广汇能源(600256):广汇能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

 

原标题:广汇能源:广汇能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

（证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料



二○二四年二月二十一日



目 录

广汇能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于2024年度投资框架与融资计划的议案 6
广汇能源股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的议案 .. 9 广汇能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案 . 28 广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案 .................................................... 41 广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案 .................. 46



广汇能源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程

? 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2024年2月21日（星期三）下午16点30时
网络投票时间：2024年2月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。

现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼
会议室
? 会议主持人：董事长韩士发先生
? 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
? 会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
1、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2024年度投资框架与融
资计划的议案》。

2、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2024年度对外担保额度
预计的议案》。

3、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易
预计的议案》。

4、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资
助暨关联交易的议案》。

5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》。

六、股东发言及现场提问。

七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。

八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会
决议。

十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司2024年第一次临时
股东大会决议”上签字。

十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。

十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。

十三、主持人讲话并宣布会议结束。




广汇能源股份有限公司
二○二四年二月二十一日

广汇能源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复
印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；代理人
出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现
场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，
并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，
股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：
0991-3759961、3762327。

广汇能源股份有限公司
二〇二四年二月二十一日
广汇能源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会材料之一

广汇能源股份有限公司
关于2024年度投资框架与融资计划的议案

各位股东及授权代表：
根据公司生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟制定 2024
年度投资框架与融资计划，具体内容如下：
一、2024年度投资框架
（一）总体原则
以“凝心聚力谋发展、强基固本保安全、淬炼作风敢担当、奋勇
向前创辉煌”为工作主线，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，坚决树牢“安全第一”理念，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大技改创新投入，全面推动精细化管理纵深融合，不断稳固稳中向好的发展基础，聚力实现绿色产业融合和高质量协同发展。

（二）投资框架内容
1、伊吾广汇矿业有限公司
计划投资支出25.31亿元，主要用于白石湖露天煤矿产能购置费、
采矿权出让收益金、用地收益金缴纳，以及煤矿剥离工程、露天煤矿智能化矿山建设、淖柳公路维修等项目建设及结转项目支出。

2、巴里坤广汇马朗煤矿有限公司
计划投资支出16.76亿元，主要用于马朗煤矿产能购置费、采矿
权收益金、用地收益金缴纳，以及煤矿基建剥离工程、地面生产系统和各项配套保障设施项目建设。

3、新疆广汇碳科技综合利用有限公司
计划投资支出1.44亿元，主要用于50万吨/年二氧化碳捕集与
管输一体化项目前期支出及结转项目支出。

4、新疆汇申新能源科技有限公司
计划投资支出0.28亿元，主要用于结转项目支出。

5、新疆广汇新能源有限公司
计划投资支出3.57亿元，主要用于燃煤锅炉使用高富含油煤种
能效提升技术攻关与研究、全厂水处理系统性能优化改造、35KV3#
变电站扩容改造、汇淖线110KV架空线路改造、煤气水处理系统技术
攻关与研究等项目建设及结转项目支出。

6、哈密广汇环保科技有限公司
计划投资支出2.93亿元，主要用于结转项目支出。

7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
计划投资支出3.6亿元，主要用于吉木乃液化厂、民用管网工程、
加气站技改等项目建设及结转项目支出。

8、广汇能源综合物流发展有限责任公司
计划投资支出1.76亿元，主要用于结转项目支出。

9、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
计划投资支出1.02亿元，主要用于SIL定级改造、电捕焦油器
电源性能提升、污水深度处理装置改造、电动机升级改造等项目建设及结转项目支出。

10、新疆广汇陆友硫化工有限公司
计划投资支出1.01亿元，主要用于3000吨/年二甲基亚砜项目，
以及吸收解析系统、废水塔及醇水分离塔改造项目建设及结转项目支出。

11、瓜州广汇能源物流有限公司
计划投资支出0.57亿元，主要用于抑尘煤场新建储煤棚、新建污
水处理项目建设及结转项目支出。

12、新疆广汇石油公司
计划投资支出5.98亿元，主要用于斋桑原油项目原油油藏评价及
勘探等工作。

13、新疆合金投资股份有限公司
计划投资支出0.11亿元，主要用于新能源电动重卡项目建设等。

14、其他项目计划投资支出0.06亿元，主要用于信息化项目建设
等。

综上，2024年公司投资框架总额合计64.40亿元人民币，包含对
所属公司日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。



二、2024年度融资计划
为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高
资金运营能力，结合公司2023年度融资额度节余情况，2024年公司
拟通过债权方式净新增融资总额不超过 40亿元人民币，具体融资计
划如下：
（一）融资方式
1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委
托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组、保函等债务融资方式。

2、债券融资安排：拟注册发行公司债、短期融资券、超短期融
资券及中期票据5亿元。

3、授权公司管理层在股东大会审议通过后全权办理上述融资相
关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（二）担保方式
1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。

2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。

3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其
子公司提供抵（质）押及保证担保。


上述议案，请予审议。





广汇能源股份有限公司
二○二四年二月二十一日



担保方   被担保方   担保 方持 股比 例   被担 保方 最近 一期 资产 负债 率   截至 目前 担保 余额   本次 新增 担保 额度   担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例   是否 关联 担保   是否 有反 担保  
(1)对控股子公司的担保预计   　   　   　   　   　   　   　   　  
①资产负债率为70%以上公司   　   　   　   　   　   　   　   　  
-   巴里坤广 汇马朗矿 业有限公 司   100%   77.62%   -   12   4.17%   否   否  

广汇能源   新疆广汇 碳科技综 合利用有 限公司   100%   91.03%   0.32   4.5   1.56%   否   否  
广汇能源、瓜 州广汇能源物 流有限公司   瓜州广汇 能源经销 有限公司   100%   98.59%   7.74   3   1.04%   否   否  
-   新疆广汇 陆友硫化 工有限公 司   65%   77.04%   -   2   0.69%   否   否  
-   新疆广汇 石油有限 公司   100%   74.55%   -   2   0.69%   否   否  
广汇能源   新疆哈密 广汇物流 有限公司   100%   78.08%   0.19   1.5   0.52%   否   否  
新疆广汇实业 投资（集团） 有限责任公 司、广汇能源   哈密广汇 环保科技 有限公司   95%   83.82%   17.55   1   0.35%   否   否  
广汇能源   伊吾广汇 能源物流 有限公司   100%   88.02%   0.2   0.5   0.17%   否   否  
-   新疆广汇 化工销售 有限公司   100%   96.37%   -   0.5   0.17%   否   否  
-   广元广汇 煤炭销售 有限公司   100%   84.34%   -   0.5   0.17%   否   否  
②资产负债率为70%以下公司   　   　   　   　   　   　   　   　  
新疆广汇实业 投资（集团） 有限责任公 司、广汇能源、 新疆广汇煤炭 清洁炼化有限 责任公司   新疆广汇 新能源有 限公司及 其子公司   99%   60.15%   28.40   13.7   4.76%   否   否  
广汇能源、新 疆广汇液化天 然气发展有限 责任公司、广 汇能源综合物 流发展有限责 任公司   广汇国际 天然气贸 易有限责 任公司及 其子公司   100%   63.01%   17.87   9.3   3.23%   否   否  

新疆广汇实业 投资（集团） 有限责任公 司、广汇能源、 新疆广汇液化 天然气发展有 限责任公司   新疆广汇 煤炭清洁 炼化有限 责任公司   100%   65.50%   34.24   1.5   0.52%   否   否  
、 广汇能源 广 天然气 汇国际 易有限 任 贸 责 公司   广汇能源 综合物流 发展有限 责任公司   99%   57.60%   4.31   1   0.35%   否   否  
新疆广汇实业 投资（集团） 有限责任公 司、广汇能源、 新疆广汇煤炭 清洁炼化有限 责任公司、伊 吾广汇矿业有 限公司   新疆广汇 液化天然 气发展有 限责任公 司及其子 公司   98.12%   65.34%   9.32   1   0.35%   否   否  
辽宁省机械 （集团）股份 有限公司、白 巨强   新疆合金 投资股份 有限公司   20.08%   32.76%   0.24   1   0.35%   否   否  
-   瓜州广汇 能源物流 有限公司   100%   3.56%   -   1   0.35%   否   否  
-   新疆汇申 新能源科 技有限公 司   83.33%   -8.90%   -   0.5   0.17%   否   否  
-   广汇汇 鑫（成都） 能源销售 有限公司   100%   69.03%   -   0.5   0.17%   否   否  
(2)对参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）担 保预计   　   　   　   　   　   　   　   　  
资产负债率为70%以下公司   　   　   　   　   　   　   　   　  
广汇能源   甘肃宏汇 能源化工 有限公司   50%   51.67%   3.83   3   1.04%   是   是  

说明：
①上述所涉担保方是参考截止2023年12月末存续担保余额的担
保单位在2024年担保业务的延续预计，具体安排将会根据业务实际需求调剂确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

②担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期
限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统计实际因素影响，年初至披露（或审议生效）之日期间所发生的净新增担保，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入2024年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。
③甘肃宏汇能源化工有限公司为公司参股50%实现共同控制的公
司，财务状况稳定，风险可控，公司将按照持股比例向该公司提供担保，同时其也将为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。该公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关规定，本次审议所涉对甘肃宏汇能源化工有限公司的担保预计为关联担保，关联董事回避表决。


（二）公司本次预计2024年度净新增担保额度60亿元，实际发生
担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资
金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组、保函等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

（三）公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保的方式包括
但不限于保证、质押及抵押等。

（四）担保范围包括公司对所属子公司的担保及子公司之间发生
的担保等。

（五）公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破
预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制
的公司及其它参股公司）等进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%
以上的子公司获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。


二、被担保人基本情况
1、公司名称：巴里坤广汇马朗矿业有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：91650521MABTCHYCXA
成立日期：2022年7月5日
法定代表人：安世武
注册资本：200,000万元
注册地址：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县城镇军民团结路22
号403室
经营范围：许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售;机械设备租赁;土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产71,286.26
万元，负债总额60,185.35万元，净资产11,100.91万元，营业收入
33.26万元，净利润-296.68万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产106,423.94万元，负债总额
82,607.36万元，净资产23,816.58万元，营业收入153.16万元，净利润-487.02万元。（未经审计）

2、公司名称：新疆广汇碳科技综合利用有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：91650522MA79EXT5XC
成立日期：2021年5月20日
法定代表人：宋景涛
注册资本：5,000万元
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；温室气体排放控制技术研发；陆地管道运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产9,460.53
万元，负债总额7,207.90万元，净资产2,252.63万元，营业收入0万
元，净利润-52.18万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产25,625.86万元，负债总额
23,327.66万元，净资产2,298.20万元，营业收入1,435.14万元，净
利润-10.86万元。（未经审计）

3、公司名称：瓜州广汇能源经销有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：91620922566403677P
成立日期：2010年12月01日
法定代表人：赵立杰
注册资本：1,000万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
经营范围：淖毛湖煤炭及煤化工产品销售；搬运装卸、仓储货物
运输、设备租赁。

是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产338,358.20
万元，负债总额330,165.05万元，净资产8,193.15万元，营业收入
1,151,702.36万元，净利润5,590.47万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产260,631.39万元，负债总额
256,968.08万元，净资产3,663.31万元，营业收入486,948.34万元，净利润1,055.81万元。（未经审计）


4、公司名称：新疆广汇陆友硫化工有限公司
持股比例：65%（本公司的控股子公司）
统一社会信用代码：91652223MA775EAPXL
成立日期：2016年01月12日
法定代表人：刘成
注册资本：12,800万元
其他股东：辽宁省轻工设计院有限公司（持股比例：35%）
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售;塑料制品
的生产、加工及销售；设备租赁，建构筑物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产49,613.36
万元，负债总额41,794.01万元，净资产7,819.35万元，营业收入
17,174.72万元，净利润4,142.82万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产55,410.71万元，负债总额
42,689.84万元，净资产12,720.87万元，营业收入13,321.27万元，
净利润4,710.80万元。（未经审计）

5、公司名称：新疆广汇石油有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：91650100686484037D
成立日期：2009年04月28日
法定代表人：况军
注册资本：270,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
经营范围：无 石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石
油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产389,838.41
万元，负债总额269,318.00万元，净资产120,520.41元，营业收入
791,296.99万元，净利润-3,373.99万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产429,252.48万元，负债总额
320,003.90万元，净资产109,248.58万元，营业收入355,599.02万元，净利润-21,466.94万元。（未经审计）

6、公司名称：新疆哈密广汇物流有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：916522005564554738
成立日期：2010年05月27日
法定代表人：蒋德勇
注册资本：7,000万元
注册地址：新疆哈密市伊州区建国北路216号哈密地区运管总站
综合办公楼北侧第五层
经营范围：向煤炭、煤化工企业投资；公路投资；公路收费养护；
矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产182,677.46
万元，负债总额150,171.25万元，净资产32,506.21万元，营业收入
162,188.19万元，净利润21,758.69万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产151,405.82万元，负债总额
118,211.95万元，净资产33,193.87万元，营业收入128,189.22万元，净利润22,294.11万元。（未经审计）

7、公司名称：哈密广汇环保科技有限公司
持股比例：95%（本公司的控股子公司）
统一社会信用代码：91652223MA780H0628
成立日期：2018年06月11日
法定代表人：刘长东
注册资本：106,277万元
其他股东：南京三圣物流有限公司（持股比例：5%）
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：荒煤气综合利用开发，乙二醇、乙醇、轻质醇、重质
醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售（不含危险品及易制毒品,依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产419,862.03
万元，负债总额328,606.20万元，净资产91,255.83万元，营业收入
39,567.28万元，净利润-13,988.62万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产409,251.91万元，负债总额
343,035.86万元，净资产66,216.05万元，营业收入42,827.89万元，净利润-25,533.22万元。（未经审计）

8、公司名称：伊吾广汇能源物流有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：916522233330717125
成立日期：2015年04月03日
法定代表人：崔江胜
注册资本：1,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区
经营范围：道路普通货物运输、汽车修理；向煤炭、煤化工投资；
公路投资、公路养护；矿产品销售；运输代理服务；房屋、设备租赁；信息咨询服务；汽车配件采购与销售；金属结构加工；工程机械·五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售；道路施救服务；车辆租赁；矿产品的仓储、搬运和装卸；煤炭批发经营；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产36,010.94
万元，负债总额30,944.36万元，净资产5,066.58万元，营业收入
38,795.49万元，净利润3,545.75万元。（经审计）
截止2023年09月30日，该公司总资产37,476.47万元，负债总额
32,985.58万元，净资产4,490.89万元，营业收入26,822.75万元，净利润2,583.13万元。（未经审计）

9、公司名称：新疆广汇化工销售有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：9165222331346966XG
成立日期：2014年08月21日
法定代表人：周江玉
注册资本：5,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧
经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；货物进出口；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产47,789.12
万元，负债总额45,277.44万元，净资产2,511.68万元，营业收入
447,679.10万元，净利润560.54万元。（经审计）
截止2023年09月30日，该公司总资产64,158.45万元，负债总额
61,832.34万元，净资产2,326.11万元，营业收入585,576.58万元，
净利润150.48万元。（未经审计）

10、公司名称：广元广汇煤炭销售有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：91510800MABUQNNA75
成立日期：2022年08月23日
法定代表人：赵立杰
注册资本：10,000万元
注册地址：四川省广元市广元经开区盘龙镇走马岭社区走马岭车
站南侧
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；道
路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产23,869.47
万元，负债总额12,995.70万元，净资产10,873.77万元，营业收入
37,597.29万元，净利润873.77万元。（经审计）
截止2023年09月30日，该公司总资产88,320.73万元，负债总额
74,492.02万元，净资产13,828.71万元，营业收入253,786.71万元，净利润3,741.34万元。（未经审计）

11、公司名称：新疆广汇新能源有限公司
持股比例：99%（本公司的控股子公司）
统一社会信用代码：91652223792268282K
成立日期：2006年09月06日
法定代表人：薛小春
注册资本：350,000万元
其他股东：新疆生产建设兵团第十三师兴达矿业有限责任公司
（持股比例：1%）
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险
化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；消毒剂生产（不含危险化
学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；热力生产和供应；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产
2,191,812.48万元，负债总额 1,109,780.06万元，净资产
1,082,032.42万元，营业收入1,381,724.98万元，净利润604,186.96万元。（经审计）
截止2023年09月30日，该公司总资产2,124,125.00万元，负债总
额1,277,761.13万元，净资产846,363.87万元，营业收入791,680.72万元，净利润304,749.52万元。（未经审计）

12、公司名称：广汇国际天然气贸易有限责任公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：91320681MA1N9LG83X
成立日期：2017年01月09日
法定代表人：鞠学亮
注册资本：50,000万元
注册地址：启东市吕四开发区石堤大道188号
经营范围：天然气销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的
进出口业务，道路普通货物运输服务，房屋建筑工程施工，企业管理服务，机电设备安装服务，金属压力容器安装服务，燃气设备租赁、销售，危化品运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化
学品）；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产581,825.66
万元，负债总额212,889.97万元，净资产368,935.69万元，营业收入2,370,419.51万元，净利润300,551.25万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产477,558.79万元，负债总额
300,896.07万元，净资产176,662.73万元，营业收入1,656,362.11
万元，净利润100,522.35万元。（未经审计）

13、公司名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：91652223057746161Y
成立日期：2013年01月17日
法定代表人：李圣君
注册资本：200,000万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的
研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用技术的咨询和服务，煤焦油加氢技术的咨询与服务；煤焦油及轻质煤焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒煤气产品生产与销售；液化石油气、液氨的充装；工业气体的生产及供应；工业用水生产及供应；热力生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产887,994.33
万元，负债总额509,243.28万元，净资产378,751.04万元，营业收入454,175.92万元，净利润170,572.82万元。（经审计）
截止2023年09月30日，该公司总资产879,189.98万元，负债总额
575,842.04万元，净资产303,347.94万元，营业收入300,788.25万元，净利润77,307.57万元。（未经审计）

14、公司名称：广汇能源综合物流发展有限责任公司
持股比例：99%（本公司的控股子公司）
统一社会信用代码：91320681554628799T
成立日期：2010年04月28日
法定代表人：谭柏
注册资本：58,000万元
其他股东：新疆广汇清洁能源科技有限责任公司（持股比例1%）
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
经营范围：危险品2类1项道路运输（限取得《道路运输经营许可
证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，汽车租赁服务，停车场服务，煤炭批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：住宿服务；
食品经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租
赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产414,753.90
万元，负债总额247,797.71万元，净资产166,956.19万元，营业收入90,735.03万元，净利润33,609.15万元。（经审计）
截止2023年09月30日，该公司总资产422,449.33万元，负债总额
243,336.19万元，净资产179,113.14万元，营业收入98,435.73万元，净利润11,581.16万元。（未经审计）

15、公司名称：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
持股比例：98.12%（本公司的控股子公司）
统一社会信用代码：91650400745243699W
成立日期：2003年03月19日
法定代表人：范新军
注册资本：106,652.45万元
其他股东：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（持股比例1.88%） 注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输
（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅限分公司经营），液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售，燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产453,438.78
万元，负债总额314,068.94万元，净资产139,369.84万元，营业收入411,695.80万元，净利润-19,217.52万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产359,874.11万元，负债总额
235,145.90万元，净资产124,728.21万元，营业收入484,389.83万元，净利润-13,650.94万元。（未经审计）

16、公司名称：新疆合金投资股份有限公司
持股比例：20.08%（本公司的控股子公司）
统一社会信用代码：91210100117812926M
成立日期：1990年03月12日
法定代表人：韩士发
注册资本：38,510.63万元
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
经营范围：实业投资，国内贸易（国家有专项规定的，办理许可
证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产25,673.77
万元，负债总额8,292.88万元，净资产17,380.89万元，营业收入
22,932.09万元，净利润589.28万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产26,584.31万元，负债总额
8,709.67万元，净资产17,874.63万元，营业收入17,937.24万元，净利润498.03万元。（未经审计）

17、公司名称：瓜州广汇能源物流有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：91620922556292854Y
成立日期：2010年08月02日
法定代表人：王力
注册资本：10,000万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁
路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：铁路运输辅助活动；计量技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；煤制品制造；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产94,585.41
万元，负债总额9,360.05万元，净资产85,225.36万元，营业收入
12,374.89万元，净利润36,767.29万元。（经审计）
截止2023年09月30日，该公司总资产90,021.23万元，负债总额
3,208.21万元，净资产86,813.03万元，营业收入3,649.28万元，净
利润1,911.98万元。（未经审计）

18、公司名称：新疆汇申新能源科技有限公司
持股比例：83.33%（本公司的控股子公司）
统一社会信用代码：91650522MACMC6MM0Y
成立日期：2023年06月09日
法定代表人：闫军
注册资本：15,000万元
其他股东：嘉兴申能诚创股权投资合伙企业(有限合伙)（持股比
例：10%）、上海重塑能源科技有限公司（持股比例：6.67%）
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧广汇生活区
办公楼一层107室
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；
建设工程施工；燃气汽车加气经营；燃气经营；生物质燃气生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；充电桩销售；机动车充电销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；发电机及发电机组销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2023年09月30日，该公司总资产3,418.42
万元，负债总额-304.20万元，净资产3,722.61万元，营业收入0万元，净利润-27.39万元。（未经审计）

19、公司名称：广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司
持股比例：100%（本公司的全资子公司）
统一社会信用代码：91510100MACKCN4Q3H
成立日期：2023年06月09日
法定代表人：赵立杰
注册资本：5,000万元
注册地址：四川省成都市天府新区籍田街道蔡堰社区5组37号附
OL-15-202306002号
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2023年09月30日，该公司总资产17,408.92
万元，负债总额12,016.82万元，净资产5,392.10万元，营业收入
28,966.97万元，净利润392.10万元。（未经审计）

20、公司名称：甘肃宏汇能源化工有限公司
持股比例：50%（本公司的参股公司）
统一社会信用代码：91620200396864859N
成立日期：2014年07月30日
法定代表人：王春
注册资本：300,000万元
其他股东： 酒泉钢铁(集团)有限责任公司（持股比例50%）
注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路5655号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售（仅限不落地经营）；煤制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信执行人：否
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司总资产381,760.26
万元，负债总额198,432.53万元，净资产183,327.73万元，营业收入559.80万元，净利润-1,971.15万元。（经审计）
截止2023年9月30日，该公司总资产407,448.02万元，负债总额
210,511.00万元，净资产196,937.02万元，营业收入57,065.57万元，净利润-12,790.71万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容
本次对2024年预计的担保额度为最高担保额度，相关担保协议
尚未签署，授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。


四、担保的必要性和合理性
公司2024年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司、参
股公司日常生产经营业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展的要求。在担保期限内公司有能力控制被担保公司经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。


五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2023年12月31日，公司对外（控股子公司和参股公司）
提供担保余额为 1,529,229.67万元人民币，占上市公司最近一期经
审计（2022年）归属于母公司所有者权益的比例为52.97%，其中：
为本公司控股子公司提供担保总额为1,203,840.21万元人民币，占
上市公司最近一期经审计（2022年）归属于母公司所有者权益的比
例为 41.70%（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。不存
在逾期担保情形。


上述议案，请予审议。




广汇能源股份有限公司
二○二四年二月二十一日

类别   关联人名称   交易内容   2023年预计 金额（万元）   2023年发生 金额（万元）  
向关联方采购材 料及接受劳务   新疆新标紧固件泵业有限责任公司   采购设备及配件等   170   92  
　   新疆通用机械有限公司   采购设备及配件等   25   1  
　   新疆化工机械有限公司   采购设备及配件等   4,240   2,751  
　   新疆广汇房地产开发有限公司及子 公司   采购设备及配件等   30   0  
　   新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司   业务招待费用等   1,000   0  
　   甘肃宏汇能源化工有限公司   采购煤焦油等   347,700   62,525  
　   新疆广汇房地产开发有限公司及子 公司   房屋租赁费、餐费等   8,150   2,514  
　   广汇汽车股份有限公司及子公司   车辆租赁费等   2,150   2,439  
　   广汇物流股份有限公司及子公司   物流服务、铁路运输等   322,226   149,996  
向关联方提供劳 务服务   广汇物流股份有限公司及子公司   资产租赁费等   4,374   4,576  
　   新疆广汇房地产开发有限公司及子 公司   工程施工等   2,560   1,442  
向关联方提供担 保费   新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司   担保费等   11,643   5,561  
向关联方收取担 保费、资金利息   甘肃宏汇能源化工有限公司   资金利息等   1,944   1,206  
　   广汇物流股份有限公司及子公司   担保费等   1,400   1,732  

合 计   707,612   234,835  
2、以美元为支付单位的日常关联交易

类别   关联人名称   交易内容   2023年预计 金额（万元）   2023年发生 金额（万元）  
接受关联方 劳务及贸易 等   GH America Investments Group, Inc. （广汇美国投资股份有限公司及子公司）   劳务费及 采购产品   1,788   38  
　   Brazos Highland Properties, LP （布拉索斯高地资产有限合伙公司）   租赁费   140   131  
　   GHA CapStone,LLC （广汇美国顶石有限责任公司）   劳务费   180   0  
合 计   2,108   169   　   　  
说明：
（1）经公司初步统计，2023年度日常关联交易人民币预计金额
为707,612万元，实际发生人民币金额为234,835万元；美元预计金
额为2,108万元，实际发生美元金额为169万元；在同口径同一控制
下的企业发生的实际金额均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。

（2）公司因董事会换届后存在关联自然人担任新疆信汇峡清洁
能源有限公司董事职务的情形，故于2023年11月14日起将该公司
界定为公司关联方（具体内容详见公司 2023-079号公告）。2023年
1-9月实际交易金额 52,054.30万元，10-12月预计交易金额
27,431.59万元，10-12月实际交易金额24,233.45万元。

（3）差异说明：同一控制下企业2023年实际发生数与预计数所
产生的差异主要系①受能源产品铁路运输量不及预期影响，2023年
公司所属子公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达
预计金额；②受工厂技改等因素影响，2023年公司所属子公司与甘
肃宏汇能源化工有限公司产品交易实际发生金额未达预计金额。


二、2024年度日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第1号之第七号上市公司日常关联交易公告》格
式指引等相关制度要求，公司对2024年日常关联交易预计如下，且
对前次（2023年）日常关联交易发生额进行对比说明。


类 别   关联人名称   交易内容   2024年预 计金额 （万元）   占同类业 务比例（%   2023年发生 金额 （万元）   占同类业务 比例（%）  
向关联方采购 商品   甘肃宏汇能源化工有限公司   采购煤化工产品   243,307   3.1913   62,525   1.8175  
　   新疆化工机械有限公司   采购设备及配件等   1,916   0.0251   2,751   0.0800  
　   新疆信汇峡清洁能源有限公司   采购设备及配件等   191   0.0025   151   0.0044  
　   新疆新标紧固件泵业有限责任公司   采购设备及配件等   190   0.0025   92   0.0027  
　   新疆通用机械有限公司   采购设备及配件等   20   0.0003   1   0  
向关联方销售 商品   新疆信汇峡清洁能源有限公司   销售煤焦油等   82,469   0.7371   73,477   1.0825  
　   甘肃宏汇能源化工有限公司   销售煤炭等   86,753   0.7754   15,467   0.2279  
向关联方提供 劳务服务   广汇物流股份有限公司及子公司   资产租赁费等   6,800   0.0608   4,576   0.0674  
　   　   道路服务费等   20,000   0.1788   -   -  
　   　   担保费等   1,650   8.5683   1,732   8.9939  
　   甘肃宏汇能源化工有限公司   资金利息等   990   5.1410   1,206   6.2627  
接受关联方提 供的劳务服务   广汇物流股份有限公司及子公司   铁路运输、公路运输 及综合物流服务等   480,000   72.0508   149,996   48.6770  
　   　   租赁费等   350   0.0525   299   0.0970  
　   新疆广汇实业投资（集团）有限责任 公司及子公司   担保费等   8,609   100   5,561   100  
　   新疆广汇房地产开发有限公司及子公 司   房屋租赁费、餐费等   3,305   0.4961   2,514   0.8158  
　   广汇汽车服务集团股份公司及子公司   车辆租赁费及房屋租 赁费等   1,952   0.2930   2,439   0.7915  
　   新疆信汇峡清洁能源有限公司   租赁费等   7   0.0011   -   -  
合 计   938,509   /   322,787   /   　   　  
2、以美元为支付单位的日常关联交易预计 （未完）