上海新亚(集团)股份有限公司一九九七年度中期报告

上海新亚(集团)股份有限公司一九九七年度中期报告


重 要 提 示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年中期报告，公司董
事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海新亚(集团)股份有限公司董事会

一、财务报告
(一)审计报告(以下摘自普华大华会计师事务所审字(97)第525号)
上海新亚(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年6月30日的资产负债表(母公司及合并) 及
1997年度1-6月的利润及利润分配表(母公司及合并)和财务状况变动表(母公司及合
并)及相关会计报表之附注。这些会计报表是由贵公司负责， 我们的责任是对这些
会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规
定进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录
等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述贵公司会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会
计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30 日的财务状况
及1997年度1-6月的经营成果和资金变动情况。 会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。

普华大华会计师事务所 中国注册会计师：周忠惠
上海市淮海中路333号 中国注册会计师：谢 荣
瑞安广场12楼

(二)财务报表
1. 简化的资产负债表

1997年6月30日 金额单位：元
期 初 数 期 末 数
资产： 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
流动资产 332016627.69 514000221.01 558877548.81 536470879.04
长期投资 692243265.31 426720578.09 695204207.05 418743745.98
合并价差 7074047.87 7074047.87
固定资产净值 108029571.32 640071492.75 109737743.43 644862872.78
在建工程 17528464.88 120831258.79 12776689.51 131138954.73
无形资产及
递延资产 54117831.27 99669626.01 54263386.73 94614422.09
其他长期资产 205252854.21
资产总计 1409346603.59 1811167216.56 1431033122.24 1836345194.35
负债及股东权益:
流动负债 386843616.60 605727633.85 416555333.42 641661762.00
长期负债 150681973.10 317390452.66 94330005.55 257208813.93
少数股东权益 16207548.79 17326835.15
股东权益 871821013.89 871841581.26 920147783.27 920147783.27
其中：股本 354641500.00 354641500.00 354641500.00 354641500.00
资本公积 398841652.05 398841652.05 398841652.05 398841652.05
盈余公积 91142098.01 94442093.75 91162665.38 94442093.75
其中:公益金 6448166.27 7920296.46 6448166.27 7920296.46
未分配利润 27195763.83 23916335.46 75501965.84 72222537.47
负债及股东
权益合计 1409346603.59 1811167216.56 1431033122.24 1836345194.35

2. 简化的损益表 金额单位: 元

上年同期数(未经审计) 1997年1-6月
母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
主营业务收入 150314594.60 363585628.25 130110929.45 352759377.42
主营业务利润 13439184.07 19327426.37 6281673.11 3776827.84
投资收益 29692835.94 28822536.16 45025131.09 48721352.85
营业外收支净额 1422614.99 -2118221.37 897227.91 1662497.73
利润总额 44554635.00 46031741.16 52204032.11 54160678.42
所得税 634308.66 1234403.22 3897830.10 4735190.05
少数股东损益 877011.60 1119286.36
净利润 43920326.34 43920326.34 48306202.01 48306202.01
(三)其他财务指标 1997上半年 1996上半年(未经审计)
每股收益(元) 0.1362 0.1309
净资产收益率(%) 5.25 5.56
每股净资产(元) 2.59 2.35

(四)财务报表附注
1、本期财务报告与1996年度财务报告相比，采用会计政策与会计方法相一致。
2、本报告期内主体未发生合并、分立等变化。
3、合并会计报表原则
合并会计报表包括本公司及子公司截至1997年6月30日止的六个月的会计报表。
本报表是根据沪财会（1995）112 号《关于上海市编制合并会计报表的暂行规
定》编制。
4、应收帐款
1997年6月30日余额为人民币50748889.00元。
帐龄分析

金额:(元) 占总额比例(％)
1年以内 44070402.00 86.84
1-2年 3623920.00 7.14
2-3年 837299.00 1.65
3年以上 2217268.00 4.37
合计 50748889.00 100.00

5、其他应收款
1997年6月30日余额为人民币222935294.00元。
帐龄分析

金额:(元) 占总额比例(%)
1年以内 130284524.00 58.44
1-2年 39065605.00 17.52
2-3年 25914936.00 11.62
3年以上 27670229.00 12.42
合计 222935294.00 100.00

6、长期投资
1997年6月30日余额为人民币418743746.00元，其中:
(1)股权投资 70758635.00元

被投资者名称 股数 占被投资公司 投资金额
(千股) 股权比例% 市价 人民币元
新亚快餐 2670 4.99% 注a 2937000
商业网点 6435 5.00% 注a 6835875
豫园商城 283
嘉宝股份 270
长江联合发展公司 500
电器股份 180
深圳南光公司 14829 11.39% 注a 13481000
国际信托投资公司 11665 1.20% 注b 23333300
浦东发展银行 8000
申银万国证券公司 6930
交通银行 800
其他 不适用 不适用 注b 1121400

注a:上述为法人股，故无市价参照。
注b:此等公司为非上市公司，故无市价参照。
(2)、联营及合资投资344870321.00元

被投资公司名称 合营期限 占被投资公司 投资金额
注册资本比例 人民币元
上海扬子江大酒店有限公司 27年 40% 14387797
上海海仑宾馆有限公司 25年 50% 55635611
上海肯德基有限公司 15年 49% 36836004
上海新亚-汤臣大酒店 50年 50% 101823059
上海中亚饭店 无限期 45% 13068910
上海百乐门大酒店 20年 30% 11358185
上海九龙宾馆有限公司 -- 40% 28000000
上海新亚金桥实业公司 25年 50% 6000000
上海大吉客快餐食品有限公司 -- 30% 5649487
上海新亚商务大厦 31年 30% 4500000
上海新亚馥锦食品有限公司 20年 50% 3861694
其他 不适用 不适用 63749574

7、股本
股本本期无变动。
8、资本公积
资本公积本期无变动。
9、盈余公积
盈余公积本期无变动。
10、未分配利润
1997年6月30日余额为人民币72222537.00元，上年度未分配利润余额23916335.
00元，本期实现税后净利润为48306202.00元。
11、投资收益
1997年6月30日余额为人民币48721353.00元。

其中:股票、股权投资收益 3676364.00元
债券投资收益 3591912.00元
投资主营业务合资公司
分配利润 24596834.00元
转让长期投资收益 16856243.00元

12、报表数据变动幅度超过30%项目分析
短期投资：较去年减少65%，主要是因为本集团于1997年兑现了大部分国库券。
应收帐款：较去年增加31%，主要原因是本集团于1997 年增加了许多新客户及
旅游代理。
待摊费用：较去年减少45%，主要是因为一子公司于1997 年上半年摊销了其大
部分的待摊费用。
一年内到期的长期债券：较去年减少63%。主要原因是1996 年的一年内到期长
期债券大部分均已到期兑现。
利息收入：较去年同期减少48%，主要是因为截至1997年6月30日止六个月的定
期存款较1996年同期减少。
投资收益：较去年同期增加69%， 主要是因为本集团于本期中获得转让上海新
亚快餐食品股份有限公司的发起人法人股的收益。
营业外支出：较去年同期减少87%，主要因为子公司在1996 年有一笔因租赁而
发生的营业外支出。
所得税：较去年同期增加284%，主要是因为1996年同期的所得税中包括1995年
所得税清算退税的人民币2800000元。
主营业务利润：较去年同期减少80.46%，主要原因：
1、公司在对主营企业投资的战略上，作了结构情调整，强化其中控股企业(非
合并报表企业)的管理、投资及其回报(体现在投资收益中)；
2、上半年新增旅游发展附加费，按营业额1.5%的比例交纳；
3、房租租金提高，上半年增加支出445万元。
13、本公司关联公司
(1)存在控制关系的关联方

企业名称 注册地址 主要业务 与本企业

上海新亚(集团)有限公司 天目西路285号 国有生产经营与管理 母公司
上海闵行饭店 兰坪路202号 经营酒店及饮食 子公司
上海新亚集团经贸公司 福州路107号 饮食原料、辅料、调
3楼 料、酒类销售 子公司
上海新亚(集团)摄影公司 福州路741号 摄影服务及广告实物 子公司
设计、制作、装潢、
商业标本制作、照相
器材供应
上海新亚集团照相器材 石门二路61号 照相器材、摄影、彩 子公司
商行 扩胶卷销售
上海饮食服务成套设备 西藏中路200号 饮食加工设备的销售 子公司
公司
上海新亚(集团)建筑设计 福州路107号 建筑设计 子公司
公司 3楼
上海新亚国际旅行社 西藏中路69号 旅行社 子公司
上海新亚集团出租 永和支路285号 汽车出租 子公司
汽车公司
上海新亚集团浦东 历城路40号 提供饮食服务、饮食 子公司
开发公司 成套设备及原料等产
品销售
上海新亚集团房地产 福州路107号 房地产开发及经营 子公司
经营公司 3楼
上海新亚(集团)广告 福州路107号 各类广告设计及室 子公司
公司 3楼 内外装潢
上海新亚商务服务公司 福州路107号 食品、饮料、调料销 子公司
上海新亚明珠大酒店 共和新路 经营酒店及饮食 子公司
1418号
珠海新亚南方公司 珠海拱北粤 食品加工、技术交流 子公司
华路新市花 咨询服务
园新村19幢
101室
上海新亚集团深圳公司 深圳深南中 食品、饮料及调味品 子公司
路南光大厦 的销售
1204号
上海新亚包装用品厂 肇周路107弄 上蜡、印刷 子公司
114号
上海新亚食品厂 沪闵路724号 生产冷冻食品 子公司
海宁酒家 海宁路6号 经营饮食 子公司
南国酒家 北京东路813号 经营饮食 子公司
大陆饭店 西藏中路69号 经营酒店及饮食 子公司
上海新亚广场大酒店 天目西路285号 经营酒店及饮食 子公司
上海新亚长城大酒店 天目西路285号 经营酒店及饮食 子公司
上海新亚(集团)桃园 南汇县芦潮港镇 饮食、客房、餐 子公司
度假村 外中村 厅、酒吧、卡拉
OK、烟酒、园艺场
上海新亚(集团)酒店 天目西路285号 承接饭店、餐厅、 子公司
管理公司 物业的委托管理
及从业人员培训
建国宾馆 漕溪北路429号 经营酒店及饮食 子公司

企业名称 经济性质 法定

上海新亚(集团)有限公司 国有独资 沈思明
上海闵行饭店 有限公司 周小平
上海新亚集团经贸公司
有限公司 章兆明
上海新亚(集团)摄影公司 有限公司 徐跃新



上海新亚集团照相器材 有限公司 应新华
商行
上海饮食服务成套设备 有限公司 应新华
公司
上海新亚(集团)建筑设计 有限公司 王兆毅
公司
上海新亚国际旅行社 有限公司 李九信
上海新亚集团出租 有限公司 乔广政
汽车公司?
上海新亚集团浦东 有限公司 周英豪
开发公司

上海新亚集团房地产 有限公司 曹言忠
经营公司
上海新亚(集团)广告 有限公司 陈士伟
公司
上海新亚商务服务公司 有限公司 张日明
上海新亚明珠大酒店 有限公司 朱炳元

珠海新亚南方公司 有限公司 章兆明



上海新亚集团深圳公司 有限公司 章兆明


上海新亚包装用品厂 有限公司 屠永楠

上海新亚食品厂 有限公司 王小德
海宁酒家 有限公司 徐越骅
南国酒家 有限公司 孙霞湄
大陆饭店 有限公司 李九信
上海新亚广场大酒店 有限公司 吴晓春
上海新亚长城大酒店 有限公司 吴晓春
上海新亚(集团)桃园 有限公司 邵一尔
度假村
上海新亚(集团)酒店 有限公司 俞敏亮
管理公司
建国宾馆 有限公司 吕九龙

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
上海新亚(集团)有限公司 382380000 - - 382380000
上海闵行饭店 640000 - - 640000
上海新亚(集团)经贸公司 5000000 - - 5000000
上海新亚(集团)摄影公司 1000000 - - 1000000
上海新亚(集团)照相器材商行 1000000 - - 1000000
上海饮食服务成套设备公司 724000 1327300 - 2051300
上海新亚(集团)建筑设计公司 100000 - - 100000
上海新亚国际旅行社 3950000 - - 3950000
上海新亚(集团)出租汽车公司 5000000 - - 5000000
上海新亚(集团)浦东开发公司 10000000 - - 10000000
上海新亚(集团)房地产经营公司 15000000 - - 15000000
上海新亚(经营)广告公司 1500000 - - 1500000
上海新亚商务服务公司 500000 - - 500000
上海新亚明珠大酒店 9400000 1000000 - 10400000
珠海新亚南方公司 500000 - - 500000
上海新亚集团深圳公司 6000000 - - 6000000
上海新亚包装用品厂 500000 - - 500000
上海新亚食品厂 1763000 - - 1763000
海宁酒家 200000 - - 200000
南国酒家 500000 - - 500000
大陆饭店 1600000 - - 1600000
上海新亚广场大酒店 50000000 - - 50000000
上海新亚长城大酒店 50000000 - - 50000000
上海新亚(集团)桃园度假村 20000000 - - 20000000
上海新亚(集团)酒店管理公司 3000000 17000000 - 20000000
建国宾馆 美元8330000 - - 美元8330000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
人民币万元 人民币万元 人民币万元 人民币万元
上海新亚(集团)有限公司 16364 46 - - - - 16364 46
上海闵行饭店 64 100 - - - - 64 100
上海新亚(集团)经贸公司 500 100 - - - - 500 100
上海新亚(集团)摄影公司 100 100 - - - - 100 100
上海新亚(集团)照相器材商行 100 100 - - - - 100 100
上海饮食服务成套设备公司 72 100 133 100 - - 205 100
上海新亚(集团)建筑设计公司 10 100 - - - - 10 100
上海新亚国际旅行社 395 100 - - - - 395 100
上海新亚(集团)出租汽车公司 500 100 - - - - 500 100
上海新亚(集团)浦东开发公司 1000 100 - - - - 1000 100
上海新亚(集团)房地
产经营公司 1500 100 - - - - 1500 100
上海新亚(集团)广告公司 150 100 - - - - 150 100
上海新亚商务服务公司 50 100 - - - - 50 100
上海新亚明珠大酒店 940 100 100 100 - - 1040 100
珠海新亚南方公司 50 100 - - - - 50 100
上海新亚(集团)深圳公司 600 100 - - - - 600 100
上海新亚包装用品厂 50 100 - - - - 50 100
上海新亚食品厂 176 100 - - - - 176 100
海宁酒家 20 100 - - - - 20 100
南国酒家 50 100 - - - - 50 100
大陆饭店 160 100 - - - - 160 100
上海新亚广场大酒店 5000 100 - - - - 5000 100
上海新亚长城大酒店 5000 100 - - - - 5000 100
上海新亚(集团)桃园度假村 2000 100 - - - - 2000 100
上海新亚(集团)酒店管理公司 300 100 1700 100 - - 2000 100
建国宾馆 美元833 65 - - - - 美元833 65

(4)不存在控制关系的关联方的性质

企业名称 与本企业的关系
上海扬子江大酒店有限公司 中外合资企业
上海海仑宾馆有限公司 中外合资企业
上海肯德基有限公司 中外合资企业
上海新亚-汤臣大酒店有限公司 中外合资企业
上海新亚金桥实业公司 联营企业
上海新亚购物中心有限公司 联营企业
上海九龙宾馆有限公司 联营企业

14、关联交易
(1)本公司向以下收取房屋租金：

企业名称 1997年1-6月 1996年1-6月
人民币元 人民币元
(未经审计)
上海海仑宾馆有限公司 1872144 2493206
上海新业购物中心有限公司 399830 380629
上海肯德基有限公司 887453 -
合计 3159427 2873835

(2)本公司向以下公司提供资金

企业名称 1997年6月30日 1996年12月31日
人民币元 人民币元
上海新亚金桥实业公司 14246000 13000000
上海九龙宾馆有限公司 36447216 -
上海新亚-汤臣大酒店有限公司 24895000 24895000
合计 75588216 37895000

(3)本公司控制的一家子公司与上海九龙宾馆有限公司签订了管理合同。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年情况的回顾
(1)上半年公司完成主营业务收入35276万元,比去年同期减少2.98%, 完成年
度计划的44.65%;实现税后利润4831万元,比去年同期增长9.98 %, 完成年度计划
的52.50%。
(2)以多层次、有特色的经营方式在酒店业竞争中取得主动权,公司投资的三家
四星级宾馆已走出还贷高峰期,扬子江大酒店、 海仑宾馆再次被评为全国优秀星级
饭店、全国先进饭店。试营业的新亚汤臣大酒店经营状况良好, 已成功承办了接待
法国总统等重要活动。公司全资的二、三星级酒店顺应消费结构的变化, 拉开经营
档次,立足大众化,增加品种特色,保证了在同类型企业中的相对优势。
(3)在酒店管理方面,由新亚酒店管理公司管理的汇亨新亚大酒店于3月28 日试
营业。公司参资40%并由新亚酒店管理公司管理的九龙宾馆开业在即。公司参股15%
的温州王朝大酒店的管理合同已签订。
(4)在连锁餐饮业方面,上海肯德基有限公司上半年新开四家连锁店, 营业额比
去年同期增长29.2%。上半年,肯德基亚洲太平洋地区共评出五项大奖, 上海肯德基
独得四项。
(5)在多元经营方面,新亚食品厂新厂房在1月20日落成； 新亚摄影公司建成专
业化图片制作中心；新亚出租汽车公司等上半年利润增幅喜人。
(6)上半年公司向深圳粤海实业投资发展公司有偿转让了1208万股“新亚快餐”
发起人法人股,转让后公司在“新亚快餐”的持股比例减至4.99%。整个过程贯彻了
依法规范操作和公开、公平、公正的原则, 并对历年来形成的一些不良资产进行果
断清理，提高了资产运行质量，改善了投资结构。
2.下半年工作展望:
(1) 充分发挥“新亚”品牌历史悠久,酒店布局理想、声誉好、技术力量强等
优势,加倍努力,抢占市场,通过VIP卡等促销活动,带动整个公司的全员营销,全方位
营销,特别要在中秋、国庆、上海旅游节、八运会、圣诞节、 迎新年等重大节日上
下足功夫。高星级酒店力争最大限度创利的同时,有步骤地对低星级酒店进行改造。
酒店管理方面除了做好已签约酒店的筹备开业工作外,仍将继续开拓新领域。 上海
肯德基有限公司下半年计划增开8家连锁店,使全年新开店达12家, 同时参股苏州、
无锡、杭州肯德基餐厅,全年计划新开16家连锁店。
(2)下半年,积极准备公司增资配股工作,同时,要对主营结构进行调整, 寻求新
的经济增长点和新的发展目标,分别组建上海新亚餐饮管理有限责任公司,新亚假日
旅馆连锁公司,上海新亚餐饮发展有限公司等,立足大众化, 发挥集团整体优势和综
合优势,大力推广“新亚”品牌,体现“住在新亚”、“吃在新亚”。
(3)对资产运行质量结构进行调整,加大对资产运行质量考核管理力度, 优化公
司有限资金的合理配置, 强化优质资产的投资回报和不良或无效资产投资的清理、
撤并。
(4)认真做好市大型企业集团试点工作,研究制定集团中长期发展具体规划和措
施，改革公司管理体制，突出激励机制和优胜劣汰的人才竞争环境，并逐步建立和
健全集团有序高效和科学的决策和管理体系。
三、重大事件的说明
1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月22日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司认真进行自查，无违规炒作股票等
违反规定的的行为。2、公司以每股2.50 元价格有偿转让上海新亚快餐食品有限公
司发起人法人股1208万股于深圳粤海实业投资发展公司,转让过程均依法规范操作,
并遵循公开、公平、公正原则，并在1997年4月2日《上海证券报》、《南华早报》、
《香港商报》上作重大事项公告。
3、公司常务董事会决议,终止上海商业锅炉厂、上海新亚商务服务公司、上海
港岛娱乐总会有限公司。
4、公司常务董事会决议，投资900万元人民币设立上海新亚餐饮管理有限责任
公司，投资900万元人民币参股温州王朝大酒店有限公司（该酒店委托上海新亚(集
团)酒店管理公司实施管理）。
5、前次募集资金使用情况说明
公司于1996年9月发行人民币普通股（A股）1900万股，共募集资金8835万元，
规划用于以下项目：
（1）新亚食品厂迁址扩建投入资金人民币2651万元，截止1997年6月30日已投
入1760万元，用于购置土地厂房，更新、添置设备；
（2）新城饭店整体改造项目计划投入资金人民币2997万元，截止1997年6月30
日已投入203万元用于改造消防监控系统和更新油锅炉项目;
（3）向上海新亚（集团）酒店管理公司增加注册资本人民币1700万元， 使其
注册资本达到2000万元。整个增资工作已在1997年上半年完成。
（4）1487万元已按计划补充公司流动资金。
剩余募股资金作为银行存款，将按照招股说明书计划在1997年下半年投入
使用。
6、 普华亚洲会计有限公司为符合国际会计准则对上海普华大华会计师事务所
审计后的税后利润及资产净值所作之调整如下

税后利润 资产净值
截至1997年6月30日 1997年6月30日
止六个月
人民币千元 人民币千元
按中国会计准则编制之合并报表 48306 920148
为符合国际会计准则所作的调整
按权益计入合资权益及联营公司
溢利减亏损 (4219) 64907
递延汇兑收益(亏损)之摊销 1324 (22493)
其他 2396 (28729)
按国际会计准则编制之报表 47807 933833

7、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1、变动情况
本报告期内公司发行在外股票无变动情况
2、股权结构情况 （单位：股，每股面值一元）
期初数 期末数 比例％
A.尚未流通股份 229,641,500 229,641,500 64.75
其中:国家持股 163,641,500 163,641,500 46.14
社会法人持股 60,000,000 60,000,000 16.92
职工内部股 6,000,000 6,000,000 1.69
B.已流通股份 125,000,000 125,000,000 35.25
人民币普通股 25,000,000 25,000,000 7.05
境内上市的外资股(B股) 100,000,000 100,000,000 28.20
C.股份合计 354,641,500 354,641,500 100.00

3.主要股东持股情况

股东名称 持股数量(万股) 持股比例%
(1) 上海新亚(集团)有限公司 16364.15 46.14
(2) 上海国际信托投资公司 900.00 2.54
(3) HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON
DRAGON FUND INC 832.83 2.35
(4) 上海久事公司 800.00 2.26
(5) 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 600.00 1.69
(6) 上海市城市建设投资开发总公司 600.00 1.69
(7) HKSBCSB S/A PICTET & CIE 543.00 1.53
(8) 交通银行上海分行 500.00 1.41
(9) 上海市陆家嘴金融贸易区开发
股份有限公司 500.00 1.41
(10) 上海闵行联合发展有限公司 500.00 1.41

五、股东大会简介
公司1996年度股东大会于1997年6月12 日下午在上海新亚长城大酒店三楼宴会
厅召开。出席会议的股东及股东代表有368名,代表股权22385.82万股, 占公司总股
本的63.12%,本次股东大会的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
会议经与会股东审议并经上海市公证处公证，通过了以下决议:
1.审议通过公司1996年度董事会报告;
2.审议通过公司1996年度监事会报告;
3.审议通过公司1996年度财务决算和1997年度财务预算方案;
4.审议通过公司1996年度利润分配方案;
5.审议通过公司资本公积金转增股本方案；
6.批准公司增资配股方案；
7.审议通过公司董事会换届选举方案；
8.审议通过公司监事会换届选举方案；
9.审议通过公司章程修改报告；
10.审议通过公司续聘会计师事务所的报告
六、备查文件
1.载有公司董事长沈思明先生、总经理俞敏亮先生亲笔签名的中期报告原本。
2.按国际会计准则编制的报表文本。
3.其他有关文件。
4.查阅地址：上海天目西路285号404室

上海新亚(集团)股份有限公司董事会
一九九七年八月二十六日