向市场推送创新产品和更高性价比的产品，在促进产销品种结构改善的同时，力促既定年度产销目标的超额完成。其中包括通过对 HPPE纤维及手套的生产工艺进一步优化和新技术新产品的开发，进而实现HPPE纤维及手套的高质量、高性能目标；通过完善环保、成熟和稳定的工艺技术体系，优化现有的HPPE手套和TOP系列手套，进而实现在降低产品成本的同时提高穿戴舒适性；通过进一步开展新技术新产品的研发工作，使得公司产品稳健走向更高性价比、更加多样化、更好系列化之路。
（二）发挥越南基地的先发优势，促进手部防护产品研发生产销售的可持续快速高效增长
海外生产基地越南康隆达将全力抓好事关生产能力发挥的基础性或关键性保障工作，以更好地在“窗口期”内把越南康隆达的先发优势转化成客户及其订单优势。
通过专业化管理、本土化建设来促进生产能力提升，优化部门结构设置和人员队伍建设来提升队伍素质，优化细化流程性规范指导标准化作业来实现优质高产，推行“三张表”模式来推进日常生产经营，进而更好地满足美西方手部防护产品进口商供应链优化的诉求和更好地发挥进口国关税上的比较优势，促进公司手部防护产品业务在美国对等关税下的可持续快速高效增长。
（三）强化高质量发展，规范落实生产经营计划
公司将继续深挖内部管理增效益，发挥内部管理优势。在前端管理上，加强对采供工作的领导，突出过程控制，全面强化按《采购管理工作规程》进行的采供管理，包括强化采供的计划性，着重强调重点原辅材料在保供前提下的降本增效和费用开支上的控本节支。在中后端管理上，围绕优质、高产、低成本、高交期的生产目标开展生产经营和按月考评，进一步加强生产进度信息和资源的共享共用，深化优化产品成本管理、订单产品交期管理；强化质量意识，贯彻质量第一、成本第一的原则，结合产品品级及客户要求设定具体的产品质量标准，按规程、按制度开展质量管理工作，不断在内涵上挖潜，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力，确保优质生产目标的实现，促进客户对公司满意度、美誉度的提升。
（四）团队作战服务，综合施策主动开拓市场
销售部门通过提升自身业务能力，充分发挥团队作战优势，分客户制定和实施个性化营销方案，针对性开展对客户的营销与服务，让客户感受到全员服务的重视程度，进而提升公司的整体形象，开拓市场新局面。另外，销售部门在综合分析公司业务所处环境的行业竞争态势的基础上，围绕承接国内外两个基地的营销工作核心，全力推进年度营销计划和分客户营销方案的执行，进一步增强业务人员的接单使命意识，优化接单针对性措施，有效解决客户关注点和痛点，多管齐下实施营销策略和营销措施，强化对重点产品重点客户的营销，力争早日实现客户中大化、销售产品中高档化，为公司业务的快速增长和后续的可持续增长经营目标的实现提供坚实基础。
（五）夯实锂盐业务，确保可持续发展能力
严格执行公司董事会在锂盐新材料业务方面的经营计划，通过加强对控股子公司的经营管理，在现有产品和产能扩充完成的基础上，打通锂盐业务上游之优化锂矿石原料供应渠道，尽快确立与重要矿企的长协关系，实现供产协作长期化；同时注重技术进步工作，强化工艺与技术的升级改造和精细化管理，实现更优的品质、更高的产量、更低的成本；提高和巩固公司优质的环保能力、加工技术先进和效率均高于市场平均水平的竞争优势，保持和提升相同品位原料下的浸出率、回收率高于同行业平均水平，进一步夯实公司的行业地位，确保公司锂盐新材料业务的尽快扭亏为盈。
（六）提升业务技能，加强高素质骨干队伍建设
公司将持续采取内部培养和外部引进相结合的模式，对内则通过开展增强人员工作责任心、提高人员岗位业务技能、优化工作方法、提高工作效率等方面工作，培养一批经验丰富、素质较高的商务、技术、管理人才。对外则通过不断引进具有先进经验/技术的专家团队，为公司注入新思想、新动力。另外，越南生产销售基地将继续制订年度本土化计划，切实抓好本土化人员的选拔培养工作，尤其是管理、业务、技术骨干人员的本土化工作，进而为越南基地的可持续发展提供后续保障。
2025年，董事会将继续本着勤勉尽责、团结奋进、改革创新的精神，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，加强风险监测与管理，及时采取应对措施，降低经营风险；充分发挥董事会的指导作用，努力提升公司治理水平，提升发展质量，改善经营管理，不断获取竞争优势和提高公司核心竞争力，以持续为全体股东创造价值，推动公司健康、可持续地高质量发展，实现股东利益最大化，创造股东、企业、员工共赢的局面。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2025年5月16日
议案二
公司2024年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024年度，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况和财务情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会2023年度工作汇报如下：
一、监事会日常工作总结
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议具体召开情况如下：
序
号 召开日期 会议届次 具体议案内容 1 2024.04.18 五届三次 1、《公司2023年度监事会工作报告》
2、《公司2023年年度报告及报告摘要》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度利润分配预案》
5、《公司2023年度内部控制评价报告》
6、《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于注销已回购股份的议案》
12、《监事会关于〈董事会关于2022年度带强调事项段无
保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明〉的意见》 2 2024.04.29 五届四次 1、《公司2024年第一季度报告》
2、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的
议案》 3 2024.05.10 五届五次 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于募投项目延期的议案》 4 2024.07.26 五届六次 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5 2024.08.29 五届七次 1、《公司2024年半年度报告及报告摘要》
2、《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
3、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 6 2024.10.30 五届八次 1、《公司2024年第三季度报告》 二、监事会工作意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决等程序和公司董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法有效，内部控制制度较为完善，有效的防范了管理、经营和财务的风险。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司本年度内编制的财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法，没有发生损害公司和非关联股东利益的情形。
（四）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了核查，认为公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）公司内部控制检查的评价意见
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
（六）对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会2025年工作计划
2025年，监事会将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。继续监督公司规范运作，督促公司按照现代企业制度要求进一步完善法人治理结构，加强公司内部控制体系的建设与有效运行，提高公司经营活动的规范性；同时监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责、依法履职，提升其决策的合理性，全方位防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司持续、健康、稳定发展。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2025年5月16日
议案三
公司2024年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代表：
公司2024年财务决算情况报告如下:
一、2024年度公司财务报表的审计情况
公司2024年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了标准无保留的审计报告。审计机构的审计意见认为:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,公允反映了康隆达2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务指标
单位:人民币元
项目 2024年度 2023年度 增减幅度 营业收入 1,520,175,671.86 1,562,789,489.85 -2.73% 营业利润 -526,405,495.46 -250,064,810.46 不适用 利润总额 -527,221,457.09 -253,618,979.77 不适用 归属于母公司所有者权
益净利润 -485,527,610.78 -220,275,871.95 不适用 经营活动产生的现金流
量净额 163,321,036.00 78,603,688.85 107.78% 资产总额 3,036,562,752.41 3,513,195,033.55 -13.57% 负债总额 2,287,737,994.08 2,196,255,895.77 4.17% 归属于母公司所有者权
益 614,158,355.30 1,165,037,103.25 -47.28% 总股本(股) 162,061,307.00 163,839,077 -1.09% 以上报告，请各位股东及股东代表予以审议！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2025年5月16日
议案四
公司2024年年度报告及报告摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关规定和要求，以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2024年度审计报告》，公司编制完成了《2024年年度报告及报告摘要》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2025年5月16日
议案五
公司2024年年度利润分配预案
尊敬的各位股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-485,527,610.78元。截至2024年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,235,990.34元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度整体业绩亏损并综合考虑公司日常生产经营情况、资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2025年5月16日
议案六
关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，本委员会根据各项考核指标结合公司2024年度经营业绩和计划目标，对公司2024年董事、监事的薪酬进行审核，拟按以下金额发放：
姓名 报告期内职务 2024年度报酬总额
（万元）（税前） 张家地 董事长、总经理 75.89 王春英 董事、副总经理、财务总监 57.38 张钟洋 董事 34.80 闻儿 监事会主席 25.30 周钢 监事 18.25 郑华军 职工代表监事 30.78 独立董事年度津贴为8万(税前),已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2025年5月16日
议案七
关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为规避碳酸锂价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 15,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司通过在金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过25,000万美元。在股东大会审议通过的前提下，公司同时提请在额度及期限范围内授权董事长及其授权人士开展日常的期货和外汇衍生品交易业务。
（一）期货套期保值业务
1、交易目的
鉴于公司控股子公司锂盐业务的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
2、交易金额
根据公司控股子公司实际经营需要，公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币15,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
通过境内期货交易所挂牌交易的碳酸锂期货合约进行套期保值业务。交易类型包括：1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值；3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值；4、
根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值。
5、交易期限
上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（二）外汇衍生品交易业务
1、交易目的
公司手部防护产品以出口为主，涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元为主。当外汇汇率或利率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。
2、交易金额
公司所有外汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础。根据公司实际经营需要，公司2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过25,000万美元。
3、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
公司拟与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
5、交易期限
上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范碳酸锂价格波动给公司带来的经营风险，有利于增强公司的财务稳健性。同时，公司开展外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，风险可控，有利于增强公司的财务稳健性。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2025年5月16日
议案八
关于使用自有资金购买理财产品的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行的安全级别高的投资净值型投资理财产品等,不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟提请股东大会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2025年5月16日
议案九
关于公司申请银行授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度、融资租赁等，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。
为提高工作效率，拟提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及文件。
上述授权期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2025年5月16日
议案十
关于2025年度对外提供担保额度预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营及发展资金需求，促进其持续稳健发展，公司拟对外提供担保额度总计不超过210,000.00万元（含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额），担保期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。具体担保情况如下：
序号 下属公司名称 2025年担保额度预计（万元） 1 金昊新材料 50,000.00 2 裕康手套 30,000.00 3 越南安防 45,000.00 4 璟康贸易 10,000.00 5 联康包装 10,000.00 6 香港康隆达 10,000.00 7 天成锂业 35,000.00 8 协成锂业 20,000.00 合 计 210,000.00 注：1、被担保下属公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营需求情况进行调剂使用（资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从负债率 70%以上的子公司调剂使用）。2、上述预计担保额度已包括公司为子公司提供担保、子公司相互间担保；被担保下属公司包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。3、公司为天成锂业、协成锂业提供担保的，控股子公司其他股东需共同提供担保。
在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环
使用。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2025年5月16日
议案十一
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、情况概述
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为人民币-455,407,364.85元，实收股本为人民币162,061,307.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
1、受行业需求低于预期等外部因素影响，公司控股子公司江西天成锂业有限公司及江西协成锂业有限公司锂盐产品市场价格持续低迷，归母净利润持续亏损。
2、公司越南项目建设已基本完成，主要厂房和设备已于2023年转固，固定资产规模大幅增加使得折旧费用增加。2024年越南项目尚处于产能爬坡阶段，产销平衡过程中先期需要投入大量的准备费用（包括新入职员工的培训费用），越南公司本期的产品制造成本和费用与其销售收入不匹配，其主营业务有较大的亏损。
3、公司产品功能性劳动防护手套以出口为主，涉及海外多个国家和地区，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元为主。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司股东大会授权董事会在金融机构开展外汇衍生品交易业务。受近期人民币兑美元汇率大幅贬值的影响，开展外汇衍生品交易约定的美元汇率低于即期汇率，产生了较大亏损。
4、公司对控股子公司江西天成锂业有限公司包含商誉在内的相关资产组进行了减值测试，出现了减值迹象，其中计提商誉减值准备3.1亿元。
三、应对措施
1、围绕企业发展战略，进一步打造“更低成本、更优品质、更高效率、更前沿产品、更绿色发展”的核心竞争力，积极推进主营业务发展，聚力聚焦于技术改造与管理创新及业务开拓。
2、优化债务结构，提高资金使用效率，降低费用支出，降低运营管理成本，充分盘活现有各项资产，提高资产周转效率，探索利润增长点，多渠道扩大收益，增强整体盈利能力，为公司后续发展提供保障。
3、加强公司及各子公司内部经营管理，坚持开源节流，做好内部管理和成本控制，提升公司的盈利水平；继续强化内部控制建设，提高公司治理水平，不断完善风险防范机制，持续提升风险管控能力，确保公司健康发展； 4、继续采取积极的市场营销策略，强化重点产品营销优势，充分发挥越南研发生产销售基地的战略优势。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2025年5月16日
议案十二
关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
（一）根据公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，鉴于公司2023年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，及有1名激励对象已主动离职，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 95.025万股。
本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为35人，合计数量为950,250股。
公司股份总数将由162,061,307股变更为161,111,057股，公司注册资本也将相应由162,061,307元变更为161,111,057元。
（二）根据公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，鉴于公司2024年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票94.335万股。
本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为34人，合计数量为943,350股。
公司股份总数将由161,111,057股变更为160,167,707股，公司注册资本也将相应由161,111,057元变更为160,167,707元。
根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币
16,206.1307万元。 第六条 公司注册资本为人民币
16,016.7707万元。 第十九条 公司股份总数为
16,206.1307万股，均为普通股。 第十九条 公司股份总数为
16,016.7707万股，均为普通股。 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股
东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2025年5月16日
议案十三
关于续聘2025年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，拟聘任其为公司 2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构，聘期一年。
公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及年度审计增加的审计人员数量和投入的工作量等多方面因素,与其协商确定最终的审计费用。公司2024年度财务报告审计费用为125万元，内部控制审计费用为40万元，合计审计费用为165万元。与2023年度相比，财务报告审计费用和内部控制审计费用均与上年度持平。2025年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，公司提请股东大会授权公司经营管理层办理并签署相关协议。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2025年5月16日
议案十四
关于追认关联方并确认关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
1、与银昊贸易关联交易情况
（1）销售采购业务
2020-2023年度，公司及全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）、浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）与银昊贸易开展了销售业务，康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）与银昊贸易开展了采购业务。具体销售及采购情况如下：
单位：人民币 万元
关联交易类别 采购/销售
内容 关联交易金额 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 向关联人购买
设备及配件 设备、配件
及辅料 364.93 6,929.01 1,990.61 1,010.73 向关联人销售
设备、防护手
套及纱线 防护手套 4.79 86.59 12.44 24.75 设备 214.90 纱线辅料 49.12 注：截至2023年末,公司已停止与银昊贸易开展相关业务。
（2）资金拆借情况
2021-2022年度，公司向银昊贸易拆借资金，双方约定按照年化5%计息，具体情况如下：
单位：人民币 万元
年 份 借入金额 偿还本息金额 计息金额 2021年度 2,000.00 6.03 2022年度 1,000.00 3,114.22 108.19 小 计 3,000.00 3,114.22 114.22 （3）银昊贸易为子公司越南安防垫付设备款
2021年，银昊贸易为越南安防垫付设备款系越南安防向供应商采购设备未
支付采购合同款，银昊贸易代为向供应商支付设备款127.79万元。
（4）关联方余额情况
2020-2023年末，各年末公司及全资子公司与银昊贸易应收、应付未结算款项情况如下：
单位：人民币 万元
科目 款项性质 2020年末 2021年末 2022年末 2023年末 应收账款 应收销售款 5.41 19.89 8.10 应付账款 应付设备及配件
采购款 77.51 2,428.29 1,529.62 其他应付款 应付资金拆借款 2,006.03 应付垫付设备款 127.79 127.79 127.79 2、与青柠咨询关联交易情况
（1）采购业务
2020-2023年度，公司及全资子公司金昊新材料向青柠咨询采购咨询服务，具体交易情况如下：
单位：人民币 万元
关联交易类别 采购
内容 关联交易金额 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 向关联人购买咨询服务 咨询
服务 17.34 108.08 94.20 79.21 （2）关联方余额情况
2020-2023年末，各年末公司及全资子公司金昊新材料与青柠咨询应收、应付未结算款项情况如下：
单位：人民币 万元
科目 款项性质 2020年末 2021年末 2022年末 2023年末 其他应付款 应付费用款 24.23 9.00 二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、浙江银昊贸易有限公司
统一社会信用代码：91330604MA2BFW4K9D
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：刘文军
注册资本：1,000.00万元人民币
成立日期：2018年10月09日
住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇西溪湖村中湖（绍兴上虞中欣印业有限公司内）
经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；橡胶制品销售；货物进出口；机械设备销售；机械零件、零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；第一类医疗器械销售；金属材料销售；金属矿石销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；木材销售；五金产品批发；塑料制品销售；有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2023年12月31日，银昊贸易总资产为1,707.73万元，净资产为731.74万元；2023年度银昊贸易营业收入为13,853.74万元，净利润为203.84万元。
截至2024年12月31日，银昊贸易总资产为1,387.52万元，净资产为216.63万元；2024年度银昊贸易营业收入为11,208.63万元，净利润为-515.11万元。
2、绍兴市上虞区青柠咨询服务部
统一社会信用代码：92330604MA2JQ6DF19
企业类型：个体工商户
经营者：贾晓峰
成立日期：2020年09月09日
住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇后山村后二
经营范围：一般项目：市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；社会经济咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务；办公服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；社会调查（不含涉外调查）；企业信用管理咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）关联关系说明
鉴于银昊贸易和青柠咨询的业务开展受公司实际控制人影响，其并未对公司报送上述事实，导致公司未能及时认定关联方和按规定履行审议程序和信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，追认银昊贸易和青柠咨询为公司关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容与定价政策
本次追认的关联交易主要内容为公司及全资子公司金昊新材料、裕康手套向银昊贸易销售设备、防护手套及纱线,向青柠咨询采购咨询服务；越南安防向银昊贸易购买设备及配件。交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价或市场公允价作价。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2025年5月16日
议案十五
关于为控股子公司提供财务资助预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了满足控股子公司日常生产经营的需要，公司拟对合并报表范围内控股子公司提供额度不超过人民币 3.5亿元的财务资助，其中被资助对象若有少数股东，则少数股东需按各自持股比例提供同比例财务资助。
本次公司为控股子公司提供财务资助预计的事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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（二）听取独立董事2024年度述职报告
公司独立董事关于《2024年度独立董事述职报告》具体内容请详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官网（）披露的相关公告。
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