关于防范“伪金交所”违规经营活动的风险提示
来源：地方金融科 作者： 发布时间：2024-04-15 22:21:37 点击数：
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为切实保护投资者合法权益，根据清理整顿各类交易场所部际联席会议部署，现就防范“伪金交所”违规经营活动的风险提示如下：
一、“伪金交所”是为非标债务融资活动提供登记备案服务的工商企业，往往在名称和经营范围中包含“信用资产”“备案登记”“结算”“产登管理”等字样，其未经国家有权部门许可，违反国家金融管理规定，涉嫌从事非法金融活动，存在较大风险，属于清理整治的对象。自2020年以来，我市按照上级监管部门的工作部署，认真开展“伪金交所”整治，共排查发现并清退了12家“伪金交所”机构（详见附件）。
二、我省没有批准任何省外交易场所及其分支机构或者会员、代理商、授权服务机构在我市辖区范围内开展融资活动。凡是以省外交易场所及其分支机构或者会员、代理商、授权服务机构名义，在我市开展金融资产登记、备案、信息发布、交易、结算等业务，均违反国家金融管理规定，属于违规行为。
三、市内企业应依法合规融资，自觉抵制各类非法金融活动，不得借助各类交易场所及“伪金交所”开展违规融资活动。
四、请广大投资者高度警惕相关风险，提高风险防范意识和风险识别能力，选择合法投资渠道，保护自身合法权益。如发现“伪金交所”相关线索，请向属地地方金融管理部门反映（联系电话：0796-8236393）；涉嫌非法集资犯罪的，及时向公安机关举报。
附：吉安市“伪金交所”整治基本情况表
吉安市人民政府金融工作办公室
2024年4月15日
附件：
吉安市“伪金交所”整治基本情况表
序号
“伪金交所”名称
机构退出情况
1
吉安市井开区江赣信用资产备案中心有限公司
2020年11月19日注销。
2
吉安涌鑫金融资产服务中心有限公司
2021年2月11日注销。
3
井冈山中安资产备案登记中心有限公司
2021年4月23日更名为井冈山中安资产管理有限公司，2023年2月24日注销。
4
吉安市井开区至信金融服务中心有限公司
2022年6月13日注销。
5
江西国金信用资产备案登记中心有限公司
先后更名为井冈山国金金融信息服务有限公司和井冈山井之花贸易有限公司，并变更经营范围，2021年5月31日注销。
6
吉安市井开区中鼎国中金融服务中心有限公司
2022年9月1日迁出，2024年3月15日被吊销营业执照。
7
吉安市井开区集锦信用资产备案中心有限公司
2020年9月29日更名为吉安市集锦信息有限公司，并变更经营范围。
8
井冈山元凯资产备案登记中心有限公司
2020年10月13日更名为井冈山元凯供应链管理服务有限公司，并变更经营范围。
9
井冈山富银资产登记备案中心有限公司
2021年4月19日更名为井冈山富银信息服务有限公司，并变更经营范围。
10
江西国胜信用资产备案登记中心有限公司
2020年11月4日更名为井冈山国胜信息咨询服务有限公司，并变更经营范围。
11
吉安中传金融资产服务中心有限公司
2023年3月14日更名为吉安君畅信息服务有限公司，并变更经营范围。
12
吉安联合金融资产服务中心有限公司
2023年10月20日更名为吉安联合信息咨询有限公司并变更经营范围，2023年12月4日迁出。
